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Segunda Sección
Miércoles 14 de agosto de 2013

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES

A

ALPARGATAS S.A.I.C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al Estatuto, se cita a los Señores Accionistas de Alpargatas, Sociedad Anónima Industrial y Co mercial a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de septiembre de 2013, a las 11:00 ho ras, en primera convocatoria. La Asamblea ten drá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para con feccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2º Adaptación del estatuto social con motivo de la salida del régimen de oferta pública. Re forma de los arts. 4º, 6º, 12º, 13º, 14º, 15º, 24º, 25º, 26º, 31º, 35º y 37º. Eliminación de los arts.
5º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24 bis, 27º, 28º, 29º, 30º, 32º, 33º, 34º, 36º, 38º y 39º.
3º Sujeto a lo que se resuelva en el punto anterior respecto de la reforma del art. 24º del estatuto social, consideración de la disolución del Consejo de Vigilancia, y designación de un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente por el ejercicio en curso.
NOTA: Para participar en la Asamblea, el ac cionista deberá cumplir, en la sede social, con las disposiciones del art. 28 del estatuto, en lo pertinente, no más allá del 6 de septiembre de 2013, de Lunes a Viernes en el horario de 9 a 18 horas.
El Directorio.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 07/05/2013.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia Cristino Javier Goñi e. 13/08/2013 Nº 61381/13 v. 20/08/2013

ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES
Y TURISMO DE BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Asociados: Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 57 de nuestro Esta tuto Social, se convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en nuestra sede social, sita en la calle Viamon te 783, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día miércoles 28 de Agosto de 2013
a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Instalación.
2º Lista de AsistenciaDeclaración del quórum.
3º Designación de dos asociados para re frendar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario.
4º Consideración de:
4.1. La Memoria del Ejercicio comprendido entre el 1º de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013.
4.2. El Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio comprendido
entre el 1º de abril de 2012 y el 31 de marzo de 2013.
5º Consideración del Presupuesto de Gas tos para el período 1º de abril de 2013 al 31 de marzo del 2014.
6º Designación de tres asociados para cons tituir la Comisión Escrutadora adhoc que finalizará el mandato una vez proclamadas las autoridades que hubieran resultado electas para integrar la Comisión Directiva.
7º Elección de miembros de la Comisión Directiva por el período que se indica en cada caso, según lo establece el artículo 31º y 33º del Estatuto Social, a saber: Comisión Directiva.
Vicepresidente 2do., dos años. Prosecretario, dos años. Protesorero, dos años. Secretario de Actas, dos años. Vocal Titular 3ro., dos años.
Vocal Titular 4to., dos años. Vocal Suplente 3ro., dos años. Vocal Suplente 4to., dos años.
Comisión Revisora de Cuentas. Revisor Cuen tas Titular 2do., dos años. Revisor Cuentas Su plente 1ro., un año. Revisor Cuentas Suplente 2do., un año.
8º Proclamación de los miembros electos.
Conformación de la nueva Comisión Directi va.
9º Cierre de la Asamblea General Ordinaria.
Buenos Aires, junio de 2013.
Mario Daniel Ijelman. DNI 8.104.935. Secre tario. Jorge Alberto Andia. DNI 12.117.915. Pre sidente. Ambos designados por Acta de Asam blea General Ordinaria de fecha 15 de Agosto de 2012, labrada a fojas 722, 723, 724, 725 y 726
del Libro de Actas número 15, rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 7376010, el 17 de Septiembre de 2010. Publica por tres días.
Certificación emitida por: Alberto Luis Giglio.
Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
8/8/2013. Nº Acta: 31. Nº Libro: 58.
e. 13/08/2013 Nº 61277/13 v. 15/08/2013

ATACAMA S.A. DE PUBLICIDAD
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria, a cele brarse el día 26 de agosto de 2013, a las 19 ho ras en primera convocatoria, en la sede social sita en Malabia 1754, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Aprobación de la gestión de los Directores;
3º Determinación del número de miembros que integrarán el Directorio y 4º Elección de los miembros a cubrir los car gos determinados.
El Sr. Raúl Enrique Robino del Valle Martínez suscribe el presente aviso en su carácter de Presidente.
Designado según instrumento privado Asam blea ordinaria de fecha 03/05/2012.
Presidente Raúl Enrique Robino del Valle Martínez e. 09/08/2013 Nº 60804/13 v. 15/08/2013

B
BALANCEADOS TASSARA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BA
LANCEADOS TASSARA S.A. a Asamblea Ge neral Ordinaria, a celebrarse el día 27/08/2013
a las 15hs. en 1 convocatoria y a las 16hs. en 2 convocatoria, en la calle Arenales 1855 PB
SUM Salón de usos múltiples CABA, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
4º Consideración de la documentación del art 234, inc. 1º ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2013.
3º Destino de Utilidades.
4º Retribución de honorarios al directorio.
Consideración de la gestión.

BOLETIN OFICIAL Nº 32.701

Para asistir al acto, los señores accionistas deberán comunicar asistencia por medio feha ciente, en el plazo establecido por la ley.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 30/08/2011.
Presidente Juan Carlos Tassara e. 09/08/2013 Nº 60429/13 v. 15/08/2013

BVO S.A.

te carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Se encuentra a disposición de los Sres. Ac cionistas, en el domicilio social, la documenta ción correspondiente.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro 65 de fecha 06/06/2012.
Presidente Jorge Alberto Slatapolsky e. 09/08/2013 Nº 60408/13 v. 15/08/2013

CARDALES VILLAGE CLUB S.A.

CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de ac cionistas para el día 30 de agosto de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria en el domicilio de la calle Bouchard 680, quinto piso de la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el Acta.
2º Consideración de las causas de la convo catoria fuera de término 3º Consideración de la Memoria, Informe del Auditor, Estado Patrimonial, Notas, Anexos, Es tado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2012.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión y remunera ción del Directorio.
6º Determinación del número de directores y su designación.
Los señores accionistas deberán comuni car su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del segundo parágrafo del art.
238 de la ley 19550 y sus modificatorias, en el domicilio indicado, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Juan José de Angelis Presidente, electo por Acta de Asamblea de fecha 10 de Diciembre de 2010 y Acta de Directorio del mismo día.
Designado según instrumento privado Asamblea y reunión de Directorio de fecha 10/12/2010.
Presidente Juan José De Angelis e. 08/08/2013 Nº 59798/13 v. 14/08/2013

22

C

CAMBIOS NORTE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CAM
BIOS NORTE S.A. a Asamblea General Ordina ria y extraordinaria para el día 28 de Agosto de 2013 a las 16,00 hs en primera convocatoria y a las 16,30 hs en segunda convocatoria, a reali zarse en la sede social sita en Sarmiento 517 4º B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para fir mar el acta;
2º Consideración de los documentos del Art.
234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comercia les correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012;
3º Tratamiento de los Resultados Acumulados;
4º Retribución del Directorio;
5º Consideración de gestión del directorio en los términos del art. 275 de la Ley de Sociedades;
6º Elección de cuatro Directores titulares y uno suplente;
7º Elección de Síndicos titular y suplente;
8º Reforma del artículo 4 del Estatuto Social:
Aumento y Disminución del Capital Social;
9º Reforma del Articulo 1 del Estatuto Social:
Cambio de Domicilio Social.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en Sarmiento 517
4º B Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar median
CONVOCATORIA
ACTA DE DIRECTORIO CARDALES VILLA
GE CLUB S.A. CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA: En la Ciu dad Autónoma de Buenos Aires, a 26 días del mes de julio de 2013, se reúne el directorio de CARDALES VILLAGE CLUB S.A., en Av. San ta Fe 1460, Piso 1ro. siendo las 17 hs y con la presencia de todos los integrantes del directo rio, su Presidenta, Srta. Gisela Gabriela Cerva, declara abierta la sesión manifestando que la misma tendrá como objeto convocar a Asam blea General Ordinaria de accionistas el día 28
de agosto de 2013 a las 14.30hs. en 1era con vocatoria y a las 15.30hs. en 2da convocatoria y Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de agosto de 2013 a las 16.30 hs en 1era convocatoria y 17.30 hs en 2da convocatoria, ambas en la calle Arenales 1457, 7º piso, de Capital Federal, para considerar los siguientes ordenes del día:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Declaración de validez legal de la asam blea.
2º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
3º Explicación por la extemporaneidad de la convocatoria y su aprobación.
4º La documentación establecida por el art.
234, inc. 1, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de noviembre de 2012.
5º La gestión del Directorio y su remunera ción por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012. Aprobado por unanimidad se pone a disposición la documentación a considerar conforme al art. 67 de la ley 19550.
6º Tratamiento de la renuncia del Directorio actual y elección de un nuevo directorio.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1º Consideración de la validez legal de la asamblea.
2º Designación de dos accionistas para fir mar el acta.
3º Consideración de la aprobación o rechazo de los acuerdos arribados por cobro de expen sas atrasadas y la extensión del mandato al Di rectorio para continuar dicha gestión.
4º Consideración de los aumentos de expen sas realizados y de los mecanismos y paráme tros para realizar los futuros.
5º Consideración del estado de obras y me joras del barrio.
6º Consideración de las expensas en las Vi viendas multifamiliares.
7º Consideración de la modificación del re glamento de construcción y vivienda, propues tas del Directorio.
8º Cambio de domicilio social.
Designado según instrumento privado Asam blea General de fecha 19/08/2010
Presidente Gisela Gabriela Cerva e. 12/08/2013 Nº 61130/13 v. 16/08/2013

CARMEL COUNTRY CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 31 de Agosto de 2013 a las 17hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376 3er. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de falta de quórum quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente: