Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Miércoles 13 de enero de 2010
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron durante los ejercicios Nros. 11 y 12.
6 Remuneración al Directorio y a la Sindicatura por los ejercicios Nros. 11 y 12.
7 Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente con mandato por 1 ejercicio económico.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del Artículo 238 de la Ley 19.550.
Eduardo Ramón Gutiérrez. Presidente de Pinazo S.A. según Acta de Asamblea del 19 de enero de 2007.
Certificación emitida por: Edmundo A. Scholz.
N Registro: 642. N Matrícula: 2816. Fecha:
30/12/2009. N Acta: 131. N Libro: 55.
e. 12/01/2010 N 1564/10 v. 18/01/2010

PROYECTS & MACHINES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en 1 convocatoria a las 13 horas y en 2 convocatoria a las 14 horas, para el 2-2-10; en la calle Sarmiento 1426, 3
Piso, Cap. Fed.; para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la renuncia del Directorio y su gestión.
3 Elección del nuevo Directorio.
Presidente electo en Asamblea del 22/11/08.
Presidente - Jorge Paredes Certificación emitida por: Adriana B. Colombo. N Registro: 499. N Matrícula: 4970. Fecha:
5/1/2010. N Acta: 063. N Libro: 2.
e. 12/01/2010 N 1693/10 v. 18/01/2010

R

REBELLIX S.A.
CONVOCATORIA

Acuerdo a lo resuelto por el Directorio sesión del 29/12/09, convócase Asamblea General Extraordinaria para el 1 de Febrero 2010 a las 9
hs. primera convocatoria, a las 10 hs. misma fecha en segunda convocatoria, en la sede social Viamonte 1505, Piso 13, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación de accionistas para firmar el acta.
Punto 2 Aumento de capital social por suscripción de acciones de $ 305.000 a $ 635.000.
Punto 3 Modificación del Estatuto Social en razón del Aumento de Capital.
Punto 4 Autorizaciones.
Adriana Bennun, Presidenta por Escritura de fecha 1 de julio de 2008.
Certificación emitida por: René Carlos Pontoni. N Registro: 1575. N Matrícula: 4148. Fecha:
7/1/2010. N Acta: 125. N Libro: 32.
e. 12/01/2010 N 1732/10 v. 18/01/2010

REBELLIX S.A.
CONVOCATORIA
Acuerdo a lo resuelto por el Directorio sesión del 29/12/09, convócase Asamblea General Ordinaria para el 1 de Febrero de 2010 11 hs. primera convocatoria y a las 12 hs. misma fecha segunda convocatoria, en la sede social Viamonte 1505, Piso 13, CABA, para tratar el siguiente:

Punto 4 Autorizaciones.
Adriana Bennun, Presidenta por Escritura fecha 1/07/08.
Certificación emitida por: René Carlos Pontoni. N Registro: 1575. N Matrícula: 4148. Fecha:
7/1/2010. N Acta: 126. N Libro: 32.
e. 12/01/2010 N 1734/10 v. 18/01/2010

RERIFE S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de Rerife S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 29 de Enero de 2010 en su sede social de la calle Senillosa 512 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14hs en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 15hs. a los efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Consideración de la documentación correspondiente al 16º ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y su remuneración 4º Consideración de los resultados no asignados positivos 5º Designación de los nuevos integrantes del Directorio.
Los Sres. Accionistas deberán depositar en la caja de la sociedad sus acciones y/o certificados que acrediten el depósito en el banco con por lo menos tres días de anticipación al señalado por la Asamblea.
Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº12 de fecha 5 de Diciembre de 2006
Presidente - Enrique F. Cerutti Certificación emitida por: Héctor Mario Cesaretti. Nº Registro: 2022. Nº Matrícula: 3267. Fecha: 07/01/2010. NºActa: 140. NºLibro: 38.
e. 11/01/2010 Nº2079/10 v. 15/01/2010

S

SERVINORTE S.A.
CONVOCATORIA
El 30/12/09 Servinorte SA convocó a Asamblea General Ordinaria para el próximo 28/01/2010 en primera convocatoria a las 17 horas y en segunda convocatoria a las 18 horas en la calle Paraguay 1676 Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y Balance y demás documentación exigida por la ley por el ejercicio económico no 18 finalizado el 31 de Agosto de 2009.
3 Distribución de resultados.
4 Aprobación de la actuación del Directorio y fijar su remuneración.
5 Designar dos accionistas para firmar el acta.
Juan Carlos Madrazo Presidente designado en Acta de Directorio de fecha 09 de Septiembre de 2009.
Certificación emitida por: Rolando C. Caravelli. N Registro: 2116. N Matrícula: 4505. Fecha:
5/1/2010. N Acta: 148. N Libro: 33, a mi cargo.
e. 11/01/2010 N 1015/10 v. 15/01/2010

T

ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Designación de accionistas para firmar el acta.
Punto 2 Designación de Síndico Titular y Suplente.
Punto 3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de nuevos miembros del Directorio o ratificación de autoridades.

TEXTIL LA ROSALIA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convocase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Textil La Rosalía S.A., a realizarse el día 28 de enero de 2010, a las
BOLETIN OFICIAL Nº 31.820

11hs. en primera convocatoria y a las 12hs. en segunda convocatoria en Olavarria 1743, P1 Of.
E, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación del Art.
234, inc. 1 A º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2009.
3º Consideración de los resultados correspondiente al ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Eleccion de nuevos directores.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
Se les hace saber a los Señores accionistas que se encontrara a su disposición el balance en Olavarria 1743, P1, Of. E, Capital Federal.
Presidente Mariano Eduardo Katovsky Según Acta de Asamblea de fecha 2/1/2007.
Ratificación Acta de Directorio del 3/01/2007.
Certificación emitida por: Manuel Horacio Ferreiro. NºRegistro: 28 Partido de Morón. Fecha:
28/12/2009. NºActa: 352. NºLibro: 15.
e. 07/01/2010 Nº143/10 v. 13/01/2010

TIMARLUC S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas de Timarluc S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de Enero de 2010, en la sede de Lavalle 1506, piso 7º, Oficina 31, Capital Federal a las 14:00 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de accionistas para firmar el Acta.
2º Justificación del llamado fuera de término.
3º Consideración de la documentación requerida por el articulo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
del ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2009 y aprobación de la gestión del directorio.
4º Consideración del resultado.
5º Elección de Directorio.
6º Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desarrollo de tareas técnico-administrativas.
Presidente Antonio Héctor Bruzzese designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de enero de 2009; folios 71 y 72 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº 1 rubricado el 12 de diciembre de 1997 bajo el número 108380-97.
Presidente Antonio Héctor Bruzzese Certificación emitida por: Leonardo M. Schestenger. NºRegistro: 856. NºMatrícula: 4456. Fecha: 06/01/2010. NºActa: 110. NºLibro: 19.
e. 11/01/2010 Nº1109/10 v. 15/01/2010

23
U

UNION SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 04 de febrero de 2010 a las 12 horas, en la sede social de la Avda. Callao 1452 - 7 piso A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2009.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, constitución de reserva legal y asignación de honorarios al Directorio, en exceso al limite del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno Designado según Acta de Asamblea ordinaria Nro. 4 de fecha 6 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N Registro: 1158. N Matrícula: 2618.
Fecha: 17/12/2009. N Acta: 124. N Libro: 36.
e. 11/01/2010 N 1016/10 v. 15/01/2010

UNIVERSAL SERVICES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 04 de febrero de 2010 a las 10 horas, en la sede social de la Av. Callao 1452, 7 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el inc. 1 del art. 234 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2009 y de la Memoria resumida RG 4/2009 IGJ.
3 Consideración de los Resultados No Asignados, constitución de reserva legal y asignación de honorarios al Directorio, en exceso al límite del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Aprobación de la gestión del Directorio. El Directorio.
Presidente - Juan Daniel Moreno Electo según Acta de Asamblea ordinaria Nro.
24 de fecha 6 de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Ricardo Antonio Armando. N Registro: 1158. N Matrícula: 2618.
Fecha: 17/12/2009. N Acta: 123. N Libro: 36.
e. 11/01/2010 N 1009/10 v. 15/01/2010

TOSHIN S.A.

V

CONVOCATORIA
Convocase Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2010 a las 10 horas, en la sede social en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista en el Inc. 1 Art. 234 Ley 19550 al 30/09/2009.
2 Aprobación de una distribución superior al 25% del Resultado del Ejercicio, distribución de honorarios y retiros del Directorio.
3 Ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente Director.
4 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/01/2009.
Presidente - Tomonori Kitayama Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.
N Registro: 1844. N Matrícula: 4500. Fecha:
5/1/2010. N Acta: 1.
e. 11/01/2010 N 1054/10 v. 15/01/2010

VERAUTO LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 3 de Febrero de 2010 a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Santa Fe 1752 Piso 5to. A de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la renuncia al cargo de director del Sr. Pablo de la Torre Sánchez Ramade;
3 Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Sr. Pablo de la Torre Sánchez Ramade como Director de la sociedad;
4 Elección de un director titular en reemplazo del director titular saliente.
5 Elección de un director suplente.