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Segunda Sección
Miércoles 13 de enero de 2010
Electo por Asamblea Nº11 del 9/3/2009 y Acta de Directorio Nº49 del 9/3/2009.
Certificación emitida por: Cristina L. Bonazzi.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 3774. Fecha:
06/01/2010. NºActa: 044. NºLibro: 076.
e. 11/01/2010 Nº1587/10 v. 15/01/2010

LOS VERDES EUCALIPTOS S.A.C.I. Y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2010, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social, Montevideo 373, 6º piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº39, finalizado el 30 de Septiembre de 2009.
2º Consideración del Resultado del Ejercicio.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Fijación del número y designación de los nuevos miembros del Directorio.
5º Autorización para inscribir las resoluciones adoptadas.
6º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 08/01/2007.
Presidente Hernán Ariel Recalde Certificación emitida por: Mariela P. del Río.
Nº Registro: 325. Nº Matrícula: 4780. Fecha:
30/12/2009. NºActa: 183. NºLibro: 38.
e. 07/01/2010 Nº3/10 v. 13/01/2010

M

MEGA CLUB S.A.
CONVOCATORIA
Convócase en segunda convocatoria a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Enero del año dos mil diez, a las diez horas, en la sede social de Av. Callao Nro. 2094, Piso 4 derecha de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas a efectos de firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la renuncia presentada por el Señor Presidente, al cargo que ocupa en el Directorio de la sociedad.
3 Determinación del número de miembros que habrán de integrar el Directorio, con mandato por tres años.
4 Designación de directores en el número dispuesto en el punto anterior.
Lorenzo Cayetano Einaudi Presidente, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/04/2005.
Certificación emitida por: Mariana Szevajczuk.
N Registro: 16, Partido y Distrito Notarial de Avellaneda. Fecha: 1/12/2009. N Acta: 225. N
Libro: 23.
e. 12/01/2010 N 1688/10 v. 14/01/2010

MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 5 de febrero de 2010, a las 17 horas en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de flujo de efectivo, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio
económico finalizado el 30/09/09. Aprobación gestión del directorio.
3 Destino de los resultados y remuneración del directorio.
4 Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio. Según acta de Asamblea General Ordinaria N 47 de fecha 2 de febrero de 2007.
Presidente - José Hakim Certificación emitida por: Isaac León Pomerantz. N Registro: 1432. N Matrícula: 3612. Fecha: 28/12/2009. N Acta: 143. N Libro: 48.
e. 08/01/2010 N 673/10 v. 14/01/2010

METROGAS S.A.
CONVOCATORIA
IGJ: 1566046. Convoca a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 24 de febrero de 2010, a las 10 horas, en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la prórroga del plazo de duración del Programa de Obligaciones Negociables de corto y mediano plazo por monto nominal máximo en circulación en cualquier momento de hasta U$S 600.000.000, o su equivalente en otras monedas el Programa.
3 Consideración de la delegación de facultades en el Directorio para: i determinar y establecer todos los términos del Programa, de cada una de las clases y/o series de obligaciones negociables a emitirse oportunamente en el marco del mismo y de los contratos relativos a la emisión y colocación de las obligaciones negociables que se emitan conforme al Programa;
y ii la realización ante la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A. y/o cualquier otra bolsa o mercado autorregulada del país y/o del exterior y ante cualquier autoridad de contralor u organismo pertinente incluyendo sin limitación, la Inspección General de Justicia y la Caja de Valores S.A., entre otros de todas las gestiones necesarias para obtener la prórroga del Programa, la oferta pública de las obligaciones negociables a ser emitidas bajo el mismo y la eventual cotización y/o negociación de dichas obligaciones negociables.
4 Autorización al Directorio para subdelegar en uno o más de sus integrantes, o en uno o más gerentes de primera línea de MetroGas S.A., el ejercicio de la totalidad de las facultades referidas en el punto 3. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A. u otra institución autorizada, en la sede social, sita en Gregorio Aráoz de Lamadrid 1360, piso 3 Capital Federal hasta las 13 hs. del día 18 de febrero de 2010, en el horario de 9 a 13 hs., dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte de la ley 19.550.
Se recomienda a los señores accionistas concurrir al lugar de reunión con no menos de 15 minutos de antelación a la hora de convocatoria, a los efectos de facilitar la acreditación de poderes y registración de asistencia.
Autorizado por Acta de Asamblea N 37 y por Acta de Directorio N 355 a suscribir este documento.
Presidente Juan Carlos Fronza Certificación emitida por: Alejandro Ezequiel Viacava. Nº Registro: 80. Nº Matrícula: 4199. Fecha: 05/01/2010. Nº Acta: 7.
e. 12/01/2010 Nº1789/10 v. 18/01/2010

MOBILE SYSTEMS SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 28/01/2010 a las 10:00hs y 11:00hs 2da Convocatoria, en la sede social de Superí 1705 Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.820

2º Consideración de la documentación prescrita por el articulo 234, inc 1º de la Ley Nº19.550
y su modificatoria la Ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico Nº15 finalizado el 31 de Octubre de 2009.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Designación de los miembros del Directorio.
5º Destino de las utilidades.
Buenos Aires, 23 de diciembre de 2009.
Presidente - Gustavo Omar Castro Designado por Acta de Directorio Nº65 del 28
de febrero de 2008.
Certificación emitida por: Carlos A. Peirano.
Nº Registro: 1224. Nº Matrícula: 2550. Fecha:
23/12/2009. NºActa: 005. NºLibro: 86.
e. 07/01/2010 Nº21/10 v. 13/01/2010

N

NOVAMAR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 1 de febrero de 2010, a las 10.30 hs., en la sede social, sita Av. Rivadavia 764 Piso 4to. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1 Reducción Obligatoria del Capital Social por Pérdidas Art. 206 de la Ley 19350;
Punto 2 Aumento del capital social por Capitalización de los Aportes Irrevocables efectuados por Pescatrade S.A. en su carácter de socio.
Suspensión del derecho de preferencia de los restantes socios en la suscripción de las nuevas acciones.
Punto 3 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
Marcelo Walter Torres, designado Presidente de Novamar S.A. por Acta de Asamblea N 14, de fecha 02/10/2007.
Presidente - Marcelo Walter Torres Certificación emitida por: Elba N. Fernández.
N Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha:
8/1/2010. N Acta: 44. N Libro: 62.
e. 12/01/2010 N 2759/10 v. 18/01/2010

NUVERSE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 9 de febrero de 2010 a las 16 horas en la sede de Bouchard 547, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea.
2 Reorganización del Directorio. En su caso, fijación de número de directores y elección de los mismos.
Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 19 de diciembre de 2008 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos de fecha 2 de febrero de 2009.
Presidente - Miguel Alberto Kiguel Certificación emitida por: Mario Ernesto Nacarato. N Registro: 1783. N Matrícula: 3057. Fecha: 16/12/2009. N Acta: 198. N Libro: 100.
e. 12/01/2010 N 1685/10 v. 18/01/2010

PEDRAZA 1725 S.A.

P

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
I.G.J. N 1822479. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 29 de enero de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6 piso, oficina R, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

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ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la situación originada ante la aparente sustitución de identidad del vendedor del inmueble sito en Manuela Pedraza 1725, Ciudad de Buenos Aires, adquirido por la sociedad mediante escritura N 433 del 11/11/2009, pasada al Folio 1063 del Registro Notarial 1683 de dicha Ciudad, ante la Titular del mismo, Escribana Pilar Rodríguez Acquarone.
3 Informe sobre la Causa N 48.598/2009, que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 26, en el cual la sociedad se presentó como querellante.
4 Informe sobre el procedimiento de Mediación Ley 24.573, iniciado por la sociedad contra la mencionada Escribana y otras personas, que tramita ante la Mediadora María Celina López.
5 Informe sobre el procedimiento de Mediación Ley 24.573 iniciado por Hugo Juan Longarela y otros accionistas contra el Presidente de la sociedad y otras personas, que tramitará ante el Mediador Federico Vidal Raffo.
6 Consideración de la gestión del Directorio y su responsabilidad.
7 Determinación sobre la disolución de la sociedad, ante la imposibilidad actual de lograr el objeto social para el cual se formó; en su caso, designación de liquidador.
8 Capitalización de los fondos aportados por los accionistas para la compra del inmueble sito en Manuela Pedraza 1725, Ciudad de Buenos Aires, gastos de la compra escritura, etc. y de constitución y funcionamiento de la sociedad, en los términos del art. 189 ley 19.550.
9 Otras medidas a adoptar ante la situación mencionada en el punto 2 de este orden del día.
10 Ratificación o remoción de los letrados patrocinantes o apoderados de la sociedad; y en el último supuesto, designación de nuevos abogados. Fijación de la retribución. Otorgamiento de poderes.
11 Ratificación o remoción del contador de la sociedad; y en el último supuesto, designación de nuevo contador. Fijación de la retribución.
Puntos requeridos por el accionista Luis Alberto Kon textuales:
12 Su cese en el cargo de Presidente de la sociedad y sin perjuicio de que en lo que se refiere a mi mandante, se lo considera responsable en los términos previstos en los arts. 59 y 274
LSC.
13 Análisis de la medidas a adoptar para recuperar los fondos aportados.
14 Regularización de los aportes recibidos.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán efectuar la comunicación que establece el art. 238 ley 19550, en el Estudio Claus Abogados, Av. Pte. Roque Sáenz Peña 885, 6 piso, oficina R, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15 a 18 horas.
Bernardo Miguel Claus, D.N.I. 14.013.185, Presidente del Directorio de Pedraza 1725 S.A., designado en el Contrato Constitutivo de la Sociedad del 5 de noviembre de 2009.
Certificación emitida por: Adriana Cecilia Franchini. N Registro: 434. N Matrícula: 3437. Fecha: 4/1/2009. N Acta: 46. N Libro: 72.
e. 08/01/2010 N 612/10 v. 14/01/2010

PINAZO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de Pinazo S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del artículo 234 de la Ley 19.550, a realizarse el día 30 de enero de 2010, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16
hs. en segunda convocatoria, en la calle Perú 359, Piso 12, Oficina 1205 de la C.A.B.A., a fin de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos N 11 finalizado el 30 de agosto de 2008 y N 12 concluido el 30 de agosto de 2009.
4 Destino de los resultados de los ejercicios económicos Nros. 11 y 12.