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Segunda Sección
Miércoles 7 de octubre de 2009
El firmante es Presidente de la Sociedad, designado por Asamblea General Ordinaria Acta Nº57 del 28 de Octubre de 2008 y distribución de cargos por reunión de Directorio Acta Nº390
de esa misma fecha. El Directorio.
Presidente - Alberto Mario Rodero
naria en 1º y 2º convocatoria para el día 27 de Octubre de 2009 a las 14 hs. y 15 hs. respectivamente en Viamonte 1532 Piso 1º Of 1º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Sandra Marcela García. NºRegistro: 531. NºMatrícula: 3962. Fecha:
1/10/2009. NºActa: 120. NºLibro: 56.
e. 07/10/2009 Nº85535/09 v. 14/10/2009

1º Designar dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la reunión.
2º Documentación prescripta por el Art. 234
inc. 1 Ley 19.550, correspondiente al vigésimo primer Ejercicio Económico Anual finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Informe del Síndico.
4º Destino del resultado del ejercicio y Resultados No Asignados.
5º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Síndico Titular.
6º Consideración de la remuneración al Directorio y Síndico correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009, y causales del exceso de los limites establecidos por el art. 261 de la Ley 19.550.
7º Determinar el números de integrantes titulares del nuevo directorio y proceder a su elección por mandato de tres ejercicios económicos designar directores suplentes garantías. Remuneración.
8º Designación Síndico titular y suplente.
9º Consideración del aumento del Capital Social. Reforma del art. 4 del Estatuto social y texto unificado y ordenado del mismo.
10 Financiamiento de la empresa.

MECANOTECNICA S.A.C.I.F.I.

M

CONVOCATORIA
Mecanotecnica S.A.C.I.F.I. comunica a los Señores accionistas, que ha resuelto llamar a Asamblea General Ordinaria, para el día 4 de Noviembre de 2009, a las 9:30 hs., en el local social de la calle Heredia 535, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 ley Nº 19550, Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro I, Anexos A y F, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 45
finalizado el 30 de Junio de 2009.
3º Aprobación de la gestión del Directorio hasta la fecha.
4º Distribución de la utilidad.
5º Fijación de los honorarios al Directorio.
6º Fijación de dividendos a Distribuir.
Presidente - Luis Alberto Molins Acta de Directorio Nº469 del 18/09/2009 convocando a Asamblea.
Designado Presidente según Acta de Directorio Nº 458 del 17/10/2007 del Libro Actas de Directorio Nº5 Folio 127 Rúbrica 47381-99.
Certificación emitida por: Margarita Crespo.
Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668. Fecha:
21/9/2009. NºActa: 086. NºLibro: 22.
e. 07/10/2009 Nº85441/09 v. 14/10/2009

MODO S.A. DE TRANSPORTE AUTOMOTOR
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2009, a las 16:00 horas a los accionistas de Modo S.A de Transporte Automotor, en la sede social sita en Av. San Isidro 4812 de esta Ciudad, a fin de tratar el siguiente:

Presidente Carlos María González Fischer designado por Asamblea de Accionistas de fecha 11/07/2006.
Presidente - Carlos María González Fischer Certificación emitida por: Adolfo M. Mealla.
Nº Registro: 885. Nº Matrícula: 1794. Fecha:
30/9/2009. NºActa: 76. NºLibro: 25.
e. 07/10/2009 Nº85366/09 v. 14/10/2009

RAPONGUI S.A.

R

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de Rapongui S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre del 2009 a las 10.00 horas en primera convocatoria, y conforme al Artículo décimo segundo del Estatuo Social, que remite al artículo 237 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, la segunda convocatoria para las 11.00 horas de la misma fecha. Ambas convocatorias de la misma Asamblea, se celebrarán en la calle Tinogasta 4238 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A estos efectos, se comunica a los señores accionistas que deben cumplimentar con la normativa prevista en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones.
ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2do. Consideración documentos Art. 234, Inc.
1ro. Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.
3ro. Consideración gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4to. Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia por el término de dos años, con mandato hasta el año 2011.
NOTA.- No siendo posible reunir el quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 L:S.
El mandato del presidente, Eros Manuel Fernández, surge de la Asamblea General Ordinaria del 30 de Octubre de 2008, según libro de Actas de Asamblea Nro. 1-B-22030 y ratificada por el Directorio en la misma fecha.
Presidente - Eros Manuel Fernández Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h.. Nº Registro: 2099. Nº Matrícula:
4326. Fecha: 01/10/2009. NºActa: 150. NºLibro:
77.
e. 07/10/2009 Nº85376/09 v. 14/10/2009

PETROGREEN S.A.

ORDEN DEL DIA:

P

CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones legales, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

1º Consideración y de corresponder, aprobación de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
2º Fijación del Número de Directores titulares y suplentes conforme lo prescribe el Artículo Octavo del Estatuto Social.
3º Determinación de la Retribución del Directorio.
4º Distribución de Utilidades, si así se decidiera.
5º Elección de Directores titulares y suplentes.
6º Elección de dos accionistas para firmar el presente Acta.
El Presidente electo por Asamblea del 5 de octubre de 2006, obrante a fojas 5 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio número uno.
Certificación emitida por: Ana Lía Díaz Prandi. NºRegistro: 1731. NºMatrícula: 4132. Fecha:
05/10/2009. NºActa: 138. NºLibro: 5.
e. 07/10/2009 Nº86885/09 v. 14/10/2009

REMADEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a desarrollarse el 26/10/2009 a las 18 horas en primera convocatoria, y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Luis María Campos 381, C.A.B.A., con el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.753

11

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Constitución de Asamblea;
2º Designación de accionistas para firmar el Acta;
3º Renovación de locación del inmueble que constituye la sede social;
4º Nombramiento de autoridades;
5º Aprobación de la gestión de autoridades;
6º Cambio de sede social.

1º Lectura del Acta de Asamblea anterior.
2º Consideración de Memoria y Balance del Ejercicio Nº92.
3º Consideración sobre aumento en cuota social.
4º Aumento del subsidio complementario a la jubilación.
5º Informar a la Asamblea la posibilidad de cambiar la sede social para realizar las reuniones del C.D.
6º Renovación total del Consejo Directivo.
7º Nombramiento de dos socios para firmar el acta de Asamblea.

Depósito de acciones: 14/10/2009 a las 10 horas en la sede social. El Directorio.
Gustavo Ariel Champanier. Presidente. Designado por Acta Constitutiva del 19/07/2006.
Presidente Ariel Champanier Certificación emitida por: Aída Matilde Schmitman. NºRegistro: 571. NºMatrícula: 2776. Fecha:
5/10/2009. NºActa: 118. NºLibro: 22.
e. 07/10/2009 Nº86718/09 v. 14/10/2009

SALPE S.A.C.I.F. Y A.

S

CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de Octubre de 2009, a las 11:00
horas en primera convocatoria y 12:00 horas en segunda Convocatoria, en el domicilio social, sito en Ramón L. Falcón 2.340, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
II Ratificación de lo resuelto en Asamblea de fecha 10/08/2007 respecto de la reducción obligatoria del capital social. El Directorio.
Firma. Eduardo Jorge Ignoto Presidente desigando por Acta de Asamblea Nº 8 y Acta de Directorio Nº49 del 6/6/08.
Certificación emitida por: Noemí Repetti.
Nº Registro: 554. Nº Matrícula: 2935. Fecha:
28/9/2009. NºActa: 012. NºLibro: 51.
e. 07/10/2009 Nº85313/09 v. 14/10/2009

SIMPLE S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas a Asamblea Ordinaria en primera convocatoria a efectuarse el 27/10/09, a las 15 Horas y a las 16 Horas en segunda en la sede de Thames 1344 de CABA, conforme al:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos requeridos por el Art. 234 de la Ley 19950 correspondientes al Ejercicio Nº9 cerrado al 31/07/08 y al Ejercicio Nº10 cerrado al 31/07/09.
2º Consideración y destino del resultado de los ejercicios Nº9 y Nº10.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Elección de Presidente y Director Suplente.
5º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Marcelo Gustavo Aiello. Presidente. Electo por asamblea del 7/11/07.
Certificación emitida por: Liliana Rodríguez Arias. NºRegistro: 1608. NºMatrícula: 3967. Fecha: 1/10/2009. NºActa: 68. NºLibro: 18.
e. 07/10/2009 Nº85580/09 v. 14/10/2009

SOCIEDAD DE GRABADORES
EN METALES MUTUAL
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIO
Correspondiente al Ejercicio Anual Nº92
cerrado el 30.06.09
Estimado socio: de acuerdo a lo establecido en el Art. Nº23, Inciso c y f, de nuestros estatutos, el Consejo Directivo, convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día sábado 7 de Noviembre del 2009 a las 19,30 horas en nuestra sede social de la calle Azcuénaga Nº323, piso 2º C.A.B.A., con objeto, de considera, lo siguiente:

Se recuerda a los señores socios que de no haber Quorun a la hora anunciada, que lo constituyen la mitad más uno de los socios con cerecho a voto, la Asamblea sesionará media hora después de la anunciada con cualquier número de los asistentes, no pudiendo ser estos menor cantidad del número de miembros titulares del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora con quienes no se podrá contar para formar Quorum así lo establece el Art. Nº34 del Estatuto Social.
El firmante Manuel Nieto, a cargo de la Presidencia actúa a mérito de Estatuto modificado según resolución I.G.P.J. Nº4886 del 22.10.1976
y Acta de Asamblea General Ordinaria del 22.09.2007 de elección de Autoridades del Consejo Directivo, inserta a fojas 68, 69 y 70 del libro de Actas de Asamblea anotado el 10.01.1989.
A cargo de la Presidencia - Manuel Nieto Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. NºRegistro: 2024. NºMatrícula: 4079. Fecha: 29/9/2009. NºActa: 158. NºLibro: 52.
e. 07/10/2009 Nº85216/09 v. 07/10/2009

TECNOCAM S.A.

T

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de Tecnocam S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2009, a las 16,00 horas, en la calle Uruguay 743 3º Piso Oficina 304 de la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los motivos que llevaron a convocar a Asamblea fuera de los términos de ley.
2º Consideración documentación a que se refiere el Art. 234 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2008 y aprobación de la gestión del Directorio.
3º Destino de los resultados no asignados.
4º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un ejercicio.
5º Designación de dos accionistas presentes para suscribir las Actas de la presente Asamblea y el Registro de Asistencia a la misma.
Director suplente en ejercicio de la presidencia - David Medardo Vega Acta de Asamblea del 16/09/2008 y Acta de Directorio del 06/07/2009.
Certificación emitida por: Gabriela M. Serra.
Nº Registro: 1188. Nº Matrícula: 4614. Fecha:
2/10/2009. NºActa: 038. NºLibro: 78 91.202.
e. 07/10/2009 Nº85612/09 v. 14/10/2009

TRANSPORTE ESCALADA S.A.
DE TRANSPORTES
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 28 de octubre de 2009, a las 17:00 horas, en el local de la calle Tte. Gral.
Juan Domingo Perón 1410, 5º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación Artículo 234, Inciso 1º Ley 19.550, y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2009.
3º Aprobación de la Gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;