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Segunda Sección
Miércoles 7 de octubre de 2009
3º Consideración de los resultados acumulados al 30 de junio de 2009.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550
Acredita el carácter invocado por acta de Asamblea Nº19, celebrada el 25 de setiembre de 2008, transcripta a los folios 47, 48 y 49 del libro de Actas de Asamblea Nº1, Rubricado el 19 de noviembre de 1991 con la característica A36512 por la cual se lo designa y acepta, y se distribuye cargo por acta directorio Nº 115
de fecha 29 de setiembre de 2008, del libro de Actas de Directorio Nº 2, rubricado el 12
de setiembre de 2007 con la característica 7934307.
Presidente - María Justina Traczuk Certificación emitida por: Juana Carla Mensa.
Nº Registro: 1837. Nº Matrícula: 4470. Fecha:
2/10/2009. NºActa: 179. NºLibro: 29.
e. 07/10/2009 Nº85610/09 v. 14/10/2009

CLUB HIPICO ARGENTINO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de lo establecido en los Artículos 35º, 59º y 66º del Estatuto del Club Hípico Argentino, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de octubre de 2009, a las 19 horas, en su sede social de la Avenida Presidente Figueroa Alcorta Nº 7285, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos socios para refrendar con el Señor Presidente y el Señor Secretario, el acta de la Asamblea.
2º Designación de una Junta Escrutadora tres socios presentes.
3º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario y Balance correspondiente al Ejercicio Administrativo cerrado al 30 de junio de 2009.
4º Elección de Presidente, Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario, Tesorero, nueve Vocales Titulares y siete Vocales Suplentes, por el término de dos años. En reemplazo de: Alejandro Condomi Alcorta Presidente, Dr. Rubén Darío Cappelletti Vicepresidente 1º, Nicolás Robbio Vicepresidente 2º, Hugo César Lopardo Grana Secretario, Frank Heinrichsdorff Tesorero, Vocales Titulares: Dr. Eduardo Acastello, Adrián Campana, Cecilia Di Menna, Miguel Ferrera, José María Larocca, Juana Marvaso, Dr.
Gabriel Oriolo, y Gustavo von Borowski. artículo 59º. Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de 2 años.
Elección de Presidente, dos Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes integrantes del Tribunal de Honor, por el término de 2 años. La votación se llevará a cabo desde las 19,30 horas, hasta las 22 horas, para lo cual la Asamblea pasará a cuarto intermedio y reanudará informando el resultado de la Elección.
Presidente Alejandro Condomi Alcorta Secretario Hugo César Lopardo Grana Designados según Acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de octubre 2007.
NOTA: La documentación mencionada en el punto 3º, se encuentra a disposición de los señores socios en la Secretaría del Club Hípico Argentino. En Caso de presentarse una sola lista, no se realizará votación de acuerdo al artículo 73º del Estatuto Social, pasando a tratar el punto 4º del Orden de Día.
Certificación emitida por: Rosario Freire Posse. Nº Registro: 1651. Nº Matrícula: 3716. Fecha: 23/09/2009. NºActa: 064. NºLibro: 45.
e. 07/10/2009 Nº83495/09 v. 09/10/2009

CONGREGACION EVANGELICA ALEMANA
EN BUENOS AIRES
CONVOCATORIA
Convócase a los Miembros a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26
de Octubre de 2009 a las 19.00 hs., en la sede de Sucre 2855, Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 31.753

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos miembros para aprobar y firmar el acta, juntamente con el presidente y el secretario.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General y Estado de Recursos y Gastos, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Consideración y aprobación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 01/07/2009
al 30/06/2010.
4º Fijación de la Cuota Social.
5º Autorizar a la Comisión Directiva a efectuar los estudios pertinentes y realizar las inversiones necesarias, para realizar las tareas mínimas de mantenimiento y adecuación de seguridad en el edificio principal y anexos de la propiedad ubicada en Ruta 41 y Juan XXIII de la localidad de Baradero. A partir del tratamiento de este punto la Asamblea adquiere el carácter de Extraordinaria.
6º Autorizar a la Comisión Directiva a realizar el parcelamiento total del predio ubicado en Ruta 41 y Juan XXIII de la localidad de Baradero, identificados como Chacra 26 Fracción I, parcela 1a y Chacra 26 Fracción I, parcela 4.
7º Autorizar la venta del chalet, construído con frente a la Ruta 41 en el extremo noreste de la Chacra 26 Fracción I, parcela 4.
8º Autorizar la venta de hasta el 25% de los lotes resultantes del parcelamiento de la Chacra 26 Fracción I, parcela 1a.

1º Designación de dos representantes para que conjuntamente con el Presidente y Secretario actuante, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
2º Lectura del informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
3º Lectura, consideración y votación de la Memoria que da cuenta de la gestión de Comisión Directiva y los Estados Contables correspondientes al 55º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.
4º Dar cuenta a la Asamblea, en cumplimiento del artículo 8º de los Estatutos, sobre las cuotas sociales y extraordinarias dispuestas por la Comisión Directiva.
5º Nombramiento de tres miembros titulares y dos suplentes para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año.

Autorizada por Acta de la Comisión Directiva de fecha 25 de Setiembre de 2009.
Designado en Acta de Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de fecha 31 de Octubre de 2008.
Vicepresidente - Bernardo Ostrowski Certificación emitida por: Verónica A. Kirschmann. NºRegistro: 61. NºMatrícula: 4698. Fecha:
2/10/2009. NºActa: 173. NºLibro: 17.
e. 07/10/2009 Nº85567/09 v. 07/10/2009

EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A.
DE TRANSPORTES LINEA 741

E

Certificación emitida por: María T. Acquarone. NºRegistro: 475. NºMatrícula: 2704. Fecha:
23/9/2009. NºActa: 036. NºLibro: 082.
e. 07/10/2009 Nº85361/09 v. 07/10/2009

HSBC BANK ARGENTINA S.A.

H

CONVOCATORIA
10-2-61 Nro 115, Fº 17, Lº 54, Tº A de Estatutos Nacionales Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 30 de Octubre de 2009, a las 10.00 horas, en el local de la calle Hipólito Bouchard Nº680, Piso 17º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Octubre de 2009 a las 15.00 horas en el local de la calle Lavalle 1430 - 2º piso A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación Artículo 234, Inciso 1º Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30
de junio de 2009;
3º Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia;
4º Determinación del número y elección de directores titulares por dos ejercicios y directores suplentes por un ejercicio;
5º Elección del Organo de Fiscalización por un ejercicio;
6º Retribución al Directorio Artículo 261 Ley 19550;
7º Aumento del Capital Social;
9º Reforma del Estatuto Social. El Directorio.
Ricardo Amilcar Cortadi Presidente según Acta de Asamblea Ordinaria del 20 de Noviembre de 2007.
Presidente - Ricardo Amilcar Cortadi Certificación emitida por: Nelly O. López. NºRegistro: 24, Partido de Tigre. Fecha: 23/9/2009.
NºActa: 124. NºLibro: 12.
e. 07/10/2009 Nº85644/09 v. 14/10/2009

FEDERACION ARGENTINA
DE LA INDUSTRIA MOLINERA

La Asamblea se verificará de acuerdo a lo que determina el título VII de los Estatutos.
El Sr. Alberto M. España, Presidente, C.I Mercosur Nº 12.479.586N fue designado como tal, en la Quincuagésima Cuarta Asamblea General Ordinaria realizada el día 29 de Octubre de 2008, según consta en el Acta de Asamblea nro. 62.
Presidente - Alberto M. España
F

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Federación Argentina de la Industria Molinera invita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de octubre de 2009 a las 12:30
horas, en su sede de la calle Bouchard 454 - 6º Piso - Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1º Designación de dos 2 accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr. Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Estados Contables Consolidados, Inventario e Informe del Auditor y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los resultados. Desafectación de la Reserva Voluntaria artículo 70, ley 19.550. Destino de los mismos. Tratamiento del pago de un dividendo en efectivo por la suma de $80.000.000.- conforme los resultados del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009
y ad referendum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009, por $9.850.841,37.-, por todo concepto.
5º Fijación del número y elección de los miembros que constituirán el Directorio. Consideración de sus honorarios para el ejercicio en curso.
6º Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
7º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios por el ejercicio en curso.
8º Autorización a directores y síndicos artículo 273, ley 19.550.
9º Elección del contador que dictaminará sobre la documentación contable de la sociedad por el nuevo ejercicio ecónomico. Determinación de su retribución. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto porHSBC Bank Argentina S.A., en Martín García 464, Segundo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día de 26 de Octubre de 2009. Antonio M. Losada. Presidente Electo en
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la Asamblea Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 29 de Octubre de 2008.
Presidente Antonio M. Losada Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone. Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha:
05/10/2009. NºActa: 010. NºLibro: 190.
e. 07/10/2009 Nº86922/09 v. 14/10/2009

INGENIO RIO GRANDE S.A.C.A.A. e I.

I

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en nuestra sede social, calle Reconquista Nº 336, Piso 1º, Capital Federal, el día 29 de octubre de 2009, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar del acta.
2º Razones de la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30/04/09.
4º Consideración de la gestión de los Directores.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6º Honorarios del Directorio, aún en exceso de los límites establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550.
7º Honorarios de la Sindicatura.
8º Destino de los resultados.
9º Determinación del número de directores titulares y suplentes.
10 Elección de directores titulares y suplentes.
11 Elección de Presidente y Vicepresidente.
12 Designación de Síndico Titular y de Síndico Suplente.
Buenos Aires, 01 de octubre de 2009.
Los señores Accionistas deberán comunicar su participación con tres días hábiles de anticipación como mínimo, de acuerdo a lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente Hugo Alberto Jorge. Surge tal designación del Libro de Actas de Asamblea Nº3, rubricado bajo el Nº66157-02 del 31/10/02, Acta de Asamblea Nº109 del 16/12/08.
Presidente - Hugo Alberto Jorge Certificación emitida por: Mercedes B. Costa Mendoza. Nº Registro: 833. Nº Matrícula: 2929.
Fecha: 01/10/2009. NºActa: 75. NºLibro: 24.
e. 07/10/2009 Nº85603/09 v. 14/10/2009

JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

J

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de Justo Rodero e Hijos S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2009 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede central de la empresa, ubicada en Dorrego 611, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2009.
3º Fijación del número de Directores titulares, suplentes y su elección.
4º Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
5º Honorarios al Directorio y Síndico.
6º Distribución de Dividendos en efectivo.
Se pone a disposición de los señores accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e informe del Síndico y de Auditoria Externa a partir del 14 de octubre 2009.