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Segunda Sección
Jueves 7 de mayo de 2009
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillava. Nº Registro: 1635. Nº Matrícula: 2824.
Fecha: 28/4/2009. NºActa: 148. Libro Nº: 24.
e. 05/05/2009 Nº36780/09 v. 11/05/2009

NUEVOS RUMBOS S.A.

N

CONVOCATORIA
Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 22 de mayo de 2009 a las 18,00 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico Nº41 cerrado al 31 de diciembre de 2008 y su comparativo al 31 de diciembre de 2007.
3º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4º Elección del Vicepresidente y del Director Titular 2º por el término de dos años y de dos Directores suplentes por el término de un año.
5º Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de un año.
6º Consideración y destino del resultado del ejercicio.
Alberto Manuel Crespo, Presidente de NUEVOS RUMBOS S.A. fue electo por acta de Asamblea General Ordinaria Nº561 fecha 15/05/2008 y el acta de Directorio Nº605 de fecha 20/05/2008, con mandato vigente a la fecha.
Presidente - Alberto Manuel Crespo Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 29/04/2009. Nº Acta: 001. Libro Nº: 27.
e. 05/05/2009 Nº37384/09 v. 11/05/2009

PAKOESTE S.A.

P

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de mayo del 2009, a las 13hs, en el domicilio de la Av. Roque Saenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina C, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Fondos y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 13, cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración del destino de las utilidades del ejercicio. Distribución de utilidades y constitución de reservas facultativas.
5º Pago a los directores de honorarios y demás remuneraciones que correspondan, en su caso, en exceso a lo previsto en el artículo 261
de la ley 19.550.
Ricardo Teodoro Kouyoumdjian. Presidente conforme acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de julio de 2008.
Ricardo Teodoro Kouyoumdjian Certificación emitida por: Aída Ema Fernández. NºRegistro: 6, Partido de Berazategui. Fecha: 23/04/2009. NºActa: 25. Libro Nº: 24.
e. 04/05/2009 Nº33044/09 v. 08/05/2009

PAREJA GAS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General ordinaria para el día 26 de Mayo de
2009 a las 20.00 horas en Pareja 3398 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente tema:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Balance General, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de efectivo, con sus respectivas notas y Anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
3º Consideración de la gestión del, Directorio.
4º Aprobación de la Memoria.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
6º Remuneración al Directorio.
7º Renuncia del Directorio y designación del nuevo Directorio.
Se deja constancia que el carácter de Presidente de dicha sociedad surge del Libro de Actas de Asamblea Registrado en Inspección general de Justicia bajo el número de Rúbrica A39444 en el Acta del 10 de mayo de 2006 al folio 33 al 35, y en el Libro de Actas de Directorio Nº3, registrado en la Inspección General de Justicia bajo el Nro.
33083-06. En el acta Nº60 de fecha 20 de abril de 2006, folio 11.
Presidente - Gustavo Aníbal Pardo Certificación emitida por: Ana Agero. NºRegistro: 1433. NºMatrícula: 4837. Fecha: 28/4/2009.
NºActa: 190. Libro Nº: 5.
e. 06/05/2009 Nº37478/09 v. 12/05/2009

PITY S.A.
CONVOCATORIA:
Nº Correlativo 1.778.459. Convócase a los Sres. Accionistas de PITY S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de mayo de 2009 a las 11:30 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de la calle Pasaje Dr. Rodolfo Rivarola 140, Piso 1º, oficina 1º de la Ciudad de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación exigida por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio.
Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio, aún excediendo los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y 5º Elección del nuevo Directorio.
Diego Alejandro Pereyra Iraola Presidente electo por Escritura 779 del 30-10-2006 - Regularización de Sociedad Comercial de Hecho en Sociedad Anónima Pity S.A.
Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha:
29/04/2009. NºActa: 028. Libro Nº: 61.
e. 04/05/2009 Nº37324/09 v. 08/05/2009

R
RED CELL S.A. EN LIQUIDACION
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 19 de mayo de 2009, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda, en la sede social ubicada en Maipú 1210, Piso 5º, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Informe preliminar del artículo 103 de la Ley 19.550. Consideración de prórroga de plazo para la confección de inventario y balance del patrimonio social.
3º Informe del estado de liquidación del artículo 104 de la Ley 19.550.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.648

4º Consideración de un aumento de capital.
Reforma del artículo 4º del Estatuto Social.
5º Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos anteriores.
Pablo Alberto Gutiérrez. Liquidador designado por Acta de Asamblea de fecha 31 de marzo de 2009, inscripta ante la Inspección General de Justicia el 22 de abril de 2009 bajo número 6687
del libro 44 tomo - de Sociedades por Acciones.
Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. NºRegistro: 501. NºMatrícula: 4860. Fecha: 27/04/2009. NºActa: 134. Libro Nº: 69.
e. 04/05/2009 Nº36456/09 v. 08/05/2009

29

5º CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 33º DE
LA LEY 19.550.
NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea los señores Accionistas deberán depositar sus acciones nominativas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, venciendo el plazo de depósito el día 20 de mayo de 2009. EL DIRECTORIO.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de abril de 2009. EL DIRECTORIO.
Juan Augusto Demín, designado por Asamblea Ordinaria Nº18 de fecha 29 de mayo de 2008, y asignación del cargo de Presidente en Acta de Directorio Nº106 de igual fecha.
Presidente Juan A. Demín

S
SATECNA COSTA AFUERA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 26/5/2009, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda Convocatoria, en Reconquista 559, 5º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Elección de Directorio por el término de dos ejercicios, hasta el 31/12/2010, de acuerdo a lo que prescribe el Estatuto Social.
3º Consideración de los documentos descriptos en el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31/ 12/2008.
4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/12/2008.
5º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2008.
6º Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31/12/2008.
7º Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para el ejercicio 2009, en los términos del Artículo 261, último párrafo, de la Ley 19.550.
Presidente - Nicolaas R. Boot Designado como Presidente, por Asamblea de fecha 16/5/2007, labrada a fojas 163/168 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rubricado bajo el número A 03142, con fecha 2/3/1982.
Presidente - Nicolaas R. Boot Certificación emitida por: Alfredo B. Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha: 28/4/2009. NºActa: 043. Libro Nº: 83.
e. 06/05/2009 Nº37449/09 v. 12/05/2009

SCRAPSERVICE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 26 de mayo de 2009, a las 16:00 horas, en Pje. Carlos M. della Paolera 297/99, piso 16º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234 INC. 1º DE LA LEY
19.550, CORRESPONDIENTE AL DÉCIMO
CUARTO EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2008; APROBACIÓN DE LA
GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y
LA COMISIÓN FISCALIZADORA DURANTE EL
EJERCICIO;
2º FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y A LA COMISIÓN FISCALIZADORA QUE HAN SIDO PROVISIONADOS CON
CARGO AL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008;
3º DESTINO DE LOS RESULTADOS;
4º ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA
POR ASAMBLEAS ESPECIALES DE CLASES
DE ACCIONES ARTS. 92 Y 17º DEL ESTATUTO. A LOS EFECTOS DE LA CONSIDERACIÓN DEL PRESENTE PUNTO SESIONARÁN
SIMULTÁNEAMENTE A LA ASAMBLEA ORDINARIA LAS ASAMBLEAS ESPECIALES POR
CLASES DE ACCIONES; y
Certificación emitida por: Luis A. Ugarte.
Nº Registro: 1235. Nº Matrícula: 2555. Fecha:
24/4/2009. NºActa: 108. Libro Nº: 81.
e. 30/04/2009 Nº30707/09 v. 07/05/2009

SER SAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas de SER SAT SA
a la Asamblea General a celebrarse en forma simultánea en primera y segunda convocatoria en la calle Jujuy 1956 de la Capital Federal el día 28
de mayo de 2009, en primera convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550 referida el Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2008.
Aprobación de la gestión del Directorio.
2º Designación de Síndico Titular y Suplente.
3º Honorarios al Directorio Art. 261, último párrafo, ley 19.550.
4º Honorarios de la sindicatura art. 261 último párrafo ley 19.550.
5º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del Estatuto Social, la Asamblea será celebrada en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de Accionistas presentes con derecho a voto, en el mismo lugar y fecha, una hora después de fracasada la primera. Los Accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550 hasta el 22 de mayo de 2008 a las 18 horas, en la sede social de Jujuy 1956 de la Capital Federal.Presidente Fernandez Viña Jorge Luis. Acta Directorio Nro. 233.
Presidente - Jorge Luis Fernández Viña Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. NºRegistro: 105. NºMatrícula: 2622. Fecha: 27/4/2009. NºActa: 177. Libro Nº: 34.
e. 05/05/2009 Nº36822/09 v. 11/05/2009

SERVIALIMENTOS S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28/05/09 a las 16 horas en primera convocatoria en la calle Suipacha 414 piso 4º CABA no es el domicilio de la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe sobre las razones de la demora en la convocatoria;
3º Consideración sobre el Balance General, Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Resultados y Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo Efectivo de fondos, Notas y Anexes a los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado 31/08/08;
4º Distribución de ganancias;
5º Consideración de la Gestión y remuneraciones al Directorio;
6º Consideración de un Aumento de Capital social y emisión de acciones;
7º Reforma del articulo 5º del Estatuto social;
8º Autorización a Directores de acuerdo con el Artículo 273 de la Ley 19550;
9º Autorización para tramitaciones.