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Segunda Sección
Jueves 7 de mayo de 2009
para el día 27 de mayo de 2009 a las 15:30hs., en Av. Dr. José María Ramos Mejía 1302 Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los firmantes del acta.
2º Consideración de los motivos de la demora incurrida en la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el tratamiento de los Estados Contables correspondientes a los Ejercicios Nº42, 43, 44 y 45, cerrados al 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente.
3º Consideración de las Memorias, Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos correspondientes al 42º, 43º, 44º y 45º Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006, respectivamente. Consideración de los Informes de Auditor y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de la gestión de los señores Directores correspondiente a los períodos 01-0101 al 31-12-01 y 01-01-02 al 31-12-02. Tratamiento del informe elaborado por la Comisión Fiscalizadora de la Empresa respecto del seguimiento del recupero de las erogaciones relacionadas con la atención del avión presidencial, como así también de las sumas percibidas en exceso de la normativa legal por parte de miembros del Directorio de la sociedad.
5º Consideración de la gestión de los señores Directores y de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al período 01-01-03 al 31-12-03, 01-01-04 al 31-12-04, 01-01-05 al 31-12-05 y 01-01-06 al 31-12-06.
6º Consideración del Resultado de los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006.
7º Consideración de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por los Ejercicios Económicos cerrados al 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006.
8º Tratamiento del destino de los Resultados de los Ejercicios Económicos cenados al 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006.
Presidente - Ezequiel Martín Balbarrey Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime Nº117 de fecha 03/04/2008.
Certificación emitida por: Ernesto H. Pinto. Nº Registro: 70. Nº Matrícula: 1658. Fecha:
28/4/2009. NºActa: 015. Libro Nº: 47.
e. 06/05/2009 Nº37577/09 v. 12/05/2009

L
LA TERESA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Señores Accionistas: De acuerdo con lo establecido en el estatuto social y las disposiciones en vigencia, el directorio convoca a los señores accionistas de LA TERESA SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de mayo de 2009, a las 11 horas, en el domicilio ubicado en la calle San Martín 551, cuerpo D, piso 1º, oficina 56, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. En caso de fracasar la primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el mismo 28 de mayo de 2009, a las 12 horas, en el mismo domicilio, de acuerdo con el art. 12 del estatuto social a tratar el siguiente:
EL ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2º Tratamiento de los puntos cuestionados por el accionista José Vicente Sánchez al balance general finalizado el 30 de Junio de 2008.
3º Continuación del orden del día de la asamblea celebrada el 16 de Marzo de 2008, que quedaran pendientes, y que son:
4º Destino del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del directorio;
6º Determinación del número de directores titulares y suplentes, y su elección con mandato por un ejercicio; y 7º Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precendentes.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea convocada
deberán comunicar su asistencia en el domicilio ubicado en San Martín 551, cuerpo D, piso 1º, oficina 56, de 14 a 18 horas, hasta el 21 de Mayo de 2009, inclusive. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de Abril de 2009.
Nicolás Pirolo Presidente del Directorio nombrado por acta Nº140 del 04/Octubre/2007, libro actas directorio DNI Nº93.238.044
Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.
Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:
23/03/2009. NºActa: 55. Libro Nº: 18.
e. 04/05/2009 Nº32957/09 v. 08/05/2009

LA VUELTA DE OBLIGADO S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta IGJ nro 9033. Convocase a los Accionistas de LA VUELTA DE OBLIGADO S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de mayo de 2009, a las 15,00hs.
en primera convocatoria y a las 16,00hs. en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Av. Leandro N. Alem 356, piso 13, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del balance general, estado de resultados, de evolución del patrimonio neto, flujo de efectivo, notas complementarias, anexos, memoria e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.
3º Destino del resultado del ejercicio.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Consideración de la gestión de la sindicatura.
6º Reforma del artículo Noveno del Estatuto Social.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección.
8º Elección de Síndico Titular y Suplente.
9º Remuneración del Directorio.
10 Remuneración de la Sindicatura.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Paraguay 1376, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Se encuentra a disposición en el domicilio social la documentación correspondiente.
Fdo.: Francisco Javier Obligado, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 23 de mayo de 2008 y Acta de Directorio de Distribución de cargos de fecha 23 de mayo de 2008.
Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. NºRegistro: 1985. NºMatrícula: 4819.
Fecha: 24/04/2009. NºActa: 128. Libro Nº: 23.
e. 04/05/2009 Nº32954/09 v. 08/05/2009

LADRINOR S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
El Directorio de LADRINOR S. A., en los términos establecidos por los arts. 235, 237 S.S y C.C.
de la Ley 19.550 Convoca a los sres. accionistas a Asamblea General Extraordinaria la cual se realizará en la sede comercial de la empresa sita en Av. Constituyentes 7396 de la localidad de Benavidez, Pcia. de Buenos Aires el día 19 de Mayo de 2009 a las 09,00 horas en primera convocatoria, y a las 10.15 horas en segunda convocatoria, en la que se dará tratamiento al siguiente orden del día, a saber:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta respectiva;
2º Análisis de la situación societaria, comercial, económica y financiera de la sociedad;
3º Decisión respecto de la continuidad del giro comercial de la sociedad;
4º Renuncia a su cargo del Sr. Presidente, aceptación de la misma, análisis y aprobación de su gestión;
5º Pedido de la propia quiebra y/o disolución de la sociedad comercial;

BOLETIN OFICIAL Nº 31.648

6º Todo otro tema pertinente y de interés, cuyo tratamiento resulte propuesto por los sres.
accionistas.Eduardo Malfigliaccio, Presidente designado por acta de fecha 29/1/2007.Certificación emitida por: Diego B. Walsh.
Nº Registro: 430. Nº Matrícula: 4869. Fecha:
28/04/2009. NºActa: 61. Libro Nº: 1.
e. 04/05/2009 Nº36589/09 v. 08/05/2009

LENAT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Lenat S.A. en primera convocatoria para el día 22 de mayo de 2009, a las 14 hs. en Suipacha 245, Piso 8, Dpto 2, CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Razones por las que se convoco a Asamblea fuera de termino legal.
2º Consideración de los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados: 31/12/2006;
31/12/2007 y 31/12/2008.
3º Consideración gestión del Directorio.
4º Fijación del número de miembros del directorio y su elección.
5º Reforma de los art. 11 y 17 del estatuto.
6º Designación de accionistas para firmar el acta. Presidente designado en Acta de Asamblea del 19/01/2007.
Presidente - Juan José González Certificación emitida por: Guido R. Luconi.
Nº Registro: 1931. Nº Matrícula: 4211. Fecha:
27/04/2009. NºActa: 154. Libro Nº: 17.
e. 30/04/2009 Nº37133/09 v. 07/05/2009

M

MAQUIPAN ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria, en 1º y 2º convocatoria para el día 22 de Mayo de 2009 a las 14:00 y 16:00hs, respectivamente en Av. Congreso 2277 6to A, Ciudad de Buenos Aires, Republica Argentina, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta en el inc 1º del Art 234 de la ley 19550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/08.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Retribución al Directorio en exceso al límite previsto por el Articulo 261 de la Ley 19.550.
5º Designación del Directorio.
Presidente electo por acta de Asamblea Nº17
de fecha 21 de Mayo de 2007.
Presidente - Jorge A. Muscat Certificación emitida por: Gabriela Alejandra López. NºRegistro: 1, Partido de Escobar. Fecha:
28/4/2009. NºActa: 207. Libro Nº: 21.
e. 05/05/2009 Nº37102/09 v. 11/05/2009

MARINA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 23 de Mayo de 2009 a las 16:00 horas en el Club House de Marina del Sol, sito en la calle Escalada 2400 de la localidad de Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, en primera convocatoria, en caso de no reunir el quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Denominación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración Documentos art. 234 inc. 1º Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

28

3º Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
4º Disposición del resultado contable del Ejercicio 2008.
Presidente elegido por Acta de Directorio de fecha 28 de Junio de 2008.
Presidente - José Luis Camporino Certificación emitida por: Romina V. Guarino Schneider. Nº Registro: 1, Partido de San Fernando. Fecha: 21/04/2009. NºActa: 55. Libro Nº:
33.
e. 04/05/2009 Nº33027/09 v. 08/05/2009

MINARMCO S.A.
CONVOCATORIA
IGJ 84525/164388. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez, para 22 de mayo de 2009 a las 9:30 en primera convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en la sede social en Moreno 957, piso: 3, oficina 3, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de las razones por las cuales se ha convocado tardíamente a Asamblea;
2º Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 27 cerrado el 31/10/2008;
3º Consideración sobre el resultado económico del ejercicio y su destino;
4º Consideración de la gestión del directorio;
5º Remuneración del directorio, incluyendo las funciones técnico-administrativas en exceso del límite fijado en el artículo 261 de ley 19.550;
6º Consideración acerca de la designación de Síndico Titular y Suplente;
7º Designación de dos accionistas para aproba y firmar el acta.
Carlos Marconi, Presidente designado según surge de Acta de Acta de Asamblea del 28/3/2008.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en el horario de 13 a 18.
Certificación emitida por: Claudina Etchepare. Nº Registro: 49. Nº Matrícula: 4878. Fecha:
24/04/2009. NºActa: 158. Libro Nº: 15.
e. 30/04/2009 Nº37125/09 v. 07/05/2009

MONTSERRAT EDUCATIVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de mayo de 2009, a las 18:00 horas en la calle - 25 de Mayo 596, 8º Piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31
de diciembre de 2008.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la Gestión del directorio, su remuneración. Designación de nuevo Directorio por vencimiento de mandato.
Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en 25 de Mayo 596, 8º Piso de Capital Federal, de 10 a 18hs. EL DIRECTORIO
La firmante, Sra. Margarita María MORENO, fue designada como Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 14 del 12 de abril de 2007, obrante a fojas 38 del Libro de Actas de Asambleas y Directorio Nº1.