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Segunda Sección
Lunes 8 de setiembre de 2008
suma de USD 10.000.000 o su equivalente en otras monedas.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley de sociedades comerciales.
Sebastián Ernesto Perea Amadeo, en su carácter de Presidente según Asamblea del 12 de abril de 2007 y Directorio del 19 de abril de 2007.
Al Boletín Oficial por cinco días.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. Nº Registro: 391. Nº Matrícula: 1528.
Fecha: 01/09/2008. NºActa: 121. Libro Nº: 180.
e. 05/09/2008 Nº31.458 v. 11/09/2008

PARALELO 46 TV S.A.

P

CONVOCATORIA
Paralelo 46 TV S.A., llama a Asamblea Ordinaria para el día 01 de Octubre de 2008, a las 16.00 horas; y Extraordinaria para el mismo día, a las 17.00 horas, en la calle Tucumán Nº1321, Piso 1º, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.
2º Razones que justifican la convocatoria de las asambleas ordinaria y extraordinaria.
3º Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos.
4º Designación de sindicatura colegiada y elección de sus integrantes.
5º Medidas a ser tomadas con carácter de urgentes.
Directora - Roxana Mabel Tagliaferro Certificación emitida por: Liliana Rodríguez Arias. Nº Registro: 1608. Nº Matrícula: 3967.
Fecha: 28/8/2008. NºActa: 104. Libro Nº: 17.
e. 02/09/2008 Nº83.748 v. 08/09/2008

POWER TOOLS S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de POWER TOOLS S.A.C.I.F., para el día 30 de Septiembre del 2008 a las 11:00hs.
y la segunda convocatoria a las 12:00 hs., en Campana 2263 de Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.
2º Distribución de Resultados no Asignados.
3º Modificación del Art. 8º del Estatuto Social, cambio de plazo de duración del mandato de los directores.
Presidente Alberto Antonio Consiglio, Designado por Acta de Asamblea Ordinaria Nº47 del 30/04/2008, y de Directorio Nº237 del 30/04/2008.
Certificación emitida por: Joaquín M.
Benincasa. NºRegistro: 905. NºMatrícula: 4003.
Fecha: 26/08/2008. NºActa: 108. Libro Nº: 105.
e. 05/09/2008 Nº31.449 v. 11/09/2008

SANTAMARINA E HIJOS
S.A.CONSIGNACIONES, COMISIONES,MANDATOS Y NEGOCIOS
RURALES

S

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 24 de septiembre de 2008, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, en su sede social, sita en la calle Rivadavia 789 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos del art.
234 inc.1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.

2º Consideración de la gestión de Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2008.
3º Consideración del destino de los Resultados del Ejercicio.
4º Consideración del destino de los resultados acumulados según resolución 7/2005 de la IGJ.
5º Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo, art. 261 de la Ley 19.550.
6º Deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas.
7º Designación del número de Directores y elección de los mismos.
8º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550
con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea.
El firmante fue designado como director de la compañía en la Asamblea General Ordinaria del 30 de Agosto de 2007 y como Presidente en la reunión de directorio del día 31 de Agosto de 2007.
Presidente Marcelo Jorge Emilio de Alzaga Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:
29/08/2008. NºActa: 004. Libro Nº: 120.
e. 05/09/2008 Nº31.453 v. 11/09/2008

SEGUI PLAZA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 23 de septiembre de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la Av. Santa Fe 1643 piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30 de abril de 2007 y 30 de abril de 2008.
4º Consideración de la gestión de Directorio.
Jaime Eduardo Hamicha. Presidente. Escritura Nº127 del 02/05/2006 y complementaria Nº189
del 02/06/2006 y Acta de Asamblea Extraordinaria Nº1 del 13/07/07.
Presidente - Jaime Eduardo Hamicha Certificación emitida por: Osvaldo I. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
29/08/2008. NºActa: 193. Libro Nº: 4.
e. 04/09/2008 Nº86.889 v. 10/09/2008

SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS
LIMITADA
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Capítulo VI, Artículo Nº49 del Estatuto que rige las actividades de esta Entidad Aseguradora, el Honorable Consejo de Administración de SEGURCOOP
COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA, se complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de Setiembre de 2008, a las 12:00hs., en la calle Reconquista 379 - 5º Piso Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos 2 Señores Socios para que, conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario aprueben y firmen el acta en representación de la Asamblea.
2º Designación de una Comisión de Credenciales, Poderes y Escrutinio de tres 3
miembros.
3º Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Excedentes y Pérdidas e Informes del Síndico, Actuario y del Auditor Externo correspondientes al 48º Ejercicio Social, cerrado el 30 de Junio de 2008.

BOLETIN OFICIAL 31.484

4º Consideración de la Distribución de Excedentes.
5º Consideración de la incorporación de la Cooperativa como asociada fundadora de Fraterna Cooperativa de Provisión de Servicios Ltda..- Ratificación de la Resolución del Consejo de Administración de fecha 27 de Marzo de 2008, pasada por ante Acta Nº997.
6º Elección de seis 6 Consejeros Titulares por el término de dos 2 años en reemplazo de seis 6 Consejeros por finalización de mandato;
elección de cinco 5 Consejeros Suplentes por el término de un 1 año, en reemplazo de cinco 5 Consejeros por finalización de mandato;
elección de un 1 Síndico Titular y un 1 Síndico Suplente por el término de un 1 año por finalización de mandato.
CONSEJO DE ADMINISTRACION. Buenos Aires, 07 de Agosto de 2008 Presidente Jorge F. Lorenzo.
NOTA: De acuerdo al Capítulo V, Artículo Nº29 del Estatuto Social, las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los Asociados.
Presidente designado por A.G.O. del 18/10/2007
y Acta 991 del 18/10/2007.
Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372.
Fecha: 27/08/2008. NºActa: 123. Libro Nº: 84.
e. 04/09/2008 Nº31.440 v. 08/09/2008

SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA DE LA PATAGONIA
CONVOCATORIA
Inscripta en el R.P.C. el 28/8/1918, Nº78, Fº 479, Lº 39, Tº Est. Nac.. Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 30 de septiembre de 2008, a las 9:00 horas, en Sarmiento 299, Primer Entrepiso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Sala Microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por los artículos 234, inc. 1º y 294, inc.
5º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2008.
3º Aprobación de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora y consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2008.
4º Determinación del número de Directores y su elección.
5º Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2008.
7º Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1º de Julio de 2008 y determinación de su remuneración.
8º Determinación del presupuesto anual con que contará el Comité de Auditoría para el desempeño de sus funciones durante el ejercicio iniciado el 1º de julio de 2008. EL
DIRECTORIO.
NOTA: El domicilio donde se realizará la Asamblea no es la sede social. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar hasta el día 24 de septiembre de 2008 inclusive, en la sede social sita en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 811, Piso 3º, Capital Federal, de lunes a viernes de 13 a 17 horas, la constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. En los términos de la Resolución General Nº 7/2003 de la Inspección General de Justicia, los accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero deberán acreditar su inscripción a los fines del artículo 123 de la Ley Nº19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificatorias. Por su parte, cuando se trate de accionistas bajo la forma de personas jurídicas, deberán acreditar sus datos de inscripción societaria en el Registro respectivo, para su correcta individualización en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, según lo dispuesto en el
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Art. 25 del Cap. II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores N.T. 2001.
Presidente - Federico Braun Según Actas de Asamblea y Directorio del 03/10/07.
Certificación emitida por: Bernardo Mihura de Estrada. Nº Registro: 222. Nº Matrícula: 4669.
Fecha: 29/8/2008. NºActa: 166. Libro Nº: 31.
e. 02/09/2008 Nº31.410 v. 08/09/2008

TALLER 4 OFFICE SOLUTIONS S.A.

T

CONVOCATORIA
Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DIAS. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 3 de OCTUBRE de 2008 en la calle Avda Ingeniero Huergo 953/967
de la Ciudad de Buenos Aires a las 18 Y 19 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Cambio de denominación Social.
2º Modificación del Estatuto.
3º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Leonardo Luis Cristian Famoso Presidente del Directorio Designado por Asamblea Extraordinaria de accionistas Nº9 del día 21 de Enero de 2008.
Certificación emitida por: José Luis Olivero.
Nº Registro: 6. Nº Matrícula: 4490. Fecha:
25/8/2008. NºActa: 60. Libro Nº: 16.
e. 02/09/2008 Nº31.378 v. 08/09/2008

TOMOGRAFIA COMPUTADA DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 23/9/08
a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11
horas en segunda convocatoria en la sede social de Salguero 554 piso 1 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º Tratamiento y Consideración de la documentación prevista en el 234 inc. 1º de la ley 19550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 30/4/06 y 30/4/07.
3º fijación del número de Directores y designación del nuevo directorio.
4º Aumento de capital.
Se deja constancia que los Sres. Accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el articulo 237 y concordantes de la ley 19550.
Firmado: HORACIO MARIO BAIS. Presidente electo por acta de asamblea del 10/01/06.
Certificación emitida por: Cinthia Valeria Prislei.
Nº Registro: 483. Nº Matrícula: 4649. Fecha:
02/09/2008. NºActa: 074. Libro Nº: 06.
e. 05/09/2008 Nº86.984 v. 11/09/2008

TOMOGRAFIA COMPUTADA DE BUENOS
AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse con fecha 23/9/08 a las 15 horas en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria en la sede social de Salguero 554 piso 1 de Capital Federal a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de constitución de servidumbre a otorgarse con la Sociedad IMÁGENES
DIAGNOSTICAS Y TRATAMIENTO MEDICO
S.A.
3º Tratamiento de la exclusión de los socios Doctores Fernando Ogresta y Martín Eleta.