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Segunda Sección
Lunes 8 de setiembre de 2008
5º Consideración de la remuneración del directorio en exceso del límite fijado por el art. 261
de la ley 19.550, por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente.
6º Remuneración del síndico.
7º Fijación del número de directores, y su elección.
8º Elección del síndico titular y síndico suplente.
9º Consideración de la situación patrimonial de la empresa. Tratamiento de un reintegro o aumento de capital social art 94 inc. 5 y art 96
LSC.
10 Reducción de capital social art. 206 LSC.
11 Reforma del articulo 4to del estatuto social.
NOTA I: Para asistir los Sres. accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del día fijado para la asamblea, en San Martín 617 piso 4º oficina D
1004 Capital Federal, en el horario de 09,00hs.
a 18,00 hs, venciendo ese plazo el día 30 de Setiembre del 2008 a las 18,00 horas.
NOTA II: La documentación descripta en el art.
67 de la ley 19.550, se encontrará a disposición de los accionistas desde el día 19 de Setiembre de 2008 en la sede social San Martín 617 piso 4º oficina D 1004 Capital Federal, en el horario de 09,00hs a 18,00hs., Vicepresidente 2º en ejercicio de la Presidencia designado por Asamblea General Ordinaria del 04.09.07 y reunión de Directorio del 12.09.07.
Vicepresidente 2º - Marcelo Acutain Certificación emitida por: Laura Graciela Medina. Nº Registro: 1929. Nº Matrícula: 3296.
Fecha: 27/08/2008. NºActa: 073. Libro Nº: 56.
e. 04/09/2008 Nº31.421 v. 10/09/2008

LOS TRES ARBOLITOS S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11 horas del día 30 de Septiembre de 2008 en la sede social de la calle Sánchez de Bustamante 1765, Planta Baja, Unidad A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

comercial Nº34 cerrado el 31 de diciembre del año 2007.
4º Consideración del resultado del ejercicio que se trata, su destino y remuneraciones al Directorio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Evaluación de posibilidades de venta del único inmueble de la compañía, ubicado próximo a la localidad de Urquiza, Pdo. de Pergamino y en caso afirmativo, autorización al Directorio, pautando las condiciones, a efectuar los trámites inherentes a la misma.
7º Ratificación o no, de lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008.
Presidente: Rodolfo LAGOS MARMOL designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30 de enero de 2008 pasada a los folios 74 a 78 del libro de Actas Nº1 rubricado el 23 de mayo de 1975 como B Nº7911.
Certificación emitida por: Diego Asenjo.
Nº Registro: 2036. Nº Matrícula: 4827. Fecha:
1º/09/2008. NºActa: 83. Libro Nº: 19.
e. 05/09/2008 Nº83.965 v. 11/09/2008

LUCOFI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 25 de Setiembre de 2008 a las 11 y 12 horas respectivamente en Arregui 4241
Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración y aprobación de los documentos previstos en el artículo 234 de la Ley 19550, aprobación de la gestión del Directorio y destino de los resultados por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006;
4º Retribución al Directorio.
5º Ratificar lo resuelto por las Asambleas de Accionistas de fechas 31 de Mayo de 1990, 20 de Mayo de 1991, 10 de Mayo de 1992 y 31 de Mayo de 1995. Presidente electo por acta de Asamblea Nro. 19 y acta de Directorio Distribución de Cargos Nro. 96 ambas del 7 de Agosto de 2006.
Presidente - José Alberto Cuadrado
1º Designación de Accionistas para firmar el acta;
2º Rescisión anticipada del contrato de locación del local comercial sito en Galarza Nº750 de la ciudad de Concepción del Uruguay, Pcia. de Entre Ríos firmado con LA CAJA DE PREVISION
SOCIAL PARA PROFESIONALES DE LA
INGENIERIA DE ENTRE RIOS con fecha 12 de Julio de 2007.
Presidente - Marcos Gabriel Comte
Certificación emitida por: Osvaldo César Civelli.
Nº Registro: 412. Nº Matrícula: 2115. Fecha:
27/8/2008. NºActa: 76. Libro Nº: 66.
e. 03/09/2008 Nº86.829 v. 09/09/2008

Autorizado por Acta de Directorio del 3 de Agosto de 2008. Su mandato se encuentra vigente en virtud del estatuto inscripto el 29 de Septiembre de 2006 en la Inspección General de Justicia bajo el Nº15718, Libro 33, Tomo de Sociedades por Acciones.

Se convoca a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 30 de Septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Talcahuano 1133, piso 8, departamento A, Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Natalia E. Balbuena.
Nº Registro: 50. Fecha: 04/08/2008. Nº Acta:
183.
e. 05/09/2008 Nº13.662 v. 11/09/2008

LOS VEINTISIETE DE PERGAMINO S.A.
CONVOCATORIA
Registro 221488 En primera y segunda convocatoria a sus accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 25 de Septiembre de 2008 a las 18:00 y 19 horas respectivamente, en Avenida del Libertador 4374
piso 8º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe sobre los motivos de la celebración de la Asamblea General Ordinaria fuera de los términos legales.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
3º Consideración de la documentación prescrita por el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, relativa al ejercicio

MARAL EMPRENDIMIENTOS S.A.

M

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2008.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Consideración de la remuneración al directorio.
5º Consideración de los resultados no asignados al 31 de mayo de 2008.
6º Cambio del domicilio legal de la sociedad.
7º Autorizaciones.
Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 238
de la ley 19.550.
Presidente designado por acta de asamblea Nº9 del 17/10/2007.
Presidente Víctor Paz Certificación emitida por: Norberto R. Juan.
Nº Registro: 1252. Nº Matrícula: 2544. Fecha:
01/09/2008. NºActa: 1124.
e. 05/09/2008 Nº84.028 v. 11/09/2008

BOLETIN OFICIAL 31.484

MIGUELETES PARK S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrar el día 23 de septiembre de 2008 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria en la Av. Santa Fe 1643 piso 3º Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de las causas por las que la Asamblea se celebra fuera del plazo legal.
3º Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007.
4º Consideración de la gestión de Directorio.
Diego Fabián Dick. Presidente. Escritura Nº251
del 18/07/2006 y Acta de Asamblea Extraordinaria Nº1 del 10/07/2007.
Presidente Diego F. Dick Certificación emitida por: Osvaldo I. Masri.
Nº Registro: 1035. Nº Matrícula: 4689. Fecha:
29/08/2008. NºActa: 192. Libro Nº: 4.
e. 04/09/2008 Nº86.888 v. 10/09/2008

MORIXE HNOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de Morixe Hnos. S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30
de septiembre de 2008 a las 17:00 horas en las oficinas de la calle Pedro Chutro Nº3168, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no es la sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2º Aprobación del Contador Certificante designado para la firma de los Estados Contables Anuales.
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Balance General Consolidado, Estado de Resultado Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado é Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 85 Ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2008.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio por $308.107,00 en concepto de retribuciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-5-08.
6º Honorarios a la Comisión Fiscalizadora.
7º Determinación del órgano de fiscalización de la Sociedad Art. 22 del Estatuto Social, número de sus miembros y designación de los titulares y suplentes a integrarlos, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
8º Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección, todos hasta el cierre del ejercicio en curso, prorrogándose el mandato hasta ser reemplazados legalmente.
9º Autorización al Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, con cargo a anticipos de honorarios, durante el ejercicio en curso.
10 Modificación del Artículo 2º del Estatuto de la Sociedad, a fin de constituir el nuevo domicilio legal.
11 Designación del Cdor. Público Certificante Titular por el ejercicio en curso iniciado el 1º de junio de 2008, hasta su cierre y aprobación de los honorarios.
Se aclara que el punto 10º del Orden del Día será considerado por la Asamblea en carácter de Extraordinaria, los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria Nota: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por la Caja de Valores S.A o Certificados de Depósito, en Dr. Ricardo Rojas Nº 481, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 16 hs. En el mismo lugar y horario, se encuentra a disposición de los seño-

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res accionistas la documentación que será considerada en la Asamblea. Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15
minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la Asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia a Asambleas.
El día 24 de septiembre de 2008, a las 16hs.
vence el término para efectuar el referido depósito.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de agosto de 2008.
Jorge Jerónimo de Achával presidente elegido según Acta de Directorio Nº 2229 de fecha 28/09/2007 autorizado a suscribir el presente documento.
Presidente - Jorge J. de Achával Certificación emitida por: Jorge A. J. Dusil.
Nº Registro: 1568. Nº Matrícula: 3915. Fecha:
29/8/2008. NºActa: 078. Libro Nº: 57.
e. 03/09/2008 Nº83.861 v. 09/09/2008

N

NAMAFE S.A

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAODINARIA
Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Namafe SA para el 22 de Setiembre de 2008 a las 17hs. en primera convocatoria y 18 hs en segunda convocatoria, en Dragones 1921 Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1ro. Celebración fuera de término.
2do Constitución legal de la Asamblea, quórum.
3ro. Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 Inc. I de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de los siguientes años: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.
4ro. Consideración de los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2007.
5to. Consideración de la gestión del directorio y la sindicatura.
6to Fijación del número y elección del directorio.
7mo. Modificación del objeto social.
8vo. Cambio de domicilio de la sede social.
9 Aumento de capital social con las cuentas ajustes de capital y aportes irrevocables.
10mo Aumento de depósito de garantía de los directores según normas en vigencia.
11ro Prescindencia de la sindicatura.
12 Adecuación del estatuto según ley 19.550
13 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el Art. 238 de la Ley 19.550.
Lo acredita con el acta de Asamblea Ordinaria n 48 del 30 de abril de 2001, y acta de directorio n 49 de fecha 10 de mayo de 2001, transcripta a los folios 16, 17 y 18 del libro de Actas de Asamblea y directorio n 2, Rubricado el 28 de noviembre de 1994, con la característica A44100
por la cual se lo designa en el carácter invocado.
Presidente - Lilia Graciela Umansky Certificación emitida por: Norberto R.
Benseñor. Nº Registro: 819. Nº Matrícula: 3088.
Fecha: 27/8/2008. NºActa: 104.
e. 03/09/2008 Nº83.795 v. 09/09/2008

OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

O

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de septiembre de 2008, a las 17 horas en la calle Cerrito 836, Piso 7, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Emisión de Obligaciones Negociables en pesos o dólares estadounidenses por hasta la