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Segunda Sección
Lunes 1 de octubre de 2007
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta junto al Presidente y Secretario.
2º Revocación de Mandatos de Consejo Directivo. Ratificación de lo tratado en Asamblea Extraordinaria de fecha 27/03/06.
3º Ratificación de lo tratado en Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/07:
Consideración y aprobación de Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de Fiscalización del Ejercicio Económico al 31/12/2006.
Consideración y Aprobación del Reglamento del Servicio de Ayuda Económica Mutual con Fondos Propios.
El quórum para sesionar la Asamblea será la mitad más uno de los Asociados art. 41 Estatutos Sociales. En caso de no alcanzar ese Número, podrá sesionar válidamente treinta minutos después con Los asociados presentes.
Designado por Acta de Asamblea Extra Ordinaria Nº 1 del 27/03/06, art. 23 de Estatutos Sociales, y Acta De Consejo Directivo Nº 21 de fecha 14/09/07.
Presidente Interino - Ricardo Astarita Certificación emitida por: Eduardo Gabriel Rubbo. Nº Registro: 7, Partido de Chivilcoy. Fecha: 19/
09/2007. Nº Acta: 224. Libro Nº: 8.
e. 01/10/2007 Nº 67.100 v. 01/10/2007

B

Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 2007
a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11 de esta Ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
3 Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.
4 Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico Titular. Ratificación por sobre los topes del art. 261
de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de dos años.
6 Elección del Sindico Titular y Suplente por el término de un año.
Presidenta Laura Marcela Pedrosa Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 23/09/2005.
Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula: 3987.
Fecha: 25/9/2007. Nº Acta: 01. Libro Nº: 43.
e. 01/10/2007 N 67.854 v. 05/10/2007

CIRCULO DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA
AEREA ARGENTINA - ASOCIACION MUTUAL

BANCO FINANSUR S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Banco Finansur S.A. a Asamblea Extraordinaria para el día 17
de octubre de 2007 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17: 30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 400 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta respectiva.
2º Constitución de un Programa de Obligaciones Negociables para la emisión de una o más series de Obligaciones Negociables, simples o convertibles en acciones, con oferta pública y eventualmente cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y negociación en el Mercado Abierto Electrónico por hasta un monto en circulación revolvente de $ 100.000.000 o su equivalente en otras monedas, o el monto menor que determine el Directorio, con un plazo máximo de cinco 5
años.
3º Ingreso de la sociedad al régimen de oferta pública de obligaciones negociables y, eventualmente de cotización bursátil.
4º Delegación en el Directorio a fin de que éste determine: a los términos y condiciones de la Programa. B La emisión de cada serie y sus condiciones, con las más amplias facultades.
5º Autorización para subdelegar en otros funcionarios de la Sociedad. Otras autorizaciones.
Se informa a los accionistas que para poder concurrir a la asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, comunicar su voluntad de concurrir a la asamblea en el horario de 10:00 a 15:00 horas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea, en la sede social sita en Av. Corrientes 400 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Evaristo Jorge Sánchez Córdova Designado por Asamblea del 19/10/2005 Acta de Directorio de Distribución de Cargos del 19/10/
2005.
Certificación emitida por: Josefina Vivot.
Nº Registro: 190. Nº Matrícula: 4311. Fecha: 27/
9/07. Nº Acta: 37. Libro Nº: 53.
e. 01/10/2007 Nº 24.859 v. 05/10/2007

C
CASTILLO PEDROSA S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas de CASTILLO PEDROSA S.A. a la Asamblea General
De conformidad con lo establecido en los artículos 48, 49, 50, 51 y 52 del Estatuto Social del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual, se convoca a una Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 01 de noviembre de 2007 a las 09:00 horas y a una Asamblea Ordinaria a realizarse el día 02 de noviembre de 2007, a las 09:00 horas. Ambas Asambleas se celebrarán en la Regional Mar del Plata, sita en la calle Alsina N 2578, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA:
1 Designación de dos 2 Representantes para firma del Acta de la Asamblea.
2 Consideración y aprobación de lo resuelto en reuniones de Consejo Directivo N 99 de fecha 11 de abril de 2007, N 100 de fecha 19 de abril de 2007 y N 102 de fecha 12 de junio de 2007, sobre la separación del cargo y sanción social del ex directivo asociado N 3808 y su correspondiente recurso de apelación. Informe sobre medidas en suspenso.
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA ORDINARIA
1 Designación de dos 2 Representantes para firma del Acta de la Asamblea.
2 Informe y aprobación del llamado fuera de término de la presente Asamblea.
3 Consideración y aprobación de Inventarios, Balances, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio 2006/2007.
4 Consideración y aprobación de renuncias de asociados.
5 Consideración y aprobación de reajuste de Cuota Social de Asociados Adherentes y Participantes, no tratado en Asamblea N 8 de fecha 31
de octubre de 2006.
6 Consideración y aprobación de Actualización de Cuota Social y Aportes Sociales.
7 Consideración del eventual recurso de apelación presentado por el asociado N 3727 con relación a la sanción social aplicada en reunión de Consejo Directivo N 108 de fecha 25 de septiembre de 2007.
8 Consideración y aprobación de construcción del Sistema Hidrante Contra Incendio en Sede Central, resuelto en reunión de Consejo Directivo N 102 de fecha 12 de junio de 2007.
9 Consideración y aprobación de informe del Presidente de la Mutual sobre temas del accionar social correspondientes al Ejercicio 2006/2007.
10 Consideración y aprobación del nombramiento como Asociados Honorarios a asociados fundadores del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.250

11 Consideración y aprobación del nombramiento de Asociados Honorarios a personal que ha prestado un servicio extraordinario a la Entidad.
12 Consideración y aprobación de medida administrativa en reconocimiento post-morten a ex Presidente de la Regional Reconquista.
13 Tratamiento y aprobación para considerar el año 2008 de especial significación, con motivo del 50 Aniversario de la creación del Círculo de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina.
14 Consideración de la auditoría realizada en la Regional Paraná presentado por Representante de Regional Paraná 15 Consideración y aprobación del acto electoral realizado el 15 de agosto de 2007 y puesta en funciones de nuevas Autoridades y Representantes.
Los firmantes fueron electos por Acta N 3 de Asamblea Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2003.
S.M. R - Presidente - Aldo Américo Saldaña S.M. R - Secretario General - Juan Carlos Hmller Certificación emitida por: Rául Jorge Sancho.
Nº Registro: 1455. Nº Matrícula: 3303. Fecha: 26/
9/2007. Nº Acta: 353.
e. 01/10/2007 N 67.026 v. 01/10/2007

E
EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE PASAJEROS S.A
CONVOCATORIA
NUMERO DE REGISTRO EN LA I.G.J.: 194696.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 22 de Octubre de 2007
a las 18,00 horas, en el domicilio sito en la calle Eva Perón 7423, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2 Aprobación de la documentación del art. 234
de la ley de sociedades comerciales.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Elección de dos 2 directores titulares por el término de dos años en reemplazo del Presidente y el Director Titular Primero y dos 2 directores suplentes por el término de un año.
5 Elección de tres 3 miembros titulares y un 1 suplente para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un 1 año.
6 Consideración del Resultado Económico del Ejercicio y el destino de los mismos conjuntamente con los resultados acumulados de ejercicios anteriores. El Directorio.
Presidente Pablo Barro El Cargo del Sr. Pablo Barro en carácter de Presidente surge del Folio N 99, en el que se encuentra el Acta de Asamblea N 50 de Fecha 29
de Noviembre de 2005, del libro de actas de Asamblea Rubricado con fecha 18 de Agosto de 1967
bajo el N A-20562, y del acta de Directorio N
437 de fecha 31 de octubre de 2005, registrada en los folios 192 a 200 del libro de Actas de Directorio N 3 rubricado con fecha 08 de febrero de 1995 bajo el N A-2046 terminando en el folio 2
del libro de Actas de Directorio N 4 rubricado con fecha 19 de septiembre de 2005 bajo el N 5709505, que convoca a Asamblea.
Certificación emitida por: Carlos A. Bosque. Nº Registro: 861. Nº Matrícula: 4014. Fecha: 25/9/
2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 40.
e. 01/10/2007 N 6920 v. 05/10/2007

F
FIPLASTO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

12

2 Consideración de la Memoria, Estados Contables que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo I consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de Fiplasto S.A. con su sociedad controlada Franci S.A. y los correspondientes Estados Consolidados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General N 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 62 Ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007.
3 Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4 Destino a dar al resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 1.440.000,00, equivalente al 4% del capital social.
5 Ratificación de lo resuelto en la reunión de Directorio celebrada el día 26 de diciembre de 2006, relativo a la adecuación de la cantidad de acciones a emitir como consecuencia del aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, dispuesto por la Asamblea General de Accionistas celebrada el día 16 de noviembre de 2006.
6 Aumento de capital social en la suma de $
7.000.000, aumentando el capital social hasta la suma de $ 43.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital y consecuente emisión de 7.000.000 de acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho respectivamente a cinco y un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1 de julio de 2007.
7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007 por $ 805.416,00, en exceso de $ 62.468,00 sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
8 Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes Art. 8 del Estatuto Social.
Elección de Directores Titulares y Suplentes para cubrir las vacantes que correspondieren.
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10 Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2007.
11 Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio económico N 63 a cerrarse el 30 de junio -del 2008.
12 Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoria correspondiente al ejercicio en curso.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el 19 de octubre de 2007, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 hs., en Alsina 756 10 piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.
Máximo F. Leloir, Presidente de la sociedad, según Acta de Asamblea de Accionistas del 17.11.05.
Presidente Máximo F. Leloir Certificación emitida por: Alejandro F. Rueda.
Nº Registro: 1029. Nº Matrícula: 2352. Fecha: 25/
9/2007. Nº Acta: 032. Libro Nº: 82.
e. 01/10/2007 N 24.804 v. 05/10/2007

H
HILANDERIA PASO DEL REY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 22 de octubre de 2007, a la hora 10,00, en primera convocatoria, y a la hora 11,00 en segunda convocatoria, conforme con el artículo 237 de la ley 19.550, en la sede social de Maipú 864, 7 piso A, Cdad.
Aut. De Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 26 de octubre de 2007 a las 11 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al 41 ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2007;
3 Consideración de la gestión del Directorio;
4 Tratamiento de los resultados del ejercicio social al 30 de junio de 2007.