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Segunda Sección
Lunes 1 de octubre de 2007
Jorge Alberto Bienati, presidente según Acta de Asamblea del 31/10/2006.
Presidente - Jorge Alberto Bienati Certificación emitida por: Guillermo S. Zanotto. Nº Registro: 12, Partido de Moreno. Fecha:
22/10/2207. Nº Acta: 237. Libro Nº: 93.
e. 01/10/2007 N 67.843 v. 05/10/2007

I
ITAL LEASING S.A.
CONVOCATORIA
Convocar a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 26 de octubre de 2007 en primera convocatoria para las 9 hs., y en segunda convocatoria para las 10 horas, en el domicilio legal de la sociedad Av. Pte. Roque S. Peña 1110
Piso 5 Of. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El orden del día será el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ria a realizarse el día 18 de Octubre de 2.007, a las 10, hs. y 11. hs., en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio de la calle Serrano Nro. 985, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Designado por estatuto elevado a escritura pública N 321 de fecha 1 de octubre de 2007.
Presidente Luis María Brizzi
1 Consideración de los motivos que ocasionaron el llamado a Asamblea fuera del término legal.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, Inciso 1, de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2.007.
3 Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio y retribución al mismo.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de Mayo de 2.007 y destino de los mismos.
5 Elección de Directores.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

Designada Presidente por Acta de Asamblea del 25 de Octubre de 2.006.
Certificación emitida por: María Virginia Blanc.
Nº Registro: 1798. Nº Matrícula: 4285. Fecha: 25/
9/2007. Nº Acta: 077. Libro Nº: 21.
e. 01/10/2007 N 67.868 v. 05/10/2007

M
M.O.D.O. S.A. DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Mariano M. Eguía. Nº Registro: 460. Nº Matrícula: 4226. Fecha: 20/9/
2007. Nº Acta: 27. Libro Nº: 11.
e. 01/10/2007 N 66.943 v. 05/10/2007

L
LA LUISA DE SUIPACHA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Número Correlativo: 1.558.024. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 18 de octubre de 2007 a las once y doce horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Avenida Leandro N. Alem 1050, piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2007 y sus resultados;
3 Encuadramiento de la sociedad en la situación prevista por el artículo 206 de la ley 19550.
Aumento de capital social de $ 1.822.070 a $
2.418.240, es decir en $ 596.170, mediante la capitalización de pasivos y/o aportes en efectivo.
Ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer; plazo para su ejercicio;
4 Reforma del articulo 4 del estatuto social.
Delegación en el directorio de la emisión material de los títulos accionarios.
5 Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; y 6 Elección de Director Titular y Suplente.
Alfredo Simón Pistone, Presidente: designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Número 17 y Acta de Directorio de Distribución de Cargos Número 131 ambas de fecha 13 de noviembre de 2006.
Presidente - Alfredo S. Pistone Certificación emitida por: Adriana Carmen Bergstrm. Nº Registro: 1191. Nº Matrícula: 2820.
Fecha: 26/9/2007. Nº Acta: 172. Libro Nº: 38.
e. 01/10/2007 N 66.845 v. 05/10/2007

LYDA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Nro. de Registro I.G.J.: 21816. Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordina-

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3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de la propuesta del Directorio de presentar la sociedad en Concurso Preventivo de acreedores.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

3 Nombramiento de 2 asociados para firmar el Acta de Asamblea.
El Sr. Franco, Daniel fue designado como presidente de la Mutual, según Acta N 2 con fecha 31 de octubre de 2006.
Presidente Daniel Franco
Presidente Electo por Acta de Asamblea del 18/
08/2006. Teresio Pedro Guaseo.

Certificación emitida por: Arturo Rafael Hortiguera. Nº Registro: 33. Fecha: 25/9/2007. Nº Acta:
366. Libro Nº: 48.
e. 01/10/2007 N 67.894 v. 01/10/2007

ORDEN DEL DIA:

Berta Berendorf de Haimovici
1 Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración del balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos por el cuarto ejercicio económico finalizado el 30
de junio de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Remuneración del Directorio.
5 Destino de los resultados.

BOLETIN OFICIAL Nº 31.250

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2007, a las 16:00 horas a los accionistas de MODO S.A de TRANSPORTE
AUTOMOTOR, en la sede social sita en Av. San Isidro 4812 de esta Ciudad, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración documentos Art. 234, Inc. 1ro.
Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2007.
3 Consideración gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia.
4 Elección de los miembros del Consejo de Vigilancia por el término de dos años, con mandato hasta el año 2009.
NOTA.- No siendo posible reunir el quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 L:S:
El mandato del Vicepresidente, Horacio Oscar Desiata, surge de la Asamblea General Ordinaria del 27 de Octubre de 2006 y ratificada por el Directorio en la misma fecha, y firma en ejercicio de la presidencia, por el poder otorgado por el Sr.
Presidente Eros Manuel Fernández, según acta de directorio del 4 de Diciembre de 2006, del libro respectivo No. 5, rubricado el 12 de Mayo de 2000, bajo el No. 36379/00. Fojas 49.
Vicepresidente Horacio Oscar Desiata Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix h. Nº Registro: 2099. Nº Matrícula: 4326.
Fecha: 18/9/2007. Nº Acta: 38. Libro Nº: 58.
e. 01/10/2007 N 6914 v. 05/10/2007

MAR DEL PLATA S.A.

Certificación emitida por: Eduardo Enrique Tiscornia. Nº Registro: 3, Partido Esteban Echeverría. Fecha: 19/9/2007. Nº Acta: 53. Libro Nº: 31.
e. 01/10/2007 N 67.893 v. 05/10/2007

PIEDRA PAMPA S.A.
MEJORES HOSPITALES S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas de MEJORES HOSPITALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 1 convocatoria el 16 de octubre de 2007, a las 15:00 horas y en 2
convocatoria el mismo día a las 16:00 horas, en la sede social de la Av. Córdoba 1351 - 1 piso Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos que cita el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550: Ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2007.
3 Consideración del resultado el ejercicio.
Destino.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio. Consideración y fijación de la remuneración a los directores en exceso a lo establecido en el art. 261, 2 y 3 párrafo, Ley 19.550 por las comisiones especiales y las funciones técnico administrativas realizadas durante el ejercicio.
6 Ratificación de las remuneraciones pagadas a los directores por el desempeño de tareas técnico administrativo permanente o transitorias y el ejercicio de comisiones especiales, según autorización de la asamblea ordinaria celebrada el 26
de octubre de 2006.
7 Consideración y fijación de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
8 Elección de cinco directores titulares por un ejercicio. Fijación del número de directores suplentes y su elección.
9 Autorización para que los directores cumplan funciones técnicos administrativas permanentes y/o transitorias y desempeñen comisiones especiales.
10 Elección de tres síndicos titulares y dos suplentes por un año.
11 Garantía de los directores.
El Ing. Eduardo A. Tarasido ha sido designado por Acta de Asamblea General Ordinaria N 22
de fecha 26/10/06 y Acta de Directorio N 231 de fecha 26/10/06. EL DIRECTORIO.
Presidente Eduardo A. Tarasido Certificación emitida por: Marta Paz Posee de McLean. Nº Registro: 262. Nº Matrícula: 1796.
Fecha: 26/9/2007. Nº Acta: 040. Libro Nº: 23.
e. 01/10/2007 N 24.813 v. 05/10/2007

MUPLANX - MUTUAL DEL PERSONAL
DE LANXESS S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convoca a los accionistas de Mar del Plata S.A.
a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el 16 de Octubre de 2007, a las 8 Hs en Primera Convocatoria y a las 9.00 Hs en segunda Convocatoria, en la Sede de Av. Córdoba 1539
Piso 8 Dto B Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por el cual se convocó a Asamblea fuera de término.
2 Consideración de la documentación referida en el art. 234, Inc. 1, Ley 19550 en relación al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

P

Convócase a los asociados de MUPLANX a la segunda Asamblea General Ordinaria a realizarse en su sede social, calle Ricardo Gutierrez 3652
Munro, el día 31 de octubre de 2007 a las 16 hs.
para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los estados de: Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de Memoria y Dictamen del Auditor correspondiente al segundo ejercicio cerrado el 30 de junio del corriente año.
2 Elección de asociados para integrar la Comisión Directiva y Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 15 del Estatuto Social.

CONVOCATORIA
Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 19 de octubre de 2007 a las 17 hs. en la sede social de Viamonte 1570, entre piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Ratificación de lo resuelto por la asamblea ordinaria del 01/02/2007. Que trató los temas que se detallan.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de resultados y anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 23/10/06.
3 Distribución de utilidades.
4 Honorarios al directorio artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión del directorio.
6 Determinación del número de directores y su elección por el término de tres ejercicios.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
Presidente - Bernardo Alfredo Uhart Por Acta de Directorio del 02 de Febrero de 2007.
Certificación emitida por: Ana Lía Diana. Nº Registro: 55, General Pueyrredón. Fecha: 24/9/
2007. Nº Acta: 128. N Libro: 55.
e. 01/10/2007 N 67.871 v. 05/10/2007

PROVINCANJE S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. Accionistas de PROVINCANJE S.A a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de 2007 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede de calle Maipú 267 - 4 Piso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asambleístas para la suscripción del Acta, junto al Presidente y Secretario.
2 Consideración y Aprobación de la Memoria y Balance General, Estados de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Auditoría Externa, por el Ejercicio N 14, cerrado el 30 de Junio de 2007.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Proyecto de Distribución de Utilidades.
5 Remuneración de: a Directorio y b Comisión Fiscalizadora.
6 Designación de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Tratamiento de la reforma de los artículos 5; 13 y 15 del Estatuto Social y sus modificaciones.
NOTA: Los Accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea en la forma prevista por el Art. 239 in fine de la Ley 19.550, no pudiendo ser mandatarios los Directores, Síndicos, Gerentes y demás empleados de PROVINCANJE S.A.
Presidente electo mediante Acta de Directorio N 167 del 31/10/2006.
Presidente Rubén M. Iparraguirre Certificación emitida por: Patricia Roca. Nº Registro: 1767. Nº Matrícula: 4944. Fecha: 24/9/2007.
Nº Acta: 48. Libro Nº: 01.
e. 01/10/2007 N 24.796 v. 05/10/2007