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Segunda Sección
Jueves 26 de abril de 2007
rrado el 31/12/2006; tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, de la Comisión Fiscalizadora y de la Comisión de Riesgo y determinación de sus retribuciones.
3º Asignación de los resultados de las operaciones de Garantizar S.G.R. e incremento de la reserva legal.
4º Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el periodo 01/01/06 al 31/12/06.
5º Política de inversión del Fondo de Riesgo.
6º Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el ejercicio Nº 11 que comenzó el 01/01/07.
7º Informe sobre la incorporación de nuevos socios.
8º Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los nuevos Socios Partícipes y por los Socios Protectores.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6º Piso, Capital Federal, hasta el 24/05/07, a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Acta de Reunión del Consejo de Administración Nº 753 del 26/5/2005 en la que se designa al compareciente como Presidente.
Presidente - Norberto Schor Certificación emitida por: M. A. Colabelli de Sanclemente. Nº Registro: 274. Nº Matrícula: 2515.
Fecha: 23/4/2007. Nº Acta: 085. Libro Nº: 20.
e. 26/04/2007 Nº 21.961 v. 03/05/2007

J
JOSE E. TEITELBAUM S.A.C.I.C.I.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia 14 de mayo de 2007, a las 16.00 horas en la sede social de la calle Libertad 567, 9º piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designacion de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos menionados en el punto 1º del articulo 234 de la ley 19.550
correspondiente al 38º ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2006.
3 Resolver acerca de la gestión del directorio.
4 Resultado del Ejercicio. Asignación de Honorarios a Directores.
5 Eleccion de directores.
El Señor Jose Elias Teitelbaum, fue designado Presidente por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 30 de septiembre de 2003.
Certificación emitida por: Ricardo M. Angelone.
Nº Registro: 1984. Nº Matrícula: 3278. Fecha: 19/
04/2007. Nº Acta: 123. Libro Nº: 41.
e. 26/04/2007 Nº 58.955 v. 03/05/2007

M
MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 14
de mayo de 2007 a las 10:00 horas, en Av. Juana Manso 205, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

de Directorio Nº 909, transcripta al folio Nº 45 del Libro de Actas de Directorio Nº 11 de Mapfre Argentina Seguros S.A.
Director en ejercicio de la presidencia
Luis Héctor Barón Certificación emitida por: Silvina B. Allievi.
Nº Registro: 1496. Nº Matrícula: 4397. Fecha: 23/
4/2007. Nº Acta: 685.
e. 26/04/2007 Nº 21.977 v. 03/05/2007

MASCARGO ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 14 de mayo de 2007 a las 11 hs. en primera convocatoria y las 12 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Av. Belgrano Nº 1431 Piso 6º Oficina Nº 43
C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
2º Consideración del balance general, estado de resultados del ejercicio, estado de evolución del patrimonio neto, memoria y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 30
de Septiembre de 2006.
3º Elección y designación del Directorio.
NOTA 1: Se deja constancia: a que el domicilio donde los titulares de acciones podrán efectuar la comunicación pertinente para su inscripción en el libro de acciones y registro de asistencia a asambleas generales es el de la sede social, sita en Av.
Belgrano Nº 1431 Piso 6º Of. Nº 43 C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. en días hábiles; b que el libro de acciones y registro de asistencia a asambleas generales se cerrará el día 8 de mayo de 2007 a las 17 horas.
NOTA 2: El Señor Presidente, firmante de la presente convocatoria, fue designado en su cargo por estatuto social de fecha 16 de Septiembre de 2004, inscripto en la I.G.J. el día 29 de Septiembre de 2004, bajo el Nº 12126 del libro 26 tomo de Sociedades por acciones y Acta de Directorio Nº 1 de fecha 24 de Enero de 2005, libro de actas Nº 1, rubricado por IGJ el 21 de Enero de 2005
bajo el Nº 5126-05.
Presidente - Horacio F. Etcheto Certificación emitida por: Mario G. Szmuch.
Nº Registro: 145. Nº Matrícula: 4786. Fecha: 19/
4/2007. Nº Acta: 14. Libro Nº: 7.
e. 26/04/2007 Nº 21.929 v. 03/05/2007

MEDIO AMBIENTE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el 14 de mayo de 2007
a las 14 horas en primera convocatoria y en segunda a las 15 horas, en el domicilio social de la calle Donato Alvarez Nº 2505 de la C.A.B.A., ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de motivo de la convocatoria tardía;
3º Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 15 cerrado el 31/7/2006;
4º Consideración de los resultados de ejercicio;
5º Consideración de las gestiones del Directorio.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.
2º Capitalización de aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $ 8.400.000. Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo de la suma de $ 101.075.423
a la suma de $ 109.475.423. Emisión de acciones.
3º Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.
El que suscribe, en su carácter de director en ejercicio de la presidencia, según consta en el Acta
BOLETIN OFICIAL Nº 31.143

MERNO S.A.

3º Consideración del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
Presidente - Pablo Bressano
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria en primera convocatoria para el día 15 de mayo de 2007 a las 11 horas en la calle Terrada 2749, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
3º Aprobación de la gestión del Directorio.
4º Consideración de los resultados del ejercicio. Remuneración a los miembros del directorio en exceso al porcentaje establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO
Graciela M. Schettini Presidente según surge del acta de asamblea Nº 15 transcripta a fojas 48/49 del libro de Actas de Asamblea Nº 1 y acta de directorio Nº 50 de distribución de cargos transcripta a fojas 52 del libro de actas de Directorio Nº 1
Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 23/4/2007. Nº Acta: 53. Libro Nº: 38.
e. 26/04/2007 Nº 60.806 v. 03/05/2007

N

NUTRIPAC SA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día el día 14 de mayo de 2007 a las 12.00
horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Santa Fe 1643, Piso 2º, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc 1 de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006.
3º Distribución de Utilidades y Honorarios a Directores.
4º Aumento de capital social y forma de integración.
5º Reforma de los Estatutos Sociales en su parte pertinente.
6º Aprobación del reconocimiento de deuda y plan de pago en favor de Ricardo Auer.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación a la misma.
Fdo: Oscar González. Presidente designado mediante acta de Asamblea del 21/07/06 y de Directorio del 27/07/06.
Certificación emitida por: Carina De Benedictis.
Nº Registro: 1912. Nº Matrícula: 4593. Fecha: 20/
4/2007. Nº Acta: 086. Libro Nº: 014.
e. 26/04/2007 Nº 87.073 v. 03/05/2007

Designado por Acta de fecha 16 de Mayo de 2005.
Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Registro Nº: 1010. Fecha: 23/04/2007. Matrícula Nº: 3420. Acta Nº: 301.
e. 26/04/2007 Nº 60.701 v. 03/05/2007

PERIMETRAL LOS CEDROS SA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Perimetral Los Cedros S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Mayo de 2007 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria, en Hotel República Salón Bonastro Cerrito 370 - 1er Piso, C.A. de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación contable del artículo 234, inc 1, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de Diciembre de 2002, 31 de Diciembre de 2003, 31 de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005 y 31 de Diciembre de 2006;
3º Motivos que originaron la presentación fuera de término de los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre de 2002, 31 de Diciembre de 2003, 31
de Diciembre de 2004, 31 de Diciembre de 2005, 31 de Diciembre de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de Diciembre 2002, 2003, 2004, 2005,2006 y ratificación de todo lo actuado.
5º Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.
6º Análisis de los pasos a seguir para la adecuación del Estatuto a las disposiciones de la Res.
Gral 7/05 de la IGJ y de su conveniencia.
7º Análisis del presupuesto de Gastos y Recursos del año 2007, y aprobación del origen de fondos.
NOTA Se comunica a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán Depositar sus acciones con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma en la calle Rivadavia 3033 1er Piso Dto 10, CABA en el horario de 15 a 18 horas. Federico Demonty. Presidente, según acta de Asamblea de fecha 1 de Setiembre de 2001, pasada en Libro de Actas de Asamblea Nº 1 rubricado bajo el Nº B39902 de fecha 1 de Octubre de 1993. Presidente Federico Demonty Certificación emitida por: Mario Marcelo Kier Joffe. Registro N 747. Fecha: 20/4/2007. Matrícula N 3452. Acta 17.
e. 26/04/2007 Nº 5897 v. 03/05/2007

PROASSIST S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 15 de mayo de 2007 a las 15
horas en 1º convocatoria y a las 16 horas en 2º convocatoria en 25 de Mayo 516, piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

P
ORDEN DEL DIA:
PENINSULA DE SAN PEDRO SA
CONVOCATORIA

NOTA: La documentación societaria se encuentra a disposición de los socios en Donato Alvarez 2720 C.A.B.A, domicilio donde se efectuará la comunicación del artículo 238 de la ley 19550.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Mayo de 2007, a realizarse a las 12
horas, en la sede social de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1509 Piso 7, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Designado Presidente en Escritura 349 el 30/
11/2005, folio 893, Registro 1939 C.A.B.A.
Presidente - Jorge Luis Abramo
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Carlos Martín Valiante Aramburu. Registro Nº: 2058. Fecha: 23/04/
2007. Matrícula Nº: 4278. Acta Nº: 17. Libro: Nº:
16.
e. 26/04/2007 Nº 60.676 v. 03/05/2007

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1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2006.

1º Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 11 finalizado al 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la Gestión del Directorio.
4º Distribución de honorarios en exceso al Directorio art. 261 Ley 19.550
5º Tratamiento de los Resultados no asignados.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del art. 238, 2º p. LSC.
Presidente - Guillermo Mangini Designado por Acta de Directorio del 11/05/06.