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Segunda Sección
Jueves 26 de abril de 2007

ASOCIACION COOPERADORA DEL
HOSPITAL RIVADAVIA

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
BOLETIN OFICIAL Nº 31.143

las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 1574 Piso 3º, Oficina D de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

12

la sede de calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los señores socios de la Asociación Cooperadora del Hospital Rivadavia a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en su sede social de Sánchez de Bustamante 2531 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 30 de Abril de 2007 a las 12:00 horas a fin de considerar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AFFIDAVIT S.G.R.
CONVOCATORIA
El Directorio de Affidavit S.G.R. convoca a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 22 de mayo de 2007 a las 16,00 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas del mismo día en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear 1155 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración de la gestión del Consejo de Administración 4º Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora 5º Resultado del Ejercicio. Su tratamiento 6º Elección de Miembros del Consejo de Administración por el término de un año.
7º Elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año.
8º Aumento de Capital Social sin modificación del estatuto social.
Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para el acto.
Enrique Gustavo Magnasco Presidente según Acta del Consejo de Administración del 23 de Mayo de 2006.
Certificación emitida por: Ernesto J. Tissone.
Nº Registro: 15. Nº Matrícula: 4386. Fecha: 24/4/
2007. Nº Acta: 117. Libro Nº: 151.
e. 26/04/2007 Nº 58.949 v. 03/05/2007

ALEXVIAN SACIFIYA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 18/05/07, 11 hs 1ra convocatoria y 12 horas 2da convocatoria, en sede social Martiniano Leguizamón 1235/87, Ciudad Aut. Bs. As.
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2º Consideración de los documentos, art. 234, inc. 1º, ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/
06;
3º Consideración de los resultados no asignados acumulados al cierre del ejercicio 31/12/06, según Balance General cerrado a dicha fecha y su distribución;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico;
5º Elección de síndicos, titular y suplente, con mandato por un ejercicio.
Cristina FERNANDEZ, vicepresidente en ejercicio de la vicepresidencia designada por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 45 y de Directorio Nº 364, ambas de fecha 29/5/2006, de elección de autoridades y distribución de cargos, respectivamente.
Vicepresidente Cristina Fernández Certificación emitida por: Mónica Cristiani.
Nº Registro: 568. Nº Matrícula: 4876. Fecha: 20/
4/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 02.
e. 26/04/2007 Nº 60.691 v. 03/05/2007

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta de la última Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de flujo de efectivo, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Nro. 44 cerrado el 31 de diciembre de 2006, Aprobación de lo actuado por la Comisión Directiva.
3º Designación de tres personas para integrar la Junta escrutadora.
4º Elección de diez miembros titulares y tres suplentes para integrar la Comisión Directiva.
5º Elección de dos miembros titulares y uno Suplentes para integrar el Órgano de Fiscalización.
6º Designación de dos socios para firmar el acta.
Para votar y ser electos los Socios deberán tener las cuotas sociales pagas al día 27 de Abril de 2007.
La nómina de socios en condiciones de votar y la documentación aludida en el punto 2 del Orden del día están a disposición en la sede de la entidad.
Instrumento del que surge el cargo del firmante: Acta Nro. 1586 distribución de cargos. Libro de actas nro. 10, rúbrica Nro. 22016-05. Personería Jurídica Nro. C/3993/61.
Presidente Hilda N. Leguizamón Certificación emitida por: Laura M. Puentes.
Nº Registro: 1025. Nº Matrícula: 3297. Fecha: 23/
4/2007. Nº Acta: 137. Libro Nº: 38.
e. 26/04/2007 Nº 60.659 v. 26/04/2007

ATENCION MEDICA PERSONALIZADA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de Atención Médica Personalizada S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de mayo de 2007, a las 17.00 hs. en la sede social sita en la calle Virrey Arredondo 2427 Piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, 2º Consideración de los documentos que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 9 cerrado el 31 de diciembre de 2006 y consideración de la gestión del directorio;
3º Consideración del resultado del ejercicio social;
4º Consideración de la gestión y honorarios de los directores que cumplen funciones técnico administrativas y su exceso sobre los límites fijados en el art. 261 de la ley 19.550;
5º Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos socios para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Tratar la designación de liquidador por vencimiento de la sociedad.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas, lo dispuesto en el art. 238 ley 19.550, comunicando su asistencia a la Asamblea, con una anticipación de tres días antes de la misma.
Administrador Sr. Eduardo Chadwick. Designado por Acta Nº 8 del 5/8/1975.
Administrador - Eduardo Chadwick Certificación emitida por: Leticia Elida Abdala.
Nº Registro: 269. Nº Matrícula: 2120. Fecha: 20/
4/2007. Nº Acta: 191. Libro Nº: 45.
e. 26/04/2007 Nº 87.033 v. 03/05/2007

CODERE ARGENTINA SA
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad CODERE ARGENTINA S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2007, a las 10 horas en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º Piso de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, el inventario, el Estado de Situación Patrimonial; el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus Notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.
3º Consideración del resultado. Consideración de la distribución de dividendos y/o constitución de reservas especiales. Honorarios al Directorio y Sindicatura.
4º Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad.
5º Consideración de la gestión de la Sindicatura.
6º Designación de nuevo Directorio por vencimiento de su mandato, fijación del número de miembros y duración de su mandato.
7º Designación de Síndicos Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.
Buenos Aires, 16 de abril de 2007.
Vicepresidente - Vicente G. Di Loreto NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Av. del Libertador 1068, 9º Piso, Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 08 de mayo de 2007.
El que suscribe lo hace en carácter de Vicepresidente de la Sociedad, en ejercicio de la Presidencia, electo por Asamblea del 11 de enero de 2007, obrante a fojas Nº 61 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado por la Inspección General de Justicia - Registro Público de Comercio el 22 de diciembre de 1999, bajo el Nº 10722699.
Vicepresidente Vicente G. Di Loreto
Certificación emitida por: Carlos A. Piñeiro.
Nº Registro: 2094. Nº Matrícula: 4420. Fecha: 23/
4/2007. Nº Acta: 161. Libro Nº: 08.
e. 26/04/2007 Nº 3647 v. 03/05/2007

Certificación emitida por: Christian Mario Tesei.
Nº Registro: 1492. Nº Matrícula: 4522. Fecha: 17/
4/2007. Nº Acta: 121. Libro Nº: 60.
e. 26/04/2007 Nº 21.939 v. 03/05/2007

C

Juzgado. Nacional Comercial de Registro Nº 1422. Fº 260 Lº 241.
CONVOCATORIA
Convóquese a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 24 de Mayo del año 2007 a
Presidente designado por el Acta Constitutiva fecha 11 de Abril de 2006, inscripto en la I.G.J. el 28/09/2006.
Presidente - Teresa Zuberbhler de Holmberg Certificación emitida por: Néstor Juvenal Ronchetti. Nº Registro: 6. Fecha: 16/4/2007. Nº Acta:
3. Libro N: 80.
e. 26/04/2007 Nº 21.932 v. 03/05/2007

E

ORDEN DEL DIA:

En caso de no reunirse quorum se cita en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 18.00 hs. conforme con lo dispuesto en el Art.
237 de la ley Nº 19.550. César Augusto Biancolini firma el presente en su carácter de Presidente de la Sociedad en virtud del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de fecha 24/04/06 obrante a fojas 40/41 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1
rubricado el 22/05/03 bajo el Nº 38647-03.
Presidente César Augusto Biancolini

CAMACUA SCA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, junto a la Sra. Presidente;
2º Consideración de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal;
3º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe del Auditor, por el ejercicio económico irregular Número 1, cerrado el 30 de noviembre de 2006;
4º Ratificación de lo actuado por el Directorio;
5º Consideración de los resultados;
6º Consideración de los honorarios al Directorio;
7º Aprobación de los honorarios al Directorio en exceso de los límites de la ley de Sociedades Comerciales;
8º Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes. Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva. EL DIRECTORIO.

CUMBALARIA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Mayo de 2007 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en
EL IMPARCIAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCASE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. PRIMERA CONVOCATORIA: DIA LUNES
28 DE MAYO DE 2007 A LAS 16 HS.; SEGUNDA
CONVOCATORIA: MISMO DIA 17 HS. EN LOCAL
SOCIAL DE CALLE SALTA 97 CAPITAL. TRATARA SIGUIENTE:
ORDEN DEL DIA:
1º CONSIDERACION ESTADOS CONTABLES, EJERCICIO CERRADO EL 31/12/2006;
2º GESTION DEL DIRECTORIO Y REMUNERACION;
3º ELECCION DE DIRECTORES;
4º DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS
PARA FIRMAR EL ACTA.
FDO.: ARMANDO RAMON AMOEDO, PRESIDENTE DE LA S.A. SEGUN ACTA DE ASAMBLEA
Nº 29 DEL 28/6/2006.
CERTIFICADO POR ESCRIBANA MATRICULA 3003 LILIA LANTAÑO DE BONAVERA.
Certificación emitida por: Lilia Lantaño de Bonavera. Registro Nº: 1040. Fecha: 16/04/2007.
Matrícula Nº: 3003. Acta Nº: 34. Libro: Nº: 23.
e. 26/04/2007 Nº 86.991 v. 03/05/2007

G

GARANTIZAR S.G.R.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR
S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de mayo 2007, a las 15:00 horas, en el Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en Sarmiento 611, 6º piso, Capital Federal. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA:
1º Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la Memoria, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, el Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Nº 10 ce-