Quiero saber acerca de...

ZZNPZZ

Segunda Sección
Viernes 16 de marzo de 2007

D

DIAZ Y QUIRINI SA

BOLETIN OFICIAL Nº 31.117

H

HIDAYE SA

L

LA IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS

13

1163 6º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Convocase a los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 17 de Abril de 2007 a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la calle Arenales 1999, Piso 4º A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto por el Directorio, en su reunión del 6 de marzo de 2007, convócase a los Sres. Accionistas de HIDAYE S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de abril de 2007 a las 9.00 hs. en primera convocatoria y 10.00 hs. en segunda convocatoria en la calle Carlos Pellegrini 465, 5º 41 - C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Pers. Juríd. Resol. 1196 del 27/11/97 de Inspección Gral. de Justicia. Convocase a Asociados para el día 13 de Abril de 2007 a las 11:00 Horas, en Avenida Corrientes Nº 4070, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1º La aprobación de la gestión de los integrantes del Directorio.
2º La modificación del artículo octavo del Estatuto Social.
3º La designación de la cantidad de miembros que van a integrar el Directorio.
4º La designación de las personas que cubrirán los cargos de directores titulares.
5º La designación de las personas que cubrirán los cargos de directores suplentes.
6º La designación de cantidad de directores suplentes.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de enero de 2005 Acta Nº 56, Folio 108 del Libro de Actas de Asamblea Nº 1, Julio Alberto Quirini. Presidente.
Certificación emitida por: Marcelo O. López Mieres. Nº Registro: 1516. Nº Matrícula: 3845. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 179. Libro Nº: 69123.
e. 16/03/2007 Nº 58.786 v. 22/03/2007

E

ESTANCIA MARIA LUISA SA

1º Designación de 2 dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificar lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19 de agosto de 2006, según Acta de Asamblea Nº 22, y rectificar el quórum consignado en la misma, Fdo. OSCAR ANIBAL CAMERA, designado Presidente por Acta de Asamblea Extraordinaria del 19-08-06.
Certificación emitida por: María Inés Raggi.
Nº Registro: 629. Nº Matrícula: 3487. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 84. Libro Nº: 11.
e. 16/03/2007 Nº 58.788 v. 22/03/2007

HIDROELECTRICA EL CHOCON S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004. Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la memoria, el inventario general, el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, la composición y/o evolución de los principales rubros del balance, notas y anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006. Razones de la convocatoria fuera de término.
4 Destino de los resultados no asignados al 31 de agosto de 2006.
5 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
6 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2005.
7 Consideración de la gestión del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2006.
8 Remuneración a los miembros del directorio.
9 Fijación del número de directores y su elección.
10 Autorizaciones.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea;
2º Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2006;
3º Consideración del destino del resultado del ejercicio;
4º Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006;
5º Consideración de las remuneraciones al directorio US$ 92.727 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso;
6º Elección de directores titulares y suplentes;
7º Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora;
8º Autorización a directores y síndicos para participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los artículos 273 y 298 de la ley 19.550;
9º Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del contador que certificará el balance del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007;
10 Modificación del artículo 24º del estatuto social.

Presidente designado por acta de asamblea del 22 de junio de 2006 y de directorio del 22 de junio de 2006.
Presidente - Graciela María Leonor de Undurraga
NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación acreditando su calidad de accionistas para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 5 de abril de 2007 inclusive; y ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Ciudad Autónoma de Bueno Aires. Firmado: Rafael Mateó Alcalá. Presidente. Designado por asamblea general ordinaria y especial de clases del 16 de marzo de 2006 y reunión de directorio del 6 de abril de 2006, labradas a fojas 27 y 290 del libro de actas de asamblea Nº 2 y actas de directorio Nº 2, respectivamente.
Presidente - Rafael Mateo Alcalá
Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 66. Libro Nº: 33.
e. 16/03/2007 Nº 58.773 v. 22/03/2007

Certificación emitida por: José A. Tiscornia.
Nº Registro: 207. Fecha: 08/03/2007. Nº Acta: 086.
Libro Nº: 130.
e. 16/03/2007 Nº 56.935 v. 22/03/2007

NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán dar cumplimiento al artículo 238 de la ley 19.550.

La Asamblea se regirá según lo establecido por los Artículos 25 y 27 del Estatuto Social. Presidente designado en Asamblea General Ordinaria del 29/12/06.
Certificación emitida por: Javier Recondo.
Nº Registro: 108. Nº Matrícula: 3406. Fecha:
13/03/2007. Nº Acta: 040. Libro Nº: 188.
e. 16/03/2007 Nº 58.748 v. 20/03/2007

P
Convócase a los señores accionistas de Hidroeléctrica El Chocón S.A. a asamblea general ordinaria, extraordinaria y especial de clases a celebrarse el día 11 de abril de 2007 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas, a asamblea general ordinaria de Estancia María Luisa S.A. para el día 10 de abril de 2007 a las 12 horas en primera convocatoria en la sede social sita en Federico Lacroze 2339, piso 6, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1º Elección de dos Asambleístas, para que junto a Presidente y Secretaria suscriban el acta de Asamblea.
2º Lectura del Acta de Convocatoria.
3º Compra de inmueble ubicado en Wilde, Provincia de Buenos Aires, en las condiciones que se explicitarán en la Asamblea.
4º Compra de inmueble ubicado en San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, en las condiciones que se explicitarán en la Asamblea.

PAMPA HOLDING S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2006
3º Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006;
4º Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006 y fijación de anticipos para el ejercicio social que cerrará el 31 de diciembre de 2007;
5º Honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
6º Consideración de la gestión de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora;
7º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
8º Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
Carlos Colmen Parisier Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 55 de fecha de 07 abril de 2006 donde se elige el actual Directorio y Acta de Directorio Nº 511 de fecha 07
de abril de 2006 donde se distribuyen y aceptan cargos.
Certificación emitida por: Irene N. Rainstein.
Nº Registro: 1315. Nº Matrícula: 3113. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 069. Libro Nº: 85.
e. 16/03/2007 Nº 21.197 v. 22/03/2007

S
Por reunión de directorio del 9 de marzo de 2007, se resolvió por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en nuestra sede social sita en Bouchard 680, piso 14º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 16 del mes de abril de 2007, a las 10:30
horas a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2006 y destino del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2006 por $ 2.232.676 total remuneraciones, en exceso de $ 1.835.709 sobre el límite del 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Renovación de un tercio de los miembros del Directorio.
6º Fijación de la retribución del contador certificante correspondiente al ejercicio irregular cerrado el 31.12.06. Designación de contador certificante y suplente para el ejercicio que cerrará el 31.12.07.
7º Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoria.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las constancias de las cuentas de acciones escriturales en la sede social de la Sociedad sita en Bouchard 680, piso 14º, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas, hasta las 17:00 horas del día 10 de abril de 2007. Marcelo Mindlin, Presidente, según acta de asamblea del 16 de junio de 2006 y acta de directorio de distribución de cargos del 28 de junio de 2006.
Certificación emitida por: Cristian Guyot.
Nº Registro: 1729. Nº Matrícula: 4139. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 154. Libro Nº: 29.
e. 16/03/2007 Nº 5397 v. 22/03/2007

PETROQUIMICA CUYO SAIC
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, en primera convocatoria el día 11 de abril de 2007 a las 10:00
horas, en la sede social sita en Carlos Pellegrini

SOCOTHERM AMERICAS SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día viernes 13 de abril de dos mil siete, a las 10:00 horas, en primer convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Sr. Presidente de la Asamblea;
2º Consideración de los documentos a que hace referencia el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración del resultado del ejercicio y destino de las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006 de $ 7.826.933. Distribución de un dividendo en efectivo de $ 3.913.466;
4º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006, por un total de remuneraciones de $ 456.148;
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
7º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
8º Fijación del monto del presupuesto anual del Comité de Auditoría;
9º Designación de los auditores externos para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2007. Determinación de su retribución.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada en 25 de mayo 362, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea de la Sociedad, en la sede de 25 de mayo 565, 4º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 9 de abril de 2007 inclusive, en el horario de 10 a 17 horas.
NOTA: La documentación a ser tratada en la Asamblea podrá ser consultada y retirada por los Accionistas del domicilio legal de 25 de mayo 565,