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Segunda Sección
Viernes 16 de marzo de 2007

Arturo Tomás Acevedo. Director designado por Acta de Asamblea Nº 136 de fecha 18-03-2005
obrante al folio 244 del Libro de Actas de Asamblea Nº 2, rubricado bajo el Nº B19712 el 21-081987, quien reviste también calidad de Presidente del Directorio en virtud de lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 18-03-05 obrante al folio 407 del Libro de Actas de Directorio Nº 7 rubricado bajo el Nº 1432-02 el 18 de enero de 2002.
Presidente Arturo Tomás Acevedo
2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA
DE ACEROS SA

Certificación emitida por: Héctor Batista.
Nº Registro: 904. Nº Matrícula: 2162. Fecha:
13/3/2007. Nº Acta: 188. Libro Nº: 48.
e. 16/03/2007 Nº 58.781 v. 22/03/2007

ASOC. MUTUAL DE TRABAJADORES DE
CORREOS Y TELEC. EL CARTERO

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 12 de abril de 2007 a las 9:30
horas, en primera convocatoria, la cual tendrá lugar en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sito en la calle Sarmiento 299, 1º piso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Estimado Socio: La Comisión Directiva de la Asociación Mutual de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones y Afiliados al Sindicato Sitracyt Bs. As. El Cartero, en su reunión del 28
de febrero del 2007, conforme lo determinado por el Artículo 28 del Estatuto Social, ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril 2007 las 20.00 hs., en su local de la calle CHILE 520 piso 1 de esta Capital federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos, información complementaria e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondientes al Ejercicio Nº 65 finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
3º Consideración del destino de las utilidades del ejercicio cerrado al 31-12-2006 de $ 603.950.561.-. Distribución de un dividendo en efectivo de $ 170.000.000.-, correspondientes al Ejercicio Nº 65 finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
4º Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia correspondiente al período finalizado el 31 de Diciembre de 2006.
5º Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31-12-2006 por $ 3.818.831.
6º Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos conforme lo previsto por el artículo 17 del Estatuto Social y por la normativa vigente en materia de Comité de Auditoría. Fijación de su mandato.
7º Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia y elección de los mismos por el término de un ejercicio, de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Estatuto Social.
8º Delegación en el Directorio de las facultades para determinar el presupuesto para el Comité de Auditoría para el ejercicio 2007. Determinación de su parámetro.
9º Consideración y aprobación del Compromiso Previo de Fusión por absorción de ELMEC S.A.
y PERFORMA S.A., por parte de ACINDAR Industria Argentina de Aceros S.A.
10º Aprobación del Balance Consolidado al 3112-06 confeccionado con motivo de la fusión.
11º Autorización al Directorio para firmar el Acuerdo Definitivo de la fusión tratada en el punto 9º con amplias facultades para efectuar los trámites, modificaciones o cambios que fueren necesarios, y/o gestiones ante la Bolsa de Comercio, la Comisión Nacional de Valores y demás organismos que correspondan, como así también a subdelegar estas facultades.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. y por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán presentar una constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por aquella entidad, en la Sede Social de Leandro N. Alem 790 Piso 8º de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14, hasta el día 5 de abril de 2007, inclusive. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Asimismo se les recuerda que podrán hacerse representar mediante simple carta poder dirigida al señor Presidente. Los puntos 9º, 10º y 11º del Orden del Día deben ser aprobados por Asamblea General Extraordinaria. El Directorio.

1º Designación de dos socios activos para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria, Juntamente con el Presidente y Secretario de la Asociación.
2º Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, cuenta de gastos y recursos e Informe del Organo Fiscalizador correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006:
3º Consideración y ratificación de lo resuelto por Comisión Directiva y Junta de Fiscalización en Acta del 28/02/07, en el punto 5; conforme a lo establecido en el Articulo 24, Inc. C de la Ley 20.321.
Presidente - Jorge Rubén Grin.
Secretario - Ismael Fares NOTA: La asamblea sesionará válidamente transcurrida media hora de la anunciada en la Convocatoria, con el número de socios presentes, siempre que el mismo sea mayor al de los miembros de Comisión Directiva y Organo de fiscalización.
Designados por Acta N 245 de fecha 12 de abril del 2006, y proclamado automáticamente por acta N 26 del 28/04/06 Fjs 135 a 138 del libro 1.
Presidente - Jorge Rubén Grin.
Secretario - Ismael Fares
BOLETIN OFICIAL Nº 31.117

por los artículos 238 y 239 de la ley de sociedades. EL DIRECTORIO.
Presidente - Remo José del Vecchio Según Acta Asamblea General Ordinaria Nº 7
del 20 de mayo de 2004
Certificación emitida por: Salvador Mario Marino. Nº Registro: 1451. Nº Matrícula: 3579. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 179. Libro Nº: 182.
e. 16/03/2007 Nº 58.729 v. 22/03/2007

BROKERS UNIVERSALES DE REASEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA
Expte. 1.612.616 Cítase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 09 de abril de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Esmeralda 684, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento de autorización acorde con el art.
273 de la ley 19.550.

B

BENTEL SA
CONVOCATORIA
Se comunica que por acta del Directorio del 7 de marzo de 2007, se resolvió convocar a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de abril de 2007, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Triunvirato 4532 4º Piso dpto.
A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la celebración de la asamblea fuera del plazo legal 3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 de sociedades comerciales, correspondientes al 6º ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004 y al 7º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005
4º Capitalización del aporte irrevocable y compensación de éste y del ajuste de capital con las pérdidas.
5º Remuneración de los miembros del Directorio.
6º Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
NOTA: Para asistir a la Asamblea de Accionistas, los mismos deberán ajustarse a lo dispuesto
tar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. ante la Sociedad hasta el día 4 de abril de 2007, en Av.
Tomás Edison 2701, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente. La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Guillermo P. Reca es Presidente de la Sociedad, conforme reunión de Directorio de fecha 20 de noviembre de 2006, Acta Nº 205, pasada al folio 214 del Libro de Actas de Directorio Nº 5
de la Sociedad, rubricado bajo el Nº 40898-03
con fecha 29 de mayo de 2003.
Presidente - Guillermo P. Reca Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
15/03/2007. Nº Acta: 162. Libro Nº: 31.
e. 16/03/2007 Nº 21.255 v. 22/03/2007

CERAMICA SAN LORENZO ICSA
CONVOCATORIA

Dr. Carlos Gustavo DAgostino. Presidente, según lo acredita con Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 11 y Acta de Directorio Nº 72 ambas del 22-05-06, por las cuales se designan y distribuyen los cargos en el Directorio. Certificación emitida por: Rosana Bracco, Escribana Interina del Registro Nº 736, Nº Matrícula 4906, Nº de Acta 011, Libro Nº 80, Fecha 9 de marzo de 2007.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de abril de 2007, a las 11 horas en primer convocatoria y a las 12
horas en segunda convocatoria, en Avda. Del Libertador 6550, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Rosana Bracco.
Nº Registro: 736. Nº Matrícula: 4906. Fecha:
09/03/2007. Nº Acta: 011. Libro Nº: 80.
e. 16/03/2007 Nº 84.175 v. 22/03/2007

C

CENTRAL PUERTO SA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Central Puerto S.A. para el día 12
de abril de 2007 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, Av. Thomas A. Edison 2151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que no es la sede social, a fin de que se considere el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Valeria Vecslir.
Nº Registro: 939. Nº Matrícula: 4899. Fecha:
14/03/2007. Nº Acta: 056. Libro Nº: 78056 int. 2.
e. 16/03/2007 Nº 58.900 v. 16/03/2007

12

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias y Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa, todos ellos correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006;
3º Consideración de los resultados del ejercicio y su destino;
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio bajo análisis;
5º Consideración de las remuneraciones al directorio y a la comisión fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006;
6º Designación de los miembros del Directorio titulares y suplentes para el ejercicio 2007;
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes para el ejercicio 2007;
8º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la decumentación contable anual remitida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires;
9º Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
Se deja constancia de que, para el tratamiento de los puntos 6 y 7 del Orden del Día, en el marco de la Asamblea General, los señores accionistas votarán agrupados por clases a efectos de que cada clase ejerza su derecho a elegir directores y síndicos.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que a fin de asistir a la asamblea deberán presen-

1º Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Destino de las utilidades por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y de los Resultados no Asignados a esa fecha.
2º Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.
4º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5º Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación y fijación de la retribución del Contador Dictaminante sobre la documentación contable anual.
7º Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
8º Designación de los accionistas que firmarán el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que a fin de asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y/o depositar la constancia de titularidad de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A. o certificado de depósito en la Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta el día 12 de abril de 2007 inclusive, en Av. Del Libertador 6550, 6º piso, Buenos Aires, Argentina, en el horario de 10 a 17 horas.
En el supuesto de acciones depositadas en cuentas comitentes, los titulares de esas acciones deberán requerir la gestión de dicha constancia por ante el depositante correspondiente.
La documentación a ser considerada en la asamblea se encontrará a disposición de los accionistas en la sede social con 20 días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
Se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la iniciación de la asamblea a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.
Manuel María Benites, Vicepresidente en ejercicio de la Provincia electo por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 07/04/2006 y Acta de Directorio con distribución de cargos de fecha 07/04/2006.
Vicepresidente - Manuel María Benites Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:
15/3/2007. Nº Acta: 160. Libro Nº: 31.
e. 16/03/2007 Nº 84.447 v. 22/03/2007