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Segunda Sección
Miércoles 24 de enero de 2007
Directorio: Presidente: Roberto Martin HERZFELD;
Vicepresidente: Roberto Martin ABELES; Directores Titulares: José RIBEIRO; Ricardo NOGUERA, Robin HALL y DIRECTORES SUPLENTES: Marcos HERZFELD y Juan Pablo CHEVALLIER
BOUTELL. Domicilios especiales: Roberto Martin Herzfeld, Roberto Martin Abeles, Ricardo Noguera y Marcos Herzfeld, en San Martin 344, 14º piso Ciudad de Buenos Aires; y Robin Hall, José Ribeiro y Juan Pablo Chevallier Boutell en Cerrito 740, 17º piso, Ciudad de Buenos Aires. Firmo Emilio MEROVICH, autorizado por escritura Nº 2308 del 15/12/06 pasada al folio 10218 del Registro Notarial Nº 1521 de Capital Federal.
Escribano Emilio Merovich Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/1/
2007. Número: 070117029632/E. Matrícula Profesional Nº: 4372.
e. 24/01/2007 Nº 56.530 v. 24/01/2007

B
BANCO FINANSUR S.A.
Comunica que por: 1 Asamblea Unánime de Accionistas de fecha 19/10/05, se resolvió designar el siguiente directorio: Presidente: Evaristo Jorge SANCHEZ CORDOVA. Vicepresidente:
Juan Manuel SANCHEZ CORDOVA. Director Titular: Roberto PÉREZ. Director Suplente: Tomás SANCHEZ CORDOVA. El acta de directorio que distribuyo los cargos es del 19/10/05; 2 Acta de Directorio de fecha 24/11/06 se resolvió: a Aceptar la renuncia del Director Titular Roberto PEREZ, y b Designar como Director Titular al señor Tomás SANCHEZ CORDOVA. Domicilio especial en Avenida Corrientes 400, Capital Federal. Autorizada por instrumentos privados de fechas 19 de octubre 2005, y 24 de noviembre de 2006, todas certificadas por la Escribana Josefina Vivot, Adscripta al Registro Notarial 190 de Capital.
Escribana Josefina Vivot Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/1/
2007. Número: 070117029240/A. Matrícula Profesional Nº: 4311.
e. 24/01/2007 Nº 4800 v. 24/01/2007

BANCO MERIDIAN S.A.

Baier constituye domicilio en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos con vencimiento de mandato el 31.12.06. Autorizada en acta de asamblea general ordinaria del 18.12.06
transcripta a los folios 57 y 58 del libro de actas de asambleas Nº 1.
Abogada Paula N. Beveraggi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/1/2007.
Tomo: 64. Folio: 364.
e. 24/01/2007 Nº 81.118 v. 24/01/2007

CAR SECURITY SA
Por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio de fecha 3/5/06, el directorio ha quedado conformado de la siguiente manera: Presidente:
Dr. Carlos Roberto Mackinlay, Vicepresidente: Ing.
Tomás Roberto Fillol, Director Titular: Sr. Carlos Mackinlay H, Director Titular: Dr. Ricardo Ernesto Pasman, Director Titular: Dr. Jorge OReilly H.
Se deja constancia que los señores Directores constituyen todos domicilio especial en Av. Del Libertador 6644 CABA. Designado en cargo por Acta de Directorio de fecha 3/5/2006.
Vicepresidente Tomás Roberto Fillol Certificación emitida por: Patricio Adolfo Sala.
Nº Registro: 1863. Nº Matrícula: 228. Fecha: 19/
1/2007. Nº Acta: 215.
e. 24/01/2007 Nº 56.576 v. 24/01/2007

CARDINAL SERVICIOS INTEGRALES SA
Hace saber que por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de mayo de 2006, se aprobó por unanimidad aumentar el capital de la Sociedad de la suma de $ 381.916 a la suma de $ 726.179. Alberto Camel Chapur, especialmente autorizado a suscribir la presente, por Acta de Asamblea de fecha 18 de mayo de 2006. Conste.
Presidente Alberto Camel Chapur Certificación emitida por: Mariano Guyot.
Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha: 18/1/
2007. Nº Acta: 30. Libro Nº: 31.
e. 24/01/2007 Nº 56.515 v. 24/01/2007

CENTRO AUTOMOTORES S.A.

Se comunica que por Asamblea del 27/09/06:
1 Se aceptó la renuncia de los Sres. Carlos A. De La Vega, Carlos Pagani y Sergio Soage a sus cargos de miembros de la Comisión Fiscalizadora a partir el 1/10/06, 2 La Comisión Fiscalizadora quedó así compuesta a partir del 1/10/06: Titulares: Patricia L. Davio, Marcelo Daniel Ruffino y Rodolfo G. Garimberti, Suplente: Gabriel H. Marinozzi, quienes constituyen domicilio en Pasaje Carabelas 235, piso 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Firmante autorizada por Acta de Asamblea del 27/9/06.
Abogada Noelia Celeste Dobrila Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/1/2007.
Tomo: 87. Folio: 563.
e. 24/01/2007 Nº 81.028 v. 24/01/2007

C

Se comunica por un dia que por resolución de la Asamblea General Extraordinaria Unánime del 27 de diciembre de 2006 se aumentó el capital social en $ 25.000.000 mediante capitalización de deuda elevándose de $ 13.436,69 a $ 25.013.438, y se aprobó el canje de las acciones en circulación y la emisión de nuevas acciones ordinarias nominativas no endosables de VN$ 1 y 1 voto cada una, que se encuentran totalmente suscriptas e integradas. Autorizado por Acta de Asamblea Nº 48
de fecha 27 de diciembre de 2007.
Abogado Fernando A. Abbondanza Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/1/2007.
Tomo: 68. Folio: 561.
e. 24/01/2007 Nº 56.511 v. 24/01/2007

CENTRO AUTOMOTORES S.A.

CABAÑA Y ESTANCIA SANTA ROSA SA
Se hace saber que en reunión de directorio del 13.12.06 renunciaron a los cargos de directores titulares los señores Hans Peter Baier, Máximo Bomchil, Néstor José Belgrano, Santiago de Montalambert, Patricio Alberto Martin y Jean Chavet;
a los cargos de directores suplentes Alain de Paillerets y Alejandro Esteban Messineo; al cargo de síndico titular el señor Marcelo Eduardo Bombau y al de síndico suplente el señor Javier Martín Petrantonio. En tanto en asamblea general ordinaria del 18.12.06 se designaron las siguientes autoridades: Presidente: Luis Rafael Maciel, Vicepresidente: Miguel Angel Benvenutti, Director titular: Hans Peter Baier; Directores suplentes:
Duilio César Rohrmann y Hugo Arturo Bidart; Síndico titular: Miguel Patricio Murray y Síndico suplente: Pablo Murray. Los señores Luis Rafael Maciel, Miguel Angel Benvenutti, Duilio César Rohrmann, Hugo Arturo Bidart, Miguel Patricio Murray y Pablo Murray constituyen domicilio en Reconquista 657, piso 5º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el señor Hans Peter
Se comunica por un día que por resolución de la Asamblea General Ordinaria Unánime del 31
de mayo de 2006 y reunión de Directorio de la misma fecha, el Directorio de la sociedad quedó constituido de la siguiente manera: Presidente:
Eugenio Miguel VELAYOS. Vicepresidente: Bernard Jean-Yves EPAGNEAU. Director Titular: Rodolfo Martín SPINETTO. A fin de dar cumplimiento a lo exigido por el art. 256, último párrafo, de la ley 19.550, los Sres. Directores resolvieron fijar domicilio especial en la calle Fray Justo Santa María de Oro 1744, de esta Capital Federal. Se deja constancia de los Directores cesantes en la asamblea y sus cargos, a saber: Daniel Jean Frédéric Marie CAVE Presidente. Autorizado por Acta de Asamblea Nº 47 de fecha 31 de mayo de 2006.
Abogado Fernando A. Abbondanza Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/1/2007.
Tomo: 68. Folio: 561.
e. 24/01/2007 Nº 56.512 v. 24/01/2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.080

CHRONOS CONSULTING SA

13

E

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 17/
01/2007 resolvió: i Aceptar las renuncias del Presidente, Enrique Daniel Nigolian y de la Directora Suplente, Mónica Beatriz Puertas. ii Designar a Daniel Adrián Morilla Presidente y a Adriana Lanata Directora Suplente, ambos con domicilio constituido en Rodríguez Peña 694 piso 9º oficina C, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio de fecha 17/01/2007 resolvió trasladar la sede social a Rodríguez Peña 694 piso 9º oficina C, Ciudad de Buenos Aires. Autorizada por Actas de Asamblea y de Directorio de fecha 17/01/2007.
Abogada Carolina Strauch Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/1/2007.
Tomo: 62. Folio: 777.
e. 24/01/2007 Nº 81.112 v. 24/01/2007

COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA S.A.
COMPAÑÍA DE CREDITO ARGENTINA S.A. DE
AHORRO PARA FINES DETERMINADOS COMUNICA LA ADJUDICACION CON FONDOS AL 31
DE DICIEMBRE 2006. INSPECCION GENERAL
DE JUSTICIA Nº 16597. 2154200, 2119741, 2142912, 2131392, MIGUEL ANGEL GONELLA
AUTORIZADO POR ACTA DE ASAMBLEA DE
FECHA 30-8-2006.
Presidente Miguel Angel Gonella Certificación emitida por: Martha N. Vengerow.
Nº Registro: 251. Nº Matrícula: 1756. Fecha: 18/
1/2007. Nº Acta: 60. Libro Nº: 26.
e. 24/01/2007 Nº 56.521 v. 24/01/2007

COMPUSPAR ARGENTINA SA
Nº Correlativo 1701866.- Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 19-12-2006 fue aceptada la renuncia de JUAN PABLO FABINI al cargo de Presidente y de ERNESTO CAÑAS al cargo de Director Titular se designó nuevo Directorio y distribuyeron los cargos: Presidente GUILLERMO
LEANDRO CADIROLA con DNI 24.838.841 casado, domiciliado en CERRITO 1172 1º A Cap. Fed.
Director Suplente mantiene el cargo FRANCISCO
SERRA BURGES, constituyen domicilio especial en PARAGUAY 1446, 3º A Cap. Fed. Cargos que aceptan. Firma ALBERTO EDGARDO BULA DNI
12.747.672 Autorizado por la Asamblea General Ordinaria del 19-12-2006.

EDICIONES GRAFICAS ESPECIALES SA
Nº I.G.J.: 1.706.328. Comunica: A Que la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 11/09/2006, designó a Mónica Graciela AGDAMUS con Presidente del Directorio y, B Que por Resolución de Asamblea General Ordinaria del 17/10/2006 y de Directorio del 17/10/2006, se aceptó la renuncia de la Presidente Mónica Graciela AGDAMUS y se designó a Leonardo Italo BUSCHI, como Director Titular, quedando el Directorio integrado por: Presidente: Leonardo Italo BUSCHI; Director Suplente: Roberto Antonio YRAGO. Los directores designados constituyen domicilio especial en Valentín Virasoro 808, ciudad de Buenos Aires. Autorizado por escritura 17 de Fecha 16/01/2007, Folio 40. Registro 1078. Javier Esteban Magnoni. Escribano.
Escribano Javier Esteban Magnoni Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 18/1/
2007. Número: 070118030927/0. Matrícula Profesional Nº: 4154.
e. 24/01/2007 Nº 56.493 v. 24/01/2007

ESAT S.A.
Se hace saber que por asamblea general ordinaria unánime de accionistas de Esat S.A. de fecha 4 de enero de 2007, se resolvió la designación del directorio con la siguiente distribución de cargos: Presidente: Santín Luchetti L.E. 4120113;
Vicepresidente: Daniel Santín Luchetti, D.N.I.
20470929; Directores Titulares: Antonio Enrique Luchetti D.N.I. 93490169 y Mariana Emilia Luchetti D.N.I. 16037457; Director Suplente: Marcelo Santín Luchetti D.N.I. 16280876. Todos con domicilio especial en Rawson 413, Haedo, Pcia. de Bs. As.
Apoderada: Mariana Emilia Luchetti designada por acta notarial Nº 9 de fecha 15/01/2001, pasada al folio 63, Registro 5, partido de Morón a cargo de la Escribana Marcela Izquierdo, con facultades suficientes que la mandataria manifiesta estar vigente sin restricciones ni modificaciones.
Certificación emitida por: Andrea M. Izquierdo.
Nº Registro: 5. Fecha: 17/1/2007. Nº Acta: 70. Libro Nº: 22.
e. 24/01/2007 Nº 56.518 v. 24/01/2007

F
Certificación emitida por: María Elida Foglino.
Nº Registro: 1242. Nº Matrícula: 2590. Fecha: 16/
1/2007. Nº Acta: 032. Libro Nº: 20.
e. 24/01/2007 Nº 56.514 v. 24/01/2007

D
DAMONATI SA
SE HACE CONSTAR que por Acta de Directorio N 15, del 31 de agosto de 2006, se cambia la Sede Social, a la calle SUPERI N 1450, Local 2, Capital Federal.- DENOMINACION: DAMONATI
S.A.- Susana JACEK, Presidente, según Acta de Asamblea, del 28 de Julio de 2006, de designación de autoridades.
Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha: 5/1/
07. Nº Acta: 104. Libro Nº: 96.
e. 24/01/2007 N 56.587 v. 24/01/2007

DAMONATI SA
SE HACE CONSTAR que por Acta de Asamblea Nº 5, del 28 de Julio de 2006, se realiza lo siguiente: a RENUNCIAS: De Damián CIOCAN, como Presidente, y de Natalia CIOCAN, como Director Suplente, siendo aceptadas las mismas. b DESIGNACION DE AUTORIDADES: PRESIDENTE: Susana JACEK, y DIRECTOR SUPLENTE: Eduardo FOLINI, ambos con DOMICILIO ESPECIAL en SUPERI 1450, Local 2, Capital Federal, quienes aceptan los cargos para los que fueron designados por el término de 3 años. Susana JACEK, Presidente, según Acta de Asamblea, del 28 de Julio de 2006, de designacion de autoridades.
Certificación emitida por: Ricardo Darío Rossi.
Nº Registro: 13. Nº Matrícula: 1791. Fecha: 05/1/
2007. Nº Acta: 104. Libro Nº: 96.
e. 24/01/2007 Nº 56.586 v. 24/01/2007

FARMAGRUP S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Nº 6 del 31/
05/2004 y Directorio Nº 14 del 04/06/2004 se designó Directorio: Presidente: Oscar Gerardo CAPECE y Director Suplente: Juan Carlos CAPECE y constituyeron domicilio especial en Perú 359, 4º piso, oficina 406, Cap. Fed. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 del 28/12/
2002 se cambió el domicilio social a Perú 359, 4º piso, oficina 406, Cap. Fed. La Escribana autorizada por escritura 333 del 26/12/2006, folio 1289, Registro 217, de esta ciudad.
Escribana Inés Elena Ramos Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 17/1/
2007. Número: 070117029887/D. Matrícula Profesional Nº: 4699.
e. 24/01/2007 Nº 4824 v. 24/01/2007

FIAT ARGENTINA SA
Inscripta el 16/5/1955, Nº 303, Fº 1, Lº 50, Tº A
de E.N. FUSIÓN: FIAT ARGENTINA S.A. sociedad absorbente, inscripta en el RPC el 15/5/
1955, Nº 303, Fº 1, Lº 50, Tº A de Estatutos Nacionales. BUSINESS SOLUTIONS DE ARGENTINA S.A. sociedad absorbida, inscripta en la IGJ el 29/7/1998, Nº 6662, Lº 2, de Estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales. Ambas con sede social en Carlos María della Paolera 297, piso 25, Cap. Fed. Importe del aumento del capital social de la sociedad incorporante: $ 845.860.
De acuerdo al Balance especial para la fusión de fecha 30/9/06, para la sociedad absorbente el valor del activo es de $ 18.395.165; pasivo $ 6.368.810; patrimonio neto: $ 12.026.355; para la sociedad absorbida el valor del activo es de $ 3.065.469; pasivo $ 1.871.676, patrimonio neto $ 1.193.793. Fecha compromiso previo de fusión:
31/10/06. Resoluciones sociales que aprobaron el compromiso: Asambleas Generales Extraordinarias de fecha 30/11/06. Oposiciones en domicilio