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Segunda Sección
Miércoles 24 de enero de 2007

BOLETIN OFICIAL Nº 31.080

12

L

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
LAVENIR SA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Se convoca a los señores accionistas a asamblea extraordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 12 de febrero de 2007, a las 9
y 10 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

C
CANEVAS SA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de CANEVAS S.A. a asamblea ordinaria para el 22/2/2007
a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18
horas en segunda, en los términos del artículo 236
de la LS, en la sede social sita en Libertad 1625, 1º Piso Letra B. C.A.B.A, para tratar los siguientes puntos de:

Autorizado el 27/12/2006 por ausencia del Presidente y designado el 28/9/2006.Vicepresidente - Marcos Casimiro Dowgiallo Certificación emitida por: Carlos Martín Valiante Aramburu. Registro Nº: 2058. Fecha: 03/01/
2007. Matrícula Nº: 4278. Acta Nº: 187. Libro: Nº:
15.
e. 24/01/2007 Nº 56.527 v. 30/01/2007

K
KAU - TAPEN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de febrero de 2007, a las 10, en la sede social, sita en San Martín 50, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de los motivos por los cuales se efectúa la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera del término legal;
3º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico Nro. 17, finalizado el 31 de mayo de 2006;
4º Consideración del resultado del ejercicio;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Consideración de la remuneración de los directores;
7º Designación de directores titulares y suplentes;
8º Reforma del artículo octavo del estatuto social, de conformidad con las disposiciones del art.
75 de la RG 7/05. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de enero de 2007.
Fernando de las Carreras Presidente designado según Acta de Asamblea General Ordinaria Nro. 15 de fecha 28/09/2004.
Certificación emitida por: Violeta Uboldi. Registro Nº: 898. Fecha: 17/01/2007. Matrícula Nº: 3184.
Acta Nº: 153. Libro: Nº: 54.
e. 24/01/2007 Nº 56.482 v. 30/01/2007

1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio 2006.
3º Ratificación de los actos celebrados por el Directorio durante el ejercicio.
4º Distribución de utilidades.
5º Fijación del número de Directores y su elección.
Presidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 3 de Febrero de 2005.
Presidente - Noemí Beatriz Abad
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Propuesta de distribución de dividendos a partir de constitución de reserva para futuros dividendos en efectivo conforme asamblea de fecha 26.06.2006.
El Directorio
Certificación emitida por: Ida Espiñeira. Registro Nº: 500. Fecha: 17/01/2007. Matrícula Nº: 1859.
Acta Nº: 190. Libro: Nº: 18.
e. 24/01/2007 Nº 56.520 v. 30/01/2007

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar la notificación prevista por el art. 238 de la Ley 19.550 hasta el 6 de febrero de 2007, en la sede social de Av. Brasil 731, 1º piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 hs. Autorizada por acta de Nº 182 del 04/01/2007 a suscribir el presente Directora Berta S. G. de Teubal
2.2. TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración de la remoción de los miembros del Directorio designados el 28/09/2006 y la designación de nuevos miembros en su reemplazo;
3º Rendición de cuentas del directorio sobre los avances y medidas implementadas para el inicio de acción social de responsabilidad contra el Sr. Ignacio de las Carreras;
4º Remoción del Presidente del Directorio Ignacio de las Carreras.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: María Agustina Bracuto. Nº Registro: 1148. Nº Matrícula: 4686. Fecha: 22/1/2007. Nº Acta: 126. Libro Nº: 7.
e. 24/01/2007 Nº 56.583 v. 30/01/2007

P
PUENTES DEL LITORAL SA
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Puentes del Litoral S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15
de febrero de 2007, a las 11 horas, y en segunda convocatoria el mismo día a las 12 horas, en la sede social sita en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 832, Piso 4, C.A.B.A, para considerar el siguiente:

NUEVAS

Guillermo Julián Castagnani, D.N.I. 13.773.210, con domicilio en Tucumán 435, Piso sexto, Oficina 17, C.A.B.A., avisa que el 29/12/06 transfirió el fondo de comercio de la empresa unipersonal GUILLERMO JULIAN CASTAGNANI dedicada al rubro de telefonía movil, ubicado en Tucumán 435, Piso 6, Oficina 17. C.A.B.A. a favor de G.C.MOVIL S.A., con domicilio en Tucumán 435, Piso sexto, Oficina 17, C.A.B.A. Presentar oposiciones en el término de la Ley 11.867 en Tucumán 435, Piso sexto, Oficina 17 C.A.B.A.
e. 24/01/2007 Nº 56.595 v. 30/01/2007

2.3. AVISOS COMERCIALES

NUEVOS

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la Sede Social, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18 horas del día 9 de febrero de 2007, inclusive, en el horario de 9 horas a 18 horas.
Bjrn N. Knig - Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Acta de Directorio de Aceptación y Distribución de Cargos de fecha 08.08.06.
Vicepresidente - Bjrn N. Knig Certificación emitida por: Ana M. Balseiro de De Benedetti. Registro N: 1396. Fecha: 10/01/2007.
Matrícula N: 3337. Acta N: 111. Libro: N: 25.
e. 24/01/2007 N 5025 v. 30/01/2007

S

SLEAVEG S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convocase A los Accionistas a la Asamblea a celebrarse el 17 de febrero de 2007 a las 8 horas en primera convocatoria, y a las 9 horas en segunda convocatoria en el local de la calle Hipólito Yrigoyen 3333 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 18/1/
2007. Número: 070118032024/0. Matrícula Profesional Nº: 3441.
e. 24/01/2007 Nº 81.034 v. 24/01/2007

ALTROMA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2 Informe del Directorio respecto del avance de la renegociación del Contrato de Concesión, según lo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria de fecha 05/12/06 al considerar el punto Segundo del Orden del Día: 2 Informe del Directorio referido al avance de la renegociación del Contrato de Concesión a la luz de lo tratado en la Asamblea General Extraordinaria de fecha 03.11.06 en relación al curso de acción a seguir como consecuencia del resultado arrojado por los Estados Contables del Ejercicio Económico finalizado al 31/12/05.

corporándose como directores titulares, los suplentes: Maria lnes Colassantti y Sergio Meller. Se designaron como Directores Suplentes a Orlando Mario Bianchi y Juan Miguel Woodyatt con mandato hasta el 31-12-2007. Domicilio especial constituido: Esmeralda 315 piso tercero, Capital Federal; y 2 Aumento de Capital dentro del Quíntuplo en $ 114.677.643 o sea de $ 40.000.000 a $ 154.677.643 con la correspondiente emisión de 80.274.351 acciones de Clase A, de valor nominal $ 1 cada una y de 5 votos por acción y 34.403.292 acciones de Clase B, de valor nominal un peso cada una y de 1 voto por acción, todas ordinarias escriturales. Alfredo Daniel López Zanelli, escribano autorizado por escrituras número 10, de fecha 18-1-2007, Titular del Registro 402, Matricula 3441, Capital Federal.
Escribano Alfredo D. López Zanelli

A
ABITON SA
Inscripta I.G.J. 19/11/2001, Nº 15828, Libro 16, Tomo de Sociedades por Acciones. Por Asamblea General Ordinaria del 07/12/2006 y Reuniones de Directorio de los días 01/12/2006 y 07/12/2006, transcriptas en Esc. Nº 39 del 18/01/2007, Fº 108, Registro 496, C.A.B.A., esc. Barcan, los accionistas y directores resolvieron por unanimidad: A
Aceptar las renuncias de Daniel Jorge GOMEZ
CRESPO, D.N.I. 4.581.521, y Carina Inés GOMEZ
CRESPO, D.N.I. 16.343.986, ambos con domicilio especial en Bernardo de irigoyen Nº 308, C.A.B.A., a sus cargos de Presidente y Director Suplente, respectivamente; B Que el nuevo Directorio queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Federico Gustavo ESPINOSA, D.N.I. 19.542.656; y DIRECTOR SUPLENTE: Tulio Oscar DIMPERIO, D.N.I. 18.381.217; quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Tucumán Nº 331, piso 2º, depto. D, C.A.B.A.; y C Que se fijó la sede social en Tucumán Nº 331, piso 2º, depto. D, C.A.B.A. Federico Gustavo ESPINOSA. autorizado para publicar por Escritura 39, del 18/01/2007, Folio 108, Escribana Haydée R Barcan, Registro 496, C.A.B.A.
Certificación emitida por: Haydée R. Barcan.
Nº Registro: 496. Nº Matrícula: 2711. Fecha: 18/
1/2007. Nº Acta: 042. Libro Nº: 37 Reg. 78991.
e. 24/01/2007 Nº 81.110 v. 24/01/2007

AEC SA
Por escrituras número 10 y 11 folios 34 y 42
respectivamente de fecha 18-1-2007, Escribano Alfredo López Zanelli Titular del Registro 402 Capital Federal Matricula 3441. Por acta: Asamblea de fecha 26-12-2006 y Directorio del 6-10-2006:
1 Renuncia de Directores Titulares: Se aceptaron las renuncias de los Directores Titulares: Fernando José Tortea y Juan Miguel Woodyatt, In-

Por Acta de Directorio del 2.05.2006, la sociedad trasladó la sede social a la calle Arribeños 1641, Planta Baja Departamento B de Cap. Fed. El Apoderado se encuentra debidamnte autorizado por Carta Poder del 17.01.2007.
Apoderado Gabriel Horacio García Franceschi Certificación emitida por: Julio M. Méndez Peralta Ramos. Nº Registro: 539. Nº Matrícula: 2478.
Fecha: 18/1/2007. Nº Acta: 030. Libro Nº: 111.
e. 24/01/2007 Nº 4810 v. 24/01/2007

AMRAK S.A.
Que por Acta de Directorio Nº 7 del 5/12/06, se cambió el domicilio de la sede social. estableciendo la nueva Sede Social en la calle Malvinas Argentinas 228, 3º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Maximiliano Stegmann, Abogado, Tº 68
Fº 594, Autorizado en Directorio Nº 7 del 5/12/06.Abogado/Autorizado Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 19/1/2007.
Tomo: 68. Folio: 594.
e. 24/01/2007 Nº 81.092 v. 24/01/2007

APF LAMINACION PLASTICA S.A.
Por esc. del 29/12/06, Registro 849. Esc. ROTMISTROVSKY, fijó nuevo domicilio social: Av. Directorio 4059, Edifido 29 B, Piso 9º, Dpto. 108 Cap Fed. Nuevo directorio por 2 años: Presidente:
Carlos Washington APFELMANN, Vicepresidente: Viviana Adriana SZIVOS, Directora Titular:
Nataly Paola APFELMANN, Director Titular: Fernan Diego APFELMANN y Director suplente: Estefanía Apfelmann. Todos con domicilio real y especial en Ricardo Gutierrez 760, Haedo, Pcia de Bs. As. Apoderada Mariela Alejandra Jofré por poder Esc. del 29/12/06 y firma certificada acta 031 Lº 13, ambas registro 849, Esc Rotmistrovsky, matrícula 4367, Cap. Fed.
Certificación emitida por: Lidia Yanina Rotmistrovsky. Nº Registro: 849. Nº Matrícula: 4367. Fecha: 18/1/2007. Nº Acta: 031. Libro Nº: 13.
e. 24/01/2007 Nº 81.045 v. 24/01/2007

APODAL SA
Comunica que en la publicación 638 del 15/1/
07 deberá leerse Jean Jaures 1140, piso 3 departamento A, Cap. Fed. domicilio especial de ambos directores. Abogada autorizada por acta 1
del 21/11/06.Abogada Graciela E. Mari Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 23/1/07.
Tomo: 75. Folio: 328.
e. 24/01/2007 N 81.202 v. 24/01/2007

ASIFINA SA
Se comunica que por Asamblea del 5/5/2006 y reunión de Directorio del 11/5/2006, se designó