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Segunda Sección
Lunes 27 de noviembre de 2006
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Tomás Molina a su cargo de Director Titular de la Sociedad.
3º Aprobación de la gestión del Director renunciante.
4º Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
5º Consideración y ratificación de los términos del Contrato de Compraventa y cesión de Acciones suscripto entre la Sociedad y el Sr. Tomás Molina. Consideración del destino de las acciones adquiridas por la Sociedad.
Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea y Directorio del 22/9/2006.
Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
20/11/2006. Nº Acta: 003. Libro Nº: 85.
e. 27/11/2006 Nº 53.990 v. 01/12/2006

CUATRO U S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de diciembre de 2006 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 16:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Olazábal 2836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Tomás Molina a su cargo de Director Titular de la Sociedad.
3º Aprobación de la gestión del Director renunciante.
4º Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio, según Actas de Asamblea y Directorio del 22/09/2006.
Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
20/11/2006. Nº Acta: 005. Libro Nº: 85.
e. 27/11/2006 Nº 69.333 v. 01/12/2006

D

DISOBSA SA

Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.
Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:
16/11/2006. Nº Acta: 129. Libro Nº: 63.
e. 27/11/2006 Nº 53.975 v. 01/12/2006

E

E.A.BALBI E HIJOS SA
CONVOCATORIA
Convocase a los ACCIONISTAS de E.A.BALBI
e HIJOS S.A a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 20 de Diciembre de 2006 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos accionistas para firmar el acta de la presente Asamblea.
2º Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso I de la ley 19.550 para el ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2006.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio.
4º Distribución del Resultado del Ejercicio.
5º Eleccion de Sindico Titular y Sindico Suplente.
De acuerdo a Acta de Asamblea Nº 30 de fecha 20 de Diciembre de 2005, y Acta de Directorio Nº 307, de fecha 20 de diciembre de 2005 donde se designa Presidente al Sr. Ernesto Armando Balbi.
Buenos Aires, 20 de noviembre de 2006.
Presidente - Ernesto Armando Balbi Certificación emitida por: Andrea C. Sack de Iturburu. Nº Registro: 1746. Nº Matrícula: 4368. Fecha: 22/11/2006. Nº Acta: 124. Libro Nº: 13.
e. 27/11/2006 Nº 53.985 v. 01/12/2006

EMPRESA PERIODISTICA LINARI S.A.C.
CONVOCATORIA
Registro Nº 481.400/15.906. Convocatoria: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de diciembre de 2006 a las 12 horas en primera convocatoria o a las 13 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575, 1º Piso, Oficina A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

CONVOCATORIA
Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de diciembre de 2006 a las 10.00 y 11.00 horas en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Reconquista 1088 Piso 9
CABA a fin tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.
b.- Razones que motivaron la convocatoria fuera de los términos legales.
c.- Consideración de la documentación contable por el ejercicio económico Nº 9 finalizado el 31 de diciembre de 2005: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos e Informe del Auditor.
d.- Consideración del resultado del ejercicio.
e.- Consideración de la gestión del Directorio.
Remuneración.
f.- Aumento de capital dentro del quíntuplo por $ 43.553,87 mediante la capitalización de la cuenta ajuste de capital y aportes irrevocables.
gReducción del capital para la absorción de pérdidas.
h.- Reforma de los artículos cuarto y sexto del estatuto social.
i.- Designación de apoderados para la realización de los trámites posteriores.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Art. 238 de la Ley 19.550.
Jorge Eduardo Scolaro, Presidente. Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 13
de abril de 2005.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2º Consideración documentos artículo 234 Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso límites artículo 261 citada Ley y distribución de utilidades: ejercicio 31 de julio de 2006;
3º Consideración gestiones del Directorio;
4º Decisión distribución honorarios Directorio por el ejercicio en curso ad-referendum de la Asamblea que trate el balance general al 31 de julio de 2007. Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 de la Ley 19.550. El Directorio. Director Titular: Martín Ferlini, designado por Acta de Directorio Nº 434 del 31 de marzo de 2005 y autorizado especialmente para este acto por Acta de Directorio Nº 444 del 20 de noviembre de 2006.
Director Titular - Martin Ferlini Inscripción en I.G.J.: 21 de diciembre de 1962, bajo Nº 2.932, Libro Nº 56, Tomo A de Estatutos Nacionales.
e. 27/11/2006 Nº 54.038 v. 01/12/2006

EUROMAYOR SA DE INVERSIONES
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los accionistas de Euromayor S.A.
de Inversiones, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 22 de diciembre de 2006, a las 15 horas en primera convocatoria, fuera de la sede de la sociedad, en Reconquista 602, Subsuelo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea junto con el Sr. Presidente.
2º Motivos por los cuales se efectúa la celebración de la Asamblea fuera del término previsto
BOLETIN OFICIAL Nº 31.041

en el Capítulo II Artículo 3 de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
3º Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550
texto ordenado 1984 y modificaciones correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2006.
4º Consideración y destino del resultado del ejercicio, el cual arrojó una ganancia de $ 7.129.492.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2006.
6º Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de julio de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
7º Determinación del número y designación de Directores titulares y suplentes por un nuevo período.
8º Designación de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes por un nuevo período.
9º Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2006.
10 Designación de los Contadores Certificantes titular y suplente por el ejercicio 2006/2007 y determinación de su remuneración.
11 Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.
12 Consideración del artículo 206 de la ley de sociedades. Se pondrá a consideración de los Accionistas la absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados mediante la afectación del saldo de las siguientes cuentas de conformidad a los Estados Contables al 31.07.06:
Prima de Emisión $ 4.669.191 y Ajuste del Capital Social $ 27.078.329.
13 Aumento de capital por hasta la suma de $ 20.145.356 mediante la emisión de hasta 2.014.535.600 acciones ordinarias escriturales clase B con derecho a un voto por acción y de Valor Nominal Unitario $ 0,01.-, a un precio de $ 0,015 por acción correspondiendo $ 0,01 a capital y $ 0,005 a prima de emisión, con derecho a percibir dividendos en igualdad de condiciones que las acciones en circulación al momento de la emisión. Las acciones podrán ser integradas mediante la capitalización de aportes irrevocables efectuados en favor de la sociedad hasta la fecha de la Asamblea que se convoca por el presente y/o de contado.
14 Consideración de la reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer para la suscripción de las nuevas acciones hasta un mínimo de diez 10 días artículo 194 Ley 19.550 reformado por Ley 24.435.
15 Delegación en el Directorio de las facultades para determinar la época de emisión, los términos y condiciones de emisión y suscripción y cualquier otra cuestión relacionada con las acciones que se resuelvan emitir.
16 Consideración del artículo 206 de la ley de sociedades. En caso de aprobarse el punto 13º del orden del día, se pondrá a consideración de los Accionistas la absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados, mediante la afectación de la prima de emisión que resulte del aumento de capital, delegando en el Directorio las facultades correspondientes a tales fines.

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EXGA GROUP S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de diciembre de 2006 a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 14:00 horas en segunda convocatoria en la sede social de Olazábal 2836, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Tomás Molina a su cargo de Director Titular de la Sociedad.
3º Aprobación de la gestión del Director renunciante.
4º Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Ramiro Valdivieso Laso, Presidente del Directorio según Acta de Asamblea y Directorio del 22/9/2006.
Certificación emitida por: Zulma N. Y. de Miranda. Nº Registro: 157. Nº Matrícula: 1775. Fecha:
20/11/2006. Nº Acta: 004. Libro Nº: 85.
e. 27/11/2006 Nº 69.332 v. 01/12/2006

F

FEGOCO SA
CONVOCATORIA
Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Av.
M. De Oca 856 Capital Federal el dia 14 de Diciembre de 2006 las 17 Horas en Primera Convocatoria y a las 18 Horas en Segunda Convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designacion de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc.1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio economico 6 cerrado el 31/07/06
3º Consideracion de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio EL DIRECTORIO
Jose Conde Conde Presidente del Directorio designado según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del 13 de diciembre de 2005 No. de Registro en la IGJ:
1686672
Presidente - José Conde e. 27/11/2006 Nº 54.039 v. 01/12/2006

FORESTAL SANTA MARIA SA
CONVOCATORIA

Se deja constancia que la asamblea se realizará fuera de la sede social. Para el tratamiento de los puntos 12, 13, 14, 15 y 16 del Orden del Día la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
La presente convocatoria deja sin efecto la convocatoria para el día 30 de noviembre de 2006
publicada en el Boletín Oficial los días 3, 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2006 y en el Diario La Nación los días 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre de 2006.
Se informa a los Sres. Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Sociedades, presentar los certificados de, depósito emitidos por la Caja de Valores S.A., en el horario de 11:00 a 17: 00 horas, hasta el día 18 de diciembre de 2006
a las 17 horas, en la sede social de Euromayor S.A. de Inversiones, sita en Av. Corrientes Nº 880, 2º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Sr. Presidente firmante de este edicto ha sido designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de noviembre de 2003 y ha aceptado el cargo mediante acta de directorio del 1º de diciembre de 2003.
Presidente Jaime José Garbarsky Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.
Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:
23/11/2006. Nº Acta: 150. Libro Nº: 63.
e. 27/11/2006 Nº 54.111 v. 01/12/2006

Registro Nº 1.584.354 Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de Diciembre de 2006 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 16,30 hs.
en segunda convocatoria, en Viamonte 1549, 1º Piso. Sala 5, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2º Motivos por los que se convoca fuera de término 3º Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1º de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2006.
4º Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. Retribución Honorarios al Directorio y Sindico. art. 261, Ley 19550 por el ejercicio terminado el 30/04/06.
5º Reducción del Capital. Reforma del Articulo 4º del Estatuto Social.
6 Fijar número de Directores y su elección.
Designación de Síndico Titular y Suplente. EL DIRECTORIO.
Presidente - Francisco Patimo Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 16/01/2006
Buenos Aires. 20 de Diciembre de 2006