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Segunda Sección
Miércoles 14 de diciembre de 2005

PETRA LIBER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de PETRA
LIBER SOCIEDAD ANONIMA para el próximo 30
de diciembre de 2005, en primera convocatoria a la hora 18 y en segunda convocatoria a la hora 19, en la sede social de la calle Cabello N 3652, 2 Piso, Dpto. C Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N 11 finalizado el 31 de agosto de 2005;
3 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31-08-05;
4 Destino de los resultados;
5 Consideración de la gestión de los miembros del directorio;
6 Determinación del número y elección de miembros titulares;
7 Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social.
Se hace saber a los señores accionistas que deberán registrar sus acciones con tres días hábiles de anticipación en la sede social, calle Cabello N 3652, 2 Piso, C, Buenos Aires, en el horario de 11 a 19. El Directorio.
Designada por Acta de Directorio N 49 del 14 de diciembre de 2004.
Presidente - Claudia Luisa Celletti
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio para el período 01/07/2004 a 30/06/2005.
3 Consideración del desempeño de la Comisión Fiscalizadora para el período 01/07/2004 a 30/06/2005.
4 Remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.
5 Establecer el número de Directores Titulares y Suplentes y designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2005/2006. Fijación de anticipos de honorarios.
6 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2005/2006. Fijación de anticipos de honorarios.
Presidente electo por Acta de Directorio N 443 y Acta de Asamblea N 23, del 6 de julio de 2005 y del 5 de julio de 2005, respectivamente.
Presidente Raúl Herrera
BOLETIN OFICIAL Nº 30.801

Luis Leonardo Barillari. Presidente electo por Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio del 14/4/2004.
El Presidente Certificación emitida por: Rosario Greco.
N Registro: 118. Fecha: 5/12/2005. N Acta: 143.
N Libro: 55.
e. 13/12 N 24.200 v. 19/12/2005

R

ROSARIOS Y CIA. S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6 Piso, oficina 64 Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2005 a realizarse en Corrientes 880, piso 9 oficina C, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y en caso de ser necesario a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los seis ejercicios finalizados los días 30
de junio del año 1999 al 30 de junio del año 2004, ambos inclusive.
4 Consideración de la gestión del directorio y sindicatura que actuó durante los períodos indicados en el punto anterior.
5 Remuneración del directorio y sindicatura.
6 Tratamiento de los resultados acumulados al 30 de junio del año 2004.
7 Elección de autoridades y síndicos. Determinación de garantías.

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: Eduardo Daniel González.
N Registro: 2024. N Matrícula: 4079. Fecha:
2/12/2005. N Acta: 39. Libro N: 19.
e. 9/12 N 50.072 v. 15/12/2005

PRACTICAJEY PILOTAJE BUENOS AIRES S.A.
en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca en primera y segunda convocatoria a los accionistas a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 30/12/05 a las 10.00 hs. en el domicilio de la sede social sito en la calle Venezuela 110, Piso 17 G, C.A.B.A. y en segunda convocatoria a las 11.00 hs. para tratar el siguiente temario:

1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 15, finalizado el 31 de julio de 2005.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los aportes irrevocables de accionistas oportunamente efectivizados y del ajuste de capital en virtud de las nuevas normas sancionadas por la Inspección General de Justicia. Eventual aumento del capital, emisión de acciones y canje de títulos.
5 Eventual modificación del Estatuto conforme lo resuelto en el punto anterior.
6 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración del Balance Final y Proyecto de distribución de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 de la ley 19.550 al 30/11/05.
2 Consideración de la Comisión Liquidadora.
3 Remuneración de la Comisión Liquidadora.
4 Conservación de libros y papeles.
5 Inscripción de la Distribución. Cancelación de la Inscripción Registral en la IGJ. Registro Público de Comercio.
6 Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
Autorizado: Dr. Oscar Giangrasso con domicilio especial en Lavalle 1569, 7 Piso, Oficina 712, C.A.B.A., en su carácter de liquidador designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del día 25/10/05.
Contador Oscar Giangrasso Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 12/12/2005. Número: 161126.
Tomo: 59. Folio: 151.
e. 13/12 N 53.031 v. 19/12/2005

El que suscribe lo hace en carácter de Presidente, según Acta de Asamblea de fecha 10 de diciembre de 2004.
Presidente Roberto Manuel Fernández Fernández Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. N Registro: 326. N Matrícula:
3041. Fecha: 2/12/2005. N Acta: 043. Libro N: 19.
e. 7/12 N 52.499 v. 14/12/2005

Q

QUILLA PESQUERA S.A.M.C.I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los accionistas de QUILLA
PESQUERA S.A.M.C.I. a Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de diciembre de 2005 a las 15
horas, en la calle Hipólito Yrigoyen 785, 1er. Piso, Departamento C de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de PROVINCIA SEGUROS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 29 de diciembre de 2005 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 - Piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

1 Razones de la Convocatoria fuera de término.
2 Documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por los ejercicios económicos finalizados el 31 de agosto de 2004 y el 31 de agosto de 2005.
3 Consideración de la gestión de los directores.
4 Fijación de honorarios al Directorio en exceso de la previsión del art. 261 Ley 19.550 y remuneración al Síndico.
5 Tratamiento de los resultados no asignados.
6 Destino de los resultados de los ejercicios en consideración.
7 Elección de síndico titular y suplente por vencimiento de mandatos. El Directorio.

SANTA TERESA Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Socios a celebrarse el 27 de diciembre de 2005, en Av. Eduardo Madero 1020, 5 piso, Capital Federal; a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
Certificación emitida por: José Alberto Pradelli.
N Registro: 835. N Matrícula: 3183. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 57.
e. 7/12 N 24.099 v. 14/12/2005

PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.

57

Se hace saber que: a la copia de los estados contables estarán disponibles en Corrientes 880, piso 9, oficina C, Capital Federal. b La comunicación de asistencia deberá hacerse efectiva en ese mismo domicilio El que suscribe, Armando Daniel Betesh Rosarios, lo hace en su carácter de presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 8 de marzo de 1999 y, Acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 24 de mayo de 2004, ambos inscriptos en el Registro Público de Comercio con fecha 22 de junio de 2004.
Armando Daniel Betesh Rosarios Certificación emitida por: Martín L. Buasso.
N Registro: 1945. N Matrícula: 2741. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 065. Libro N: 014.
e. 7/12 N 52.427 v. 14/12/2005

S

SANLAU S.A.A.G.C.I. e I.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de SANLAU SOCIEDAD ANONIMA AGRICOLA GANADERA COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA
a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de diciembre de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda en Teniente General Juan Domingo Perón 2630, segundo piso, departamento D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de agosto de 2005.
3 Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de utilidades, y remuneración al Directorio y Síndico.
4 Consideración de la gestión del directorio y síndico.
Ana Dain D.N.I. 2.510.962, síndico de la Sociedad nombrada por acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de enero de 2004.
Contador - Ana Dain Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 6/12/2005. Número: 159044.
Tomo: 0080. Folio: 215.
e. 12/12 N 52.654 v. 16/12/2005

1 Designación de dos socios para firmar el Acta.
2 Ratificación de la disolución de la sociedad.
Nombramiento de liquidadores. Otorgamiento de autorizaciones.
NOTA: Las comunicaciones y presentaciones conforme los términos del art. 238 de la ley 19.550
se efectuarán en la sede social, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.
Socio Administrador - Marino Abram Cippitelli Socio administrador a mérito del estatuto otorgado por escritura Número 3020 de fecha 21 de septiembre de 1966, pasada ante el escribano de esta Ciudad. Edmundo M. Gallo, al folio 4386 del registro 273 a su cargo, que en testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro el 10 de octubre de 1966, bajo el número 2009, folio 344, libro 241 de Contratos Públicos.
Certificación emitida por: Liliana Mónica Roimisier.
N Registro: 1690. N Matrícula: 4131. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 174. Libro N: 3.
e. 7/12 N 78.780 v. 14/12/2005

SARRIGUREN HNOS. S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 28 de diciembre a las 9 horas en la sede de la sociedad sita en Juan B. Justo N 1460/1468
ciudad-Mendoza en primera convocatoria y en segunda convocatoria para una hora después para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos socios presentes para firmar el acta de asamblea que deberá ser redactada.
2 Elección de nuevo directorio de la sociedad.
3 Ratificación de convenio de honorarios celebrados con los profesionales de la sociedad. Publicación: Durante cinco días 5.
Juez Pedro Fos Zuñiga Secretaria - Nancy Edith Boronat e. 12/12 N 78.972 v. 16/12/2005

SAULER S.A.C.I.I.A.F.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en los términos del Artículo 237, primer párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones a celebrarse el día 26 de diciembre de 2005, a las 11
horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la Sociedad sito en la calle Punta Arenas 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 Ley 19.550 correspondiente a los Estados Contables cerrados el 30/06/05 y razones de su tratamiento fuera del término legal.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Gestión del Directorio y aprobación de honorarios.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes a elegirse y designación de los mismos por el término de un año.
Ricardo Mauricio Azubel, presidente electo en Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio de fecha 12 de noviembre de 2004.
Presidente - Ricardo M. Azubel Certificación emitida por: Rubén Jorge Orona.
N Registro: 205. N Matrícula: 4273. Fecha:
05/12/2005. N Acta: 197. Libro N: 16
e. 9/12 N 24.157 v. 15/12/2005