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Segunda Sección
Miércoles 14 de diciembre de 2005
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada por Asamblea de 27.06.2005.
Presidente - Carlos Alfredo Roque Basso Certificación emitida por: Agustín M. Ceriani Cernadas. N Registro: 19. N Matrícula: 4479. Fecha:
6/12/2005. N Acta: 121. Libro N: 16.
e. 12/12 N 78.981 v. 16/12/2005

Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.
N Registro: 1347. N Matrícula: 3690. Fecha:
5/12/2005. N Acta: 166. Libro N: 61
e. 9/12 N 24.187 v. 15/12/2005

NGV 4 S.A.

CONVOCATORIA
Número de Inscripción en la Inspección General de Justicia 2202 del libro 1 del tomo de Sociedades por Acciones. De acuerdo a lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 1 de diciembre de 2005, convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de la SOCIEDAD ANONIMA
NEW NORTH a celebrarse el día 28 de diciembre de 2005, a las 14:00 horas en primera convocatoria, y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en el caso de fracasar la primera, en el local de la sociedad, sito en la calle Tinogasta N 3227 8vo. piso depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas correspondientes para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración y Tratamiento de la renuncia del presidente del directorio.
3 Nombramiento de nuevas autoridades, presidente de directorio y director suplente, para el nuevo ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión del director Sr. Bongiorno.
NOTA: Los accionistas para asistir a la Asamblea deberán depositar en la sociedad sus acciones o certificados bancarios, para su registro en el Libro de Asistencia, con una anticipación no menor de tres días hábiles al día designado para la Asamblea, éste excluido, o comunicar por medio fehaciente su participación dentro de idéntico plazo. Los accionistas que deseen hacerse representar deberán otorgar mandato con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. El Directorio.
Presidente Egidio Ernesto Bongiorno El firmante se encuentra autorizado a suscribir el presente documento, de acuerdo al acta de asamblea nro. 8, y acta de directorio nro. 39, de fechas 22 de junio 2004 y 1 de diciembre de 2005 respectivamente.
Certificación emitida por: María Eugenia Alesi.
N Registro: 348. N Matrícula: 4867. Fecha:
1/12/2005. N Acta: 15. Libro N: 1.
e. 12/12 N 24.177 v. 16/12/2005

NGV 2 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 26 de diciembre de 2005 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:30 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4 Reforma del artículo octavo del Estatuto Social - Administración y Representación. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente.
5 Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio. Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio.
6 Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por asamblea del 28/10/2002 y directorio N 24 del 04/11/2002.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.

día 26 de diciembre de 2005 a las 17:30 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 18:00 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

N

NEW NORTH S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.801

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 27 de diciembre de 2005 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:30 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la posibilidad de cambio de títulos en virtud de haberse detectado errores formales 5 Reforma del artículo octavo del Estatuto Social - Administración y Representación. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente.
6 Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio. Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio.
7 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 08/05/2003 y directorio N 1
del 14/08/2003.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.
N Registro: 1347. N Matrícula: 3690. Fecha:
5/12/2005. N Acta: 165. Libro N: 61.
e. 9/12 N 24.190 v. 15/12/2005

NGV 5 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 28 de diciembre de 2005 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 16:30 horas del mismo día, en Alicia Moreau de Justo 1122, Oficina 203A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4 Reforma del artículo octavo del Estatuto Social - Administración y Representación. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente.
5 Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio. Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por Estatuto Constitutivo del 22/03/2004 y directorio N 1
del 14/04/2004
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.
N Registro: 1347. N Matrícula: 3690. Fecha:
05/12/2005. N Acta: 194. Libro N: 61.
e. 9/12 N 24.189 v. 15/12/2005

NGV MENDOZA S.A.

1 Consideración de los motivos de la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.
2 Tratamiento de la documentación referida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio.
4 Reforma del artículo octavo del Estatuto Social - Administración y Representación. Reordenamiento del texto del Estatuto Social vigente.
5 Aprobación de la gestión de los señores miembros del Directorio. Aprobación del pago de remuneraciones a un miembro del Directorio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Osvaldo del Campo. Presidente designado por asamblea del 25/10/2004 y directorio N 15 del 27/10/2004.
NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 238 Ley 19.550.
Certificación emitida por: Hilda F. Migdal.
N Registro: 1347. N Matrícula: 3690. Fecha:
05/12/2005. N Acta: 163. Libro N: 61.
e. 9/12 N 24.191 v. 15/12/2005

NUTRAL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por 5 días: Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 4
de enero de 2006, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos dispuestos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2004.
2 Celebración fuera de fecha.
3 Aprobación de honorarios al directorio por sobre el monto establecido por el Art. 261 de la ley 19.550 por el desarrollo de funciones técnico administrativas.
4 Consideración de los resultados acumulados del ejercicio en función de lo dispuesto por la RG
25/04.
5 Aprobación de lo actuado por el directorio.
6 Elección del directorio.
7 Situación de los negocios sociales durante el ejercicio y hasta la fecha.
Carlos Lavalle Cobo designado presidente en el Acta de Asamblea N 12 de fecha 17 de febrero de 2003, y Acta de Directorio N 60 de fecha 18 de febrero de 2003.
Presidente - Carlos A. Lavalle Cobo Certificación emitida por: Esteban Pablo BellinzOna. N Registro: 1917. N Matrícula: 4216. Fecha:
05/12/2005. N Acta: 423. Libro N: 1.
e. 12/12 N 24.164 v. 16/12/2005

O
OPPEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de OPPEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30
de diciembre de 2005 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el mismo día en segunda convocatoria a celebrarse una hora más tarde para el caso de no obtenerse quórum legal. La reunión tendrá lugar en la calle Arcos 2136 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de 2 accionistas para suscribir el Acta respectiva.
2 Designación del Directorio, Distribución de Cargos y determinación de la garantía a presentar.

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el art.
238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar
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comunicación a Arcos 2136 Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2005.
Vicepresidente Mariano Oppel, designado por Acta de Asamblea del 23 de abril de 2004.
Director en Ejercicio de la Vicepresidencia Mariano Oppel Certificación emitida por: Mauricio J. Baredes.
N Registro: 1685. N Matrícula: 4089. N Acta: 131.
Libro N: 43.
e. 12/12 N 52.914 v. 16/12/2005

P

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 30/12/2005, a las 14
horas en el domicilio de Perú 359 - Piso 14 - Oficina 1407, de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, y aprobación gestión del Directorio en el ejercicio cerrado el 30/06/2005.
4 Consideración del destino de los resultados.
5 Retribución al Directorio.
6 Determinación número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 Ley 19.550. No comprendida en el artículo 299 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Jorge Nicolás Pereyra Iraola Según acta de directorio del 30/12/04, folio 28.
Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola.
N Registro: 526. N Matrícula: 4140. Fecha:
2/12/2005. N Acta: 158. Libro N: 36.
e. 7/12 N 24.105 v. 14/12/2005

PETTINARI METAL S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 236.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de diciembre de 2005, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Pacheco 2467, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 44 finalizado el 30/06/2005, y asignación de resultados.
3 Consideración de la gestión del directorio.
4 Designación de directores titulares y suplentes por un nuevo mandato de tres años.
La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el art. 238 - 2 párrafo de la Ley 19.550 y sus modificaciones. La Sra. Alicia M. Pettinari ha sido designada presidente por Acta de Asamblea General Ordinaria N 58 del 07/05/03, folios 147 y 148
del Libro de Actas de Asambleas N 1, datos de Rúbrica A N 14527 del 21/04/61 y Acta de Directorio N 325 del 07/05/03, folio 134 del libro de Actas de Directorio N 3, datos de Rúbrica B N 04571 del 03/04/87.
Presidente - Alicia M. Pettinari Certificación emitida por: Ana B. Dip. N Registro:
1239. N Matrícula: 4679. Fecha: 30/11/2005. N Acta:
123. Libro N: 3.
e. 9/12 N 50.361 v. 15/12/2005