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Segunda Sección
Lunes 11 de julio de 2005
6 Elección de directores titulares, suplentes y distribución de cargos;
7 Tratamiento de aportes irrevocables;
8 Aprobación de la gestión del directorio.
Mariano Miguel Di Yorio.- Presidente electo por acta de Directorio N 30 de fecha 7 de noviembre 2003 y Asamblea N 5 de fecha 31 de octubre 2003.
Certificación emitida por: M. Mariana Ginart. N
Registro: 347. N Matrícula: 4632. Fecha: 26/06/05.
N Acta: 21. Libro N: 3.
e. 5/7 N 70.019 v. 11/7/2005

O

ONEA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 22 de julio de 2005 a las 9 horas, en la sede de Laprida 1520, Piso 14 C, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de capital social.
3 Modificación del artículo cuarto del Estatuto Social. El Directorio.
Buenos Aires 28 de junio 2005.
María Verónica Galli designada por Acta Asamblea N 26 del 2/5/2005 y aceptación por Acta de Directorio N 95. Presidente.
Certificación emitida por: Julio Aron Polonsky. N
Registro: 1088. N Matrícula: 3031. Fecha: 27/06/
2005. N Acta: 166. Libro N: 10.
e. 5/7 N 70.012 v. 11/7/2005

P

PETS GROUP S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria a los señores Accionistas de PETS GROUP S.A. a celebrarse el día 22 de julio de 2005, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la calle Cuba 4710, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Adquisición del terreno de Gualeguaychú.
2 Alquiler sede oficina y depósito.
3 Reestructuración operativa de la compañía.
4 Situación actual de la empresa y plan de negocios 2005.
Designado por Acta de Directorio de fecha 17 de septiembre de 2004.
Presidente - Juan Ricardo Mer Certificación emitida por: Miriam C. Alemany. N
Registro: 15. Fecha: 6/06/05. N Acta: 49. Libro N:
40.
e. 5/7 N 40.486 v. 11/7/2005

R

RECALKOR S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la IGJ 95.631/242.450. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 29 de julio de 2005 a las 11
horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en la sede social Arroyo 1095, piso 1, departamento 3 C.A.B.A. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Elección de Síndicos Titular y Suplente.

Ana Federica C. Korman, Presidente designada por Acta de Asamblea N 23 del 11 de julio de 2003.
Presidente - Ana Federica C. Korman
Firmante designado en estatuto social del 5 de junio 2002, Esc. N 129.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas
Certificación emitida por: Gonzalo de Azevedo. N
Registro: 1222. N Matrícula: 2502. Fecha:
29/6/05. N Acta: 157. Libro N 71.
e. 7/7 N 70.108 v. 13/7/2005

Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 160. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.717 v. 13/7/2005

S

SANEART S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.706.917. Convócase a los señores accionistas de SANEART S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2005
a las 15 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 24
de enero de 20034. El Directorio.
Firmante designado en estatuto social del 5 de junio 2002, Esc. N 129.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 160. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.719 v. 13/7/2005

SANEART S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.706.917. Convócase a los señores accionistas de SANEART S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Julio de 2005 a las 16:30 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2004.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración al Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino del resultado del ejercicio.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período estatutario de un ejercicio.
8 Elección de la sindicatura por un nuevo período estatutario de tres ejercicios. El Directorio.
Firmante designado en estatuto social del 5 de junio 2002, Esc. N 129.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 160. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.721 v. 13/7/2005

SANEART S.A.

SANEART S.A.
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.706.917. Convócase a los señores accionistas de SANEART S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrare el día 28 de julio de 2005
a las 15:30 horas, en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la realización de la Asamblea General Ordinaria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inciso 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2003.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración al Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino del resultado del ejercicio.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por un nuevo período estatutario de un ejercicio. El Directorio.
Firmante designado en estatuto social del 5 de junio de 2002, Esc. N 129.
Presidente - Pablo Gustavo Chamas Certificación emitida por: Esc. Facundo Palma. N
Registro: 426. Fecha: 28/6/05. N Acta: 160. Libro N
III.
e. 7/7 N 40.720 v. 13/7/2005

SAN MATEO S.A.
CONVOCATORIA
El directorio de SAN MATEO S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Julio de 2005 a las 11:00 hs. en el domicilio social de la calle Bouchard 547 Piso 24, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2004.
3 Fijación del número de directores y su elección por el término estatutario de un año. Tratamiento de las Garantías de los Directores.
4 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley N 19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
Presidente electo según Acta de Asamblea del día 15 de Noviembre de 2004
Acta de Directorio del 22 de Noviembre de 2004
Presidente - Miguel Angel Angelino
CONVOCATORIA
Número Correlativo 1.706.917. Convócase a los señores accionistas de SANEART S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2005
a las 17:30 horas en la sede social de Santa Fe 969, Piso 1, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la capitalización del Ajuste de Capital Social. Consideración del aumento del capital social. Reforma del artículo cuarto del estatuto social.
3 Modificación del valor de la garantía. Reforma del Artículo 9 del estatuto social. El Directorio.

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BOLETIN OFICIAL Nº 30.692
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera del término legal;
3 Capitalización integral de la cuenta de ajuste de capital. Emisión de acciones liberadas;
4 Capitalización integral de los aportes irrevocables de capital a cuenta de futuras suscripciones de acciones. Renuncia a los derechos de preferencia y de acrecer. Emisión de acciones;
5 Reforma del artículo 4 del estatuto social;
6 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004. Consideración de los resultados del ejercicio;
7 Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración;
8 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección;
9 Remuneración del Directorio; y 10 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Esteban Pablo Antreassian. Presidente. Designado por Acta de Asamblea del 11 de junio de 2004.
Presidente - Esteban Pablo Antreassian Certificación emitida por: Ernesto Emilio Calandra.
N Registro: 704. N Matrícula: 3072. Fecha: 05/07/05.
N Acta: 7. Libro N: 13.
e. 8/7 N 21.257 v. 14/7/2005

T

TECNOLOGIAS DE AVANZADA S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA
Nro. de Inscripción I.G.J. 70058. Se convoca a los Señores accionistas de TECNOLOGIAS DE AVANZADA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de julio de 2005, a las 12,00 hs., en Av. Roque S. Peña 1219, Piso 2, oficina 208, Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea se efectúa fuera de los términos de ley.
3 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, Inciso 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico N 26 cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, para su registración en el libro de Asistencia a Asambleas.
Para el caso de falta de quórum al primer llamado, convócase en segunda instancia para las 13.30
horas del mismo día 28 de julio de 2005 en el mismo lugar de celebración.
Buenos Aires, 21 de junio de 2005.
Presidente Silvina Elena Gómez de Ranwez Firma autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 23 de septiembre de 2004.
Certificación emitida por: Maximiliano Molina. N
Registro: 15. Fecha: 24/06/05. N Acta: 263. Libro N 7.
e. 6/7 N 70.089 v. 12/7/2005

TRANSMIX S.A.C.I. y C.

Certificación emitida por: Escribano Figueroa Alcorta. N Registro: 1447. N Matrícula: 3585. Fecha:
04/7/05. N Acta: 218. Libro N: 26.
e. 8/7 N 1686 v. 14/7/2005

SYLVANIA ILUMINACION S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de julio de 2005 a las 11 horas, en el local social sito en Av. Leandro N. Alem 928, Piso 7, oficina 721, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de TRANSMIX S.A.C.I. y C. la Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 22 de julio de 2005 a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en la sede social sita en la calle Av. Leandro N. Alem 1002, 5to.
piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el acta.