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Segunda Sección
Lunes 11 de julio de 2005

EMPRESA PERIODISTICA LINARI S.A.C.
CONVOCATORIA
Registro N 481.400/15.906. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de julio de 2005 a las 16,30 horas en primera convocatoria o a las 17,30 horas en segunda convocatoria, en Esmeralda 358, 5 Piso, Oficina 16 Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Destino de los aportes irrevocables no capitalizados;
3 Consideración saldos acreedores de los accionistas;
4 Aumento de capital según artículo 188 de la Ley 19.550 y emisión de acciones;
5 Reforma del artículo 8 de estatuto social.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Presidente: Francisco Baltazar Montes, designado por Acta Directorio: 31 de marzo de 2005.
Presidente - Francisco Baltazar Montes Certificación emitida por: Matías N. Salvatini. N
Registro: 1534. N Matrícula: 3976. Fecha: 01/07/05.
N Acta: 097. Libro N: 9.
e. 8/7 N 70.201 v. 14/7/2005

ESIN CONSULTORA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 25 de julio de 2005 a las 14
horas en Pte. Julio A. Roca 620 - 9no. Piso Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del art.
234 de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
2 Remuneración Directorio y Distribución de Utilidades.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Director designado por Acta de Directorio del 16
de junio 2004.
Director - Carlos María Cadenas Certificación emitida por: Wenceslao Bunge. N
Registro: 228. N Matrícula: 1828. Fecha: 04/07/05.
N Acta: 035. Libro N: 18.
e. 8/7 N 70.213 v. 14/7/2005

EXTREM SUD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de EXTREM SUD
S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el domicilio de la calle Paraná 785, piso 11 de la Ciudad de Buenos Aires el día 25 de julio de 2005 a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de la gestión como Director del Sr.
Miguel Draiye.
2 Eventual iniciación de la acción social de responsabilidad contra el Director y Accionista Sr. Miguel Draiye.
3 Situación sobre la capitalización de la suma de pesos doscientos ochenta y tres mil novecientos veinticinco con treinta y seis centavos.
4 Eventual modificación del art. 4 del estatuto social.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades. El Directorio. Presidente designado por Acta de Directorio de Distribución de cargos de fecha 30 de agosto de 2004. Presidente Valeria Wainer Certificación emitida por: Monica Liserre. N Registro: 1725. N Matrícula: 4134. Fecha: 27/6/05. N
Acta: 172. Libro N 5.
e. 6/7 N 70.061 v. 12/7/2005

ORDEN DEL DIA:

H

HIDROELÉCTRICA CERROS COLORADOS S.A.
CONVOCATORIA
Convóquese a los Señores Accionistas de HIDROELÉCTRICA CERROS COLORADOS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 03 de agosto de 2005, a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Leandro Alem 855, Piso 26 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación del aumento del valor nominal de cada acción de la Sociedad y aprobación de la consecuente reducción de la cantidad de acciones que detenta cada Accionista, manteniendo invariable el monto del Capital Social y los porcentajes de tenencia accionaria de cada Accionista.
2 Aprobación de la reforma del artículo Quinto del Estatuto Social.
3 Designación de las personas que realizarán los trámites conducentes a obtener de los organismos correspondientes la aprobación e inscripción de las decisiones de la presente Asamblea.
4 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Presidente - Guillermo Fiad Guillermo Fiad, Presidente Electo en Asamblea General Ordinaria de fecha 15 de julio de 2004.
Certificación emitida por: Fernando Mario Guevara Lynch. N Registro: 1721. N Matrícula: 4143. Fecha: 28/06/05. N Acta: 149. Libro N: 38.
e. 5/7 N 70.030 v. 11/7/2005

I

IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Sociedad Inscripta ante la Inspección General de Justicia el 21/02/94 bajo el N 1373 del libro 114
Tomo A de Sociedades Anónimas convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 2
de agosto de 2005 a las 12:00 horas, en la sede social de Bolívar 108 1 piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.692

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la modificación del art. décimo cuarto de los estatutos sociales: sustitución de la actual comisión fiscalizadora por una sindicatura unipersonal. Director Titular Fernando Carregal.
Designado por acta de Asamblea de elección de autoridades y de directorio de distribución de cargos de fecha 27/5/2003.
Certificación emitida por: Roberto A. Sambrizzi h..
N Registro: 909. N Matrícula: 2961. Fecha: 30/06/05.
N Acta: 148. Libro N 21.
e. 6/7 N 42.281 v. 12/7/2005

LUPIER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de LUPIER S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 27/07/2005, a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de 25 de Mayo 565, 5 piso, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Reforma de los artículos 12 y 17 de los estatutos sociales;
3 Decisión acerca de la oportunidad y condiciones de venta de inversiones propiedad de la sociedad.
A los fines del artículo 238 de la ley 19.550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 09,00 a 18,00 hs.
La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29/11/2004 y Acta de Directorio n 56 del 29/11/2004.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Gustavo A. Catalano. N
Registro: 652. N Matrícula: 4287. Fecha: 4/7/05. N
Acta: 78. Libro N: 32.
e. 8/7 N 21.264 v. 14/7/2005

M

MAENJA S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea.
2 Revisión de la normativa estadounidense aplicable a la Sociedad en razón de la cotización de sus valores en dicho mercado. Consideración de las excepciones aplicables a compañías extranjeras.
En su caso, adecuación del directorio y elección de miembros titulares de acuerdo con los requisitos normativos mencionados. Autorizaciones.
NOTA: El registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A.
CVSA domiciliada en 25 de Mayo 362 Cap. Fed.
Para asistir a la Asamblea se debe obtener constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada por CVSA y presentarla para su depósito en Moreno 877 piso 23 Cap. Fed. de 10 a 17 horas hasta el 27 de julio de 2005. Se entregarán comprobantes de admisión para la asamblea. El Vicepresidente, elegido por acta de Asamblea del 31-10-03
y de directorio de distribución de cargos del 03-1103 y en ejercicio de la presidencia por acta de directorio del 01-07-05.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia
Saúl Zang Certificación emitida por: Inés Elena Ramos. N
Registro: 217. N Matrícula: 4699. Fecha: 5/7/05. N
Acta: 95. Libro N 4.
e. 6/7 N 70.196 v. 12/7/2005

L

LIDERAR S.A.
CONVOCATORIA
IGJ N 1.586.159. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el próximo 25/7/2005, a celebrarse en Cerrito 348 piso 4 A, Capital Federal en primera convocatoria, a las 15.00 horas, y en segunda convocatoria una hora más tarde en caso de fracasar la primera, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
I.G.P.J. N 108.580. Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 28 de julio de 2005 a las 10 hs., en Avenida Corrientes 587, Piso 2, Oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, con relación al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2005.
2 Distribución de utilidades.
3 Retribución al Directorio en exceso del límite del 25% de las ganancias, fijado por el art. 261 de la Ley 19.550.
4 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Jaime Kleiman El cargo que reviste surge de:
Acta de Asamblea N 25 del 3/8/2003 - Nombramiento Directores.
Acta de Directorio N 80 del 3/8/2003 - Distribución de cargos.
Acta de Directorio N 86 del 10/3/2004 - Reemplazo Presidente.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
Jaime Kleiman Certificación emitida por: María de las Mercedes Nacarato. N Registro: 73. N Matrícula: 2995. Fecha: 1/7/05. N Acta: 21. Libro N 57.
e. 6/7 N 42.318 v. 12/7/2005

MUSEOS DEPORTIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Acta de Directorio: Convócase a los Señores Accionistas de MUSEOS DEPORTIVOS S.A. a la
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Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de julio del 2005 a las 10.00 hs. en el domicilio de Ciudad de la Paz 2070, Piso 4, Dto. A
Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta del día.
2 Consideración de los documentos del inc. 1
art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2004.
3 Gestión y Remuneración del Directorio.
4 Designación de los miembros del Directorio.
5 Tratamiento Resultados No Asignados.
6 Aumento del Capital Social de $ 13.000 a $ 61.866 por capitalización del Ajuste de Capital.
9 Modificación de los artículos 4 Capital social y 9 Garantía Directores del Estatuto Social.
Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el art. 238 de la LSC hasta el día jueves 30 de junio a las 18 horas, en la sede social, Ciudad de la Paz 2070, Piso 4, Dto. A.
Presidente - Daniel E. Gazzo Daniel E. Gazzo, Presidente Designado según Acta de Asamblea General Ordinaria del 16 de diciembre de 2002 y Acta de Directorio de la misma fecha.
Certificación emitida por: Dra. Valeria Goldman. N
Registro: 1756. N Matrícula: 4384. Fecha: 29/06/05.
N Acta: 118. Libro N: 17.
e. 5/7 N 70.002 v. 11/7/2005

N

NATAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de NATAN
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de julio de 2005 a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda convocatoria, ambas en la sede social de la empresa sita en Arenales 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2005.
3 Retribución a Directores y Síndico.
4 Distribución de utilidades y tratamiento de los Resultados no Asignados.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio Buenos Aires 21, de junio de 2005.
El Sr. Natalio Enrique Churba fue designado Presidente en Acta de Directorio N 255 del 8 de julio de 2004.
Presidente - Natalio E. Churba Certificación emitida por: Vivian A. Cabuli. N Registro: 748. N Matrícula: 4498. Fecha: 28/06/05. N
Acta: 083. Libro N: 6.
e. 5/7 N 70.017 v. 11/7/2005

NOVEX S.A.
CONVOCATORIA
Se cita a los Sres. accionistas a Asamblea General Extraordinaria por el día 25 de julio de 2005, a las 14 horas en primer convocatoria y 15 horas en segunda, a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1270, 9 piso A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la Asamblea;
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
3 Motivo de la demora de la presentación y aprobación de los estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/3/2001; 31/3/2002;
31/3/2003 y 31/3/2004;
4 Consideración de los documentos requeridos por el inciso 1 del art. 234 ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/3/2001; 31/3/
2002; 31/3/2003 y 31/3/2004;
5 Consideración y destino de los resultados de los ejercicios cerrados al 31/3/2001; 31/3/2002;
31/3/2003 y 31/3/2004;