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Segunda Sección
Martes 31 de mayo de 2005
torio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes. El Directorio podrá funcionar encontrándose sus miembros presentes en la sede social, o en el lugar en que se realice la reunión, sea en el país o en el exterior, o bien comunicados entre sí por medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes o palabras. En este supuesto, a efectos de conformar el quórum, se considerará que los directores que participen de la reunión de Directorio a distancia han estado presentes. La Asamblea fijará la remuneración del Directorio con las limitaciones del artículo doscientos sesenta y uno de la Ley 19.550. De acuerdo a lo dispuesto por el art. 256 segundo párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales y en las resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia de la Nación, se establece que cada uno de los directores titulares deberá constituir a favor de la sociedad una garantía no inferior a la suma de $ 10.000 pesos diez mil. El monto de la garantía será igual para todos los directores. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. La garantía deberá mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los 3 tres años, que se deberán contar desde el cese en sus funciones del administrador. Quienes acepten el cargo de director titular deberán acreditar a la sociedad, de modo fehaciente el cumplimiento de la constitución de la garantía dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes de aceptado el cargo. Los Directores constituirán domicilio especial en la forma establecida por la autoridad de control. El Presidente del Directorio tendrá entre otras funciones la de convocar las reuniones de Directorio y presidirlas. La convocatoria y el orden del día se comunicará por cualquier medio y con la antelación prevista en el artículo 17. Además, resolverá con doble voto los casos de empate en las decisiones del Directorio. El Presidente, o el Vicepresidente en su caso, tendrá la representación legal de la Sociedad, sin perjuicio de lo cual el uso de la firma social estará a cargo de dos cualesquiera de los Directores en forma conjunta, pudiendo el Directorio otorgar mandatos a una o más personas, sean o no miembros del mismo, en los asuntos específicamente determinados en el respectivo poder. El Vicepresidente, reemplazará en sus funciones al Presidente en caso de ausencia o incapacidad transitoria. La actuación personal del Vicepresidente, con la indicación de que lo hace en ejercicio de la Presidencia, presume la existencia de las causales estatutarias que habilitan la sustitución. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Mayo de 2005. Apoderada, según Escritura N 224 de fecha 20-03-1998 pasada al folio 1287
del Registro notarial N 312 de la Ciudad de Buenos Aires.
Abogada María Cristina Schiavone Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 20/05/
2005. Tomo: 58. Folio: 387.
N 40.748
ATENMED
SOCIEDAD ANONIMA
Por Acta del 25-4-05 ratifica Presidente: Julio Cesar Tecera Gallese D. Suplente: Milton Lindolfo Vergamini, ambos domicilio especial Diagonal Presidente Roque Saenz Peña 648 Piso 3 Oficina C
C.A.B.A. Cambia la sede social a Diagonal Presidente Roque Saenz Peña 648 Piso 3 Oficina C
C.A.B.A. Modifica articulo 8. Autorizado Julio Jimenez instrumento privado 27-4-05.
Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 26/5/05. Número: 103334.
Tomo: LXXIX. Folio: 71.
N 38.514

BALMAY PLAZA
SOCIEDAD ANONIMA
CONSTITUCIÓN DE S.A. BALMAY PLAZA
S.A. Escritura 107, Fecha 19/5/2005 Socios: Oscar Guillermo BALESTIERI, argentino, nacido el 24/2/1940, DNI. 4.307.050, CUIT: 29-043070509, arquitecto, divorciado, con domicilio real en la
calle De la Vidalita 152, Villa Udaondo, Morón, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en esta Ciudad y domicilio especial en la calle Bolivar 238, piso primero, departamento B, capital federal;
Wanda Andrea WIERZBA, argentina, nacida el 29/1/1959 DNI. 14.012.962, CUIT: 27-140129629, casada, empresaria, con domicilio en la calle Virrey del Pino 2210, tercer piso, de ésta Ciudad y especial en la calle Bolivar 238, piso primero, departamento B, capital federal y Mario Rodolfo MAYANTZ, argentino, nacido el 31/12/1950, L.E.
8.519.666, CUIT: 23-08519666-9, casado, empresario, domiciliado en la calle Virrey del Pino 2210, tercer piso, de ésta Ciudad. Denominacion: BALMAY PLAZA S.A. Plazo: 99 años. Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, en cualquier parte de la República Argentina o del exterior, las siguientes actividades: INMOBILIARIA: mediante la compra, venta, administración y locación de bienes inmuebles urbanos o rurales por cualquier título. CONSTRUCTORA: Mediante la ejecución de proyectos, dirección, administración y realización de obras de cualquier naturaleza. Construir sobre inmuebles propios o de terceros, casas, departamentos u otro tipo de edificaciones, inclusive las regidas por la ley de propiedad horizontal u otra legislación que se dicte en el futuro. Capital Social $ 50.000, 50.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, 1 voto por acción de $ 1 cada uno.
Dirección y Administración mínimo 1 máximo 5
con mandato por 3 años. Fiscalización: Cierre Ejercicio: 30/4 de cada año. Directorio: Presidente Wanda Andrea Wierzba. Director Suplente Oscar Guillermo Balestrieri. Sede Social: Bolivar 238, piso primero, departamento B, capital federal. Escribano Horacio Eduardo Uman. Matricula 1894, Folio 318 del Registro 406 de Capital Federal. Autorizado de Escritura No. 107, del 19/5/2005.
Escribano Horacio E. Uman Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 26/05/05.
Número: 050526185715/0. Matrícula Profesional N: 1894.
N 40.728

BOLETIN OFICIAL Nº 30.664

rretti, autorizado por escritura 169 del 12/5/05, del Reg. 1885 a mi cargo.
Escribano Hernán M. Ferretti Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 24/05/05.
Número: 050524185171/4. Matrícula Profesional N: 4304.
N 40.213

SOCIEDAD ANONIMA
IGJ N 1568704 Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Reunión de Directorio, ambas del 6/5/05, se resolvió reformar el artículo noveno del Estatuto Social, el cual quedará así redactado: ARTÍCULO NOVENO: Cada director deberá constituir una garantía por un monto no inferior a la suma de Diez Mil Pesos $ 10.000 o su equivalente, o la suma mayor o menor que las normas estipulen en lo sucesivo. La garantía debera consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la Sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la Sociedad, cuyo costo debera ser soportado por cada director. En ningun caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. Marcela Cecilia Lorenzo Villalba, autorizada en virtud del acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el 6/05/2005.
Abogada/Autorizada Marcela Cecilia Lorenzo Villalba Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 26/5/05.
Tomo: 73. Folio: 914.
N 40.196

SOCIEDAD ANONIMA
BASE GLOBAL

Hace saber que por escritura del 12-05-05, ante Hernan Ferretti, escritura 169, Registro 1885, Don Fernando Gabriel HERMO, argentino, nacido el 29 de marzo de 1963, titular del Documento Nacional de Identidad 16.131.408, CUIT 2016131408-1, y Doña Verónica Rita RICARDO, argentina, nacida el 2 de septiembre de 1961, titular del Documento Nacional de Identidad 14.866.773, CUIL 27-14866773-5, comerciantes, ambos con domicilio real y especial en la calle Suipacha 531, séptimo piso, Capital Federal. Constituyeron BASE
GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA, duración: 99
años. OBJETO Tiene por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociada a la comercialización, compra, venta, alquiler, leasing y desarrollo de hardware, software standar y a medida, servidores, equipos y elementos de computación por mayor y menor, como así también su distribución mayorista y minorista. Realizar servicios de mantenimientos de sistemas de computación, instalación de terminales, comprar y vender, computadoras y sus partes, programas, repuestos, y prestación de servicio técnico, provisión, instalación y puesta en marcha de equipamientos informáticos, realizar tendido de redes, instalaciones de sistemas de computadoras y su mantenimiento, asesoramiento infórmatico integral. Consultoría en informática, realizar todo tipo de capacitación informática en general de usuarios y personal técnico, realización de cursos. Prestar servicios de INTERNET, provisión de enlaces, servicios, aplicaciones y desarrollo de INTERNET, INTRANET y EXTRANET, y desarrollo de página WEB y host. Ejecución de proyectos informáticos.
Pudiendo importar y exportar equipos y equipamiento de computación. A tales efectos tiene plena capacidad jurídica, para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes ó por este estatuto. CAPITAL: $ 26.000, representado por 2600 acciones nominativas no endosables de $ 10. Cierre ejercicio 31-12. Proporción: Ferando Gabriel Hermo 1.300 acciones nominativas no endosables de $ 10 cada una, Veronica Rita Ricardo 1.300 acciones nominativas no endosables de $ 10 cada una. Presidente y Director titular:
Fernando Gabriel Hermo, vicepresidente: Veronica Rita Ricardo; Director Titular: Christian Gabriel Hermo; Director Suplente: Ernesto Alejandro Hermo. Domicilio Cap. Fed. SEDE SOCIAL: Suipacha 531, septimo piso, Capital Federal. Hernan M. Fe-

fijando el nuevo domicilio en la Avenida Sucre 559, Boulogne Sur Mer, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y consecuente reforma parcial del artículo primero del Estatuto Social. Diego Herrera Vegas, D.N.I. N 4.406.519, en su carácter de Presidente de CAUTELA SOCIEDAD ANONIMA, según Acta de Asamblea Ordinaria N 55
de fecha 30 de agosto de 2004 de designación de autoridades y acta de Directorio N 558 que distribuye cargos de igual fecha.
Presidente Diego Herrera Vegas
BLACK & DECKER ARGENTINA

CALZADO CATAMARCA

SOCIEDAD ANONIMA

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Calzado Catamarca S.A., con domicilio en Azara 841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber por un día que, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 28 de Abril de 2005 resolvió por unanimidad el reformar el Artículo Noveno del Estatuto Social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: De acuerdo a lo dispuesto por el art. 256 segundo párrafo de la Ley de Sociedades Comerciales y en las resoluciones vigentes de la Inspección General de Justicia de la Nación, se establece que cada uno de los directores titulares deberá constituir a favor de la sociedad una garantía no inferior a la suma de $ 10.000 pesos diez mil. El monto de la garantía será igual para todos los directores. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; en ningún caso procederá constituir la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. La garantía deberá mantener su exigibilidad hasta el cumplimiento de un plazo no inferior a los 3 tres años, que se deberán contar desde el cese en sus funciones del administrador. Quienes acepten el cargo de director titular deberán acreditar a la sociedad, de modo fehaciente el cumplimiento de la constitución de la garantía dentro de los 5 cinco días hábiles siguientes de aceptado el cargo. Buenos Aires, Mayo de 2005. Apoderada, según Escritura, N 840 de fecha 21-10-1999 pasada al folio 4657 del Registro notarial N 312 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Abogada María Cristina Schiavone Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 20/5/2005.
Tomo: 58. Folio: 387.
N 40.745

CAUTELA
SOCIEDAD ANONIMA
Por Asamblea Extraordinaria Número 57 del día 3 de Mayo de 2005 se resolvió el traslado de la sede social de la Capital Federal, hasta entonces sita en Avenida Presidente Manuel Quintana 192, a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires,
Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino. N Registro: 289. N Matrícula: 2445. Fecha:
23/5/05. N Acta: 45. Libro N 83.
N 40.740

CECILY
SOCIEDAD ANONIMA
Por Acta del 6-5-05 designó Presidente: Cecilia Angela De Bellis D. Suplente: Jorge Alberto Arnaboldi, ambos domicilio especial Avenida Presidente Roque Saenz Peña 648 Piso 3 Oficina C C.A.B.A.
Trasladó la sede social a Avenida Presidente Roque Saenz Peña 648 Piso 3 Oficina C C.A.B.A.
Modifica artículo 8. Autorizado Julio Jimenez instrumento privado 23-5-05.
Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 26/5/05. Número: 103330.
Tomo: LXXIX. Folio: 71.
N 38.518

CENTROS COMERCIALES ARGENTINOS
SOCIEDAD ANONIMA
Por Asamblea General Extraordinaria del 18-032005 se decide aumentar el capital social de $ 12.000 a $ 500.000. Se reforma el Articulo Cuarto. Se establece el mandato del directorio por tres ejercicios. Se reforma el Articulo Octavo. Se adecua el estatuto a las resoluciones IGJ 20 y 21/2004. Se reforma el Articulo Noveno. Francisco Domingo Manuel Catania, presidente designado por acta de asamblea y de directorio del 15-09-2004. Rosario, 19 de Mayo de 2005. Certificada la firma que antecede en este lugar y fecha.
Conste. CENTROS COMERCIALES ARGENTINOS S.A.: inscripta el 02-06-2000 N 7713 L 111
T de SOC. ACC.
Presidente Francisco Domingo Manuel Catania Certificación emitida por: Gonzalo J. Sanchez Almeyra. N Registro: 38. Fecha: 19/5/05. N Acta:
135.
N 40.223

COBREX ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
Número Registro I.G.J.: 1.727.416. Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Número 1, de fecha 11 de febrero de 2004, se resolvió por unanimidad reformar los Artículos Séptimo y Décimo Segundo del Estatuto Social, quedando redactados como sigue: ARTICULO SEPTIMO: Todas las acciones, con prescindencia de Clases, serán de libre transmisibilidad entre los socios y a terceros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo DECIMO; ARTICULO DECIMO
SEGUNDO: La dirección y administración de la Sociedad será confiada a un Directorio, integrado por el número de integrantes titulares y suplentes que resuelva la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de cuatro 4 y un máximo de ocho 8. Los accionistas Clase A tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, dos 2 Directores Titulares y dos 2 Directores Suplentes, los accionistas Clase B tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, 2 Directores Titulares y dos 2
Directores Suplentes, los accionistas Clase C tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, tres 3 Directores Titulares y tres 3 Directores Suplentes y los accionistas Clase D tendrán derecho a designar y, en su caso, remover, un 1 Director Titular y un 1 Director Suplente. Los Directores durarán en su cargo dos ejercicios, pero continuarán en funciones, aún cuando el término de su mandato haya concluido, hasta que la próxima Asamblea Ordinaria se pronuncie y asuman su cargo los nuevos Directores designados para reemplazarlos. Podrán ser reelegidos sin limitación. El suscripto Dr. Luis Felipe FERRARO se