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Lunes 24 de enero de 2005
Designado por asamblea de fecha 9 de septiembre de 2004 y su cuarto intermedio de fecha 7 de octubre de 2004.
Presidente - Rubén Eduardo Naiberg Certificación emitida por: Ricardo Doldan Aristizabal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563. Fecha: 14/01/05. Acta Nº: 182. Libro Nº: 40.
e. 19/1 Nº 65.217 v. 25/1/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.576

Segunda Sección Certificación emitida por: Eduardo A. Díaz.
Nº Registro: 193. Nº Matrícula: 1972. Fecha:
18/1/05. Libro Nº 805721.
e. 21/1 Nº 19.631 v. 27/1/2005

RIO VALCARCE S.A.

las 11 en segunda convocatoria, en la calle Bernardo de Irigoyen 428, octavo piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para 10 de febrero de 2005 a las 15 horas en la sede social de Laprida 1339, Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PRECIMECA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio de Tte. Gral. Juan D. Perón 940, Piso primero, Departamento B, Capital para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas de PROFESION + AUGE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 15 de febrero de 2005 a las 10
hs. en su sede social, sita en Paraná 666, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2002;
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2003;
4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2004;
5º Consideración de la gestión del Directorio por el período vencido;
6º Elección y designación de los Directores por el próximo período;
7º Tratamiento de los resultados por los ejercicios finalizados al 31 de agosto de 2002, al 31 de agosto de 2003 y al 31 de agosto de 2004;
8º Retribución al Directorio;
9º Ratificación de las Actas de Asamblea del 3
de marzo de 1995 y de la Asamblea del 8 de diciembre de 1999. Determinación de los artículos del Estatuto cuya modificación se inscribirá;
10 Adecuación del Capital Social, Aportes Irrevocables y Ajuste al Capital. Consideración de la posibilidad de reducción de Capital.
11 Modificación artículo Cuarto del Estatuto.
Si fracasara la primer convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria a las 11:00 horas.
Presidente electo de Actas de Asamblea del 11
de enero de 2002. Certificación emitida por: Mabel Cristina Bandaccari Nro. Registro: 1369 Nro.
Matrícula: 3561. Fecha: 11/01/2005 Nro. Acta: 57.
Víctor Roberto Maurer Certificación emitida por: Mabel Bandaccari.
Nº Registro: 1369. Nº Matrícula: 3561. Fecha:
11/1/05. Acta Nº: 57. Libro Nº: 58.
e. 19/1 Nº 33.628 v. 25/1/2005
PRINEX S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de todo lo actuado por el directorio en relación con la participación de PROFESION + AUGE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. en el canje de títulos de deuda que posee de la República Argentina por aquellos a emitirse por el Estado Nacional, en el marco de lo establecido por el decreto Nº 1375/2004.
3º Ratificación del desistimiento resuelto por el directorio de las acciones judiciales iniciadas contra el Estado Nacional con motivo del dictado de los decretos 214/2002, 471/2002 y 530/2003 y sus modificatorios y complementarios.
Presidente - Horacio López Santiso NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en el estudio M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el día 9 de febrero de 2005, inclusive.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 28 de octubre de 2003, obrante a fojas 68/70 del libro de actas de asamblea número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 20 de agosto de 1996, bajo el número 6215096 y por acta de directorio de fecha 19 de octubre de 2004, obrante a fojas 151, del libro de actas de directorio número 3, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 3 de marzo de 1999, bajo el número 12156-99.

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1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Inclusión de la sindicatura como órgano social y reforma estatutaria correspondiente;
3º Elección de síndicos;
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 30 de fecha 10/01/2005; presidente elegido por Acta de Asamblea Nº 5 del 18/03/2003, de elección de autoridades y de distribución de cargos.
Presidente Pedro Bello Certificación emitida por: Escribana Margarita Crespo. Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668.
Fecha: 17/1/05. Nº Acta: 172. Libro Nº: 14
e. 21/1 Nº 65.359 v. 27/1/2005

S
SICLONET S.A.
CONVOCATORIA
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de enero de 2005, dando cumplimiento a lo dispuesto por nuestro Estatuto, el Directorio de SICLONET S.A., invita a los señores accionistas a la primera convocatoria de Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede sita en Bolívar 605, 1º Piso, de Capital Federal, el día 7 de febrero de 2005 a las 10 horas y a la segunda convocatoria a celebrarse a las 14 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
Segundo: Explicación por parte de la Presidencia del directorio de los motivos de esta convocatoria habiendo excedido el plazo legal.
Tercero: Consideración de la documentación según lo prescripto por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de setiembre de 1998, 30 de setiembre de 1999, 30 de setiembre de 2000, 30 de setiembre de 2001, 30 de setiembre de 2002, 30 de setiembre de 2003 y 30 de setiembre de 2004.
Cuarto: Destino de los resultados de cada uno de los ejercicios.
Quinto: Remuneración del directorio excediendo los límites del art. 261 de la ley 19.550.
Sexto: Aprobación de la gestión del Directorio.
Séptimo: Determinación del número de miembros del directorio y elección de sus integrantes con mandato por el período 2004/2005.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar sus acciones en el local social y ajustarse a las disposiciones de los arts. 238 y 239, en su caso, de la ley 19.550.
Autorizado conforme al Acta Asamblea Gral.
Ordinaria Nº 10 del 10-1-2003. El Directorio.
Buenos Aires, enero 17 de 2005.
Presidente Mauricio Faigenbaum Certificación emitida por: Escribana Marta Goldfarb. Nº Registro: 363. Nº Matrícula: 2770. Fecha:
17/1/2005. Nº Acta: 068. Libro Nº 27.
e. 21/1 Nº 33.799 v. 27/1/2005

TOSHIN Sociedad Anónima CONVOCATORIA

1º Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la venta de la propiedad ubicada en la calle Bolívar 605, 1º Piso, de Capital Federal.
Presidente José Manuel Segade Romay
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2005, a las 12 hrs. en la sede social sita en la calle Avda. Juan de Garay 2275/83 Capital Federal, para tratar el siguiente:

Presidente electo por Asamblea Ordinaria de fecha 4 de enero de 2005.

1º Consideración de la documentación prevista en el inciso 1ro. art. 234 Ley 19.550 al 30/09/2004.
2º Aprobación del Resultado del Ejercicio, distribución de honorarios y retiros del Directorio.
3º Ratificación de los cargos de Presidente, Vicepresidente, Director.
4º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria del 26/01/2004.
Presidente Tomonori Kitayama
Certificación emitida por: Valeria Goldman.
Nº Registro: 1756. Nº Matrícula: 4384. Fecha:
17/1/05. Nº Acta: 11. Libro Nº 17.
e. 21/1 Nº 65.348 v. 27/1/2005

Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
Nº Registro. 1962. Nº Matrícula: 3503. Fecha:
13/1/05. Nº Acta: 008. Libro Nº 56.
e. 21/1 Nº 65.308 v. 27/1/2005

T
TELMEC S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

R

Convócase a Asamblea Ordinaria para tratar el siguiente:
RENDERING S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Primero: Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Segundo: Consideraciones por el llamado a Convocatoria fuera de término.
Tercero: Consideración y resolución de toda la documentación prescripta por el Art. 234, Punto 1º de la Ley 19.550, correspondiente al 14º Ejercicio Económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
Cuarto: Consideración de la Gestión del Directorio por el Ejercicio 2003/2004.
Quinto: Determinar por el Ejercicio 2003/2004
los Honorarios al Directorio en los términos del último párrafo del Art. 261 de la Ley 19.550.
Sexto: Consideración del Resultado del Ejercicio. Destino de los Resultados No Asignados.
Séptimo: Por vencimiento de mandatos, determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos. La Asamblea se realizará en la sede social sita en Rivadavia 620, piso 8vo., Capital el 09/02/05 a las 17 hs. y 18 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente.
Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en sede social citada de acuerdo con lo establecido en el Art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Carlos G. Odriozola, Presidente. Electo por acta de asamblea y directorio, ambas de fecha 30 de marzo de 2004.
Presidente Carlos Gregorio Odriozola
Convócase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2005 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2004.
3º Evaluación de la Gestión del Directorio.
4º Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Escribana Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula:
2377. Fecha: 12/1/05. Acta Nº: 022. Libro Nº: 33.
e. 19/1 Nº 65.174 v. 25/1/2005

Por 5 días. Convócase Asamblea General Ordinaria 11 febrero 2005, 14 hs., Belgrano 6410
1875 Wilde, sede operativa.
ORDEN DEL DIA:
1º Razones Asamblea fuera término.
2º Designación dos accionistas firma acta.
3º Consideración documentos art. 234 I.1 Ley 19.550 y destino resultados.
4º Consideración modificación estatuto social.
5º Elección director titular y suplente conforme estatuto aprobado art. anterior.
6º Aprobación Gestión directorio. El Directorio.
Presidente designado en Asamblea General Ordinaria de fecha 17/02/2004.
Presidente Nilda I. Brovida Certificación emitida por: Silvina G. Bruzzoni.
Nº Registro: 2073. Nº Matrícula: 4306. Fecha:
18/1/05. Nº Acta: 107. Libro Nº 9.
e. 21/1 Nº 65.381 v. 27/1/2005

TERRAFE S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de febrero de 2005, a las 10 hs. en primera convocatoria y a
Certificación emitida por: Pablo M. Galizky.
Nº Registro: 1844. Nº Matrícula: 4500. Fecha:
17/01/05.
e. 20/1 Nº 19.601 v. 26/1/2005

TSUBCERO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase por 5 días a los Sres. Accionistas de TSUBCERO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10.2.2005 a las 10:30 horas en Maipú 1210, Piso 5º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 inc. 1º de la ley Nº 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003;
3º Consideración de los resultados del ejercicio;
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores;
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
6º Razones por las cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal; y 7º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.