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Lunes 24 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.576

Segunda Sección
tas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2005, a las 12.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 28º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Aceptación de las renuncias presentadas por parte de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su gestión.
3º Designación de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora. Autorización 273 de la Ley 19.550.
4º Modificación de la composición del Directorio de la Sociedad. Designación de Directores Titulares y Suplentes 5º Reducción del Capital Social. Cancelación de Acciones Ordinarias Escriturales. Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
6º Reforma del Artículo 6º del Estatuto Social.
Designación de las personas autorizadas para su trámite. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de Asistencia o depositar en la sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales al efecto por HSBC BANK ARGENTINA S.A. en Florida 201, Séptimo Piso, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 7 de febrero de 2005. David Charles Budd, Vicepresidente Electo en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 29
de octubre de 2004.
Vicepresidente David C. Budd Certificación emitida por: Pablo M. Girado.
Nº Registro: 1503. Nº Matrícula: 4580. Fecha:
17/01/05. Nº Acta: 86. Libro Nº: 70.
e. 20/1 Nº 65.291 v. 26/1/2005

Memoria y el Informe del Síndico por el ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2004.
3º Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Social Nº 4 cerrado el 30 de junio de 2004 de LA COLINA VILLA DE CAMPO
S.A.
4º Consideración de la gestión del Director.
5º Designación del síndico titular y suplente por vencimiento del plazo de designación de los actuales. Asimismo se convoca a asamblea general extraordinaria de accionistas para el mismo día 8
de febrero de 2005 a las 11.00 horas en primera convocatoria, y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2º Modificación de los artículos 3, 8, 10, 11 y 12 de los Estatutos Sociales.
3º Otorgamiento de mandato e instrucciones para la publicación de la reforma y su inscripción.

MUSEOS DEPORTIVOS S.A.

LAVALLE 954 S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 10 de febrero de 2005 a las 10 horas en la sede social de Lavalle 954 Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de MUSEOS DEPORTIVOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de Febrero del 2005 a las 10.00 horas en el domicilio de Ciudad de la Paz 2070, Piso 4, Departamento A de Capital Federal en primera convocatoria o para el día 18 de Febrero en mismo horario y domicilio en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2004;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Retribución a los Directores;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Inclusión de la sindicatura como órgano social y reforma estatutaria correspondiente y 7º Elección de síndicos.

El abajo firmante, el Sr. Vicepresidente Javier Campos Malbrán, cuyo cargo fue designado en acta de directorio Nº 26 de fecha 4 de noviembre de 2003.

Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 77 del 10/01/2005.
Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº 15
del 14/05/2004.
Presidente - José Ledo
Certificación emitida por: Adriana M. A. Ruccio.
Nº Registro: 1448. Nº Matrícula: 4486. Fecha:
12/01/05. Nº Acta: 89. Libro Nº 38.

Certificación emitida por: Crespo Margarita.
Nº Matrícula: 3668. Fecha: 12/01/05. Acta Nº: 166.
e. 19/1 Nº 65.191 v. 25/1/2005

e. 18/1 Nº 33.605 v. 24/1/2005
LIBRERIA RODRIGUEZ SACIyF

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del inciso 1 artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2002 y 31/12/2003, ya que por cuestiones administrativas no fue posible proceder en tiempo y forma a su aprobación.
3º Gestión y remuneración del Directorio.
4º Ampliación del Objeto Social, modificando el artículo 3 del estatuto social.
5º Cambio de la sede social.
Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la LSC hasta el día 2 de Febrero de 2005 a las 18 horas, en la sede social de Cerrito 774, 11º piso de Capital Federal.
Presidente: Daniel Eduardo Gazzo. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/2002.
Cer tificación emitida por : Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha: 12/01/05.
Nº Acta: 128.

LABORATORIOS VICTORIA S.A.I.C.
CONVOCATORIA

e. 18/1 Nº 65.153 v. 24/1/2005

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero de 2005 a las nueve horas, en la sede social de la empresa, sita en Avenida Forest 836 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

16

Por 5 días convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de febrero de 2005 a las 10 horas a realizarse en Sarmiento 835, para tratar el siguiente:

P
PANIFICACION ESMERALDA S.A.C.I.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

K
KATERING Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de febrero del 2005, a las 09.00 hs. en la calle Cuba 4710
de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación del Artículo 234 inciso 1 ley 19.550. Ejercicio cerrado al 30/09/2004.
3º Consideración de la gestión del directorio.
4º Retribución del directorio.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
6º Determinación del número de directores.
7º Elección de directores.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la asamblea.
2º Consideración y Aprobación del Estado Contable y Memoria por el Ejercicio finalizado el 30
de junio del 2004.
3º Razones de la demora en la consideración de los estados contables indicados.
4º Consideración y Aprobación de la actuación del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio del 2004.
5º Destino de los resultados y remuneración de los Directores.
Carlos A. Butelli, Presidente designado en Asamblea del 22/1/04. Firma certificada en folio de Actuación Notarial F001479433, Bs. As., 14/1/2005.
Presidente Carlos A. Butelli Certificación emitida por: Guillermo A. Bianchi Rochaix. Nº Registro: 2099. Nº Matrícula: 4326.
Fecha: 14/1/05. Nº Acta: 73. Libro Nº: 40.
e. 20/1 Nº 65.275 v. 26/1/2005

L
LA COLINA VILLA DE CAMPO S.A.

Según Acta Nº 237 del libro Actas de Directorios con fecha 22 de enero de 2003 folio 287.
Presidente - Federico Zancaner Certificación emitida por: Virginia R. Junyet.
Nº Registro: 1361. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
12/1/05. Acta Nº: 109. Libro Nº: 86.
e. 19/1 Nº 65.172 v. 25/1/2005

1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2004.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Determinación de sus honorarios.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente designado por acta de Directorio del 17/02/2004. Nº 237.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: Mónica Aguerregaray.
Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:
12/1/05. Acta Nº: 199. Libro Nº: 28.
e. 19/1 Nº 33.667 v. 25/1/2005

1º Nombrar 2 accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2004.
4º Remuneración al Directorio aun en exceso a lo determinado en el art. 261 de la ley 19.550.
Presidente: Francisco Antonio Pisano - designado según asamblea Nº 33 del 31/07/2003.
Certificación emitida por: Pablo Bellinzona.
Nº Registro: 1917. Fecha: 14/01/2005. Nº Acta: 8.
e. 20/1 Nº 65.246 v. 26/1/2005

M

CONVOCATORIA

PERU AUTOMOTORES S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 9 de febrero de 2005 a las 10
horas en la sede social de Lavalle 735, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2004;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Retribución a los Directores;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Inclusión de la sindicatura como órgano social y reforma estatutaria correspondiente y 7º Elección de síndicos.

MADERLAN S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de MADERLAN S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de febrero de 2005 a las 18 horas en Primera Convocatoria y 19 horas en Segunda Convocatoria, en Sarmiento 983, 10º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DIA:

Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 78 del 10/01/2005.
Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº 15
del 19/05/2004.
Presidente - Adolfo Manuel Alonso
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de las causas de la demora en el tratamiento de los Estados Contables, la
Certificación emitida por: Margarita Crespo.
Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668. Fecha:
12/01/05. Acta Nº: 167. Libro Nº: 14.
e. 19/1 Nº 65.190 v. 25/1/2005

Certificación emitida por: Rodríguez Foster Paula M. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha: 13/1/05. Acta Nº: 078. Libro Nº: 62.
e. 19/1 Nº 65.173 v. 25/1/2005

Hace saber por 5 días que se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de febrero de 2005 a las 10.00 hs., en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle Reconquista Nº 336, 8º Piso, Oficina Nº 80 de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

LAVALLE 735 S.A.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Informe de vistas planteadas por la Inspección General de Justicia: Reforma del artículo cuarto del estatuto societario.
Los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la Capital Federal.
Designado según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13 de octubre de 2004.

CONVOCATORIA

Convóquese a los Sres. accionistas de PANIFICACION ESMERALDA SACI a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2005 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11:00
horas en su sede social de Esmeralda 959, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de febrero de 2005 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:15
hs. en segunda convocatoria en la sede de la sociedad sita en la calle Perú 470 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
4º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para los próximos tres ejercicios.
5º Consideración y aprobación de la gestión de la sindicatura.
6º Consideración de la remuneración de la sindicatura.
7º Designación de síndico titular y suplente.
8º Consideración respecto del uso de bienes de propiedad de la sociedad por parte de empleados y funcionarios de la sociedad.
Presidente - Rubén Eduardo Naiberg