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Jueves 20 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.574

Segunda Sección
Certificación emitida por: Ricardo Doldan Aristizabal. N Registro: 1879. N Matrícula: 4563. Fecha: 14/01/05. Acta N: 182. Libro N: 40.
e. 19/1 N 65.217 v. 25/1/2005
PIPPO S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2005, a las 08,00 horas en primera convocatoria, y a las 09,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social: Montevideo 341, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, el 31 de diciembre de 2002 y el 31
de diciembre de 2003;
2 Resultado de los ejercicios y su destino;
3 Evaluación de la gestión del Directorio saliente;
4 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
6 Autorización para inscribir lo actuado.
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia designado por acta de Asamblea de fecha 12 de abril de 2001, Plácido Montero.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Plácido Montero Certificación emitida por: Escribano Ariel Edgardo Yedlin. N Registro: 598A. N Matrícula: 4396.
Fecha: 11/01/05. N Acta: 047. Libro N: 08.
e. 14/1 N 64.988 v. 20/1/2005
PRECIMECA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio de Tte. Gral. Juan D. Perón 940, Piso primero, Departamento B, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2002;
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2003;
4 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2004;
5 Consideración de la gestión del Directorio por el período vencido;
6 Elección y designación de los Directores por el próximo período;
7 Tratamiento de los resultados por los ejercicios finalizados al 31 de agosto de 2002, al 31 de agosto de 2003 y al 31 de agosto de 2004;
8 Retribución al Directorio;
9 Ratificación de las Actas de Asamblea del 3
de marzo de 1995 y de la Asamblea del 8 de diciembre de 1999. Determinación de los artículos del Estatuto cuya modificación se inscribirá;
10 Adecuación del Capital Social, Aportes Irrevocables y Ajuste al Capital. Consideración de la posibilidad de reducción de Capital.
11 Modificación artículo Cuarto del Estatuto.
Si fracasara la primer convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria a las 11:00 horas.
Presidente electo de Actas de Asamblea del 11
de enero de 2002. Certificación emitida por: Mabel Cristina Bandaccari Nro. Registro: 1369 Nro.
Matrícula: 3561. Fecha: 11/01/2005 Nro. Acta: 57.
Víctor Roberto Maurer
horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2004.
2 Consideración de los honorarios del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261 de la referida Ley.
3 Tratamiento de la gestión del directorio.
4 Elección de autoridades.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A falta de quórum la reunión se celebrará una hora más tarde con el quórum presente. Ariel Molinari, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/2/2003.
Vicepresidente Ariel Molinari Certificación emitida por: Rodolfo Gesino. N
Registro: 288. N Matrícula: 2221. Fecha: 10/01/05.
N Acta: 110. Libro N 62.
e. 17/1 N 65.075 v. 21/1/2005

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de RENDERING
S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2005 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4 piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2004.
3 Evaluación de la Gestión del Directorio.
4 Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Escribana Dalia Carmen Dulcich. N Registro: 1226. N Matrícula: 2377.
Fecha: 12/1/05. Acta N: 022. Libro N: 33.
e. 19/1 N 65.174 v. 25/1/2005

T
TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Informa que según reunión de Directorio de fecha 28 de Diciembre de 2004 y de fecha 7 de Enero de 2005, se ha resuelto convocar a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de febrero de 2005, a las 16
horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero del 2005 a realizarse a las 9.30

NOTA 1: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titula-

RAYMOS S.A.C.I.

Designado por Acta de Asamblea de fecha 19
de abril de 2004.
Síndico Santiago Carlos Lazzati
TEXTIL LA ROSALIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 3 de febrero de 2005 a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 en segunda convocatoria en la calle Viamonte 749 piso 7 departamento 6
Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos de la prórroga por 5 días la fecha de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación del Artículo 234 de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2004.
4 Ratificación de lo actuado por el Directorio.
5 Consideración de los honorarios por los Directores.
6 Distribución de utilidades del ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2003.
7 Constitución de la Reserva Legal.
8 Consideración de los resultados del ejercicio año 2004.
Se les hace saber a los Señores Accionistas que se encuentran a su disposición balances y demás documentación en plazo legal en la sede de la calle Viamonte 749 Capital Federal piso 7 departamento 6. Todo ello para ser consultado y retirar copias.
Presidente del Directorio Mariano Eduardo Katovsky, designado por Acta N 74 de fecha 10/11/2003.
Presidente del Directorio
Mariano Eduardo Katovsky
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

R

NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Res. Gral.
N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y N de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Certificación emitida por: Esc. Juan José Merino de Benedetti. Merino. N Registro: 479. N Matrícula: 4711. Fecha: 11/01/05. N Acta: 157. Libro N 9.
e. 17/1 N 65.036 v. 21/1/2005

RENDERING S.A.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Ratificación de lo resuelto por la asamblea especial de accionistas Clase B de fecha 16 de diciembre de 2004.
3 Aumento de capital mediante capitalización de crédito por un monto de hasta $ 2.046.000.000.
Emisión de acciones ordinarias, escriturales, a la par, de un peso $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción, correspondientes a la clase B, de igual cantidad al monto a ser capitalizado, las cuales tendrán los mismos derechos a percibir dividendos que el resto de las acciones en circulación a la fecha de su emisión. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y acrecer, conforme el art. 194 de la Ley de Sociedades Comerciales.
4 Delegación en el Directorio de la fijación del monto definitivo del aumento de capital, época, forma y demás términos y condiciones de la emisión. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto.

Certificación emitida por: Mabel Bandaccari. N
Registro: 1369. N Matrícula: 3561. Fecha: 11/1/05.
Acta N: 57. Libro N: 58.
e. 19/1 N 33.628 v. 25/1/2005

ridad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 9 de febrero de 2005, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.

20

Informa que según reunión de Directorio de fecha 28 de Diciembre de 2004, se ha resuelto convocar a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 15 de febrero de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Manuel H. Ferreiro. N
Registro: 28. Fecha: 10/01/05. N Acta:
DAA03061236.
e. 14/1 N 64.950 v. 20/1/2005

V
VALOR PRODUCTO S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2 Aumento de capital mediante capitalización de crédito por un monto de hasta $ 1.254.000.000.
Emisión, a la par, de hasta 1.254.000.000 de acciones ordinarias, escriturales, de un peso $ 1
valor nominal cada una y de un voto por acción, las cuales tendrán los mismos derechos a percibir dividendos que el resto de las acciones en circulación a la fecha de su emisión. Reducción del plazo para el ejercicio del derecho de preferencia y acrecer, conforme el art. 194 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3 Delegación en el Directorio de la fijación del monto definitivo del aumento de capital, época, forma y demás términos y condiciones de la emisión. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación con lo resuelto.
NOTA 1: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 9 de febrero de 2005, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.
NOTA 2: Atento lo dispuesto por la Res. Gral.
N 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa;
tipo y N de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.
Designado por Acta de Asamblea N 10 de fecha 10 de mayo de 2004.
Síndico Santiago Carlos Lazzati Certificación emitida por: Esc. Juan José Merino. N Registro: 479. N Matrícula: 4711. Fecha:
11/01/05. N Acta: 158. Libro N 9.
e. 17/1 N 65.038 v. 21/1/2005

Tte. J. D. Perón 683, 7 Piso, Capital Federal.
Expediente N 1.611.649. Convócase a los señores accionistas de VALOR PRODUCTO S.A. a la asamblea general ordinaria para el día 04 de febrero de 2005 a las 17:30 horas, en Tte. J. D. Perón 683, 7 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550 al 30 de Septiembre de 2004.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio.
4 Tratamiento de los Resultados Acumulados al cierre del ejercicio. Honorarios a los miembros del Directorio.
5 Determinación del número de miembros del directorio y elección de los mismos por el término de dos años. El Directorio.
Mario A. Marincovich, Presidente VALOR PRODUCTO S.A. S/Acta Asamblea Gral. Ordinaria N
8 del 10 de febrero de 2003.
Presidente Mario A. Marincovich Certificación emitida por: Verónica Dover. N Registro: 1959. N Matrícula: 4546. Fecha: 12/01/05. N
Acta: 002. Libro N Cuarto.

e. 18/1 N 65.099 v. 24/1/2005
VIÑAS DE MI CIUDAD S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de VIÑAS
DE MI CIUDAD S.C.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 02 de febrero de 2005, en primera convocatoria a las 9,00 horas, y en segunda convocatoria a las 10,00 horas, en la sede social sita en Carlos María Ramírez 1840
Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.