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Jueves 20 de enero de 2005
LAVALLE 735 S.A.

LOS FUEGOS S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 9 de febrero de 2005 a las 10
horas en la sede social de Lavalle 735, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de LOS
FUEGOS S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 08 de febrero de 2005 a las 14 hs., en primera convocatoria y a las 15 hs., en segunda convocatoria para el caso de fracasar la primera, en la calle Santiago del Estero 112 4 piso oficina 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2004;
3 Consideración del resultado del ejercicio;
4 Retribución a los Directores;
5 Consideración de la gestión del Directorio;
6 Inclusión de la sindicatura como órgano social y reforma estatutaria correspondiente y 7 Elección de síndicos.
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio N 78 del 10/01/2005.
Presidente elegido por Asamblea Ordinaria N 15
del 19/05/2004.
Presidente - Adolfo Manuel Alonso Certificación emitida por: Margarita Crespo. N
Registro: 1289. N Matrícula: 3668. Fecha: 12/01/05.
Acta N: 167. Libro N: 14.
e. 19/1 N 65.190 v. 25/1/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones por las cuales se ha realizado la convocatoria de Asamblea fuera de los términos exigidos, en el Art. 237 de la Ley 19.550 y sus modificaciones.
3 Consideración documentos Art. 234. inc. 1
Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico N 4 cerrado el 31 de marzo de 2004.
4 Consideración de la gestión del directorio y fijación de sus respectivas remuneraciones.
5 De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
6 Designación de los integrantes del Directorio para el nuevo período.
Buenos Aires, 5 de enero de 2005.
José Luis Delfino, designado Director y Presidente por acta del 26 de agosto de 2004.

LAVALLE 954 S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 10 de febrero de 2005 a las 10 horas en la sede social de Lavalle 954 Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Carlos Matías Berdichevsky. N Registro: 863. Fecha: 5/01/05. N Acta:
189. Libro N: 13.
e. 14/1 N 64.944 v. 20/1/2005

M
ORDEN DEL DIA:
MADERLAN S.A.
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2004;
3 Consideración del resultado del ejercicio;
4 Retribución a los Directores;
5 Consideración de la gestión del Directorio;
6 Inclusión de la sindicatura como órgano social y reforma estatutaria correspondiente y 7 Elección de síndicos.
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio N 77 del 10/01/2005.
Presidente elegido por Asamblea Ordinaria N 15
del 14/05/2004.
Presidente - José Ledo Certificación emitida por: Crespo Margarita. N
Matrícula: 3668. Fecha: 12/01/05. Acta N: 166.
e. 19/1 N 65.191 v. 25/1/2005

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de MADERLAN S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de febrero de 2005 a las 18 horas en Primera Convocatoria y 19 horas en Segunda Convocatoria, en Sarmiento 983, 10
piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Informe de vistas planteadas por la Inspección General de Justicia: Reforma del artículo cuarto del estatuto societario.
Los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la Capital Federal.
Designado según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13 de octubre de 2004.

LIBRERIA RODRIGUEZ SACIyF
CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de febrero de 2005 a las 10 horas a realizarse en Sarmiento 835, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.574

Segunda Sección
Certificación emitida por: Rodríguez Foster Paula M. N Registro: 1602. N Matrícula: 3995. Fecha: 13/1/05. Acta N: 078. Libro N: 62.
e. 19/1 N 65.173 v. 25/1/2005

5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos;
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
7 Autorización para inscribir lo actuado.
Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 24 de octubre de 2000, Juan Carlos Paganini.
Presidente Juan Carlos Paganini Certificación emitida por: Escribano Ariel Edgardo Yedlin. N Registro: 598A. N Matrícula: 4396.
Fecha: 11/1/05. N Acta: 048. Libro N: 08.
e. 14/1 N 64.987 v. 20/1/2005

2 Consideración de los documentos del inciso 1 artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2002 y 31/12/2003, ya que por cuestiones administrativas no fue posible proceder en tiempo y forma a su aprobación.
3 Gestión y remuneración del Directorio.
4 Ampliación del Objeto Social, modificando el artículo 3 del estatuto social.
5 Cambio de la sede social.
Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la LSC hasta el día 2 de Febrero de 2005 a las 18 horas, en la sede social de Cerrito 774, 11 piso de Capital Federal.

MARIVA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.

Presidente: Daniel Eduardo Gazzo. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/
2002.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 4
de febrero de 2005 a las 16.00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17.00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7
Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
1 Designación de los accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Determinación de sus honorarios.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente designado por acta de Directorio del 17/02/2004. N 237.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: Mónica Aguerregaray. N
Registro: 613. N Matrícula: 3009. Fecha: 12/1/05.
Acta N: 199. Libro N: 28.
e. 19/1 N 33.667 v. 25/1/2005

Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2005, a las 12,00 horas en primera convocatoria, y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad: Paraná 356, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de las causas de la demora en la confección de los documentos contables relativos a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2001, 2002, 2003;
2 Consideración de los documentos previstos en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002 y el 31 de diciembre de 2003;
3 Resultado de los ejercicios y su destino;
4 Evaluación de la gestión del Directorio saliente;

Certificación emitida por: Gustavo Badino. N Registro: 516. N Matrícula: 4346. Fecha: 12/01/05. N
Acta: 128.

e. 18/1 N 65.153 v. 24/1/2005

O
OLDENBURG S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1º Restitución de aportes irrevocables de capital, efectuados dos por un accionista de la sociedad.
2 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Juan Carlos Menéndez García y Alfredo Angel Esperón. Síndicos Titulares designados por acta de Asamblea de Accionistas N 19 de fecha 28/04/2004.
Síndicos - Juan Carlos Menéndez García Alfredo Angel Esperón NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
N Registro: 1181. N Matrícula: 2644. Fecha:
12/01/05. N Acta: 024. Libro N 045.
e. 17/1 N 65.049 v. 21/1/2005
MUNICH RECOLETA S.A.

I.G.J. N 1.528.620. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 31/01/2005, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en calle Sarmiento 1586, 6 H 2do.
Cuerpo, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio número 15 cerrado el 30/09/2004.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y Tratamiento del Resultado No Asignado al 30/09/
2004.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Honorarios.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes por renuncia.
A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades los Sres.
Accionistas deberán dirigirse a la sede social en el horario de 11 a 15 horas.
Presidente - José María Casado
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2005, a las 9.30 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nro. 24 finalizado el 31 de octubre de 2004.
3 Distribución de utilidades.
4 Aprobación de Honorarios al Directorio en exceso, artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente Mario Alonso Presidente electo por Acta de Directorio Número 137 de fecha 27/01/2004.

Por Acta de Directorio N 160 del 2 de noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Patricio J. M. Ferreiro.
N Registro: 9. Fecha: 10/01/05. N Acta: 205. Libro N: 32.
e. 14/1 N 33.427 v. 20/1/2005

P
PERU AUTOMOTORES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de febrero de 2005 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:15
hs. en segunda convocatoria en la sede de la sociedad sita en la calle Perú 470 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

MAR DEL PLATA S.A.
ORDEN DEL DIA:

19

Certificación emitida por: Escribano Alberto Giglio. N Registro: 517. N Matrícula: 2030. Fecha:
10/1/2005. N Acta: 053. Libro N 53.
e. 17/1 N 65.040 v. 21/1/2005
MUSEOS DEPORTIVOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de MUSEOS DEPORTIVOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de Febrero del 2005 a las 10.00 horas en el domicilio de Ciudad de la Paz 2070, Piso 4, Departamento A de Capital Federal en primera convocatoria o para el día 18 de Febrero en mismo horario y domicilio en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
4 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para los próximos tres ejercicios.
5 Consideración y aprobación de la gestión de la sindicatura.
6 Consideración de la remuneración de la sindicatura.
7 Designación de síndico titular y suplente.
8 Consideración respecto del uso de bienes de propiedad de la sociedad por parte de empleados y funcionarios de la sociedad.
Presidente - Rubén Eduardo Naiberg Designado por asamblea de fecha 9 de septiembre de 2004 y su cuarto intermedio de fecha 7 de octubre de 2004.
Presidente - Rubén Eduardo Naiberg