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Miércoles 31 de marzo de 2004
11 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2004.
12 Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. Delegación en el Directorio. El Directorio.
NOTAS: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas hasta el 26 de abril de 2004.
Vicepresidente - D. J. Ezequiel Carballo e. 25/3 N 13.925 v. 31/3/2004
BANCO RIO DE LA PLATA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 30 de abril de 2004, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 13
horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, debiendo en este último caso sólo celebrarse la Asamblea Ordinaria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 480, esquina San Martín, piso 15, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y su resultado.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
4 Consideración de los honorarios del Directorio de $ 90.000 correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de los honorarios de la Sindicatura.
5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y designación de los mismos.
6 Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.
7 Designación del contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio N 97.
8 Ratificación del Reglamento Interno del Comité de Auditoría inscripto bajo el N 17675 del Libro 23, Tomo de Sociedades por Acciones con fecha 5.12.2003.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Sres. accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. en Bartolomé Mitre 480, piso 5, Capital Federal, en días hábiles en el horario de 10 a 16 horas, hasta el 26 de abril de 2004.
Asimismo, se informa que el punto a tratar en Asamblea Extraordinaria será el 8 precedentemente transcripto.
Presidente - José Luis Enrique Cristofani e. 29/3 N 44.706 v. 2/4/2004
BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de BBVA
BANCO FRANCES S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 22 de abril de 2004, a las 16 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 17 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar el punto 10 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en el Salón Tudor del Claridge Hotel, Tucumán 535, P.B., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria y reseña informativa, Estados Contables, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informe del Auditor correspondientes al ejercicio social N 129, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de los resultados del ejercicio social N 129, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Consideración de las retribuciones al Directorio incluyendo sueldos y remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas y co-

Segunda Sección misiones especiales $ 2.834.206,81 importe asignado correspondientes al ejercicio social N 129
finalizado el 31 de diciembre de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
7 Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los Directores que correspondiere en consecuencia, por un período de tres años.
8 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en curso.
9 Remuneración del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio social N 129 finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Designación del contador dictaminante para los estados contables correspondientes al ejercicio en curso.
10 Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría para recabar asesoramiento profesional. Ratificación del Reglamento del Comité de Auditoría.
11 Aumento de capital por un monto de hasta pesos $ 385.000.000 pesos trescientos ochenta y cinco millones valor nominal, por suscripción de igual cantidad de acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción y de un peso valor nominal cada una, con iguales derechos incluyendo, sin limitación, derecho al dividendo que el resto de las acciones ordinarias que se encuentren en circulación al momento de la emisión. Solicitud, respecto de las nuevas acciones a emitir, de autorización de oferta pública en la República Argentina y de cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Delegación en el Directorio de la facultad de:
A Fijar las restantes condiciones de emisión, incluyendo, sin limitación:
1 el monto dentro del monto máximo aprobado por la Asamblea y la época de la emisión, quedando el Directorio facultado para a efectuar la emisión por delegación de la Asamblea, en una o más veces, dentro de los dos años a contar desde la fecha de la celebración de la Asamblea, así como para fijar el monto a emitirse en cada oportunidad, pudiendo resolver la emisión de sólo una parte del monto máximo autorizado; b colocar en forma pública o privada cualquier remanente no suscripto de las nuevas acciones luego de ejercidos los derechos de preferencia y acrecer así como para optar por cancelar el mismo; y c declarar el monto total suscripto y declarar cerrado el aumento de capital aún sin haber emitido el monto máximo aprobado por la Asamblea;
2 la cantidad de acciones necesarias para suscribir una nueva acción y el monto mínimo de nuevas acciones a suscribir;
3 la forma y condiciones de pago, incluyendo, sin limitación, a la forma de integración, que podrá consistir en i efectivo; y/o ii deuda que mantenga BBVA BF con BBVA a la fecha de capitalización.
Sujeto, de corresponder, a la autorización de los Organismos de Contralor pertinentes, Préstamos Aportables y, conjuntamente con los activos indicados en el apartado i, los Activos Aportables.
BBVA acudirá aportando deuda, bajo la modalidad de préstamo financiero, por importe de hasta U$S 77.700.000 dólares estadounidenses setenta y siete millones setecientos mil.
BBVA estaría también en disposición de suscribir e integrar en forma directa o indirecta aportando efectivo y/o deuda, que bajo cualquier modalidad BBVA BANCO FRANCES mantuviera con BBVA S.A., a la fecha de la ampliación de capital, hasta la suma de U$S 40.000.000 dólares estadounidenses cuarenta millones, en la cantidad no cubierta en efectivo por el resto de accionistas de esta Entidad a quienes queda preservado su derecho de suscripción preferente; b en el caso de aportes en efectivo, la moneda de suscripción; c en el caso de Préstamos Aportables denominados en moneda extranjera, el tipo de cambio aplicable; y d la relación de cambio; y 4 la determinación de la prima de emisión, que no podrá exceder el valor necesario para que, la suma del valor nominal de las nuevas acciones más la prima de emisión, no supere el valor promedio ponderado de cotización de la acción de la sociedad, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante los cinco días hábiles bursátiles anteriores al de fijación del precio de suscripción valor nominal más prima de emisión, que será fijado de manera definitiva por lo menos cinco días hábiles bursátiles antes del vencimiento del período de suscripción preferente. Si el valor promedio ponderado de cotización antes referido fuera igual o inferior a $ 1,00
no se fijará prima de emisión;
B Realizar todos los actos necesarios a fin de implementar las resoluciones adoptadas y efectuar las modificaciones que eventualmente sugieran los Organismos de Control y/o las Entidades Autorreguladas; y
BOLETIN OFICIAL Nº 30.372

C Subdelegar las facultades delegadas por la Asamblea en aquellas personas que al efecto designe.
El destino del producido de la suscripción de las nuevas acciones que sean integradas en efectivo será capital de trabajo.
NOTAS:
a Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la ley de sociedades comerciales, los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en la Oficina de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10 a 15 horas, hasta el 16 de abril de 2004, inclusive. La sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en el Salón Tudor del Claridge Hotel, Tucumán 535, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.
b Para la consideración del punto 10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá el carácter de extraordinaria.
c La documentación que considerará la Asamblea se halla a disposición de los señores accionistas en la Oficina de Títulos - Custodia, en la dirección indicada en el punto a.
Presidente - Jorge C. Bledel e. 26/3 N 44.595 v. 1/4/2004

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2004 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda, en la sede social, Maipú 471, piso 12, C.A.B.A., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Remuneración del Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
Presidente - Eduardo I. Recalde e. 29/3 N 44.716 v. 2/4/2004

C
CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social y de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, convócase a los señores accionistas de CAJA DE VALORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 15 de abril de 2004 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle 25 de Mayo N 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

BEMALAL Sociedad Anónima ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 19
de abril de 2004 a las 12:00 horas, en Av. Corrientes 311, piso 3, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Considerar las renuncias de los Síndicos Titular y Suplente.
3 Designar Síndicos Titular y Suplente para completar el mandato.
Presidente - Magdalena M. Becu de Aldao e. 25/3 N 44.465 v. 31/3/2004

BOLDT S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2004, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Reconsideración del punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 12 de febrero de 2004.
Distribución de dividendos en acciones. Ratificación de lo actuado.
3 Aumento del capital social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 5.000.000 mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1 de noviembre de 2003. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores o certificado de depósito, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 19 de abril de 2004.
Vicepresidente - Antonio E. Tabares e. 25/3 N 13.897 v. 31/3/2004

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico N 30, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.
4 Consideración de los resultados no asignados.
5 Aumento del capital social de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 y emisión de las acciones en proporción a las tenencias.
6 Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Guillermo R. Gamble.
7 Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Ricardo M. P. Trucco.
8 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Fernando Gardiner.
9 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alfredo Rava.
10 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los estatutos sociales.
11 Elección de tres miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Guillermo C. Busso, Daniel E. Marra y Raúl A. Miranda, conforme el artículo 16 del estatuto social.
12 Elección de tres miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Rubén Pasquali, Roberto G. Del Giudice y Daniel Makintosh.
13 Designación de contadores certificantes Titular y Suplente para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico financiero N 30. Determinación de retribuciones.
14 Consideración de la compra del inmueble sito en la calle 25 de Mayo 359, 7 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.
Este punto del Orden del Día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas.
Presidente - Norberto H. Gysin e. 25/3 N 13.926 v. 31/3/2004

CASSAFORMA S.A.
CONVOCATORIA

BUNKERSUD S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 26 de abril de
Inscripción IGJ 12.958. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 12 de abril de 2004, a las 16 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 horas, en Viamonte 1328, piso 8, Of. 26, Capital Federal, para tratar el siguiente: