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Segunda Sección
Miércoles 31 de marzo de 2004

caso de no obtenerse quórum en la primera. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
AGUAS DE BALCARCE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de AGUAS DE BALCARCE S.A. para el día 16 de abril de 2004 a las 14:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 270, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de los Directores; y 6 Elección de los Síndicos.
NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 12 de abril de 2004, a las 17 horas.
NOTA 2: La documentación contable se encuentra a disposición de los accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 270, piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 13 y de 15 a 17 horas.
Presidente - Martín Juan Blaquier e. 29/3 N 44.741 v. 2/4/2004

ALEXANDER FLEMING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de ALEXANDER FLEMING S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 14 de abril de 2004 a las 9:00
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a efectuarse en el edificio de la calle Crámer 1180, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de 2 dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Realización de la convocatoria en exceso del término legal.
3 Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación aludida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2003.
4 Responsabilidad de los Directores y de la Sindicatura.
5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
6 Designación del Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2004.
Presidente - Edna Linch e. 26/3 N 14.756 v. 1/4/2004

ALPARGATAS S.A.I.C.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y conforme al estatuto, se cita a los Señores Accionistas de ALPARGATAS, SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL, a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2004, a las 15:00 horas, en primera convocatoria y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen de la firma Auditora e Informe del Consejo de Vigilancia, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003
3 Consideración de los resultados acumulados negativos al cierre del ejercicio del año 2003 y del patrimonio neto negativo a esa fecha.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores y miembros del Consejo de Vigilancia importe propuesto para Directores: $ 150.000, y para miembros del Consejo de Vigilancia $ 69.500 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Directorio: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda.
7 Consejo de Vigilancia: Determinación del número de sus miembros e integración del mismo por el lapso de tres ejercicios.
8 Fijación de la retribución de la firma Auditora por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
NOTAS:
A Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A.
como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad. El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5 piso, ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 13:00 horas, y 15:00 a 17:00
horas. El 23 de abril de 2004, a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.
B Se recuerda que, debido a la citación simultánea y para una misma fecha, para la primera y segunda convocatoria, y conforme las disposiciones del art. 237 de la ley de Sociedades Comerciales y al art. 26 del estatuto, en esta oportunidad existe un único plazo para efectuar el depósito mencionado en el apartado A anterior; y que el mismo vencerá en la fecha y hora antes indicadas.
C Las acciones preferidas emitidas de acuerdo a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 4 de agosto de 1988, tendrán derecho de voto en la presente Asamblea.
D Se hace saber que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación a ser considerada en la presente Asamblea, según el Punto 2 del Orden del Día. Dicha documentación e información podrán ser retiradas en el quinto piso de la sede social, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El Directorio.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 22/3 al 26/3/2004.
Director - José María López Mañán e. 29/3 N 44.117 v. 2/4/2004

ALTOS DE LOS POLVORINES Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ALTOS
DE LOS POLVORINES SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 14 de abril de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3829, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
2 Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el Sr. Presidente, el acta de la Asamblea.
3 Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión del 1 de marzo de 2004, con relación a la
BOLETIN OFICIAL Nº 30.372

B

venta del lote propiedad de ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Dicha comunicación deberá dirigirse a la sede social, sita en San Martín 910, piso 3, Buenos Aires o a la Admin. del San Jorge Village.
Ciudad de Buenos Aires, 1 de marzo de 2004.
Síndico - Néstor H. Cabadini e. 29/3 N 44.645 v. 2/4/2004

50

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de BANCO
DE GALICIA Y BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 29
de abril de 2004, a las 11:00 horas, en Tte. Gral. Juan D. Perón 525, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ARGENCONTROL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio resuelve convocar a los señores accionistas a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día miércoles 28 de abril de 2004 a las 17:10 horas en primera convocatoria y a las 18:15
horas en segunda convocatoria, en la calle San Martín 344, Planta Baja, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.
3 Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio y designación de los mismos hasta completar el número determinado por la Asamblea, conforme por lo dispuesto por el artículo 11 del estatuto social.
4 Designación de miembros Titulares y miembros Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora conforme a lo dispuesto por el art. 14 del estatuto social. El Directorio.
NOTA: Comunicación de asistencia para concurrir a la Asamblea Art. 238 de la ley de sociedades anónimas: Los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad en el domicilio legal, 25 de Mayo 565, 4 piso, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Presidente - Luis M. Ribaya e. 25/3 N 44.449 v. 31/3/2004

ASOCIACION ARGENTINA CRIADORES DE
HEREFORD
PRIMERA CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N 75
De acuerdo a lo establecido en los artículos 28 y 29 de los Estatutos, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria N 75 que se realizará en la sede de la Asociación, calle Manuel Obarrio 2948, Capital Federal el día 26
de abril a las 16.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Homenaje a los socios fallecidos.
2 Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria N 74 realizada el día 28 de abril de 2003.
3 Designación de dos asociados activos presentes en la Asamblea para firmar el acta de la misma, juntamente con los señores Presidente y Secretario de acuerdo con las prescripciones del artículo 29 de los Estatutos.
4 Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y gestión de directorio.
5 Elección de Presidente y Vicepresidente de la Comisión Directiva por el término de dos años en reemplazo de los señores Carlos Reyes Terrabusi y Rumelio Spiazzi, que terminan su mandato.
6 Elección de ocho miembros titulares por el término de dos años en reemplazo de los señores, Horacio La Valle, Máximo Ayerza, Daniel Werthein, Eduardo Sigmaringo, Carlos Márquez, Jorge E. Leconte Vidal, Emilio S. Pereyra Iraola y Santiago Harriague, que terminan su mandato.
7 Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los señores Alejandro Dubart, Juan Manuel Garciarena y Ricardo Smith Estrada que terminan su mandato.
Presidente Carlos Reyes Terrabusi Secretario Horacio La Valle e. 30/3 N 44.182 v. 31/3/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el art. 234, inc. 1 de la ley de sociedades, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 99 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4 Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
5 En atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del art. 261 de la ley de sociedades remuneración en exceso de lo previsto en esta norma, consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 1.883.751,54 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Tratamiento de los resultados pérdidas del ejercicio.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea.
8 Fijación de los incentivos remuneratorios previstos en el Art. 39, inc. 2 del estatuto social para el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2004.
9 Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
10 Remuneración del contador certificante de los estados contables del ejercicio 2003.
11 Designación de contadores certificantes, Titular y Suplente, de los estados contables del ejercicio 2004.
NOTAS: 1. Se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por la Caja de Valores, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas en Tte. Gral. Juan D. Perón 407, piso 6, Buenos Aires hasta el 23 de abril de 2004, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Asimismo se recuerda que, de acuerdo con el art. 31 del estatuto, el derecho de asistencia a la Asamblea puede ejercerse personalmente o por delegación en otro accionista.
Presidente - Antonio R. Garcés e. 26/3 N 13.959 v. 1/4/2004

BANCO MACRO BANSUD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de abril de 2004, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 447, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la distribución de dividendo en efectivo. El tratamiento de este punto se encuentra sujeto al levantamiento de las restricciones Comunicación A 3574 del B.C.R.A..
5 Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2003.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2003.
7 Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/03.
9 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por un ejercicio.
10 Fijación del número y elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.