Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 30.178 2 Sección 6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 89 ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003 y fijación de su remuneración por dicho período.
7 Reforma de los artículos 8 y 13 a 22 del estatuto social. Consideración de la propuesta del Directorio. Confección de un Texto Ordenado del estatuto social.
8 Fijación de la retribución a la firma de auditores que certificó la documentación contable correspondiente al 89 ejercicio social. Designación de los contadores públicos que certificarán la documentación correspondiente al 90 ejercicio social.
9 Fijación del número de Directores; elección de Directores para los ejercicios sociales 90 y 91.
10 Elección de tres Síndicos Titulares que constituirán la Comisión Fiscalizadora y tres Síndicos Suplentes, todos para el 90 ejercicio social. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de junio de 2003.
NOTA 1: El punto 7 del Orden del Día será tratado con el carácter de Asamblea Extraordinaria.

nará a la hora de la Convocatoria con la presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto, caso contrario y luego de treinta minutos de espera, se sesionará con los socios presentes siempre que su número sea mayor al de los miembros del Consejo Directivo y Junta de Fiscalización. Por Consejo Directivo Buenos Aires, junio 20 de 2003.
Presidente - Roberto S. Digon Secretario - Angel Luciano Costa e. 25/6 N 54.055 v. 25/6/2003

LUZERNE INVESTMENT S.A. SOCIEDAD DE
BOLSA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LUZERNE INVESTMENT S.A.S.B. e.l., IGJ N 1.541.308, en primer y segunda convocatoria simultáneas, a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 16
de julio de 2003 en Av. Leandro N. Alem 884, piso 3, Of. 305, Capital Federal, a las 13:00 horas primera convocatoria y 14:00 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las gestiones llevadas a cabo por la liquidación. El Liquidador.
Buenos Aires, 12 de junio de 2003.
Liquidador - Juan Carlos Coumet e. 25/6 N 25.087 v. 1/7/2003

M
MUTUAL PARA TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DEL TABACO Y AFINES
GENERAL MARTIN MIGUEL DE GEMES

4 Integración del Organo de Fiscalización.
Elección de 3 Revisores de Cuentas Titulares y 2
Suplentes por un año.
5 Integración del Hon. Consejo Consultivo Honorario. Elección de sus integrantes por un año.
NOTA: A las 10 horas la celebración de la Asamblea será válida sea cual fuere el número de asambleístas Art. 14 inc. e del estatuto.
Buenos Aires, Junio de 2003.
Presidente - Franco A. Livini e. 25/6 N 24.869 v. 27/6/2003

ON RIVER Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de ON RIVER S.A. a Asamblea General Extraordinaria par el día 12 de julio de 2003, a las 16:00 hs. en la sede social de Marcelo T. de Alvear 1354, 10 B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Situación judicial y legal de la sociedad a cargo del Dr. Leonardo Antonio Ferrari.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, junio 20 de 2003.
Presidente - Héctor C. Maglione e. 25/6 N 25.169 v. 1/7/2003

NUEVAS
A Se comunica que Avenida Juan B. Justo 9421
SRL., con domicilio en Av. Juan B. Justo 9421, Capital, transfiere el local sito en AV. JUAN B. JUSTO 9421, Cap. Fed. Rubro: Com. min., golosinas envasadas, kiosco y todo lo comprendido en la ord. 33.266, casa de lunch, café bar, despacho de bebidas, whiskería, cervecería, lavadero automático de vehículos automotores, a Irma Sara Dopico con domicilio en Avda. Rivadavia 4011 Capital Federal. Reclamos de ley en Av. Callao 661, 11
A, Capital.
e. 25/6 N 25.211 v. 1/7/2003

P
PROCESS TECHNOLOGIES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. accionistas de PROCESS
TECHNOLOGIES S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 15 de julio de 2003 a las 17 hs. en Rafael Hernández 2801 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 18 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Informe de las razones de la convocatoria fuera de término.
3 Análisis balance 2002 y documentación correspondiente.
4 Consideración de la gestión de Directorio y su remuneración.
5 Número de Directores y su elección.
6 Reforma de la cláusula octava del estatuto social.
NOTA: Los puntos 1 a 5 corresponden ser considerados por la Asamblea Ordinaria, el punto 6
será tratado por la Asamblea Extraordinaria.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N 19.550, con no menos de tres 3 días de anticipación a la celebración de la misma.
Presidente - Juan E. Jones e. 25/6 N 7132 v. 1/7/2003

Escribana Andrea Gorga Mat. 4510 de Cap. Fed.
Av. Córdoba 838, rectifica el aviso recibo N 20.725
del 5/9/01 al 11/9/01 del fondo de comercio de la calle AV. CASEROS 3253 PB. Se agrega 5 cocheras en Uspallata 3400 por Expte. 35.935/96. Reclamos de Ley en el local.
e. 25/6 N 25.159 v. 1/7/2003

P
Avisa Alicia A. de Simón, abogada T 59 f 350
CPACF, oficina en la calle Serrano 939, Capital Federal, Tel. 47.766.409 que el Sr. Héctor Juan Torreno con domicilio en la calle Puan 483 vende a la Sra. Carina Lucero con domicilio en la Av. Bruix 4574 el 50% del Kiosco ETY ubicado en la calle PUAN 483, Capital Federal, libre de todo gravámen y deudas. Domicilio de las partes y reclamos de ley en nuestras oficinas.
e. 25/6 N 7127 v. 1/7/2003

T
Juana Nieva, domiciliada en Gaito 424, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, transfiere el 30/6/2003 a Luis Ramírez, con domicilio legal Teodoro García 2829 de esta Ciudad Autónoma, el comercio de Veterinaria sito en TEODORO
GARCIA 2829 de esta ciudad, libre de deudas y o gravámenes, Juana Nieva se declara única responsable futura si los hubiere. Reclamos de ley:
Teodoro García 2829 de esta Ciudad.
e. 25/6 N 25.097 v. 1/7/2003

2.3. AVISOS COMERCIALES

1 Lectura del Acta anterior.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario, Estados de Recursos y Gastos e Informe del Tribunal Fiscalizador, correspondientes al ejercicio social ordinario, comprendido del 1 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2003.
3 Aprobación de las actualizaciones efectuadas al servicio de ayudas económicas.
4 Elección de 2 dos asociados para suscribir el Acta.
NOTA: De acuerdo con las disposiciones del articulo 41 del estatuto social, la Asamblea sesio-

NUEVOS

SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN
BUENOS AIRES

A

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de la SOCIEDAD ITALIANA DE BENEFICENCIA EN BUENOS
AIRES a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el jueves 31 de julio de 2003, a las 9 horas, en el Hospital Italiano, salón del Consejo Directivo, calle Gascón 450, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración del Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria del ejercicio e informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31
de marzo de 2003. Destino de los resultados del ejercicio.
3 Integración del Hon. Consejo Directivo. Elección de 3 miembros del Hon. Consejo Directivo por 3 años.

Comunica que por Actas de Asamblea y Directorio del 30/4/03, se nombraron las autoridades, cuyo Directorio quedó así integrado: Presidente:
Roberto Egydio Setubal; Vicepresidente 1: Rodolfo Angel Corvi; Vicepresidentes: Antonio Carlos Barbosa de Oliveira y Alberto Días de Mattos Barretto; Directores: José Rodríguez, Carlos Eduardo Ravenna; Luis León Castresana.
Autorizado Carlos Alberto Vadell e. 25/6 N 54.070 v. 25/6/2003
BAX GLOBAL ARGENTINA S.R.L.
Por escritura N 250, del 3 de junio de 2003, pasada al folio 925 del Registro Notarial 374 fue otorgado un poder bancario a Claudio Marcelino Valencia DNI 10.964.655.
Autorizada Silvina Sesarego e. 25/6 N 25.137 v. 25/6/2003
BBVA SEGUROS S.A.
Comunica: a Que por Asamblea Ordinaria del 30/10/2002 se designó el siguiente Directorio: Presidente: Jaime Guardiola Romojaro, Vicepresidente: Agustín Vidal Aragon Olives, Directores titulares: Evelina Leoni Sarraillh, Marcelo Gustavo Canestri, Carlos Horacio Peguet, Juan Ernesto Casal, Vicente Benedito Francés y Martín Ezequiel Zarich y Directores suplentes: José María Aragone, Francisco Javier Palacios Aroca, Rafael María Blanco y Miguel Lucero Aparicio; b Que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 9/5/2003 se aceptó la renuncia de los Directores titulares: Jaime Guardiola Romojaro, Marcelo Gustavo Canestri, Vicente Benedito Francés y Martín Zarich y del Director suplente: Javier Palacios Aroca designando en su reemplazo a Jorge Carlos Bledel, Javier Palacios Aroca, Oscar Fantacone y Carlos Senent como Directores titulares y del Señor Marcelo Gustavo Canestri, quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Jorge Carlos Bledel, Vicepresidente: Carlos Antonio Peguet, Directores titulares: Agustín Vidal-Aragon, Evelina Leoni Sarraillh, Juan Ernesto Casal, Javier Palacios Aroca, Oscar Hugo Fantacone y Carlos Senent y Directores Suplentes: José Aragone, Marcelo Gustavo Canestri y Rafael Blanco. Miguel Lucero.
Autorizado Carlos Alberto Vadell e. 25/6 N 54.073 v. 25/6/2003
BNEXUS DE ARGENTINA S.R.L.
en Liquidación
S

ORDEN DEL DIA:

según las leyes de la República Oriental del Uruguay, decidió: I. Establecer una sucursal en la República Argentina de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Ley 19.550. II. Fijar la Sede social de la Sucursal en la calle 25 de Mayo 457, Piso 5, Capital Federal. III. Designar como representantes legales a cargo de la sucursal a los Dres. Alberto Mario Tenaillon y/o Eduardo José Esteban. IV. No se asignó Capital a la sucursal. V. Cierre del Ejercicio de la Sucursal: 30
de junio de cada año.
Autorizada Especial Jorgelina Rombolá e. 25/6 N 25.205 v. 25/6/2003
BANCO ITAU BUEN AYRE S.A.

2.2. TRANSFERENCIAS

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
El Consejo Directivo Nacional de la MUTUAL
PARA TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL
TABACO Y AFINES GENERAL MARTIN MIGUEL
DE GEMES, en uso de las facultades conferidas por el estatuto social, convoca a todos los asociados a Asamblea General Ordinaria, para el miércoles 30 de julio de 2003, a las 17 horas, a efectuarse en su sede social sita en Bolivia 384
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de considerar el siguiente:

13

O

ORDEN DEL DIA:
NOTA 2: Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada. Dicho depósito deberá efectuarse de lunes a viernes, de 10:00
a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, hasta el día 18 de julio de 2003 inclusive, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Av. Corrientes 415, 12
piso, Capital Federal. La sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la Asamblea y la documentación que será considerada por la Asamblea.
Director/Gerente de Asuntos Legales Alejandro Blaquier e. 25/6 N 25.189 v. 1/7/2003

Miércoles 25 de junio de 2003

Hace saber que por Acta de Reunión de Socios de fecha 30/5/2003 los Socios resolvieron por unanimidad i Disolver en forma anticipada la Sociedad y proceder a su Liquidación ii Designar a los Sres. Manuel Ruival y Fabián Díaz Liquidadores de la Sociedad.
Autorizada Dolores María Gallo e. 25/6 N 7104 v. 25/6/2003

AGUILA DEL SUR S.A.
BURGWARDT & CIA. S.A.I.C. y Ag.
Se hace saber que por Asamblea Ordinaria y por reunión de Directorio del 25/10/02 se designaron las autoridades y se distribuyeron los cargos: Presidente: Alberto Mariano Carbó, Vicepresidente: Sergio Daniel Echeverría, Director Titular: Oscar S. Muñíz, Director suplente: Amadeo Santos Fernández, y Síndico Titular: Gustavo Jorge Capatti, y Síndico suplente: Ezequiel Alejandro Calciati.
Autorizada Romina Benvenuti e. 25/6 N 25.193 v. 25/6/2003

B
BALLY GAMING & SYSTEMS S.A.
Se hace saber que BALLY GAMING & SYSTEMS S.A. una Sociedad constituida y existente
Nombramiento de Autoridades. Por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 29
de agosto de 2002, pasada a Folio 12 del Libro Copiador de Actas de Asamblea N 1, rubricado el 27 de octubre de 2000, bajo N 32610-99 y Acta de Directorio de fecha 16 de septiembre de 2002, pasada a folio 83 del Libro Copiador de Actas de Directorio N 1, rubricado el 27 de octubre de 2000, bajo N 32638-99, se designa nuevo Directorio y se distribuyeron los cargos con mandato por un Ejercicio de la siguiente forma: Presidente: Juan Carlos Burgwardt, Vicepresidente: Gastón Hitters, Directoras titulares: Lilly Elena Josefina Burgwardt y Lilly Burgwardt, Directora suplente: Celia Luisa Soler de Mina. Buenos Aires, 20 de junio de 2003.
Presidente Juan Carlos Burgwardt e. 25/6 N 25.184 v. 25/6/2003