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12 Miércoles 25 de junio de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.178 2 Sección
NUEVAS

NOTA: 1. Deberán los señores accionistas depositar sus acciones o comunicar su asistencia en la sede social hasta tres 3 días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea.
Presidente - Félix Vera e. 25/6 N 25.120 v. 1/7/2003

A

C

2.1. CONVOCATORIAS

AGRITECH INVERSORA S.A.
CONVOCATORIA
RPC Prov. Bs. As., 23/12/91, N 30.764, Legajo 57.605 de Sociedades Comerciales. Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de julio de 2003 a las 14:00 horas, en Leandro N. Alem 770, primer subsuelo, sala B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es la sede social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas a fin de aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso primero de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio cerrado al 31/3/2003.
3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31/3/2003 y su destino.
4 Retribución del contador dictaminante de los estados contables cerrados al 31/3/2003.
5 Designación del contador dictaminante para el próximo ejercicio. Determinación de su remuneración.
6 Consideración de las gestiones de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31/3/2003.
7 Fijación del número de Directores y su designación por el término de dos ejercicios hasta la Asamblea que considere el ejercicio a cerrarse al 31 de marzo de 2005.
8 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
9 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por pesos tres mil $ 3.000,00 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2003, el cual arroja quebrantos computables en los términos de la Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Se recuerda a los señores accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley 19.550, hasta el día 18 de julio de 2003
inclusive, en Viamonte 448, piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 13 a 17
horas, de lunes a viernes. Número Inspección General de Justicia: 1.600.810.
Presidente - José María Ibarbia e. 25/6 N 25.144 v. 1/7/2003

CARDALES VILLAGE CLUB S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día martes 15 de julio de 2003, a las 15:00 horas en la calle Perú N 570, 2 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2 Ratificación del aumento de capital decidido y aceptación del ofrecimiento formal de suscripción e integración del aumento de capital resuelto en la Asamblea Gral. Extraordinaria del 10/3/03, efectuado por el Sr. Osorio, Ricardo Omar, mediante el aporte de la titularidad de dominio de 1
un inmueble ubicado en el Dpto. Tupungato, Distrito Villa Bastía, Pcia. de Mendoza. Sup. 2000 m2.
Reg. Prop. Raíz N 4635, Fojas 865, Tomo 22i de Iglesia de Tupungato, Mendoza.
3 Otorgamiento de la autorización al Sr. Presidente a fin de que suscriba toda documentación pública y privada tendiente a perfeccionar el aumento de capital y su forma de suscripción e integración. El Directorio.
Presidente - Ricardo Omar Osorio e. 25/6 N 54.087 v. 1/7/2003

ORDEN DEL DIA:
FEDERACION ARGENTINA DE CANOAS

Estos son los puntos habituales de las convocatorias. Chequear si quieren tratar otro tema.
Presidente - Miguel Biquard e. 25/6 N 8288 v. 1/7/2003
CLUB DE CAMPO GRAN BELL I S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de CLUB
DE CAMPO GRAN BELL I S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 17
de julio de 2003 a las 10 horas en el salón de actos de la Cámara de Sociedades Anónimas, Florida 1, piso 3 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los poderes de los accionistas presentes.
3 Designación de dos Directores para completar el mandato de las Directoras renunciantes, señoras Susana Julia Ripoll y Ernestina Haydée Ripoll.
4 Absorción del saldo acumulado de la cuenta Superávit Déficit acumulados con el saldo de la cuenta Aportes Irrevocables.
5 Reexamen de la incorporación de la moratoria del Impuesto Inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires como consecuencia del dictado de la Disposición N 1821/03 de la Dirección Provincial de Catastro Territorial.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de ARISTIDES SANTONI S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 14 de julio de 2003
a las diez 10 horas en el domicilio de Medrano 174, piso 7, Of. C de Capital Federal, con el propósito de tratar el siguiente:
ORDEN EL DIA:
1 Consideración de las razones que motivan la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550
y sus modificatorias, correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002, respectivamente.
3 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
4 Consideración de la remuneración del Directorio, correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002 respectivamente.
5 Destino de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 31 de diciembre de 2002 respectivamente.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

NOTA: Para asistir al Acto los accionistas deberán comunicar su asistencia con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea, rogándose a los señores accionistas que cursen tal comunicación al Estudio Anzovino, Tanzi, Curotto y Asociados, Corrientes 1312, 4
piso, CP 1043, Buenos Aires. Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta poder dirigida al Directorio, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 239 de la Ley número 19.550.
Presidente - Raúl José Ripoll e. 25/6 N 54.030 v. 1/7/2003

D
DEMIMAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de DEMIMAR S.A.
a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2003 a las 12 doce hs. en primera convocatoria y a las 13 trece hs. en segunda convocatoria en el domicilio de Luis Viale 1231 de la Ciudad de Bs. As., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

INMOVER S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2003, a las 19:00 horas, en la sede social cita en la calle Yapeyú N 75, Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
En cumplimiento de lo establecido en los arts.
9, 11 y 12 de nuestros estatutos, el Consejo Directivo de la FEDERACION ARGENTINA DE CANOAS, convoca a los señores delegados de las Instituciones Afiliadas, a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 5 de agosto de 2003 a las 20:00 hs. en el Comité Olímpico Argentino, Juncal 1662, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.
Punto 2: Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos, correspondientes al ejercicio N 30 del 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero de 2002; consideración y aprobación del presupuesto de recursos gastos para el próximo ejercicio N 31.
Punto 3: Elección de: 6 Consejeros Titulares por dos años por vencimiento del mandato de los Sres.
Ariel Arbó, Alberto Honorio Reales, Catalina Susana Noello, Raúl Ricardo Costi, Ricardo Montenegro, Pablo Jorge Solotar. 2 Consejeros Suplentes por dos años por vencimiento del mandato de los Sres. Laura Inés Berra, Miguel Tellarini. 2 Revisores de Cuentas por el término de un año. Por vencimiento del mandato de los Sres. Eduardo Dlapa y Silvestre Moreno.
Punto 4: Tratamiento de la cuota social.
Punto 5: Reconsideración de resoluciones del Consejo Directivo que afectan a entidades afiliadas arts. 32b y 51a.
No habiendo más temas por tratar se da por concluida la presente reunión siendo las 23 hs.
Buenos Aires, 19 de junio de 2003.
Presidente - Arturo Mario Canovi Secretaria - Cecilia Liliana Farías e. 25/6 N 54.038 v. 25/6/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Resultados de los ejercicios.
6 Remuneraciones a Directores. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Schettini e. 25/6 N 7141 v. 1/7/2003
I.T.A.F. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 15 de julio de 2003
a las 10 hs. en primera convocatoria y para las 11
hs. en segunda convocatoria en Viamonte 577, piso 1 Of. 42, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de la documentación referida en el art. 234 inc. 1, LS y motivos del retardo.
3 Designación de Directores y fijación de retribución.
Buenos Aires, junio 20 de 2003.
Presidente - Patricia Susana Fernández e. 25/6 N 8293 v. 1/7/2003

L
G

ARISTIDES SANTONI S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que cita el art. 234 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Resultado del ejercicio.
4 Remuneración a Directores.
5 Fijación del número y elección de Directores. El Directorio.
Presidente - Miguel Angel Schettini e. 25/6 N 7140 v. 1/7/2003

CONVOCATORIA

F
1 Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de los documentos establecidos por el art. 234, inc. 1, Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2002.
4 Explicación por la extemporaneidad de la convocatoria y su aprobación.

ORDEN DEL DIA:

LEDESMA Sociedad Anónima Agrícola Industrial
GAS & GAS S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de GAS & GAS S.A. para sesionar el día 21 de julio de 2003 a las 9 hs. en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en Esmeralda 1063, piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Reorganización del Directorio. Fijación del número y designación de nuevos Directores. El Directorio.
Síndico - Luis Teichman e. 25/6 N 7149 v. 1/7/2003

I
INMOVER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de julio de 2003 a las 19:00 horas, en la sede social sita en la calle Yapeyú N 75, Capital Federal, para considerar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 24 de julio de 2003 a las 11:00 horas, a realizarse en Av. Corrientes 415, piso 13, Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes art. 234, inc.
1, Ley 19.550; normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires correspondiente al 89 ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del 89 ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2003. Consideración de la propuesta del Directorio.
4 Consideración de la gestión del Consejo de Vigilancia correspondiente al 89 ejercicio social, cerrado el 31 de marzo de 2003.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia $ 10.084.398
correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2003 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.