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BOLETIN OFICIAL Nº 30.133 2 Sección P
PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y de M.

Mayo de 2003, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Pacheco 2467, Capital Federal para tratar el siguiente:

Lunes 21 de abril de 2003

ta el 28 de abril de 2003, en el horario de 9:00 a 13:00 horas.
e. 15/4 N 20.145 v. 23/4/2003

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Registro Nro. 43.903. Convócase a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 30 de abril de 2003 a las 11 horas, en la sede de la calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas que tendrán a su cargo la redacción y firma del Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, del Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos, Notas a los Estados Contables, Información Adicional a las Notas de los Estados Contables, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Vigilancia, correspondientes al 31 Ejercicio Social cerrado el 31.12.02.
3 Aprobación de la gestión del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y del Consejo de Vigilancia y de sus integrantes durante el ejercicio cerrado el 31.12.02.
4 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por $ 263.017 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.02, que reexpresados a la fecha de cierre, de acuerdo con las modalidades establecidas en la resolución general 415 de la Comisión Nacional de Valores, asciende a $ 333.442.
5 Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia $ 1.152.278
importe asignado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31.12.02, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, importe que reexpresado a la fecha de cierre, de acuerdo con las modalidades establecidas en la resolución general 415 de la Comisión Nacional de Valores, asciende a $ 1.458.962.
6 Determinación de los honorarios del contador certificante correspondientes al 31 Ejercicio Social cerrado el 31.12.02.
7 Designación del contador certificante para el 32 Ejercicio en curso.
8 Rescate de las acciones del Estado Clase B.
9 Destino de las utilidades acumuladas al cierre del ejercicio.
10 Capitalización y distribución del Ajuste Integral del Capital Social por la suma de $ 58.527.109,88, mediante la emisión de 5.852.710.988 acciones ordinarias escriturales de VN$ 0,01 cada una.
11 Elevación del Capital Social a la suma de $ 131.000.000.
12 Fecha desde la cual gozarán de dividendo las acciones a emitirse.
13 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes Art. 15 del Estatuto Social.
14 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia y designación de Presidente y Vicepresidente Art. 15 Bis del Estatuto Social.
15 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes Arts. 12 y 13 del Estatuto Social y disponer su elección.
16 Incorporación al Estatuto Social de los artículos 1 Bis y 14 Bis arts. 24 y 15, respectivamente, del decreto 677/01. El Directorio.
NOTA: Para el tratamiento del punto 16 correspondiente a la Asamblea Extraordinaria se debe computar el quórum establecido en el art. 244 de la Ley 19.550.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia en la sede social calle Bartolomé Mitre 739, piso 4to., Capital Federal, hasta el día 24 de abril de 2003, en el horario de 14 a 18 horas. Quienes tengan sus acciones en Caja de Valores deberán remitir, asimismo, certificado de depósito art. 238 L.S..
Presidente - Héctor H. Magnetto NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 4/4/2003 al 10/4/2003.
e. 11/4 N 19.433 v. 21/4/2003

PETTINARI METAL S. A.
CONVOCATORIA
Registro N 236.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera de término 3 Consideración de los documentos del art.
234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico N 41 finalizado el 30/06/
2002.
5 Tratamiento saldos deudores de accionistas.
6 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por un nuevo mandato de tres años.
La asistencia será comunicada conforme lo dispuesto en el art. 238 2 párrafo de la Ley 19.550
y sus modificaciones.
Presidente Alicia M. Pettinari e. 15/4 N 20.081 v. 23/4/2003

PLASTICOS CENTURION S.A.C.I. e I.

PROPHOS S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PROPHOS S.A. para el día 6 de mayo de 2003, a las 10 horas, en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la calle Madero 1215, Valentín Alsina, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, incs. 1, Ley 19.550 y sus modificaciones y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/02.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección de directores Titulares y Suplentes.
Presidente - Francisco Vega e. 16/4 Nº 20.276 v. 24/4/2003

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RUMBO ESPERANZA S.R.L.
CONVOCATORIA
Comunica a sus accionistas que el día 2 de mayo de 2003 a las 12 hs. en las oficinas de la calle Belgrano N 687, 8 33 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se llevará a cabo la Asamblea Extraordinaria, siendo el Orden del día, el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I Aprobación de balances correspondientes a los períodos 1998 a 2002 inclusive.
II Deudas que mantiene el socio José Corsaro en concepto de alquileres a favor de la sociedad Rumbo Esperanza S.R.L. Informe pasos a seguir para su devolución.
III Capitalización de los aportes realizados por el socio Vicente Salvini.
IV Nombramiento del socio gerente por el plazo de dos 2 años de acuerdo a lo establecido en el contrato social.
V Responsabilidad del socio gerente hasta la fecha.
VI Modificación del domicilio.
Socio Gerente - José Asaro e. 11/4 N 19.861 v. 21/4/2003

CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003 a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en su sede social sita en Avda. Córdoba 859, piso 12, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos especificados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
3 Consideración de lo actuado por el Directorio.
4 Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio.
Presidente - Abraham Kielmanowicz e. 11/4 N 19.894 v. 21/4/2003

POLIGAS LUJAN S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 5 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en primera convocatoria y el día 8 de mayo de 2003 a las 9:30 horas en segunda convocatoria, en la Av. Roque Saénz Peña 777, piso 7, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente a los Ejercicios cerrados el 31-08-2001 y el 31-08-2002. Destino de los resultados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la sindicatura en los ejercicios bajo consideración.
5 Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en los ejercicios bajo consideración.
6 Reforma del artículo 8 del Estatuto de la sociedad. Otorgamiento de autorizaciones. para el tratamiento de este punto la asamblea revestirá el carácter de extraordinaria.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de la sociedad y su designación por el término de un 1 ejercicio.
8 Designación de tres 3 Síndicos Titulares y tres 3 Síndicos Suplentes, por el término de un ejercicio.
Vicepresidente. Alfredo E. Pochintesta.
NOTA:. De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, los señores Accionistas, deberán cursar comunicación escrita, para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Las comunicaciones se deberán efectuar en la oficina sita en el edificio de la Av. Roque Saénz Peña N 777, piso 7, Of.726 Capital Federal, has-

R

S

RAMON CHOZAS S.A.
SAECO ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 07 de Mayo de 2003 a las 11 horas, en la sede social de la calle Valle 330 de esta Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio comercial cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
3 Remuneración del Directorio y del Síndico.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
5 Consideración y destino de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
7 Elección del Sindico Titular y Síndico Suplente. El Directorio NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que deben notificar su voluntad de concurrir a la Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la Asamblea para que se los inscriba en el libro de asistencia.
Director Luis Jorge Alvarez e. 15/4 N 20.115 v. 23/4/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de SAECO ARGENTINA S.A. para el día 2 de mayo de 2003 a las 17 horas y a las 18:00
hs. en segunda convocatoria el mismo día en Avenida de Mayo 791, piso 5 B a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para firmar el Acta.
2 Remoción con causa por mal desempeño del cargo del Director Gastón Manes y designación de su reemplazante.
3 Evaluar la procedencia de acciones sociales contra el Sr. Manes por los perjuicios ocasionados por su mal desempeño L.S. 276.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar la comunicación del Art. 238 L.S. a Avenida de Mayo 791, piso 5 B, lugar en que se encuentra el Registro de Asistencia a Asamblea, con una anticipación de 3 días hábiles a la fecha fijada para la Asamblea.
Director - Pedro Gastón Manes e. 11/4 N 19.924 v. 21/4/2003

SANTRISS S.A.
REINO DE BURGOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 05/05/2003, a las 9:30 Hs. en Av. del Libertador 2410 P.B. Capital Federal, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Gral. Ordinaria en 1 y 2 convocatoria los Accionistas de SANTRISS S.A., para el día 7 de mayo de 2003 a las 15 hs. en 25
de Mayo 359, piso 11, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración fuera de término, de la documentación exigida por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, en relación a los ejercicios económicos cerrados el 31 de diciembre de 2001 y 2002.
3 Afectación de Resultados.
4 Consideración del informe pormenorizado de la situación económico financiero y patrimonial de la sociedad al 31/03/03.
5 Consideración de la renuncia presentada por la totalidad de los miembros del directorio.
6 Aprobación de la gestión del directorio saliente.
7 Determinación del número y elección de directores con mandato por dos ejercicios.
NOTA: Para el caso de no lograse en primera convocatoria el quórum necesario, se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar, una hora posterior a la indicada.
Presidente - José López e. 14/4 N 49.459 v. 22/4/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio N 5 cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aumento del capital societario al quíntuplo y capitalización de aportes irrevocables. Fijación del derecho de acrecer en caso de no suscripción.
4 Renovación de los cargos de director titular Sr. Matías Risse, director suplente Sr. Maximiliano Querio.
5 Renuncia expresa a cobrar honorarios dado la situación expuesta.
Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar las acciones con tres días de antelación, en la sede social. Una hora después del horario fijado para la 1 convocatoria funcionará la 2 cualquiera sea el N de accionistas y sus resoluciones serán válidas.
Presidente - Matías Risse Abogado - Juan Manuel Peire e. 16/4 Nº 20.220 v. 24/4/2003