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BOLETIN OFICIAL Nº 30.133 2 Sección
Lunes 21 de abril de 2003

accionistas presentes y sus resoluciones serán válidas.
Presidente Juan Armando Correa e. 15/4 N 20.094 v. 23/4/2003

I
IMPROCUER S.A.
CONVOCATORIA

H
HIDROINVEST S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas de HIDROINVEST S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2003 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. España 3301, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta juntamente con el presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de la remuneración a los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002.
6 Fijación del número de directores y elección de directores titulares y suplentes.
7 Elección de miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
8 Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298
de la Ley 19.550.
Vicepresidente - Francisco Mezzadri NOTA: i Conforme al artículo 238 de la ley N 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas hasta el 30 de abril de 2003 inclusive; ii la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Av. España 3301, Buenos Aires.
e. 16/4 Nº 49.613 v. 24/4/2003

Se convoca a los señores accionistas de IMPROCUER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo del 2003 a las 17.30 hs. en primera convocatoria y a las 18,30 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Adolfo Alsina 440 piso 7 of. B de la Capital Federal. Para considerar el siguiente:

1 Designación de dos 2 accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución de Patrimonio Neto y demás documentos previstos en el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio.
6 Consideración de los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del Número y Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Asimismo, se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 2 de mayo de 2003 en Av. Tomás A. Edison 2701, Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 18 horas.
Vicepresidente Horacio Turri e. 15/4 N 20.095 v. 23/4/2003

3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio citado;
4 Determinación de honorarios al Directorio artículo 261, ley 19.550 y a la Comisión Fiscalizadora;
5 Elección de doce Directores Titulares y doce Suplentes y de integrantes de la Comisión Fiscalizadora tres Titulares y tres Suplentes por un nuevo período estatutario.
Presidente - Saúl A. Torres e. 14/4 N 19.995 v. 22/4/2003

NAVENOR S.A.C.I.

1 Designación de dos accionistas, para suscribir el acta.
2 Consideración de un aumento de capital social, fijando la época y demás condiciones de emisión.
3 Consideración de la limitación, en los términos del art. 197 de la Ley 19.550 del derecho de preferencia en la suscripción de nuevas acciones a fin de atender que las mismas se dan en pago de obligaciones preexistentes a favor de Pickerbury Ltda. y Arnoldo González.
Presidente Jorge González e. 15/4 N 20.150 v. 23/4/2003

IMPROCUER S.A.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del Estatuto Social.
Presidente - Martín Carlos Levi e. 16/4 Nº 20.199 v. 24/4/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas, para suscribir el acta.
2 Informe sobre los motivos de Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2002.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
5 Consideración de los honorarios de los señores Directores en el ejercicio finalizado el 31/5/
2002
6 Consideración de la gestión del Directorio en el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2003.
Presidente Jorge González e. 15/4 N 20.151 v. 23/4/2003

Registro N 7739. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de mayo de 2003, a las 12 horas en Piedras 172, 4 Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LYON
GAS S. A, a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 5 de mayo de 2003 en la sede social sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4 dto. D de la Capital Federal, en primera convocatoria para las 14:00 horas y en segunda convocatoria para las 15:00 horas, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Se convoca a los señores accionistas de IMPROCUER S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo del 2003 a las 16,00 hs. en primera convocatoria y a las 17,00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Adolfo Alsina 440 piso 7 of. B de la Capital Federal. Para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

LYON GAS Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta.
2 Aumento de Capital por capitalización del rubro Ajuste de Capital.
3 Reducción de Capital y Modificación de los Estatutos Sociales.
4 Autorizaciones a Directores para firmar escrituras ratificatorias, rectificatorias, confirmatorias y todo otro acto jurídico que sea necesario a los efectos de poder inscribir el aumento y la reducción de capital. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de abril de 2003.

ORDEN DEL DIA:

HIDRONEUQUEN S.A.

Convócase a Asamblea General, Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 8 de mayo de 2003, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Av. Tomás Edison 2151, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se considere el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social, Emisión de acciones con prima de emisión;
3 Consideración de retribución excepcional a los directores por el trabajo realizado;
4 consideración de retribución a los directores por el trabajo a realizar con el nuevo sistema de equipamientos a implantar y nuevas responsabilidades de dirección. El Directorio.
Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones en la sede social, con tres días de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente - Luis Ernesto Massaro e. 14/4 N 20.054 v. 22/4/2003

M
MUÑOZ SAUCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de MUÑOZ SAUCA S.A., para el día 6 de mayo de 2003, a las 11 horas, en la sede social de Avda. Callao 1350, Capital para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1 de la Ley N 19.550 del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2002. Consideración del resultado no asignado del ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5 Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.
6 Designación de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
Vicepresidente - Raúl Angel Uchitel e. 14/4 N 19.989 v. 22/4/2003

O
ONEA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 2 de mayo de 2003 a las 9 horas, en la sede de Agero 1497, 5
A para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso I, Decreto-Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Consideración de gestión de los Directores.
5 Determinación del número y elección de Directores. El Directorio.
Buenos Aires, 7 de abril de 2003.
Presidente - María Verónica Galli e. 11/4 N 19.866 v. 21/4/2003

INSTALTUBE S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.

Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 3 de mayo de 2003 a las 9:30
horas en Brandsen 257, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración del desempeño de los señores miembros del Directorio.
4 Consideración de modificaciones en el Directorio, finando número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros.
Vicepresidente - Jorge Puertas e. 11/4 N 19.831 v. 21/4/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 de Sociedades Comerciales, por el ejercicio N 49, finalizado el 31 de Diciembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
4 Fijar el número de directores y su designación por el término de un año.
5 Distribución de Utilidades.
Presidente - Ernesto J. Peña e. 14/4 N 20.012 v. 22/4/2003

N
NAHUELSAT Sociedad Anónima CONVOCATORIA

L
LA TERRITORIAL DE SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo dispuesto por el art. 21 del Estatuto Social y por la Ley 19.550 se convoca a los Señores Accionistas de LA TERRITORIAL DE
SEGUROS S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 5 de mayo de 2003, a las 11
horas, en nuestra sede social sita en Sarmiento 309, 2 piso, Capital, a fin de considerar el siguiente:

N de Registro I.G.J. 1.585.100. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 8 de mayo de 2003 a las 10
horas, en la sede de NAHUELSAT S. A., Bouchard 680, piso 12, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el acta;
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso V, de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio comercial N 9, cerrado el 31
de diciembre, de 2002, aplicación del resultado;

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su sede social sita en la calle Piedras 77, 6 piso de esta Capital Federal, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 16 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inc. I de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Ratificación de remuneraciones de Directores en función ejecutiva Art. 261 de la Ley 19.550.
5 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución, honorarios al Directorio y dividendos.
6 Designación de nuevo Directorio por vencimiento de mandato, por el término de tres años con vencimiento el 30/4/2006. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del estatuto.
Presidente - Miguel Angel Calello e. 11/4 N 19.902 v. 21/4/2003