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BOLETIN OFICIAL Nº 30.133 2 Sección 3 Motivos que justifican la realización de la Asamblea fuera de término.
4 Designación del Auditor Externo para el ejercicio julio 2001/junio 2002.
5 Ratificación de la designación de los Directores realizada con fecha 2 de septiembre de 2002.
Presidente - Patricio Garrahan e. 11/4 N 19.887 v. 21/4/2003

F

4 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.
Para tener representación en la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones, certificados o comunicados de asistencia de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238
de la Ley 19.550, en Av. Callao N 2034, Planta Baja, Capital Federal, hasta tres días antes de la fecha fijada para la reunión. El Directorio.
Director - T. J. L. Bennett e. 11/4 N 19.836 v. 21/4/2003

FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
S.A.I.C. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de FABRICA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS S.A.
en Lavalle 1578, 5 C, de Capital Federal para el 7 de mayo de 2003, a las 9 hs. en primera convocatoria y 10 hs. en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Finalizado el 31/12/2002. Tratamiento de su resultado.
3 Consideración de la distribución de Utilidades propuesta por el Directorio en la Memoria de los Estados Contables considerados en el punto 2.
4 Consideración de la gestión del directorio.
Remuneración de los directores y síndicos, excedan o no los límites de Ley.
5 Fijación del número de directores titulares y suplentes, su elección. Designación de los Síndicos, titular y suplente. Comunicar asistencia con 3 días hábiles de anticipación.
Buenos Aires, 11 de abril de 2003.
Presidente - Víctor Sánz e. 16/4 Nº 49.664 v. 24/4/2003

F.A.I.P. - FABRICA AMERICANA
INDUSTRIALIZADORA DE PAPELES S.A.I.C.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7/5/2003 a las 10 horas en Argerich 5756/
60, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1 de Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 31 de la sociedad.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos en mandato por un año. El Directorio.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea debe tenerse presente lo establecido por el Artículo 238
de la Ley 19.550.
Presidente - Miguel Angel Griolli e. 11/4 N 19.837 v. 21/4/2003

CONVOCATORIA
Registro N 2492. De conformidad con el art. 22
de los estatutos sociales, se cita a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 5 de mayo de 2003 a las 15
horas, en el local de la sociedad, Av. Callao N
2034, Planta Baja, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234, inciso 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
2 Consideración resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y distribución de utilidades. Remuneración del Directorio y del Síndico.
3 Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio social.

6 Designación de Síndico Titular y Suplente.
7 Consideración de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2002. Destino de los mismos.
8 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a los resultados en los puntos precedentes.
Presidente - Jaime Valenzuela Fernández e. 11/4 N 49.358 v. 21/4/2003
FORESTAL RINCON DEL PINAR S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL
ENVASES Sociedad Anónima Industrial Comercial, Inmobiliaria y Financiera CONVOCATORIA
Convócase a la cuadragésima séptima Asamblea General Ordinaria de accionistas de FERNANDO PITTNER LA CASA DE LOS MIL ENVASES S.A.I.C.I.F. la que se celebrará el 5 de mayo de 2003 a las 8 horas en el local de Avda. La Plata 1583, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación dispuesta en el art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N 47 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados acumulados, distribución de utilidades y aprobación de honorarios a los Directores y Síndico.
4 Fijación del número de Directores para el próximo ejercicio y elección de los mismos.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente, ambos por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Juan Carlos Pittnter e. 11/4 N 49.378 v. 21/4/2003

FONDO COMUN CERRADO DE INVERSION FONDO AGRICOLA DE INVERSION DIRECTA
F.A.I.D. 2003
CONVOCATORIA
DE CUOTAPARTISTAS

Se convoca a los señores accionistas de FORESTAL RINCON DEL PINAR S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 2 de mayo de 2003, a las 16 hs. en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Maipú 42 piso 9 Oficina 195, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Designación de dos accionistas para la firma del acta.
Razones para convocatoria tardía a Asamblea Ejercicio 2002.
Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Distribución de Utilidades, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2003.
Consideración del informe del síndico.
Elección de directores titulares.
Elección de síndico titular y síndico suplente.
Consideración de la venta del inmueble ubicado en el Departamento Posadas, Capital de la Provincia de Misiones.
Presidente - Jorge Aurelio Lheritier En el supuesto de no obtener el quórum necesario para la realización de la Asamblea, se convoca en Segunda convocatoria para una hora después en el mismo día y lugar.
e. 11/4 N 20.025 v. 21/4/2003

FRANCOSTOR S.A.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores cuotapartistas del fondo común cerrado de inversión FONDO AGRICOLA DE INVERSION DIRECTA F.A.I.D. 2003, a la Asamblea de Cuotapartistas, en primera y en segunda convocatoria a celebrarse ambas el día 5 de mayo de 2003 a las 16:00 hs. y a las 17:00
hs. respectivamente, ambas, en la calle 25 de Mayo 586, primer piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos cuotapartistas presentes para firmar el Acta respectiva.
2 Determinar el temperamento a seguir frente al pago del impuesto a las ganancias.
Buenos Aires, 8 de abril de 2003.
Presidente - Ricardo Mario Scotti e. 11/4 N 19.869 v. 21/4/2003

Se convoca a Asamblea General Ordinaria, en Sarmiento 569 Capital Federal a las 10.00 horas del 7 de Mayo de 2003.
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos del atraso en el llamado a Asamblea.
2 Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1 Ley 19.550. Por los ejercicios cerrados al 31 de Octubre de 2001 y 2002.
3 Consideración de la gestión y fijación de los Honorarios al Directorio y Síndico.
4 Elección de los miembros del Directorio y Síndicos.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta respectiva.
Buenos Aires, 10 de abril de 2003.
Presidente Jorge Raúl Eduardo Levy e. 15/4 N 20.131 v. 23/4/2003

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GRIMOLDI S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria, para el día 12 de mayo de 2003 a las 16 horas y en segunda convocatoria únicamente para la Asamblea Ordinaria para el caso de no obtener quórum en la primera, para la misma fecha, una hora después, en Corrientes 327
- 4 Piso - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones al Directorio de $ 219.466 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Fijar la remuneración de los síndicos titulares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
6 Determinación del número de directores y designación de los mismos.
7 Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes.
8 Determinación de la remuneración del Contador Certificante del Balance General al 31 de diciembre de 2002 y designación del Contador, titular y suplente, que certificará el Balance General al 31 de diciembre de 2003.
9 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar la Cláusula de No Adhesión de la sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de adquisición Obligatoria.
10 Reforma del Estatuto Social a fin de incorporar las normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría, conforme lo establecido en el Decreto 677/01 y la Resolución de la CNV N 400/02.
10 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera de término.
Para tratar los puntos 9 y 10, la Asamblea se constituirá en Extraordinaria.
NOTA: La Asamblea no se realiza en la sede social. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el art. 238 de la Ley 19.550, depositando en la sede social, Florida 251, Capital Federal, una constancia de su cuenta en acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., Sarmiento 299, Capital Federal, para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación, o sea hasta el 6 de mayo de 2003, de lunes a viernes en el horario de 9 a 17 horas. El Directorio.
Presidente - Alberto Luis Grimoldi e. 11/4 N 20.002 v. 21/4/2003

GRUPPO URBANI S.A.

G

FORESTAL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

FARRAN Y ZIMMERMANN S.A.

Lunes 21 de abril de 2003

Se comunica que por Acta de Directorio N 72
del 20 de marzo de 2003 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2003, a las 12:00 hs. en la sede social, sita en calle 25 de Mayo 359, piso 15, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescritos por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura para el ejercicio bajo consideración.
4 Consideración de los honorarios de los Directores y de la Sindicatura Artículo 261, Ley 19.550.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes.

GEISER S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 32.094. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 8 de mayo de 2003 a las 11.30 en primera convocatoria y a las 12,30 hs. en segunda convocatoria, en la calle Caseros N 1717, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/02.
2 Consideración del Resultado del ejercicio cerrado al 31/12/02.
3 Retribución de Honorarios al Directorio.
4 Fijar número de Directores y su elección.
Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.
Buenos Aires, 10 de abril de 2003.
Vicepresidente - César F. Beatriz e. 16/4 Nº 20.205 v. 24/4/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a los accionistas de GRUPPO URBANI S.A. para el día 8 de mayo de 2003 a las 19.30 horas en el local de la calle Delgado 1316 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Causa por la que no se convocó a las Asambleas en término.
3 Consideración de la documentación del art.
234 Inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos Nro. 1 cerrado al 31 de diciembre de 2001 y al ejercicio económico Nro. 2
cerrado al 31 de diciembre de 2002.
4 Designación del Directorio de la Sociedad por el término de un año.
Se informa a los señores accionistas que una hora después de la establecida la Asamblea será hábil para sesionar cualquiera sea el número de