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BOLETIN OFICIAL Nº 30.130 2 Sección 3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Sturman Apoderado - Carlos M. Paulero e. 9/4 N 4563 v. 15/4/2003
J. STURMAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse en la sede social de Carlos Pellegrini 1373, Piso 4, C, Cap. Fed., el 30 de abril de 2003 a las 12 hs. en primera citación y a las 13 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones por las que se convoca fuera de término.
2 Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la Ley de S.C., por los ejercicios económicos cerrados el 31/12 de los años 1995/96 y 97;
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Sturman e. 9/4 N 4562 v. 15/4/2003

horas en la calle Tucumán 950, 4 piso oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación prescripta por artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Aprobación del resultado del ejercicio y gestión del directorio.
3 Retribución a los miembros del Directorio.
4 Fijación del número de directores y su elección por dos ejercicios.
5 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Boris Jorge Reck e. 9/4 N 19.633 v. 15/4/2003

LABORATORIOS INAVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 5 de mayo de 2003 a las 14,30 horas a realizarse en la sede social Santos Dumont 4419, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

L
LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I. para el día 02 de mayo de 2003 a las 09.30 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 1025, 7 piso de la jurisdicción de la sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de autoridades;
2 Ratificación de la decisión del Directorio de presentación en concurso preventivo DE LA COLONIAL
BERAZATEGUI S.A.C.I.F. e I., y autorización expresa para continuar los trámites de la Ley 24.522.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El libro de Registro de Accionistas en Asamblea N 1, estará a disposición de los Sres. Accionistas en Uruguay 1025, 7 piso de la CABS.
Presidente - Pedro Lorenzo Vecchi e. 10/4 N 4599 v. 16/4/2003

LA INTERNACIONAL EMPRESA DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS S.A.C.I.I.F.
CONVOCATORIA
Nro. de Reg. en la I.G.J.: 36.955. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de abril de 2003, a las 15 hs. en calle La Rioja 55, 1er. piso, Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta junto con el Presidente.
2 Consideración de los documentos a que se refiere el inc. 1 del art. 234, de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes a los Ejercicios Económicos Nros. 31, 32 y 33, cerrados el 31/03/2000, 31/03/2001 y 31/03/2002 y motivos que originaron su presentación tardía.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
4 Retribución del Presidente, Directores y Consejo de Vigilancia.
5 Elección de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia por el término de tres años.
Conforme al art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio social, con tres días hábiles de anticipación a la Asamblea.
Presidente Alfredo H. Naveiro e. 8/4 N 6594 v. 14/4/2003
LA METROPOLITANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de mayo a las 19

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea 2 Ratificación de lo decidido respecto del Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 100.000 considerado en la última reunión de Asamblea celebrada el 19/06/02.
Presidente - Helmut Hammerschlag e. 9/4 N 49.171 v. 15/4/2003

LAVENIR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para el día 5 de mayo de 2003, a las 10 y 11
horas respectivamente, en la sede social de Brasil 731, 3 piso, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31
de diciembre de 2002 y del dictamen del contador certificante. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Destino a dar a los resultados no asignados. Consideración de la constitución de una reserva para futuros pagos de dividendos, por hasta el monto, condiciones y modalidades que fije la Asamblea.
4 Honorarios al Síndico.
5 Determinación del número de directores titulares y elección de los mismos por un ejercicio.
6 Designación de un síndico titular y un síndico suplente y elección de los mismos por un ejercicio. El Directorio NOTA: Para concurrir a la asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de LAVENIR S.A., sita en la Av. Brasil 731, de lunes a viernes de 9 a 17.30 horas, venciendo este plazo el día 29 de abril de 2003.
Presidente - Alberto R. Hojman e. 10/4 N 19.787 v. 16/4/2003

LORETO PROPIEDADES S.A. INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el 28 de abril de 2003 a las 19 hs. en Lavalle 1447, P. 1, Dto. 3 Capital Federal para tratar el siguiente:

2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Notas, Cuadros, Anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Aprobación de la Gestión de los Directores y Síndicos y su remuneración.
Presidente - María Beatriz Trillini e. 10/4 N 19.801 v. 16/4/2003

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2 Modificación del Reglamento de Construcciones. El Directorio.
Buenos Aires, 2 de abril de 2003.
NOTA: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano.
Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a las Asambleas.
Presidente - Carlos A. Sallaberry e. 10/4 N 19.738 v. 16/4/2003

M

LOS ALGODONALES S.A.
CONVOCATORIA
Citase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de LOS ALGODONALES
S.A., para el día 28 de abril de 2003, a las 17 hs., en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la calle Uruguay N 1037
7 piso, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta, 2 Regularización de la situación societaria. En su caso requerimientos a la autoridad de contralor, rúbrica de libros.
3 Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Domingo Iannozzi a su cargo de Vicepresidente del Directorio. Consideración de su gestión, en su caso, inicio de acciones de responsabilidad.
4 Determinación del número de integrantes del Directorio.
5 Elección del número de Directores Titulares y Suplentes.
6 Análisis del desempeño de la Cdora. Esther Fierro, solicitud de informes sobre su actuación como apoderada de la sociedad ante la AFIP y organismos fiscales. Revocación del poder, en su caso.
7 Situación patrimonial de la sociedad: estado actual de ocupación de los inmuebles de la misma establecimientos rurales sitos en la provincia de Santa Fe. Designación de gerente/administrador de los mismos y determinación de sus facultades.
8 Situación económico-financiera de la sociedad: evaluación, análisis, solicitud de rendición de cuentas, consideración de la posible comisión de ilícitos por los administradores anteriores.
9 Cambio de la sede social: fijación del nuevo domicilio.
10 Otros temas de interés para la sociedad NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley 19.550.
Presidente Antonio Beltrame e. 8/4 N 4489 v. 14/4/2003
LOS CARDALES COUNTRY CLUB
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2003 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en Conte Hotel, sito en la calle Carlos Pellegrini 105, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

MALAGANA Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios de MALAGANA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2003 a las 15 horas en la calle Tucumán 927 4 piso oficina 13 de la Ciudad de Buenos Aires a efectos, de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del art. 17 de los Estatutos Sociales.
Buenos Aires, 7 de abril de 2003.
Administradora - Dolores Ruiz Guiñazú de Balbiani e. 10/4 N 19.796 v. 16/4/2003

MAXIMA S.A. AFJP
CONVOCATORIA
16/02/94; N 1291; L 114; T A de S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 5 de mayo de 2003, a las 18.00 hs., en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 26º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Aceptación de renuncias de Director Suplente y Síndicos Titulares de la Sociedad. Consideración de su gestión.
3 Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 28 de abril de 2003.
Presidente - Emilio J. Cárdenas e. 9/4 N 19.612 v. 15/4/2003

ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la ley Nº 19.550, correspondiente al 27 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3 Destino del resultado.
4 Renuncia de honorarios del Directorio.
5 Fijación del número de Directores Titulares, elección de los Directores Titulares, Directores Suplentes, Síndico Titular y Suplente por un período de dos ejercicios.
6 Fijación del número y elección de los miembros de la comisión de Socios, Etica y Disciplina por el término de dos años.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

Lunes 14 de abril de 2003

1 Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva.

MEDANITO S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 1.571.112. Cónvócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en la sede social de Avda. Paseo Colón 439, 4º Piso, Capital Federal, para el día 28
de abril de 2003, a las 10 hs. en primera convocatoria y para el día 28 de abril de 2003, a las 11 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a. Designación de dos Accionistas para confeccionar y suscribir el acta.
b. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero. correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
c. Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.
d. Fijación del número de Directores y su designación.