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28 Miércoles 9 de octubre de 2002
BBVA BANCO FRANCES S.A.
CONVOCATORIA
FIDUCIARIO BBVA BANCO FRANCES S.A.
TÍTULOS EMITIDOS POR LA PROVINCIA DEL
CHACO U$S 50.000.000 GARANTIZADOS
CON RECURSOS DE COPARTICIPACION
AL 16/5% CON VENCIMIENTO
AÑO 2008

BOLETIN OFICIAL Nº 30.001 2 Sección 2 Determinación de la continuidad de la sociedad vista su situación económica-financiera, según el artículo 238 LSC, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación para ser inscriptos en el registro de accionistas con tres días de anticipación. El Directorio.
Director - Eduardo Arean e. 3/10 N 2580 v. 9/10/2002

tículo 238 de la ley de sociedades comerciales. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de octubre de 2002.
Presidente - Carlos A. Pino e. 7/10 N 740 v. 11/10/2002

ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
b Consideración de Balance General N 12 al 30/6/2002.
Presidente - Manuel Fuentes Cabrera e. 8/10 N 7083 v. 15/10/202

C. DELLA PENNA S.A.C.I.
RECTIFICACION CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE TENEDORES DE TITULOS
BBVA BANCO FRANCES S.A. en su carácter de Fiduciario y Representante según contrato de Cesión y Representación de Títulos emitidos por la Provincia del Chaco al 16/5% con vencimiento año 2008, atento el feriado dispuesto para el 14
de octubre próximo por el Decreto 1932/02 rectifica por la presente la fecha de realización de la Asamblea de Tenedores trasladándose del día 14
de octubre de 2002 al 4 de noviembre de 2002 a la hora 16 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en Reconquista 199, 1 piso, para tratar el Orden del Día oportunamente publicado al que se agrega como punto 4 Poner en conocimiento de los señores Tenedores de Títulos de la medida cautelar interpuesta por la Provincia de Chaco en autos PROVINCIA DE CHACO c/BANCO NACION ARGENTINA y Otros s/Medida Cautelar que fuera notificada al Fiduciario el 23 de septiembre último.
Recordamos que para asistir a la Asamblea, los tenedores de títulos deberán depositar con el Representante en el BBVA BANCO FRANCES S.A.
Oficina de Back Office, Reconquista 199, piso séptimo, Capital Federal, en días hábiles bancarios de 9:30 a 16 horas un certificado de depósito librado al efecto por el Agente de Registro para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, con no menos de 3 tres días corridos de anticipación a la fecha de la Asamblea o sea el día 31
de octubre de 2002.
Buenos Aires, 1 de octubre de 2002.
Vicepresidente y Gerente General - Jaime Guardiola e. 8/10 N 7094 v. 15/10/2002

BILLINGHURST 970 SUITE & LOFT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de octubre de 2002 a las 17 horas en nuestra sede social sita en la Avda. Las Heras 2126, 6 35 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley N
19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N 4 finalizado el 31 de mayo de 2002.
3 Aceptación de la renuncia del presidente del Directorio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha y consideración de su remuneración.
5 Tratamiento de los resultados no asignados.
6 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de las personas que lo integrarán.
NOTA: Los señores accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones o certificados librados por un Banco o entidad autorizada, con no menos de tres días hábiles de anticipación al día de la fecha de la Asamblea. El Directorio.
Presidente - Narciso Gustavo Cordón e. 8/10 N 7074 v. 15/10/2002

BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
De acuerdo con lo previsto por el art. 12 del Estatuto, se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el 24 de octubre de 2002
a las 12:00 horas en el local de la sede social, calle Suipacha 268, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para que, en representación de la Asamblea, desempeñen el cargo de escrutadores, aprueben y firmen el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico N 78, cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración del Resultado del Ejercicio Económico cerrado al 30 de junio de 2002 y los honorarios correspondientes a los directores.
5 Fijación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6 Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N 79, a cerrarse el 30 de junio de 2003. Determinación de la retribución al Contador Certificante por el ejercicio vencido.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y proceder a la elección de los que corresponda, por el término que establece el Estatuto.
8 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el período de un año.
9 Autorización a los Directores y Síndicos a efectos de los artículos 273 y 298 de la Ley N
19.550.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar sus títulos o acompañar certificado de depósito de las acciones conforme con el artículo 238 de la Ley N 19.550, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración cuyo vencimiento operará el día 18 de octubre de 2002. A tal efecto, se atenderá en el domicilio de la Sociedad, Suipacha 268, piso 3, Capital Federal en días hábiles de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00 horas.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2002.
Presidente - Horacio Sánchez Granel e. 3/10 N 6804 v. 9/10/2002

C
C.P.A.S. S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de C.P.A.S. S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 2002 a las 8:00
hs. en la calle José Pedro Varela 3235, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas que deberán dar cumplimiento a lo establecido en el ar-

Convócase a accionistas de BIOPLASMA LABORATORIES S.A. a asamblea extraordinaria, el día 15 de octubre de 2002, en Felipe Vallese 1647, ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 29 de octubre de 2002 a las 18 horas, en nuestro local social de la calle Arenales 1926, tercer piso, departamento A, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de C. DELLA PENNA S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 31 de octubre de 2002, a las 11,00 horas, en la sede social, Rondeau 3225, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Síndico, Anexos y Notas a los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
4 Elección de miembros del Directorio con mandato hasta el 30 de junio de 2004. Distribución de cargos.

BIOPLASMA LABORATORIES S.A.

CASA ENRIQUE SCHUSTER S.A. Industrial y Comercial
1 Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General al 30 de junio de 2002 Ejercicio Económico N 61, los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y las Notas y Anexos que los complementan, los Estados Contables Consolidados y el correspondiente Informe de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio terminado en esa fecha, como así también la Reseña Informativa.
2 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
3 Consideración de los Resultados No Asignados Negativos al 30 de junio de 2002 de $ 14.346.688. A tal fin, consideración de la modificación de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2001, que aprobara la absorción de los Resultados No Asignados Negativos al 30 de Junio de 2001 de $ 12.596.321, a tenor de lo establecido por los arts. 206 y 205 de la Ley de Sociedades Comerciales, con la consiguiente reducción del capital social.
4 Ratificación de la delegación en el Directorio de la época de emisión de las acciones por v$n 3.200.000, según se aprobara en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2001 y otorgamiento al Directorio de amplias facultades para obtener las autorizaciones y aprobaciones necesarias de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7 Consideración de la remuneración del Contador Público que dictaminó acerca de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002.
8 Designación del Contador Público que dictaminará acerca de la documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de julio de 2002 y determinación de su remuneración.
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el termino de 1 año.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2002, y de la gestión del Directorio.
3 Consideración de los honorarios del Directorio, en exceso de los límites del Art. 261 de la Ley 19.550.
4 Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente - Avis Schuster NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de 3 días hábiles de anticipación, al día de realización de la Asamblea. Las Acciones Privilegiadas tienen derecho a voto.
e. 4/10 N 6875 v. 10/10/2002

CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de CENTRALES TERMICAS MENDOZA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2002 a las 18 hs, en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la calle Ingeniero E. Butty 220, 8 piso, Capital Federal, para tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;
2 Renovación del crédito otorgado por la Sociedad con fecha 19/10/00.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad en el domicilio sito en Ingeniero E. Butty 220, 8 piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas y con no menos de tres 3 días de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, su intención de ser registrados en el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas generales de la sociedad. El Directorio.
Presidente - Francisco A. Mezzadri e. 4/10 N 2653 v. 10/10/2002

NOTA I. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A.
entidad encargada de llevar el registro, en la sede social de C. DELLA PENNA S.A.C.I., sita en Rondeau 3225, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 13 a 18 horas, hasta el día 25 de octubre de 2002, inclusive, a las 18,00 horas.

CENTRO MEDICO MARTIN Y OMAR S.A.

NOTA II. Para la resolución del punto 9 todas las acciones tendrán derecho a un voto.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

NOTA III. Para la resolución del punto 3 se debe reunir el quórum que exige la Ley 19.550 en su artículo 244, primer párrafo.
Presidente - Guillermo A. Petrocchi e. 4/10 N 6922 v. 10/10/2002

N de Inscripción en la IGJ 1.538.547. Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 30 de octubre de 2002 a celebrarse a las 19:30 hs. en 1 convocatoria y a las 20:30
hs. en 2 convocatoria, en Maipú 471, 1 piso, Oficina 3, Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

CABAÑA SOLAZ 1 S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
El Directorio de CABAÑA SOLAZ 1 S.A. llama a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 30/10/
2002 a las 20 hs. y en segunda llamada a las 20:30
hs. en Corrientes 848, Of. 507, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 12 cerrado el 30 de junio 2002.