Boletín Oficial de la República Argentina del 09/10/2002 - Segunda Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina - Segunda Sección
BOLETIN OFICIAL Nº 30.001 2 Sección AES PARANA GAS S.A.
2. Convocatorias y avisos comerciales
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2002, a las 12.00 horas, en Av. Moreau de Justo 1080, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
2.1 CONVOCATORIAS
ANTERIORES
A
ADABOR Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria, para el día 29 de octubre de 2002, a las 13:00 horas, en Avda. Pueyrredón 936, piso 11, Oficina 52, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al 47 ejercicio social cerrado al 30 de abril de 2002. Aprobación de la gestión cumplida por el Directorio y Síndico durante el ejercicio.
2 Consideración de los honorarios al Directorio y al Síndico, destino de los resultados no asignados.
3 Fijación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos. Elección del Síndico.
4 Información relacionada con el artículo 33
de la Ley 19.550.
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Convocatoria de la Asamblea fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Remuneración del Directorio.
6 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
7 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titulares Sres. Naveed Ahmad Ismail, Syed Joan Abbas Zaidi, Víctor Hugo Galleguillo, Paul Thadeus Hanrahan y Gabriela Inés Veciana; y por los Directores Suplentes Sres.
Rich Bulger, Steve Clancy, Eduardo Dutrey, Didier Jean Claude André Rotsaert, Fabián de Achaval, Jorge Luis Ballero, Donald Alfred Schnure y Manuel Eduardo Pizanez. Consideración de su gestión.
8 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
9 Autorizaciones.
Presidente - Andrew J. Horrocks e. 4/10 N 2639 v. 10/10/2002
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2002, a las 13.00 horas, en Av. Moreau de Justo 1080, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ADMINISTRACION DE ASEGURADORES DE
AERONAVEGACION Sociedad Anónima Comercial y de Mandatos, en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 29 de octubre de 2002, en el local de la calle Sarmiento 930, 8
P. B, Cap. Federal, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Convocatoria de la Asamblea fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Remuneración del Directorio.
6 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
7 Consideración de las renuncias presentadas por los Directores Titulares Sres. Naveed Ahmad Ismail, Syed Joan Abbas Zaidi, Víctor Hugo Galleguillo, Paul Thadeus Hanrahan y Gabriela Inés Veciana; y por los Directores Suplentes Sres.
Rich Bulger, Steve Clancy, Eduardo Dutrey, Didier Jean Cleude André Rotsaert, Fabián de Achaval, Jorge Luis Ballero, Donald Alfred Schnure y Manuel Eduardo Pizanez. Consideración de su gestión.
8 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
9 Autorizaciones.
Presidente - Andrew J. Horrocks e. 4/10 N 2637 v. 10/10/2002
ORDEN DEL DIA:
AES PARANA S.C.A.
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del Balance General al 30 de junio de 2002.
3 Resultado del Ejercicio. Su destino 4 Aprobación gestión del Síndico y Liquidador. Determinación de sus honorarios.
5 Situación Gestión con INDER y consideración cesación gestión realizada por la Sociedad respecto del grupo A.D.A.. Saldos de las cuentas de coaseguradoras del grupo y destino de las mismas.
NOTA: Se recuerda el Art. Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.
Liquidador - Amadeo Eduardo Traverso e. 4/10 N 6881 v. 10/10/2002
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de octubre de 2002, a las 9.00 horas, en Av. Moreau de Justo 1080, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
CONVOCATORIA
ALTO PALERMO S.A. APSA Autorizada por Decreto del P. Ejecutivo Nacional del 29/8/1889, inscripta bajo N 126 del F 268 del L IV especial, e inscripta en el Registro Público de Comercio de la Cap. Fed.adecuación a la ley 19.550 el 27-2-76 bajo el N 323 al F 6 del L 85, T A de S.A. nacionales, convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de noviembre de 2002 a las 11:30 horas, en la Sede social de Hipólito Yrigoyen 476, Piso 2, Capital Federal, a tenor del siguiente:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración del destino del Resultado del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2002.
7 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
8 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora al 30 de junio de 2002.
9 Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
10 Designación del Contador Certificante para el próximo ejercicio y determinación de su remuneración.
11 Consideración de la posibilidad de que la emisión de ON por hasta un monto en V/N US$
100.000.000, aprobada por la asamblea general del 4/12/01 pueda ser emitida en una o más series. Ratificación de lo actuado por el Directorio con relación a la Serie I.
NOTA: Se recuerda que el registro de acciones escriturales de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. CVSA con domicilio en 25 de Mayo 362 Capital Federal, por lo que para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales llevada a tal efecto por CVSA y presentarla para su depósito en la sede social de la calle Hipólito Yrigoyen 460 3
Capital Federal en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el día 30 de octubre del corriente. Se entregará a los señores accionistas depositantes, los comprobantes necesarios para la admisión en la Asamblea. Para el tratamiento del punto 11 la Asamblea revestirá carácter de extraordinaria requiriéndose un quórum legal del 60%. El Directorio.
Director Titular en Ejercicio de la Presidencia Saúl Zang e. 7/10 N 7225 v. 11/10/2002
ORDEN DEL DIA:
AMERICAN TEX S.A.
1 Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la Convocatoria de la Asamblea fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación contable enunciada por el art. 234, inc. 1 de la ley
catoria para el día 21 de octubre de 2002 a las 16:00 y 17:00 horas respectivamente, en la sede social, Madrid 6755, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos, incluidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales al 31 de mayo de 2002.
2 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
3 Distribución de Utilidades.
4 Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta respectiva.
Sociedad no comprendida en el Art. 299 de la ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
Presidente - José Horacio Vieites e. 3/10 N 2604 v. 9/10/2002
ARGOS COMPAÑIA DE SEGUROS
GENERALES S.A.
CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
27
ALTO PALERMO S.A. APSA
AES PARANA PROPIEDADES S.A.
ORDEN DEL DIA:
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder de acuerdo a lo normado por el art. 238, Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 23 de octubre de 2002 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán efectuarse de lunes a viernes, en el horario de 13 a 17
hs. en Avda. Pueyrredón 936, piso 11, Oficina 52, Capital Federal. El Directorio.
Buenos Aires, 12 de agosto de 2002.
Presidente - David U. Comini e. 8/10 N 15.468 v. 15/10/2002
19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2001.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Administradora durante el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2001.
5 Remuneración de la Comisión Administradora.
6 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
7 Consideración de las renuncias presentadas por los Administradores Titulares Sres. Naveed Ahmad Ismail, Syed Joan Abbas Zaidi, Víctor Hugo Galleguillo, Paul Thadeus Hanrahan y Gabriela Inés Veciana; y por los Administradores Suplentes Sres. Rich Bulger, Steve Clancy, Eduardo Dutrey, Didier Jean Claude André Rotsaert, Fabián de Achaval, Jorge Luis Ballero, Donald Alfred Schnure y Manuel Eduardo Pizanez. Consideración de su gestión.
8 Designación de Administradores Titulares y Suplentes.
9 Autorizaciones.
Presidente - Andrew J. Horrocks e. 4/10 N 2638 v. 10/10/2002
Miércoles 9 de octubre de 2002
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convo-
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores accionistas de ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
GENERALES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de octubre de 2001 a las 19:00 horas en el social de la calle Esmeralda 288, 6 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al quincuagésimo tercer ejercicio social vencido el 30 de junio de 2001.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora Ley N 19.550, art.
275.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Buenos Aires, 10 de agosto de 2001.
Presidente - Luis Ksairi e. 7/10 N 737 v. 11/10/2002
B
BANELCO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de octubre de 2002 a las 11 horas en su sede social ubicada en la calle México 444 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Distribución del saldo de resultados acumulados al 31/12/01 y diferidos a futuros ejercicios.
2 Elección de un Síndico Titular por el período que finaliza el 21/12/2002.
3 Dividir las 18.020 acciones de la Clase D, en 12.013 acciones clase D y 6.007 acciones de una nueva clase denominada I.
4 Aumento de capital hasta la suma de pesos diez mil, constituido por 10.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y con valor nominal de un peso por acción divididas en dos clases denominadas G y H de hasta 5000 acciones cada una, a fin de que sean suscriptas por nuevos accionistas.
5 Notificación y declinación de los derechos de preferencia y acrecimiento.
6 Modificación de estatutos.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 a los efectos de asistir a la Asamblea deberán notificar tal decisión en el domicilio social sito en México 444, Capital Federal, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 23 de octubre de 2002 a las 17 horas.
Vicepresidente - Mario Iglesias e. 7/10 N 7037 v. 11/10/2002