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BOLETIN OFICIAL Nº 29.650 2 Sección 4 Aumento de capital y emisión de acciones.
Llamado a suscripción.
5 Reforma del art. 5 de los Estatutos Sociales.
6 Fijación del número de los Directores. Su designación.
7 Elección de Síndicos, Titular y Suplente. El Directorio NOTA: Los Sres. accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550.
Vicepresidente - Philippe Rainero Asesor Legal - Rubén D. Gómez e. 14/5 Nº 13.136 v. 18/5/2001

O
OEM TELEFONIA CELULAR ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de mayo de 2001, a las 16 horas, en primera convocatoria y a las 17
horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 731, piso 7mo., Capital Federal, para considerar el siguiente:

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Sociedad Anónima CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2001 en primera convocatoria a las 10.00 hs. y en el caso que no llegare a reunirse el quórum requerido por la legislación vigente, en segunda convocatoria a las 11.00 hs., en la calle Marcelo T.
de Alvear 2145, Capital Federal, para considerar el siguiente:

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550, se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea.
Presidente - Ricardo Jorge Liberato Ansaldi e. 14/5 Nº 13.115 v. 18/5/2001

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
4 Consideración del resultado del ejercicio.
5 Fijación del número de Directores y elección de los mismos. El Directorio.
Presidente - Roberto Brik Vicepresidente - Hugo A. Brik e. 14/5 Nº 12.984 v. 18/5/2001

PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA 5 ESTRELLAS S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2001 a las 10:30 horas en la sede social sita en la calle Avda. Corrientes 1369, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación contable correspondiente al vigésimo primero ejercicio económico de la sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Designación de los miembros del Directorio.
3 Designación de Síndicos Titular y Suplente.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Ricardo Scapparone Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 14/5 Nº 13.089 v. 18/5/2001

El directorio de la firma convoca a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 08 de junio de 2001, a las 9.00 horas en primera convocatoria, y a la 9.30 horas en segunda, en la sede social de la firma, sita en Callao 322 Piso 11 D, de esta Capital Federal, a los fines de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la renuncia del Presidente del Directorio.
3 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio saliente.
4 Designación de depositario de los libros.
5 Designación de nuevas autoridades.
6 Informe sobre la situación patrimonial de la sociedad.
7 Cambio de domicilio legal.
NOTA: De Acuerdo a las previsiones del Art. 238
Inc. 2do. de la Ley de Sociedades Comerciales los accionistas deberán comunicar su intención de asistir a la asamblea, con tres días de anticipación a la misma, debiendo cursar al efecto nota escrita al domicilio social de 8 a 20 horas.
Presidente - Benjamín Daniel Dozetas e. 16/5 N 4068 v. 22/5/2001

nación del sistema de elección a utilizar para el comicio.
13 Constitución de la Asamblea Especial de Clase B. Determinación, entre un mínimo de dos 2 y un máximo de cinco 5, del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos con mandato por tres ejercicios. Determinación del sistema de elección a utilizar para el comicio. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en Reconquista 657, Piso 1, Buenos Aires, de 10 a 19 horas, hasta el día 24 de mayo de 2001.
Se informa asimismo que las presentaciones de listas se recibirán hasta el 15 de mayo en Reconquista 657, 1 piso, Buenos Aires, y deberán contener 5 candidatos para directores, un síndico titular y un síndico suplente, respectivamente.
Presidente - Isidro Beccar Varela e. 11/5 N 13.012 v. 17/5/2001
PUERTO VIAMONTE S.A.
CONVOCATORIA

POTASIO RIO COLORADO S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de POTASIO RIO COLORADO S.A.
comunica a los señores accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 31
de mayo de 2001, a las 15,00 horas en la sede social de Av. Leandro N. Alem 424, 6to piso de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2 Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. 1ro. de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico N 11
cerrado el 31 de enero de 2001.
3 Retribución de Directores y Síndico.
Presidente - Isaac Manuel Abichain e. 11/5 N 12.908 v. 17/5/2001

PUERTO TRINIDAD S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de PUERTO TRINIDAD S.A. para el día 31 de mayo a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Teatro del Colegio Lasalle sito en Riobamba 650 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

De acuerdo a las disposiciones legales y al art.
11 del Estatuto Social se convoca a Asamblea Ordinaria, para el día 05 de junio de 2001, a las 11 hs. en 1 Convocatoria, y a las 12 hs., en 2
Convocatoria, en caso de fracasada la 1, de conformidad con el art. 237 de la ley 19.550 a realizarse en la sede social sita en Av. Alicia Moreau de Justo 146, PB, Capital Federal, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos 2 accionistas para la firma del acta correspondiente.
2 Consideración de la renuncia de los Directores Juan T. Moche y Jorge A. Kotroba. Ratificación o modificación del número de Directores y en su caso designación de las vacantes respectivas.
La presente Convocatoria será publicada en el Boletín Oficial en la forma prevista en el Art. 237
de la Ley de Sociedades. Se recomienda a los Señores Accionistas, de conformidad a los Arts.
238 y 239 de la Ley de Sociedades, enviar a la Administración de la sociedad la designación de representante en caso de que no actúen personalmente o se trate de personas jurídicas.
Comisión Fiscalizadora - Juan Félix Memelsdorff e. 16/5 Nº 13.317 v. 22/5/2001

R
ROCA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

PIZZERIA LAVALLE 746 S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

NOTA: Se recuerda que para poder concurrir a la Asamblea, los señores Accionistas deberán manifestar por escrito su voluntad de asistir a la misma, en las oficinas de Avenida Corrientes 980
piso 3 C de la Capital Federal, de lunes a viernes, dentro del horario de 14 a 18 horas, hasta el 31 de mayo de 2001 inclusive. El Directorio.
Presidente - Alfredo Núñez e. 15/5 N 13.207 v. 21/5/2001

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ORDEN DEL DIA:

P
PACKAGING SERVICES S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la escisión de la sociedad en los términos del art. 88 de la ley 19.550.
3 Aprobación del Estado de Situación Patrimonial confeccionado al efecto.
4 Aprobación del Estatuto de la sociedad escisionaria.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración del Informe de Auditoría de fecha 06/05/01 respecto a la evaluación de la documentación, libros y balances correspondientes al período de actuación de los Señores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva, como ex Directores de la sociedad.
2 Evaluación de la conducta en función de la eventual participación de actos delictivos contra la sociedad de los ex Directores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva.
3 Consideración de la promoción de acciones de responsabilidad contra los Señores Orlando Raúl Sanguinetti, Carlos Alberto Bertonatti, Sebastián Monpelat y Lindor Adolfo Peñalva, por violación de la ley y el estatuto. Autorización al Directorio para promoverlas.
4 Posible iniciación de denuncia penal y constitución en querellante contra cualquier persona que en cualquier grado de participación haya actuado en eventuales conductas defraudatorias en perjuicio de la sociedad.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El Directorio.

2001 en Corrientes 980 piso 3 C de la Capital Federal, a las diecisiete horas, para tratar el siguiente:

Jueves 17 de mayo de 2001

Convócase a los señores accionistas de PIZZERIA LAVALLE 746 S.A. a la Asamblea General de Accionistas que se celebrará el día 29 de mayo de 2001 a las 11:00 horas en la sede social sita en la calle Tte. Gral. Juan D. Perón 955, noveno piso, Capital Federal con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1 del artículo 234 de la ley N 19.550
relacionados con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
2 Designación de los miembros del Directorio.
3 Distribución de utilidades año 2000.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Adela Di Ciancia Se recuerda a los señores accionistas, para la concurrencia al acto, la observancia de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
e. 14/5 Nº 13.087 v. 18/5/2001
PLIN METAL S.A.
CONVOCATORIA
Expte. I.G.J. 68858. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de junio de
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones que justifican la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley de Sociedades: Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico anual cerrado al 31.12.00.
4 Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio.
5 Consideración de los convenios suscriptos por el Directorio de la sociedad ad referéndum de la Asamblea, para refinanciar pasivos con acreedores de la sociedad. Consideración de propuestas para el financiamiento de la sociedad. Otorgamiento de garantías hipotecarias. Autorizaciones e instrucciones al Directorio para la ejecución y concreción de los acuerdos pertinentes.
6 Consideración de la gestión del Directorio.
7 Consideración de la remuneración del Directorio, en exceso de lo previsto por el art. 261
de la Ley de Sociedades Comerciales.
8 Consideración de la actuación de la Sindicatura.
9 Consideración de la remuneración de la Sindicatura.
10 Elección de un 1 Síndico Titular y un 1
Síndico suplente con mandato por un año.
11 Elección del Comité de Arquitectura, entre un mínimo de tres 3 y un máximo de siete 7
integrantes, con mandato por tres ejercicios.
12 Constitución de la Asamblea Especial de Clase A. Determinación, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de cuatro 4, del número de Directores titulares y suplentes y designación de los mismos con mandato por tres ejercicios. Determi-

I.G.J. N Cor. 462.830. Se convoca a los señores accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. ex CAPEA S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de junio de 2001, a las 13:30 horas, en primera convcatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones de Capital Corriente, Notas y Cuadros anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 47 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
4 Remuneración de los Directores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000, en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley Nro. 19.550. Remuneración de la sindicatura por idéntico período.
5 Consideración de los resultados del ejercicio.
6 Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.
7 Designación de síndico titular y suplente. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238 Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, en el horario de 15 a 18 horas.
Vicepresidente - Francisco González e. 15/5 N 13.184 v. 21/5/2001