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BOLETIN OFICIAL Nº 29.650 2 Sección
Jueves 17 de mayo de 2001

doba 1255, Piso 5 B, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

el día 28 de mayo de 2001, a las 15 horas en Ing.
Huergo 1475, Capital, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación contable mencionada en el Artículo 234, inciso 1, de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2000.
4 Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
5 Honorarios a Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración y aprobación de la gestión de los Sres. Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
7 Designación del Síndico Titular y Suplente de la Clase B.
8 Ratificación de la distribución de dividendos anticipados autorizados por el Directorio.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Av. Córdoba 1255, Piso 5 B, Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 9:30 a 17:00 horas y de 15:00 a 19:00
horas, hasta el 23 de mayo de 2001.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2001.
Presidente - Miguel Blanco e. 11/5 N 12.963 v. 17/5/2001

L
LA RUECA PORTEÑA SACIFIyA
CONVOCATORIA
I.G.J. N 13.675. Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el día 5 de junio de 2001
a las 18 horas en la sede legal de la calle Malabia 1151, Buenos Aires, para considerar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000 y Aprobación de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
3 Distribución de resultados-Honorarios al Directorio en exceso al Artículo 261 de la Ley 19.550.
4 Fijación del número de Directores con el que funcionará el Directorio y distribución de cargos.
5 Elección de síndico Titular y Suplentes.
Presidente - Víctor E. Gutman e. 11/5 N 10.001 v. 17/5/2001

LEONARDO WOLF S.A.
PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 1
de Junio de 2001 a las 10 horas, en Corrientes 327, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y su modificatoria Ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2000 y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.
3 Fijación del número de directores y su elección.
4 Tratamiento del Resultado del Ejercicio y fijación remuneración directores ejecutivos y síndicos. Consideración Art. 261 de la Ley 19.550 y distribución utilidades.
5 Elección de Síndicos.
Síndico Titular - Antonio M. Adler e. 15/5 N 13.168 v. 21/5/2001

LITORAL CITRUS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
I.G.J. 64.919. Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en 1ra. y 2da. convocatoria para
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001, aprobación de la gestión del Directorio, distribución de utilidades.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por el término de un año. El Directorio.
Presidente - Mario Rubén Menéndez e. 11/5 N 3945 v. 17/5/2001
LOS RANQUELES S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de LOS
RANQUELES S.A. a Asamblea General Ordinaria el día 30 de mayo de 2001, a las 9.00 horas, en el local sito en la Av. Alicia Moreau de Justo 560, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de las causas de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 4 finalizado el 31
de diciembre de 2000.
4 Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2000.
5 Ratificación de los honorarios de los señores directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
6 Consideración de los honorarios de los señores directores por el ejercicio 2001.
7 Destino del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2000
8 Designación de los miembros del Directorio en el número que fije la Asamblea por el término de tres tres años.
9 Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un año.
El Presidente e. 11/5 N 3949 v. 17/5/2001

M
MANFEIN S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los Accionistas de MANFEIN SA, a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el día lunes 4 de junio de 2001 a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria; en la Av. Belgrano 615, piso 3 oficina J, de la ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de quienes suscribirán el acta.
2 Consideración de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de junio de 1996, 30 de junio de 1997, 30 de junio de 1998, 30 de junio de 1999 y 30 de junio de 2000.
4 Consideración de la gestión del Directorio al 4 de junio de 2001.
5 Distribución de utilidades durante los períodos indicados en el punto 3 de la presente orden del día y asignación de pérdidas del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2000.
6 Aceptación de la renuncia del Presidente y designación de nuevas autoridades.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19.550.
El Directorio.
e. 15/5 N 13.177 v. 21/5/2001

MARINA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S. A. a la Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 9 de Junio del 2001 a las 17.00
horas en el Club House de Marina del Sol, sita en Escalada 2400, Victoria, en primera convocatoria, en caso de no reunir quórum necesario que exige la Ley 19.550, pasada la hora de espera se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración Documentos art. 234 inc. 1
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3 Remuneración y Honorarios Directores y Síndicos en exceso art. 261 de la Ley 19.550.
4 Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
Presidente - Leopoldo Gregorio Mercovich NOTA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, otorgando un poder con la firma certificada por el Banco, Escribano Público o la Administración. Por tratarse de accionas nominativas los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia para que se inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.
e. 16/5 N 13.293 v. 22/5/2001

MERCADO DEL PROGRESO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de MERCADO DEL PROGRESO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día martes 5 de junio de 2001, a las 20,30 horas en Avda. Rivadavia 5430
de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, una vez transcripta al libro de Actas.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 42, cerrado el 31 de diciembre de 2000.
3 Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4 Temas diversos.
NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llámase a segunda convocatoria, media hora después de la primera, de conformidad con el art. 22 de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Presidente - Antonio Mileo e. 16/5 Nº 13.289 v. 22/5/2001

MIDLAND COMERCIAL S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de junio de 2001, a las 18 horas en Perú 570, 1er. piso, Capital Federal, que no es el domicilio de su sede social para tratar el siguiente:

les y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la falta de propuesta de distribución de dividendos.
5 Determinación de los honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los miembros que integrarán el Directorio.
7 Autorización a Directores para efectuar retiros a cuenta de los honorarios que les asignase la Asamblea respectiva.
7 Elección de los miembros que integrarán la Comisión Fiscalizadora.
9 Elección del Contador Certificante, para el ejercicio a finalizar el 31 de marzo de 2002. Tratamiento de su retribución por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2001.
10 Reducción del Capital Social de v$n 1.200.000.- a v$n. 600.000.- 50%, en base a los estados contables al 31-3-01 considerados en el Punto 2do., mediante la cancelación de 60.000.000 de acciones de v$n 0.01: ad-referéndum de su aprobación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Reembolso, en efectivo a los señores Accionistas a razón de $ 0,018970416
por cada acción de tenencia. El nuevo capital quedará integrado por 59.998.430 acciones A de un voto y 1.570 acciones clase B 5 votos. Adaptación del monto de la Reserva Legal hasta el límite del 20% del nuevo Capital Social reducido y, del monto de los Resultados no Asignados que como consecuencia natural de la citada reducción del capital social también disminuirán en un 50%.
NOTAS
1. En razón de que el Libro de Accionistas es llevado en forma computarizada por la Caja de Valores S.A., se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a esta Asamblea deberán depositar los certificados correspondientes emitidos por dicha entidad, a fin de acreditar su calidad de Accionistas de la Sociedad; en Sarmiento 412, 3er. Piso, Of. 305/6/7, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el día 29 de mayo de 2001.
2. El punto 10mo. deberá ser tratado sesionando en Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Buenos Aires, 8 de mayo de 2001.
Presidente - Guillermo A. Lolla e. 14/5 N 13.203 v. 18/5/2001

MOGWLI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509 1 p. de Capital Federal; el día 30
de Mayo del 2001, en 1 y 2 convocatoria a las 19 y 20 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Demora en convocar a Asamblea General Ordinaria.
2 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000
4 Honorarios del Directorio.
5 Consideración del resultado del Ejercicio.
6 Elección del Directorio por el término de un año. N correlativo: 152.938.
Presidente - José Antonio Vázquez e. 11/5 N 12.920 v. 17/5/2001

N
ORDEN DEL DIA:
NICOLL ETERPLAST S.A.
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, sus correspondientes Notas e Información Adicional y Anexos, Reseña Informativa, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor Externo; correspondientes al ejercicio N 51, finalizado el 31 de marzo de 2001.
3 Destino de los Resultados no asignados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones abonadas a Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2001 por $ 42.000.- total de remuneraciones, en exceso de $ 37.849.- sobre el límite del 5% cinco por ciento de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley de Sociedades Comercia-

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31
de mayo de 2001, a las 10.00 hs., en el local social, calle Gorriti 5417, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2 Consideración documentación Art. 234, Inc.
1 de la Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2000. Aprobación gestión del Directorio y Sindicatura.
3 Absorción de las pérdidas del ejercicio 2000
de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.