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BOLETIN OFICIAL Nº 29.570 2 Sección
Viernes 19 de enero de 2001

y su distribución conforme al art. 261 de la ley 19.550.
Presidente - Mario Héctor Cobas e. 16/1 N 3734 v. 22/1/2001

E

en Primera Convocatoria a las 18 horas y en Segunda Convocatoria a las 19 hs., en Pasaje del Carmen 716, 3er. Piso A. Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

EDITORIAL SUDAMERICANA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DEL 06/02/2001
N de Inscripción en la Inspección General de Justicia 192.213. Se convoca a los señores accionistas de EDITORIAL SUDAMERICANA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 06 de febrero de 2001 a las 10
horas, en la sede social sita en Humberto Primo 545 Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

1 Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1ero. de la Ley Nro.
19.550, al 30 de junio de 2000;
2 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura;
3 Distribución de Utilidades;
4 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente;
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Hernán García Del Río e. 16/1 N 3651 v. 22/1/2001
INTEGRACION HOGAR S.A.

artículos 11, 12 y 17 de los Estatutos; dejándose constancia que su mandato se extenderá desde la fecha de la presente Asamblea hasta el 30
de abril de 2002. A tal efecto se deja constancia, que las Listas de Candidatos deberán ser oficializadas por el Consejo Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccionario, es decir, antes del 31 de enero de 2001.
7 Proclamación de las nuevas autoridades del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora Titular y Suplente.
Presidente - Jorge Luis Morán Secretario - Juan Angel Corsaro e. 18/1 Nº 3957 v. 22/1/2001

L
LA AGRICOLA GANADERA DE BARADERO
S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Punto Primero: Designación de accionista para firmar el acta.
Punto Segundo: Modificación del estatuto social en sus artículos 5, 6, 12 y 17 que tratan sobre el capital social y su representación, acciones, futuros aumentos de capital, derecho de preferencia, administración y fiscalización.
Punto Tercero: Consideración de las razones que motivaron la celebración de la Asamblea fuera de término para el tratamiento de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado al 30/6/2000.
Punto Cuarto: consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico N 61 cerrado al 30/06/2000.
Punto Quinto: Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora.
Punto Sexto: Consideración de los honorarios del Directorio en exceso del art. 261 de la Ley de Sociedades y de la Comisión Fiscalizadora.
Punto Séptimo: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Designación de los mismos.
Punto Octavo: Determinación del número de miembros de la sindicatura. Designación de síndico Titular y Suplente.
Punto Noveno: Capitalización de Aportes irrevocables, aumento de capital, emisión de acciones, ofrecimiento a los accionistas, renuncia al derecho de preferencia y reforma del estatuto social en sus artículos 5 y 6 que tratan sobre el capital social de la sociedad.
Punto Décimo: Tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico N 61 cerrado al 30/06/2000.
Punto Décimo Primero: Reducción de capital social, rescate de acciones cuya emisión se dispusiera al tratar el Punto Noveno del Orden del Día y de acciones en circulación y reforma del estatuto social en sus artículos 5 y 6 que tratan sobre el capital social de la sociedad.
Director en Ejercicio de la Vicepresidencia Andreas Pahl e. 18/1 Nº 3920 v. 24/1/2001

G
GRUPO ASSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas del GRUPO ASSA S.A., para el próximo 6 de febrero del 2001, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en las oficinas de la sociedad sitas en Elvira Rawson de Dellepiane 150 piso 6, de Capital Federal. Se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Venta y alquiler subsiguiente de las oficinas ubicadas en el Edificio Malecón 1, Puerto Madero.
Se deja constancia que los accionistas que asistan a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea y depositar sus acciones o certificados de tenencia accionaria con tres días de anticipación a la Asamblea art. 238 de la Ley de Sociedades, en las oficinas de la Sindicatura sitas en Av.
Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2, Capital Federal.
Presidente - Roberto G. Wagmaister e. 15/1 N 3440 v. 19/1/2001

I
IMAGENES COMPUTADAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de febrero de 2001,
IGJ N 1.615.755. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 08/
02/2001 a las 11 hs. en la Avda. Córdoba 1525 - 7
piso - Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas de LA AGRICOLA GANADERA DE BARADERO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 2 de febrero de 2001
a las 11.00 horas en Tucumán 1561 Piso 9 Of.
60, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Ratificar convocatoria a Asamblea.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por ejercicio N 5 cerrado el 30/09/00.
3 Honorarios de Directorio, en exceso del artículo 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.
4 Distribución de utilidades.
5 aprobación de la gestión del Directorio.
6 Determinación del número y elección de Directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.
7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Manuel Ribeiro e. 18/1 Nº 3463 v. 24/1/2001

1 Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2000.
2 Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.
3 Designación de Directores con mandato por un año.
4 Elección de Síndicos Titular y Suplente con mandato por un año.
5 Remuneraciones del Directorio y del Síndico.
6 Distribución de utilidades. El Directorio.
Presidente - Agustín Sánchez e. 15/1 N 3581 v. 19/1/2001

3 Consideración documentación art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios N 41, 42, 43 y 44 cerrados el 31 de diciembre de 1997, 31 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 1999 y 31 de diciembre de 2000, respectivamente.
4 Aprobación de lo actuado por el Directorio.
5 Honorarios al Directorio.
6 Elección de Autoridades.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Daisy Elizabeth González de Lagos e. 16/1 N 954 v. 22/1/2001
LAS YUNTAS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de LAS
YUNTAS S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 31 de enero de 2001, a las 16 horas, en el local social de Viamonte 773, piso 5to. contrafrente, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Elección de dos accionistas para la redacción y aprobación del acta de asamblea, juntamente con la señora Presidente.
Segundo: Causa por la cual se celebra la Asamblea fuera de término.
Tercero: Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30
de junio de 2000.
Cuarto: Destino de los resultados.
Quinto: Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato por un ejercicio. El Directorio.
Apoderado - José Ramón Albelda e. 15/1 N 3560 v. 19/1/2001

M
LA SOÑADA S.A.

MERCADO DE VALORES DE
BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA
INTER MUTUAL INMOBILIARIA I.M.I.
CONVOCATORIA
El Consejo Directivo de INTER MUTUAL INMOBILIARIA I.M.I., convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 20 de febrero de 2001, a las 13 horas en primera citación y a las 13,30 horas en segunda convocatoria, en la calle Bolívar 839, de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Determinar: a Si la presente Asamblea ha sido convocada en tiempo y forma, realizada la comunicación previa exigida ante el INAES y efectuada la publicación correspondiente en el Boletín Oficial de la jurisdicción, con una anticipación no menor de treinta días arts. 30 y 31 de los Estatutos, b Si existe el quórum requerido mediante el artículo 38 de los Estatutos y c Designar dos Asambleístas para que en representación de todos los asistentes, suscriban el Acta a labrarse con motivo de la presente Asamblea.
2 Ratificar el compromiso que asumiera oportunamente INTER MUTUAL INMOBILIARIA I.M.I.
con MUTUAL GAS y que da cuenta el Acta N
42 del 16 de setiembre de 2000 del Consejo Directivo actuante.
3 Ratificar el cambio de domicilio de la sede social de INTER MUTUAL INMOBILIARIA I.M.I. y que fuera fijado por el Consejo Directivo según Acta N 44 de fecha 27 de noviembre de 2000 en la calle Bolívar N 839 Capital Federal.
4 Debido a la incorporación masiva de socios a realizarse y que consta en los considerandos del Acta de Consejo Directivo N 44 antes citada;
Permitir con carácter de excepción y por única vez lo siguiente: a el cese del mandato en la fecha de la presente Asamblea General Extraordinaria, del actual Consejo Directivo y la Comisión Fiscalizadora Titular y Suplente; facilitándose de tal modo la petrificación de dichos nuevos socios en la elección e integración de las autoridades que surjan del acto eleccionario previsto en el punto 6 siguiente de este Orden del Día y b Como consecuencia de la resolución adoptada en el apartado a del presente punto; No exigir solamente lo estipulado en el ítem e del artículo 32 de los Estatutos, dándole a los nuevos socios recientemente aludidos el carácter de Socios Activos conforme lo cita el apartado a del artículo 5 de los Estatutos.
5 Ratificación de la Junta Electoral conformada de acuerdo a lo establecido en los artículos 50 y 51 de los Estatutos.
6 Elección de nuevo Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, con sujeción a lo dispuesto a los
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de febrero de 2001, 15 horas, en el domicilio de la calle Avenida Córdoba 817, Piso 2, Oficina 3, Capital Federal, en Primera Convocatoria:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados correspondiente a los ejercicios cerrados el 30 de marzo de 1999 y el 30 de marzo de 2000.
3 Consideración de las razones que llevaron a la convocatoria de la presente fuera del plazo legal.
4 Consideración del informe de la Auditoría independiente contratada por el Directorio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
6 Remuneración del Directorio en los dos ejercicios sometidos a consideración.
7 Consideración de la renuncia del Directorio.
8 Designación de nuevo Directorio por el período estatutario.
9 Consideración de los resultados comerciales de la Sociedad. Segunda Convocatoria para el mismo día, 16 horas y en el mismo domicilio fijado para la Primera Convocatoria.
Los Señores accionistas deberán cumplir con las prescripciones del art. 238, párrafo 2, de la Ley 19.550, en el término de ley.
Presidente - Carlos Alberto Romano e. 16/1 N 3703 v. 22/1/2001

LABORATORIOS WACO S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de LABORATORIOS WACO S.A.C.I. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 8 de febrero de 2001 a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda a las 11 horas en la calle Tucumán N 934, 4 piso de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28
del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido por la Ley 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria, que se celebrará el 8 de febrero de 2001, a las 18:30 horas, en el Salón Auditorium del MERCADO DE VALORES
DE BUENOS AIRES S.A. 25 de Mayo 359, piso 8, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta de la misma.
2 Desafectación de la Reserva constitución Mercado de Futuros y Opciones de $ 3.192.000 y su afectación a la Reserva para la compra de Acciones de esta Entidad.
3 Reducción voluntaria del Capital Social por compra de cinco acciones propias, de V$N 87.000
cada una.
4 Modificación del Art. 7 del Estatuto Social.
El Directorio.
Buenos Aires, Diciembre 27 de 2000.
NOTA: a Para tener acceso a la Asamblea se requiere la presentación de la tarjeta nominal, suscripta por el Presidente y Secretario de Directorio art. 30 del Estatuto Social.
b Todo accionista podrá hacerse representar por otro, previa presentación de la tarjeta debidamente endosada. Ningún accionista podrá ejercer más de una representación.
c Para que haya quórum tratándose de la primera convocatoria, será indispensable la presencia del sesenta por ciento de los accionistas inscriptos Art. 33 del Estatuto Social.
e De conformidad con lo normado por el art.
238 segundo párrafo de la Ley 19.550, los accionistas deben cursar comunicación a esta Sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la presente Asamblea Extraordinaria Art. 30 del Estatuto Social.
Presidente - Héctor J. Bacqué e. 15/1 N 917 v. 19/1/2001

ORDEN DEL DIA:
MONARFIL S.A.
1 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria de la Asamblea fuera del término legal.
2 Reforma de los artículos 8, 11 y 13 de los Estatutos Sociales.

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2001, a