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BOLETIN OFICIAL Nº 29.570 2 Sección 2. Convocatorias y avisos comerciales
2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A
ACYTRA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de febrero de 2001, a las 19,00 hs. en la calle Lope de Vega 2341, Sáenz Peña, Pcia. de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 de la Ley 19.550/72 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2000.
3 Consideración del resultado del Ejercicio y su destino.
4 Remuneración al Directorio.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la sociedad para que se les inscriba en el libro de Asistencia correspondiente Art.
238 - Ley 19.550 a más tardar con 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma, en la calle Lope de Vega 2341, Sáenz Peña, Pcia. Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 horas.
Buenos Aires, 10 de enero de 2001.
Director - José María Lacoppola e. 16/1 N 3669 v. 22/1/2001

2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 59 ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración del destino de los resultados no asignados.
5 Aumento del capital social por capitalización de utilidades por $ 10.000.000, mediante la emisión de 10.000.000 de acciones ordinarias escriturales de v$n 1 y un voto cada una, con derecho a dividendos desde el 1/11/2000.
6 Consideración de los préstamos otorgados por la sociedad a los Directores Sr. Antonio Angel Tabanelli y a la Srta. Rosana Beatriz Martina Tabanelli de acuerdo a lo establecido en el artículo 271 de la Ley de Sociedades Comerciales.
7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2000: remuneraciones por $ 389.592,97 y honorarios para el Directorio por $ 1.092.300.
8 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
9 Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2000.
10 Elección de 3 Directores Titulares con mandato por dos años, según artículo 9 del Estatuto Social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.
11 Designación de 3 Síndicos Titulares y 3
Síndicos Suplentes con mandato por un año.
12 Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio con cierre al 31 de octubre de 2001. El Directorio
acciones en la sociedad, con una anticipación de 3 días al de la fecha de la Asamblea.
e. 15/1 N 73.192 v. 19/1/2001
CHACRAS LAGUNA EL ROSARIO S.A.
CONVOCATORIA
N de I.G.J. 12.034. Cítase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el 5 de febrero de 2001, a las 10 hs y 10.30 hs. en segunda convocatoria respectivamente Agero 1862, 5 D de Cap. Fed., para tratar el sig.:
ORDEN DEL DIA:
1 Desig. de dos accionistas para que aprueben y suscriban el acta.
2 Ratificar o rectificar lo resuelto por Acta de Asamblea Ordinaria N 8 de fecha 5/12/00 puntos 5 cambio de sede social y punto 6 reforma de artículos 9 y 11 del estatuto social.
Presidente - Manuel Piñeiro Pearson e. 16/1 N 3654 v. 22/1/2001

C
CAJA DE CREDITO FLORESTA LURO VELEZ
COOPERATIVA LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración convoca a los Sres.
Asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 02 de febrero de 2001 a las 20
hs., en nuestra sede sita en la calle Segurola 1599, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

CLUB BAU Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Registro N 83.206. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria para el día 2 de febrero de 2001, a las 18 hs. en el local de la calle General Venancio Flores N 4567 Capital Federal, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán depositar sus acciones en la Sociedad y hacerle saber a ésta de su decisión de asistir, tres días hábiles antes de la Asamblea Art. 238 LS.
Presidente - Sergio Leibovich e. 15/1 N 903 v. 19/1/2001

D
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DARLENE S.A.I.C. a la asamblea ordinaria que se celebrará en la sede de la sociedad, sita en Alsina 1527, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 7 de febrero de 2001, a las 13 hs., en primera convocatoria y en la misma fecha, a las 14 hs., en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2000.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio.
3 Capitalización de los Anticipos para futuras emisiones de capital.
4 Aumento del capital social a la suma de $ 230.000.
5 Emisión de las Acciones representativas del nuevo capital.
6 Tratar la venta del inmueble patrimonio de la sociedad.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente - Arcángel F. E. Vinci e. 16/1 N 3655 v. 22/1/2001

1º Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2 Reforma de Estatuto.
3 Autorización de Transformación Social.
Buenos Aires, enero 2001.
Artículos 30 de nuestros estatutos:
La Asamblea General Extraordinaria se celebrará sea cual fuere el número de socios concurrentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria si antes no se ha reunido ya la mitad más uno de los socios.
Presidente - Daniel Berger Prosecretario - Marcos Kaplan e. 18/1 Nº 4015 v. 22/1/2001
CARDENES HNOS. S.A.

Los señores accionistas deberán comunicar a la sociedad su asistencia a la asamblea con una anticipación no menor a los tres días hábiles de la fecha fijada para su celebración art. 238 de la ley 19.550. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial. El Directorio.
Presidente - Guillermo Ini e. 16/1 N 3742 v. 22/1/2001
DATOTEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 7 de febrero de 2001, a las 17.30 horas en el local de la Av. de Mayo 580 - 1
Piso - Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Señores Accionistas de DATOTEL S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 15 de febrero del 2001 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria en Esmeralda 961 piso 1 A de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, sus Notas y Anexos e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2000.
Distribución de los Resultados Acumulados. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
2 Elección de Directores, Síndicos y dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Elvio Colombo e. 18/1 Nº 3896 v. 24/1/2001

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en 1 y 2 convocatoria, a realizarse en la calle José Mármol 1267, Capital Federal, el día 9/
2/2001 a las 19.30 horas para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento del capital social dentro del quíntuplo.

COLOMBO Y MAGLIANO S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA

1º Consideración de los motivos que causaron el atraso de la convocatoria.
2 Consideración de la documentación indicada en el art. 234, inciso 1, de la ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2000.
3 Destino de los Resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Designación de accionistas para firmar el acta.
Se recuerda a los señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación y depositar en la sociedad los títulos accionarios con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea. El Directorio.
Presidente - Alejandro A. Montenegro e. 18/1 Nº 3980 v. 24/1/2001

Anexas e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico N 32 cerrado el 30 de setiembre de 2000.
3 Consideración honorarios del Directorio atendiendo resultado negativo del ejercicio.
4 Consideración de la gestión cumplida por los Directores durante el Ejercicio cerrado el 30
de setiembre de 2000.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente, con mandato vigente por un ejercicio.
6 Consideración de la designación de Director efectuada por la Sindicatura Social Art. 258
LS y de su gestión.
7 Elección de nuevo Director en reemplazo del anterior con mandato por los dos ejercicios siguientes.

DARLENE S.A.I.C.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

11

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 2 de febrero de 2001.
Presidente - Antonio Angel Tabanelli e. 15/1 N 3438 v. 19/1/2001

AVANT CARD S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los señores Accionistas de AVANT CARD S.A. para el día 5 del mes de febrero de 2001, a las 18 horas, en la calle Florida 142, piso primero, oficina 196, Capital Federal. Para tratar el siguiente:

Viernes 19 de enero de 2001

CONYCA Sociedad Anónima, Constructora, Inmobiliaria, Financiera, Industrial y Comercial
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado al 30 de Setiembre del 2000.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo consideración y hasta la fecha de la Asamblea.
5 Honorarios al Directorio.
6 Elección de Directores titulares y suplentes.
El Directorio.
Presidente - Juan Ramón Raymundi e. 15/1 N 3469 v. 19/1/2001
DEPOSITOS CAMARGO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

El Registro N 32655 I.G.J., en primera convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de febrero de 2001 a las 12:00
horas y en segunda convocatoria media hora después si se frustrase la primera, ello en Av. Santa Fe 3312 Piso 12, Of. C de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de febrero de 2001 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria en el domicilio sito en San Martín 492, 1
piso Cap. Fed. a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del art.
234 de la ley 19.550 del ejercicio cerrado al 3112-2000.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Destino de los resultados del ejercicio, fijación de honorarios a los integrantes del Directorio
ORDEN DEL DIA:

B

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de accionistas fuera del plazo legal.
3 Considerar documentación art. 234 inciso 1 ley 19.550, ejercicio al 30/6/99.
4 Ratificación acta extraprotocolar de fecha 17
de enero de 2000.
5 Retribución a Directorio en exceso art. 261
Ley 19.550.
6 Fijar número y elegir directores.
Presidente - Aníbal M. Cardenes
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

NOTA: Los accionistas, para tener derecho a concurrir a las Asambleas, deberán depositar sus
BOLDT S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2001, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

1 Designación de Accionistas para confección y firma del acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Variaciones del Capital Corriente, Notas a los Estados Contables, Planillas
ORDEN DEL DIA: