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Jueves 7 de setiembre de 2000 9

BOLETIN OFICIAL Nº 29.478 2 Sección 6º Determinación del número de directores y elección de los mismos con mandato por tres ejercicios
2. Convocatorias y avisos comerciales
E

CPA CONSULTORES PROFESIONALES
ASOCIADOS S.A.
EDIFICADORA OLIVOS S.A.
CONVOCATORIA

Para participar de la presente asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2000, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Rosario 625 Piso 4to. de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30
horas.
No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60
minutos después con los accionistas presentes.
El Directorio.
Vicepresidente - Sara Beatriz Vetcher e. 7/9 Nº 61.567 v. 13/9/2000

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
Sociedad Anónima CAMMESA

CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de CPA
CONSULTORES PROFESIONALES ASOCIADOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el domicilio legal de la sociedad sito en Blanco Encalada Nº 4904 1º D de la Capital Federal el 30 de septiembre del 2000 a las 9 horas a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, correspondiente al ejercicio cerrado el 30
de junio del 2000.
3º Remuneración del Directorio. Distribución de las Utilidades.
Presidente - José María Olmos e. 7/9 Nº 61.472 v. 13/9/2000

C
C.E.R.A. CAMARA DE EXPORTADORES DE
LA REPUBLICA ARGENTINA
CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a Asamblea Ordinaria, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12 de los Estatutos, a realizarse el día 19 de Septiembre de 2000, a las 16:00 horas, en la sede de esta Cámara, Av. Roque Sáenz Peña 740, Piso 1º, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Consideración de la Memoria Anual, Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos.
2º Resultado del Ejercicio 1999-2000
3º Designación de la Comisión Escrutadora 4º Elección de los siguientes miembros de la Comisión Directiva a Once Vocales Titulares, por el término de dos años b Siete Vocales Suplentes, por el término de un año c Tres miembros para integrar la Comisión Revisora de Cuentas, por el término de un año 5º Designación de dos socios Protectores o Activos presentes, para firmar el Acta de la Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los señores socios que, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 20 de los Estatutos, la Asamblea formará quórum a la hora fijada con la mitad más uno de sus miembros asociados, pero que, transcurrida media hora, lo hará con cualquier número de socios presentes. Igualmente, que sólo podrán votar los socios que se hallen al día con Tesorería, sin que puedan representar a otros socios.
Presidente - Enrique S. Mantilla Director Secretario - Andrés A. Santas Director Secretario - Cosme R. Smiraglia e. 7/9 Nº 58.874 v. 11/9/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
2º Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril 2000;
3º Destino del Déficit al cierre del ejercicio;
4º Aprobación de los honorarios pagados y los anticipados a los Directores y Síndicos; determinación del criterio para la fijación de la remuneración de los Directores y Síndicos correspondientes al ejercicio 2000/2001 Artículos 9º y 12º de los Estatutos Sociales;
5º Aprobación de la Gestión de Directores y Síndicos;
6º Elección de Directores por las clases accionarias A, B, C, D y E;
7º Elección del Director Vicepresidente. Fijación de su remuneración;
8º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
9º Designación de la firma de contadores públicos independientes que tendrán a su cargo la auditoría y certificación de los estados contables de la sociedad.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el artículo 284 segundo párrafo de la ley 19.550, al local social sito en Av. Eduardo Madero 942, Piso 1º, Capital Federal.
Director Vicepresidente - Horacio Blanco e. 7/9 Nº 58.849 v. 13/9/2000

DAVID BOTBOL S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro en la Inspección General de Justicia 7148. Convócase a Asamblea General Ordinaria de DAVID BOTBOL S.A. para el día 4 de Octubre de 2000, a sesionar en primera y segunda convocatoria a las 9,00 y 10,00 horas, respectivamente, en la sede social de Avda.
Pueyrredón 129, 1er. Piso, Oficina 102 de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 45 al 30 de Junio de 2000.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
4º Consideración de las remuneraciones de los Directores con funciones técnico administrativas y del Síndico en exceso de lo previsto en el art.
261 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Directorio.
NOTA: Conforme lo dispuesto por el art. 238
de la Ley de Sociedades Comerciales, para que se les inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas y poder concurrir a la asamblea los accionistas deberán comunicarlo a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma. La admisión al recinto de asamblea, sólo será habilitada exhibiendo constancia fehaciente de tal notificación.
Presidente - Diana Mabel Míguez de Botbol e. 7/9 Nº 58.838 v. 13/9/2000

COUNTRY MI REFUGIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Registro: 67.338. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en 1ra. y 2da. Convocatoria el día 26 de setiembre de 2000 a las 18.00 y 19.00 hs. respectivamente, en la sede social de la calle Fitz Koy 2468 piso primero Capital Federal, para tratar el siguiente:

I.G.J. Nº 11.394. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionista para el día 26 de septiembre de 2000 a las 11.00 horas en primera convocatoria y 12.00 en segunda convocatoria en la Sede Social de DIRECTEL DE ARGENTINA, sita en Tucumán 971, Piso 1º, Oficina 3, Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
2º Consideración de las razones que motivan la presente asamblea general ordinaria con atraso con respecto al plazo legal.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Tratamiento de las gestiones de los Señores Directores hasta la fecha.
5º Tratamiento de los resultados del ejercicio.
Remuneración de los miembros del Directorio según artículo 261 Ley de sociedades.

1º Consideración de la documentación art. 234
ley 19.550 al 31-05-2000.
2º Consideración del resultado del ejercicio.
3º Elección de Directores Titulares y Suplente, todos por dos años.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Juan Carlos Escribano e. 7/9 Nº 58.933 v. 13/9/2000

D

DIRECTEL DE ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

EL PENSAMIENTO C.A.G. e I.S.A.
R.P.C. 03/09/92, Nº 8280, Lº 111, Tº A de S.A.
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Accionistas de las Clase A, B, C, D, y E a ser celebrada el día 26 de septiembre de 2000 a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en Av.
Eduardo Madero 942, Piso 1º de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

CINCUENTA Y UNO CERO OCHO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de CINCUENTA Y UNO CERO OCHO
S.A. a realizarse en Rosario 625 Piso 4to. de la Capital Federal, para el día 27 de septiembre de 2000, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de octubre de 2000, a las 10 horas, en Avda. Cabildo 2230 2º A Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2000.
2º Elección del Directorio.
3 Elección del Consejo de Vigilancia.
4º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio y el Consejo de Vigilancia.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Rubén Potap e. 7/9 Nº 58.897 v. 13/9/2000

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Ratificación de la iniciación de la formación del Concurso Preventivo de DIRECTEL DE ARGENTINA S.A. a tenor de lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley 24.522.
3º Aceptación de la renuncia del Señor Leonardo N. di Vincenzo al cargo de Vicepresidente, aprobación de su gestión hasta la fecha.
4º Designación de un Director Suplente con mandato por un ejercicio.
Presidente - Jorge Anselmo Reigenbon e. 7/9 Nº 58.834 v. 13/8/2000

CONVOCATORIA
El Directorio de EL PENSAMIENTO C.A.G. e I.S.A. ha resuelto en su reunión del día 24 de agosto de 2000 convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de setiembre de 2000 a las 15 horas en la sede del domicilio social calle Anchorena 1180 - 6º piso, Depto. A, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º aumento del capital social;
3º fijación del número de Directores;
4º reforma del estatuto social en los artículos pertinentes.
Buenos Aires, 4 de setiembre de 2000.
Presidente - Mabel Binaghi de Caimi e. 7/9 Nº 58.903 v. 13/9/2000

EL POTRERO DE SAN LORENZO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se comunica que por reunión del Directorio de fecha 1 de septiembre de 2000 se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de septiembre de 2000 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria el mismo día a las 11.00 horas, en la sede social sita en Sarmiento 643, piso 7º, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Ratificación de lo resuelto en la reunión de socios comanditados mediante acta 215 de fecha 16 de junio de 2000: retorno de los dividendos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 1996, que fueran aprobados por la Asamblea del 27 de diciembre de 1996, a su origen, es decir, a la cuenta de resultados no asignados.
Presidente - Matías Sporleder e. 7/9 Nº 61.451 v. 13/9/2000

I
INKWIL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de INKWIL
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29
de setiembre de 2000 a las 09.00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social de Roseti 576 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informe del Directorio justificando la convocatoria fuera de término.
2º Consideración de la Memoria, Balance y resto de la documentación requerida según el artículo Nº 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, para el ejercicio cerrado el 31-12-1999.