Quiero saber acerca de...

10 Jueves 7 de setiembre de 2000
3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio social cerrado el 31-12-1999.
4º Honorarios del Directorio.
5º Distribución de Resultados y Reserva Legal.
6º Cambio de sede social.
7º Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea. El Directorio.
Presidente José Ruiz e. 7/9 Nº 61.517 v. 13/9/2000

L
LA RED ALIANZA DE EXPERTOS EN
TURISMO Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEAS GENERALES DE
ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL DIA 26
DE SEPTIEMBRE DE 2000, EN EL HOTEL
PRESIDENTE, CERRITO 850, CIUDAD DE
BUENOS AIRES
Convócase a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a la hora 09:30, y en segunda convocatoria a la hora 10:30, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados e informe del síndico correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2000.
2º Consideración de la gestión cumplida por el directorio.
3º Fijación de honorarios del directorio y de la sindicatura.
4º Destino de las utilidades.
5º Designación de cinco directores titulares:
cuatro representantes de las acciones clase A y uno representante de las acciones clase B.
6º Fijación del número de directores suplentes y su designación.
7º Designación de Síndicos titular y suplente.
8º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A partir del 11 de septiembre de 2000, en la sede social, Suipacha 570, 9º/B, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00
a 18:00 horas, los señores accionistas tienen a su disposición copias de la documentación del ejercicio a considerar en la asamblea.
Convócase a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria a la hora 11:30 y en segunda convocatoria a la hora 12:30, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Consideración y aprobación del Reglamento del Club de Compras de LA RED - ALIANZA
DE EXPERTOS EN TURISMO SOCIEDAD
ANONIMA
2º Consideración y aprobación del Reglamento de la Comisión Calificadora Permanente.
3º Designación de dos miembros titulares y dos miembros suplentes de la Comisión Calificadora Permanente.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A partir del 11 de septiembre de 2000, en la sede social, Suipacha 570, 9º/B, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00
a 18:00 horas, los señores accionistas tienen a su disposición copias de los dos Reglamentos que serán considerados por la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas que deben cursar comunicación para que se los Inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas, hasta el 20 de septiembre de 2000 artículo 238, 2º apartado, de la Ley de Sociedades Comerciales.
Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial de la Nación. El Directorio.
Buenos Aires, septiembre 04, 2000.
Síndico Titular Ana María Rodríguez e. 7/9 Nº 58.922 v. 13/9/2000

M
MAXIMA S.A. AFJP
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 28
de setiembre del 2000, a las 14.00 hs., en el local de la Avda. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 29.478 2 Sección ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el Acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de fondos e informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio del 2000. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados.
4º Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2000 de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
5º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Consideración de su remuneración.
6º Consideración de los honorarios a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico vencido el 30 de junio del 2000.
7º Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
8º Reducción del Capital Social por $ 11.373.000. Rescate de acciones preferidas.
9º Reforma de los Artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 13º, 15º, 17º y 19º del Estatuto Social. Redacción de nuevo texto ordenado del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
10º Autorización a Síndicos Art. 273 Ley 19.550.
NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad manifestando su voluntad de asistir a la Asamblea en Av. de Mayo 701, Piso 26, Buenos Aires, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 18:00 horas, venciendo el plazo para tal fin el día 22 de Septiembre del 2000.
Presidente Emilio J. Cárdenas e. 7/9 Nº 58.972 v. 13/9/2000

3º Consideración documentos Art. 234, inc. 1
Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico Nº 7, cerrado el 31 de diciembre de 1998.
4º Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
5º Consideración documentos Art. 234, inc. 1
Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico Nº 8, cerrado el 31 de diciembre de 1999.
6º Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
7º Aprobación de la gestión del Directorio.
8º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 28-09-00. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 18 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 31 de agosto de 2000.
Presidente Joge Luis Miraglia e. 7/9 Nº 58.870 v. 13/9/2000

OPTICA ALEMANA S.A.
1ra. y 2do. CONVOCATORIA
Registro Nº 1.556.530 - Se cita a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 28 de septiembre de 2000, a las 15 horas, en Pareja 4152, 9º Piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar:

inscriba en el libro Depósito de acciones y registro de asistencia.
Buenos Aires, 4 de septiembre de 2000.
Presidente Ernesto Strauss e. 7/9 Nº 58.892 v. 13/9/2000

R
ROYVACO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de ROYVACO S.A. a la asamblea general ordinaria que se celebrará el día 29 de setiembre de 2000 a las 18 horas en Tte. Gral. Juan D. Perón 1410 4º Piso Capital Federal en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Informar a la asamblea acerca del atraso en su convocatoria.
2º Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
3º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 2000.
4º Resultados su tratamiento.
5º Aprobación de la gestión del directorio en los términos del art. 275 de la ley 19.550 y determinación de su remuneración.
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por dos años.
El Directorio.
Buenos Aires, 1º de setiembre de 2000.
Presidente Valeria J. Levinson e. 7/9 Nº 61.449 v. 13/9/2000

S
SIFEME Sociedad Anónima CONVOCATORIA

O
OPERCOM S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de OPERCOM S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 06 de octubre de 2000 a las 10 horas, y en segunda para el supuesto de no reunirse el quórum estatutario, para el mismo día a las 11 horas en la sede social sita en Venezuela 560 piso 2º h de la Capital Federal.
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la documentación enumerada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 8 finalizado el 31 de diciembre de 1999.
3º Motivos de la convocatoria fuera de término.
4º Distribución de honorarios a Directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1999, en exceso a lo establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
5º Destino del resultado del ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de julio de 2000.
Vicepresidente Nilda Noemí Ganado e. 7/9 Nº 58.910 v. 13/9/2000

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Información y consideración de la situación por la que están atravesando algunos Accionistas y miembros del Directorio de OPTICA ALEMANA
S. A. debido a la querella criminal interpuesta por Kodak Argentina S.A.I.C.
NOTA: Deberán comunicarse para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 28-09-00. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 16 horas del mismo día. El Directorio.
Ciudad de Buenos Aires, 24 de agosto de 2000.
Presidente Joge Luis Miraglia e. 7/9 Nº 58.873 v. 13/9/2000

P
PLASTAR Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Información sobre Asambleas fuera de término en relación a los ejercicios económicos Nº 7, cerrado el 31 de diciembre de 1998 y Nº 8, cerrado el 31 de diciembre de 1999.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de las renuncias presentadas a sus cargos por los directores de la Sociedad;
3º Designación de un nuevo directorio.
Se hace saber a los Sres. Accionistas que, a efectos de su participación en la asamblea convocada, deberán comunicar su asistencia a la misma con una antelación mínima de tres días hábiles a la fecha de la celebración de la asamblea. El Directorio.
Vicepresidente Néstor D. Formoso e. 7/9 Nº 58.876 v. 13/9/2000

SINTELAR S.A.
Llámase a los accionistas de PLASTAR SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 26 de septiembre de 2000 a las 9 horas en la sede social de Sarmiento 1721, 4º l de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Registro Nº 1.556.530 - Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el dia 28
de septiembre de 2000, a las 17 horas, en Pareja 4152, 9º Piso, Departamento A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

OPTICA ALEMANA S.A.
1ra. y 2da. CONVOCATORIA

Por 5 días. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 04
de octubre de 2000 a las 12:00 hs. en el domicilio social, Avda. Corrientes 456, piso primero 11 de la Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

1º Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos, Notas e Informe del Auditor por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000.
2º Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2000 y determinación de su retribución.
3º Constitución de Reserva Legal.
4º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Los titulares de acciones nominativas quedan exceptuados de la obligación de depositar sus acciones si cursan comunicación de su asistencia, con tres días de anticipación, para que se los
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de SINTELAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de setiembre de 2000, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 1113, piso tercero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2º Consideración de las razones que motivaron la demora en la convocatoria.
3º Consideración de la documentación a que hace referencia el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nro. 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico número 12 cerrado el 31 de diciembre de 1999.
4º Destino del Resultado.
5º Consideración de la gestión del Directorio y la sindicatura.
6º Remuneración del Directorio.