Quiero saber acerca de...

48

BOLETIN OFICIAL Nº 28.998 2 Sección
Viernes 9 de octubre de 1998

exceso de $ 282.280 sobre el límite del 5% cinco por ciento de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de dejar a la decisión de la Asamblea de Accionistas el destino de los Resultados no asignados del Ejercicio. Autorización para efectuar retiros y/o adelantos en el Ejercicio Iniciado el 1º de julio de 1998.
7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos.
8º Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el Ejercicio Iniciado el 1º de julio de 1998.
9º Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Nº 79, iniciado el 1º de julio de 1998 y determinación de su retribución.
10º Consideración de un aumento de Capital y emisión de nuevas acciones ordinarias escriturales de 1 voto y de valor nominal de $ 1
cada una, por un monto de hasta VN
$ 26.500.000, a ser ofrecidas por suscripción pública en una o más veces sin prima de emisión y goce de dividendo a partir del primer día del Ejercicio Anual en que comience efectivamente la suscripción. Determinación del destino de los fondos, delegación en el Directorio de la facultad de determinar las condiciones de la emisión, dentro de los límites que determine la Asamblea, incluyendo sin que esto signifique algún tipo de limitaciones, las más amplias facultades para fijar la oportunidad, monto, forma y condiciones de pago e integración de las acciones a suscribir y demás condiciones de emisión de las citadas acciones así como también de realizar todos los actos necesarios y/o convenientes a fin de implementar las resoluciones adoptadas, incluyendo la facultad de subdelegar las antedichas facultades en uno o más de sus integrantes, en uno o más Gerentes de la Sociedad o en las personas que el mismo expresamente autorice, de acuerdo con la normativa vigente, y de solicitar la autorización de oferta pública y cotización de las nuevas acciones a las autoridades de contralor y en las bolsas y mercados del país y del exterior que la Asamblea resuelva.
11º Consideración de la Reducción del plazo para el Ejercicio de los Derechos de preferencia y de acrecer para la suscripción de las acciones cuya emisión se haya dispuesto en el punto anterior, hasta el mínimo legal de diez días conforme con lo dispuesto por la Ley 19.550 y sus modificatorias, o cualquier plazo menor que actualmente fuera autorizado por las normas aplicables, como también delegar en el Directorio la facultad de establecer un plazo mayor de diez días corridos en caso de que resulte necesario y/o conveniente a la colocación de la actual emisión.
Director Titular - Martín R. Castro NOTAS: La Asamblea no se realiza en la Sede Social.
El Punto 11 Será Tratado por la Asamblea con carácter Extraordinario.
Se recuerda a los señores Accionistas que para su Registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea deberán depositar en la Sociedad su constancia de acciones escriturales emitidas por el Banco Roberts S.A., o bien por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 20 de octubre de 1998 inclusive, en la calle Maipú 942, 6º Piso, Capital Federal, en el horario de 10 a 15 hs.
e. 6/10 Nº 167.738 v. 13/10/98

SOMINAR SOCIEDAD MINERA ARGENTINA
Sociedad Anónima
6º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de un año.
7º Designación de Síndicos, titular y suplente, por un ejercicio.
Presidente - Aníbal Rodolfo Martínez NOTA: Se recuerdan los art. 238 y 239 de la Ley Nº 19.550, modificada por la Ley Nº 22.903.
e. 7/10 Nº 167.816 v. 14/10/98
SPANISH-EYES
S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad SPANISH-EYES S.A. convoca a los señores accionista a la asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 28
de octubre de 1998,a las 20,30 hs. en la sede social de Avenida San Juan 2345 de esta ciudad, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 1998. Convocatoria fuera de término.
3º Consideración de los resultados. Honorarios al Directorio.
4º Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
5º Reforma del artículo octavo del Estatuto Social, por modificación del número máximo de miembros del directorio, y de la duración del mandato de los directores.
6º Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y duración de su mandato.
7º Reforma del artículo décimo quinto del Estatuto Social, por modificación de la fecha de cierre del ejercicio.
8º Otorgamiento de las escrituras públicas pertinentes.
9º Ratificación de lo actuado con relación al préstamo a instrumentarse con el Banco Francés S. A.
10º Consideración del ejercicio del derecho de preferencia de los accionistas y de la sociedad por transferencia de acciones.
Buenos Aires, 30 de septiembre de 1998.
Presidente - Carlos M. Vázquez Loureda
STEELCOTE FABRICA ARGENTINA
DE PINTURAS
S.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 3884. Con domicilio legal de esta Capital Federal, calle Olazábal Nº 5644, ha convocado a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de Octubre de 1998 a las 10 horas, en su local social, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Nº de Registro 3467. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 1998 a las 16 horas, en Avda. Belgrano Nº 1670, piso 4º, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley Nº 19.550
correspondiere al 57º Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 1998.
3º Consideración de la propuesta de distribución de utilidades que formula el Directorio.
4º Remuneraciones a Directores por encima del porcentaje establecido en el Art. 261 de la Ley Nº 19.550.
5º Aumento del Capital Social dentro de los términos del Art. Nº 188 de la Ley Nº 19.550.
6º Designación de Directores y Síndicos. El Directorio.
Presidente - Gustavo R. Mora
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de los documentos del punto 1 del art. 234 de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico.
4º Honorarios de Directores y del Síndico.
5º Ratificación de remuneraciones a Directores si excedieran el límite el art. 261 de la Ley Nº 19.550.

toria a las 17 y 18 hs., respectivamente, en Lima 287 5º A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SUD AMERICA TERRESTRE Y MARITIMA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
S.A.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Motivos por los que la Asamblea se realiza fuera de término.
3º Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 de la Ley 19.550/72 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 1998.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Elección del número y miembros del directorio por el término de dos ejercicios.
7º Tratamiento de remuneraciones a directores por tareas técnico-administrativas de carácter permanente, que superen el límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550.
Presidente - Daniel Ricardo Intile e. 5/10 Nº 167.498 v. 9/10/98

CONVOCATORIA
Conforme lo establecido en el artículo 21 de los Estatutos, convócase a los Sres. Accionistas de SUD AMERICA TERRESTRE Y MARITIMA
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en la Sede Social de Florida 1, Piso 2º para el 26 de octubre de 1998, a las 12 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma;
2º Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550;
3º Honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas por Directores por el desempeño de tareas técnico-administrativas art. 261, Ley 19.550;
4º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora art. 292, Ley 19.550;
5º Determinar el número de Miembros que ha de constituir el Directorio en el Ejercicio Nº 81 y elección de Directores;
6º Elección de la Comisión Fiscalizadora.
Presidente - Alain Hombreux e. 6/10 Nº 167.680 v. 13/10/98

T

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas en Primera Convocatoria para el día 27 de octubre de 1998 a las 15 hs. Y en Segunda Convocatoria una hora después en Avenida Eduardo Madero 1020, piso 5, Cap. Fed., a efectos de tratar el siguiente:

1º Nombramiento de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General y demás Estados Contables exigidos por la legislación vigente, correspondientes al Ejercicio Nº 1 Cerrado el 30/6/98.
3º Consideración de la gestión del Honorable Directorio y su aprobación.
4º Consideración sobre el resultado del Ejercicio.
5º Designación de autoridades.
6º Designación de honorarios a los Miembros del Honorable Directorio para el Ejercicio Económico Nº 1. El Directorio.
Presidente - Esteban Baume Se recuerda a los Sres. Accionistas la necesidad de anticipar su concurrencia con tres días de anticipación.
e. 6/10 Nº 167.772 v. 13/10/98
TEINA
S.A.

CONVOCATORIA
Convoca Asamblea Ordinaria para el 30 de octubre de 1998 a las 18 horas en Montevideo 513, piso 2º, Capital. Segunda Convocatoria a las 19 horas.
ORDEN DEL DIA:
1º Renuncias presentadas por los Directores;
2º Fijación del número de Directores y designación de los mismos. Depósito de acciones en Montevideo 513, piso 2º, Capital, con tres días hábiles de antelación a la Asamblea.
Buenos Aires, octubre de 1998.
Presidente - Carlos Raspall Galli e. 8/10 Nº 102.463 v. 15/10/98

TELETV
S.A. Argentina CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 26 de octubre de 1998, a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse el quórum exigido para aquélla, la cual tendrá lugar en Avda. Libertador Gral San Martín nº 602, piso 21 of. A, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Revisión de lo resuelto en la irregularmente convocada última asamblea de la sociedad respecto del balance de ejercicio.
3º Revisión de los nombramientos de directores titulares y suplentes hechos en el mismo acto. Eventual remoción de directores y nombramiento de un nuevo directorio.
4º Análisis de la gestión del directorio hasta la presentación del balance del primer ejercicio.
Rendición y explicación de lo actuado por parte de los directores Ricardo Daniel Glazman y Yolanda Liliana Mosna.
5º Estado de la sociedad y responsabilidad de los directores que actuaron en representación de aquélla.
Presidente - Amilcare Dallevo Junior e. 8/10 Nº 167.993 v. 15/10/98

CONVOCATORIA
IGJ 1.540.128. Convócase a Asambl. Gral.
Ordinaria para el 30/10/98 18 hs. en Perón 1671 14º A
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración doc. art. 234 ley 19.550 al 30/06/98.
2º Retribución directorio.
3º Designar dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Juan Calvo e. 7/10 Nº 102.280 v. 14/10/98
TELEPREMA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA

NOTA: Los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley Nº 19.550 cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con
TELE-TICKET
S.A.

TECNOLOGIA Y CONTROL
S.A.

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán comunica su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Avda. San Juan 2345 CF, de 10
horas a 18 horas, hasta el día 22 de octubre de 1998; y que se encuentra a su disposición la documentación que se someterá a consideración.
Segunda convocatoria: para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 28 de octubre de 1998, a las 21,30 horas.
e. 8/10 Nº 168.024 v. 15/10/98

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

una anticipación no menor de tres días hábiles a la fecha de la Asamblea.
e. 8/10 Nº 51.612 v. 15/10/98

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 26 de octubre de 1998, en primera y segunda convoca-

TOSSO Y CIA.
S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de octubre de 1998 a las 10.00 horas en Bolívar 722 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Convocatoria fuera de plazo Motivos.
2º Consideración documentación art. 234 Ley 19.550 ejercicio cerrado 30/06/97.
3º Gestión del Directorio.
4º Distribución resultados, remuneración al Directorio en los términos del artículo 261 Ley 19.550.
En caso de fracasar la primera convocatoria se cita para las 11.00 horas en segunda convocatoria.
El Vice-presidente e. 7/10 Nº 167.877 v. 14/10/98