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BOLETIN OFICIAL Nº 28.998 2 Sección ria a efectuarse en la sede legal de Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615 Piso 11º de la Capital Federal, para el día 6 de noviembre de 1998 a las 11
hs. y para el caso de que la primera convocatoria no llegase a reunir el quórum requerido, convocase en forma simultánea a asamblea en segunda convocatoria la cual se realizará ese mismo día a las 12 hs. considerándose constituida cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto que se presenten para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del balance general, estado de resultados, memoria y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 1997.
3º Consideración de la gestión del Directorio.
Su aprobación.
4º Consideración de la renuncia de la directora titular señora Patricia M. F. Winter. Aprobación de su gestión.
5º Consideración de la conducta en contrario a los intereses societarios por parte del Sr.
Enrique Esteban Ingham y su gestión al frente del área comercial de RADIO CLASICA S. A. en el pasado ejercicio.
6º Remoción del director suplente Dr. Martín Villagran San Millan. Consideración de su gestión y desempeño en las tareas encomendadas en su doble carácter de director suplente y letrado apoderado de RADIO CLASICA S.A. Evaluación de su responsabilidad.
7º Elección de un director titular.
8º Elección de un director suplente. El Directorio.
Presidente - Santiago Chotsourian Se comunica a los señores accionistas que en el término previsto por el art. 67 de la Ley 19.550
se encontrarán a su disposición las pertinentes copias en la sede social, y que a los efectos de asistir a la asamblea deberán cursar en tiempo y forma la comunicación prevista por el art. 238
de la citada ley.
e. 8/10 Nº 101.820 v. 15/10/98
RETRAVA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de RETRAVA SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 1998 a las 13 horas, en la Sede Social calle Tte.
Gral. Juan D. Perón 456 3er. Piso, Oficina 316
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Distribución y pago de dividendos en efectivo, correspondientes a Resultados del ejercicio cerrado el 31-10-97. Desafectación parcial de Reservas Facultativas a tal efecto.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de anticipación, venciendo dicho plazo el 20-10-98
a las 17 horas.
e. 7/10 Nº 167.849 v. 14/10/98
RIVADEO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de RIVADEO SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 26 de octubre de 1998 a las 12 horas, en la Sede Social calle Tte.
Gral. Juan D. Perón 456, 3er. Piso, Oficina 316
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Distribución y pago de dividendos en efectivo, correspondientes a Resultados del ejercicio cerrado el 31-10-97.
Desafectación parcial de Reservas Facultativas a tal efecto.
Presidente - Arturo Esteban Santillán NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sede Social, para que se les inscriba en el Libro de Asistencia con tres días de
anticipación, venciendo dicho plazo el 20-10-98
a las 17 horas.
e. 7/10 Nº 167.847 v. 14/10/98

SALCINES Y CIA
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31
de octubre de 1998 a las 10 horas, en nuestras oficinas de la calle Herrera 297 de esta Capital, para tratar el siguiente:

ROSSI, MOSCATELLI y CIA.
S.A.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convócase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 29/10/1998 a las 18 hs. y 19 hs., en 1ra. y 2da. convocatoria en Solís 1233, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Subsanar el error en la redacción del punto 9º del Orden del Día de la Asamblea ordinaria del 31/08/98 donde se escribió 350000 acciones en vez de 350.000.000.
Presidente - Pedro Ricardo Rossi e. 8/10 Nº 167.979 v. 15/10/98

ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS
ARGENTINA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos que cita el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de 1998.
2º Retribución al Directorio.
3º Elección de Directores Titulares y Suplentes.
4º Desarrollo de temas de interés sobre el futuro de la sociedad.
5º Designación de dos Accionistas presentes para aprobar y firmar el Acta de esta Asamblea.
El Directorio.
Buenos Aires, 1 de octubre de 1998.
Vicepresidente 1º - Roberto Eduardo Lorenzo e. 6/10 Nº 167.648 v. 13/10/98
SANABRIA
S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria correspondiente al octogésimo sexto ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998, a celebrarse en el local de la Compañía, calle Alsina 756, 5º Piso, Capital Federal, el 30 de octubre de 1998, a las 17 hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Honorarios al Directorio por el desempeño de funciones técnico-administrativas Art. 261, Ley Nº 19.550.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, cuadros anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al octogésimo sexto ejercicio social, vencido el 30 de junio de 1998.
4º Distribución de utilidades. Honorarios al Directorio.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6º Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
7º Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8º Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio.
Presidente - Uriel Santiago O Farrell Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la referida Asamblea.
e. 7/10 Nº 167.912 v. 14/10/98

S
S.A.D. Servicio de Atención Domiciliaria S.A.

I.G.J. Nº 32154. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30/10/98 11 hs. en Av.
Santa Fe 4599, Cap. Fed. a considerar:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación Accionistas firmar Acta.
2º Considerar documentos art. 234 inc. 1 Ley 19.550, Ejercicio Cerrado 30/6/98.
3º Destino Resultados.
4º Fijar número Directores Titulares y Suplentes y su elección. El Directorio.
Presidente - José María Alvarez e. 6/10 Nº 167.763 v. 13/10/98

SANTA HELENA SOCIEDAD AGROPECUARIA
S.C.A.
CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a realizarse sucesivamente el día 28 de octubre de 1998, a las 17 horas, en la sede de la sociedad Esmeralda 1319 piso 5º, Grupo I, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA:
1º Relevamiento de los Accionistas presentes para determinar el quórum.
2º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de los Balances generales, Estados de Resultados, memorias e informes del Síndico, cuyas aprobaciones formales se encuentran pendientes a la fecha.
4º Designación de Directores Titulares y Suplentes por el plazo que fije la Asamblea, con expreso mandato para que el nuevo directorio decida en forma inmediata las medidas urgentes de administración societaria.
5º Designación de Síndico Titular y Suplente.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05 de noviembre de 1998 a las 16 horas en primera convocatoria y 17 horas en segunda convocatoria, en Acuña de Figueroa 1753 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la documentación del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al 7º Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 1998.
3º Distribución de utilidades y retribución de los Directores en exceso, de acuerdo con lo previsto en el art. 261 de la Ley 19.550 último párrafo.
4º Fijación del número de Directores titulares, suplentes y elección de los mismos por dos ejercicios. El Directorio.
Presidente - Tomás Leopoldo Langer e. 7/10 Nº 167.854 v. 14/10/98

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA:
1º Idem.
2º Idem.
3º Consideración de los convenios celebrados entre los socios y accionistas respecto a la reorganización y escisión de la sociedad.
Buenos Aires, 23 de septiembre de 1998.
Síndico - Juan A. González Calderón Convocadas por el Síndico a pedido de Accionistas.
e. 6/10 Nº 167.651 v. 13/10/98

SANTA ROSA DE LAS SIERRAS
S.C.A.
CONVOCATORIA
Registro Nº 11.625. Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29/10/98 a las 14 hs. en Tucumán 1438 6to. 602 para tratar:

Viernes 9 de octubre de 1998

47

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de Socios para firmar el Acta;
2º Ratificación de las decisiones adoptadas por la Asamblea del 14/10/97;
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 por el Ejercicio Cerrado el 31/5/98;
4º Designación de Administradores titulares y suplentes. La Administradora.
Socia Comanditada - María C. de Ramos Mejía e. 6/10 Nº 102.033 v. 13/10/98

SEMACO
Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 27 de octubre de 1998 a las 11:00
horas en la sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo 170, 2º piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el acta de Asamblea.
2º Tratamiento de los documentos descriptos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 57
concluido el 30 de junio de 1998. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora por el período mencionado.
3º Destino de las utilidades que surgen de los estados contables del Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 1998. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4º Consideración de las remuneraciones al Directorio, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1998 por $ 359.049,- en exceso de $ 331.060.- sobre el límite del 5% de las utilidades, fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos.
5º Determinación del número de Directores y su elección.
6º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7º Remuneración del Contador Certificante por el Ejercicio Nº 57 concluido el 30 de junio de 1998. Designación del mismo para los estados contables del Ejercicio Nº 58 a concluir el 30 de junio de 1999, estableciendo su remuneración.
El Directorio.
Presidente - Carlos Federico Aragón NOTA: Para tomar parte de la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 21 de Octubre de 1998, en el domicilio de Avenida Alicia Moreau de Justo Nº 170, 2º piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas.
e. 7/10 Nº 167.834 v. 14/10/98
SOL PETROLEO
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 26 de octubre de 1998, a las 9:30 hs. en el Alvear Palace Hotel, Av. Alvear 1891, 1º Piso, Capital Federal, Salón Gobernador, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Documentación del art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 78 cerrado el 30 de junio de 1998.
3º Consideración del Destino de los Resultados no Asignados del Ejercicio Social Cerrado el 30 de junio de 1998, y de la eventual capitalización del saldo de la cuenta Ajuste integral del Capital Social u otras reservas.
4º Para el caso de que lo resuelto en el punto anterior así lo requiriera, aumento del Capital Social de la Sociedad y Emisión de Acciones.
5º Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Cerrado el 30 de junio de 1998, por $ 312.000 en