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BOLETIN OFICIAL / LUNES 15 DE ENERO DE 2024

2 Co nsideración de l a d o c u m e n t a c i ó n p r e v i s t a e n e l a r t ículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Evaluación de l a g e s t i ó n d e l D i r e c t o r i o , c o n f o r m e a lo requerido por el ar t í c u l o 2 7 5 d e d i c h a L e y, y l a c o n s i d e ración de la gestión del Auditor externo, todo ello en relación al ejercicio econó m i c o c e r r a d o e l 3 1 d e j u l i o de 2 0 2 3 .
3 Co nsideración de l a r e m u n e r a c i ó n a l D i r e c t o r i o c o r r e s pondiente al ejercicio c e r r a d o a l 3 1 d e j u l i o d e 2 0 2 3 .
4 Elección del audit o r e x t e r n o q u e c e r t i f i c a r á l o s e s t a d o s financi eros correspon d i e n t e s a l e j e r c i c i o e c o n ó m i co q u e f i nalizará el 31 de julio d e 2 0 2 4 y d e t e r m i n a c i ó n d e s u r e m u neración.
5 Promoción de la acción de responsabilidad social contra el directorio.
6 Re moción del dire c t o r i o .
7 Elección de un nu e v o d i r e c t o r i o .
MARIA DE LOS ANGELES BEBER
Presidenta NOTA: A fin de concu r r i r a l a a s a m b l e a , l o s s e ñ o r e s A c c i o nistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art.
238 segundo párrafo d e l a L G S , e s t o e s , p r o c e d i e n d o a c o municar su voluntad de asistencia a la Asamblea con tres días hábiles antes de la fecha fijada para la convocatoria.
Igualmente, se inform a a l o s a c c i o n i s t a s q u e e s t e p l a z o d e tres días hábiles antes de la fecha de convocatoria es el lapso durante el cual podrán nominar candidatos para los cargos mencionados e n l o s p u n t o s 4 y 7 . A s i m i s m o , s e d e j a consta ncia que copia d e l a d o c u m e n t a c i ó n a c o n s i d e r a r e n la asamblea se encue n t r a a d i s p o s i c i ó n d e l o s s e ñ o r e s a c cionistas con 15 días d e a n t e l a c i ó n a l a f e c h a d e l a a s a m blea, para ser retirada e n l a s e d e s o c i a l u b i c a d a e n M o r e n o N 136, de la ciudad Paraná, en el horario comprendido entre las 8:30 y las 13:00 horas, conforme a lo estipulado en el artículo 67 de la L e y G e n e r a l d e S o c i e d a d e s .
$ 550
513669 Ene 1 0 E n e . 1 6

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

L A FA M I L L E S . A .

RESTITUCION D E A P O RT E S I R R E V O C A B L E S

Por asamblea extrao r d i n a r i a d e f e c h a 1 9 d e d i c i e m b r e d e 2023, se decide la res t i t u c i ó n d e l a t o t a l i d a d d e l o s a p o r t e s irrevocables efectuad o s a l a s o c i e d a d e n f e c h a 1 4 / 0 1 / 2 0 2 2
por un monto histórico d e $ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , p o r h a b e r s e r e s u e l t o su no capitalización.
L a F a m i l l e S . A . , C . U . I . T. 3 0 - 7 1 7 1 0 9 2 0 - 8 , i n s c r i p t a e n e l R e g i s t r o P ú b l i c o d e R o s a r i o a l To m o 1 0 2 , F o l i o 1 9 9 7 , N ú mero 328. Sede socia l M a z z a N 1 2 2 7 d e l a c i u d a d d e R o sario.
$ 150 513407 En. 12 E n . 1 6
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PA C K I N G B O X S .A .
E S TAT U TO

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 Inc. a de la Ley de Sociedades C o m e r c i a l e s N 1 9 . 5 5 0 y p o r d i s p o s i ción del Sr. Juez de P r r a I n s t a n c i a d e D i s t r i t o e n lo C i v i l y Comercial a cargo del Registro Público , se hace saber la constitución social de PA C K I N G B O X S . A , d e a c u e r d o a l s i guiente detalle:
1 Datos de los socios: Alfredo Ángel Quintana; DNI
11 . 11 5 . 5 5 0 ; C U I T 2 0 - 1111 5 5 5 0 - 0 , a r g e n t i n o , a p e l l i d o m a terno Marin, nacido e l d í a 1 5 d e j u l i o d e 1 9 5 4 , c a s a d o , c o m e r c i a n t e , d o m i c i l i a d o e n c a l l e Av d a . A r i s t ó b u l o d e l Va l l e 5051 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe; y A n a l í a A n d r e t i c h , D N I 11 . 7 8 4 . 6 3 2 , C U I T 2 7 - 11 7 8 4 6 3 2 - 1 , apellido Materno Molfino, argentina, nacida el día 14 de julio de 1955, domiciliada en calle Avda. Aristóbulo del Valle 5051 de la ciudad de S a n t a F e , P r o v i n c i a d e S a n t a F e .
2 Fecha del instrum e n t o d e c o n s t i t u c i ó n : 0 5 d e d i c i e m b r e de 2023
3 De nominación de l a s o c i e d a d : PA C K I N G B O X S A
4 Domicilio y Sede S o c i a l : U r q u i z a 3 6 1 8 l a c i u d a d d e P r o -

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vincia de Santa Fe, Provincia de Santa Fe.
5 O b j e t o S o c i a l : Ti e n e p o r o b j e t o l a r e a l i z a c i ó n a nombre p r o p i o o a j e n o , p o r c u e n t a p r o p i a o d e t e r c e r o s o asociada a t e r c e r o s d e l o s i g u i e n t e : A D i s e ñ a r, f a b r i c a r, i m p r i m i r, c o m p r a r, v e n d e r, e x p o r t a r, i m p o r t a r, i n t e r m e d i a r, comercia lizar de cajas de cartón corrugado, estuches de cartulina, cartón corrugado, todo tipo de packaging, tintas y cualquiera d e s u s d e r i v a d o s . B C o m p r a r, v e n d e r, p e r m u t a r y celebrar cualquier contrato o negociación sobre toda clase de títulos, acciones y valores públicos y/o privados. Dar y tomar dinero en préstamo con o sin garantía, transferir los respectivos c r é d i t o s y n e g o c i a r l o s c o m o c e d e n t e o c o n c e s i onario, con t r a e r e m p r é s t i t o s , r e c i b i r a d e l a n t o s y h a c e r o p e raciones de d e s c u e n t o s , c o n e x c l u s i ó n d e t o d a o p e r a t o r i a q ue pueda in cluido dentro del artículo 299 inc. 4 de la ley 19.550. C Participar en toda clase de sociedades, suscribir acciones y f i n a n c i a r n e g o c i o s c o n l a s l i m i t a c i o n e s d e l o s 3 0 y 31 de la l e y 1 9 . 5 5 0 y d e c u a l q u i e r o t r a q u e l a p u e d a i n c l uir en la ley d e e n t i d a d e s f i n a n c i e r a s . D C o m p r a r, v e n d e r, p e r m u t a r o c u a l q u i e r o t r a f o r m a a d q u i r i r o e n a j e n a r i n m u e b l es urbanos y r u r a l e s ; c o n s t i t u i r g r a v á m e n e s r e a l e s , a l q u i l a r l os como lo cadora o locataria y efectuar construcciones. E Actividad d e i n t e r m e d i a c i ó n , p r o m o v i e n d o l a c o n c e r t a c i ó n d e co n tra t o s d e s e g u r o s , a s e s o r a n d o a a s e g u r a d o s y a s e gurables, y cobrar las primas respectivas. Dichas actividades se cump l i r á n e n s u c a s o c o n l a c o n t r a t a c i ó n d e p r o f e s ionales ins criptos en la matrícula correspondiente. A tal fin, la sociedad t i e n e p l e n a c a p a c i d a d j u r í d i c a p a r a a d q u i r i r d e r echos, con t r a e r o b l i g a c i o n e s y e j e r c e r l o s a c t o s q u e n o s ean prohibi dos por las leyes y estos estatutos.
6 P l a z o d e d u r a c i ó n : S u d u r a c i ó n e s d e n o v e nta y nueve 9 9 a ñ o s c o n t a d o s a p a r t i r d e l a f e c h a d e i n s c r i pción en el Registro Público de Comercio.
7 C a p i t a l S o c i a l : E l c a p i t a l s o c i a l e s d e P E S O S CIEN MIL
$ 1 0 0 . 0 0 0 r e p r e s e n t a d o p o r M I L 1 . 0 0 0 a c c i o n es valor no minal de PESOS CIEN $100 cada una.
8 A d m i n i s t r a c i ó n y R e p r e s e n t a c i ó n : L a a d m i n i stración de l a s o c i e d a d e s t á a c a r g o d e u n D i r e c t o r i o c o m p u esto del núm e r o d e m i e m b r o s q u e f i j e l a A s a m b l e a e n t r e u n mínimo de uno 1 y un máximo de seis 6. Los directores duran en sus funciones tres ejercicios y permanecen en su cargo hasta ser reemplazados. La Asamblea designará suplentes en i g u a l o m e n o r n ú m e r o q u e l o s t i t u l a r e s y p o r e l mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse, en el orden de su elección. En acta constitutiva por unanimidad se designan las siguientes personas, quienes aceptan los c a r g o s p a r a l o s q u e f u e r o n d e s i g n a d o s : D I R E C TO R T I T U LAR - PRESIDENTE: Alfredo Ángel Quintana; DNI
11 . 11 5 . 5 5 0 ; C U I T 2 0 - 1111 5 5 5 0 - 0 , a r g e n t i n o , a p e l l i d o m a t e r n o M a r i n , n a c i d o e l d í a 1 5 d e j u l i o d e 1 9 5 4 , casado, co m e r c i a n t e , d o m i c i l i a d o e n c a l l e Av d a . A r i s t ó b u l o d e l Va l l e 5 0 5 1 d e l a c i u d a d d e S a n t a F e , P r o v i n c i a d e S a nta Fe, Pro v i n c i a d e S a n t a F e ; y D I R E C TO R T I T U L A R - V I C E P R E S I D E N T E : A n a L í a A n d r e t i c h , D N I 11 . 7 8 4 . 6 3 2 , C U I T
2 7 - 11 7 8 4 6 3 2 - 1 , a p e l l i d o M a t e r n o M o l f i n o , a r g e n t i n a , n a c i d a e l d í a 1 4 d e j u l i o d e 1 9 5 5 , d o m i c i l i a d a e n calle Avda.
A r i s t ó b u l o d e l Va l l e 5 0 5 1 d e l a c i u d a d d e S a n t a Fe, Provin c i a d e S a n t a F e . D I R A C TO R S U P L E N T E : G a b r i e la Lía Quin t a n a , D N I 2 9 . 11 3 . 8 2 6 , C U I T 2 7 - 2 9 11 3 8 2 6 - 3 , a r g e n t i n a , a p e l l i d o m a t e r n o A n d r e t i c h , n a c i d a e n f e c h a 1 6 de diciem b r e d e 1 9 8 1 , c o n s u d o m i c i l i o e n c a l l e S a r a F a i sal 1643 de la ciudad de Santa Fe.
9 Fiscalización: de acuerdo con el art. 284 de la Ley 1 9 . 5 5 0 y p o r n o e s t a r l a s o c i e d a d c o m p r e n d i d a en ninguno de los supuestos a que se refiere el art. 299, la sociedad prescinde de la sindicatura. Los accionistas ejercerán el contralor que confiere el art. 5. de la citada disposición legal.
10 Representación Legal: La representación legal de la sociedad corresponde al P r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o ; y c u a n d o e x i s t i e r e , al Vice-Pre sidente, en forma personal, indistinta y de ellos; quienes t e n d r á n e l u s o d e l a f i r m a s o c i a l c o n f o r m e a l o establecido en alternativamente cualesquiera el art. 268 de la ley 19.550.
11 C i e r r e d e e j e r c i c i o : 3 1 d e j u l i o d e c a d a a ñ o Santa Fe, 26 de diciembre de 2023.Dr. Jorge E. Freyre, secretario.
$ 650

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