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BOLETIN OFICIAL / LUNES 15 DE ENERO DE 2024

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y tratamiento del Acta anterior.
2.- Designación de dos asociados para firmar el acta junto con el Presidente y Secretario 3.- Consideración de Memoria y Balance General, cuadro de Recursos y Gastos, Informe del Auditor e Informe de la Junta Fiscalizadora, por el Ejercicio cerrado.
4.- Renovación total y Designación de las nuevas autoridades del Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización el cual quedara conformado conforme los Estatutos para el nuevo período.
5.- Autorización al Consejo Directivo para la tramitación y firma del Convenio con la Mutual de la Sociedad Cosmopolita de la localidad de Devoto Córdoba para la instalación y funcionamiento de una Sucursal de dicha entidad en dependencias del edificio Societario. Todo ad-referéndum de la próxima Asamblea.

Nota: Art.36 EstatutoEl quorum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de la mitad de los Asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente, 30 minutos después con los presentes número no podrá ser menor al de los miembros del Órgano Directivo y de Fiscalización.
PROF. PATRICIA C. VISSANNI
Secretaria
$ 225

513747

Ene. 12 Ene. 18

DR. HUGO TALLARICO
Presidente

ALZ NUTRIENTES S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de enero de 2024, a las 10 hs. en el domicilio social de calle Santa Fe 1363, piso 4, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1.- Designación de accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Presidenteel acta de la asamblea.
2.- Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 231, inc. 10 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias, correspondiente al ejercicio social N 9 concluido el 31 de agosto de 2023. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el período mencionado.
3.- Distribución de resultados acumulados. Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. Dividendos a los accionistas.
4.- Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.
$ 250

513741Ene. 12 Ene. 18

COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA
BDO. DE IRIGOYEN LTDA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Cooperativa Agrícola Ganadera Bdo. de Irigoyen Ltda, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo de Administración en la reunión del 03 de Enero de 2024, según Acta N 1714, y de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de los Estatutos Sociales y disposiciones de la Ley 20.337, convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al Ejercicio Social N 73, cerrado el 30 de Septiembre de 2.023, que se realizará el Lunes 29 de Enero de 2.024, a las 19:00 horas, en el Rancho del Club Unión Dep. y Cultural, ubicado en Avda. Sarmiento N 111 de esta localidad.
$ 300

513686Ene. 12 Ene. 16

AGOSTINO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1era y 2da Convocatoria
Pág. 17

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de AGOSTINO SA. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 8 de febrero de 2024 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Maipú 778 de esta ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea conjuntamente con la presidente del Directorio.
2º Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico Nº 14 cerrado el 30 de septiembre de 2023.
3º Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.
4º Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar los requisitos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Rosario, 27 de diciembre de 2023.
$ 250

513731

Ene. 11 Ene. 17

CARPINTERIA SAN JERONIMO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Enero de 2024 a las 08.00 hs. en primera convocatoria, y a las 09.00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en calle Mariano Vera N 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos comprendidos en el artículo 234, inciso lO de la Ley 19.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico N 38, cerrado al 31/07/2023..3 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2023.
4 Consideración de los resultados del ejercicio.
5 Consideración de los honorarios al Directorio aún en exceso a los límites dispuestos por el artículo 261 de la Ley 19.550.
SAN JERÓNIMO NORTE, 03 de enero del 2024.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238º 2º párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la sede social de la Sociedad, sita en calle Mariano Vera N 860 de la localidad de San Jerónimo Norte, Provincia de Santa Fe, en el horario de 8.00 a 11.00 hs., con una antelación de por lo menos tres días. Asimismo se informa que el Balance General y demás documentación del art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
estará a disposición de los accionistas con la antelación de ley, en la sede social, de lunes a viernes y en el horario de 8 a 12 hs.
$ 400
513644 Ene. 10 Ene. 16

LOS DOS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
Por resolución del Directorio, de acuerdo con el Estatuto S o c i a l , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e L OS D OS
S.A a Asamblea General ordinaria. La misma se llevará a cabo en la sede social de la calle Moreno N 136, Paraná, el d í a 0 2 / 0 2 / 2 0 2 4 a l a s 1 8 H s e n p r i m e r a c o n v o c a t oria y a las 19hs. en segunda convocatoria, con el propósito de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 D e s i g n a c i ó n d e 2 d o s a c c i o n i s t a s e n l a A s a mblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta.