Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 06/04/2017 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 66
CORDOBA, R.A., JUEVES 6 DE ABRIL DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo, por hasta $ 315.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la suma de $ 125.000.000, pagadera a partir del 10 de mayo de 2017, y la segunda cuota hasta la suma de $ 190.000.000, pagadera a partir del 12 de diciembre de 2017. 7. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan. 9. Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 57 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 6 del Orden del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 25 de abril de 2017 inclusive. Se solicita a los señores accionistas tengan a bien, de corresponder, considerar y proveer la información indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I
del título XII y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por Resolución General N
622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 13
finalizado el 31 de diciembre de 2016.3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 5
Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 6
Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 8 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
9 Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 14 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la sede social, sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18, Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, de 8 a 15, hasta el 25 de abril de 2017 inclusive. Se solicita a los accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente certificada ante escribano público y, en su caso, debidamente legalizada. EL DIRECTORIO.
LORENZATI RUETSCH Y CIA S.A.
TICINO
Convocase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15:00 horas en primera convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la localidad de Ticino - Pcia. de Córdoba,, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente. 2º Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, así como las Notas y Anexos, que los Acompañan y forman parte integrante de los citados estados contables, correspondientes al cuadragésimo tercer ejercicio económico, cerrado el 31 de Diciembre de 2016 y consideración de la gestión del Directorio. 3º Consideración del destino de los resultados y de la remuneración de los Señores Directores Art.261 - Ley 19550.
5 días - Nº 94361 - $ 4185 - 12/04/2017 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL ONCATIVO DE BOCHAS
ESPACIOS PARA CRECER
ASOCIACION CIVIL
La Asociación Civil ONCATIVO de BOCHAS
convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA, a llevarse a cabo en
Convocase a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria para el día veinticuatro de Abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00
horas en calle Madre Sacramento 1830 Bº Villa Eucarística, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente. Orden del Día:
el domicilio de la entidad sito en calle Soldado Trillini nº 514 de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, el día martes veinticinco de abril del año dos mil diecisiete a las veinte horas, para tratar el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos 2 socios para firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y el Secretario.
BAGLEY ARGENTINA S.A.
BAGLEY ARGENTINA S.A. CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las
1 día - Nº 93932 - $ 336,88 - 06/04/2017 - BOE
5 días - Nº 92810 - $ 4655,70 - 07/04/2017 - BOE
5 días - Nº 92334 - $ 6810 - 07/04/2017 - BOE
ARROYITO
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario. 2 Consideración de memoria, balance general, estado de resultados e informe de la comisión revisadora de cuentas correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2014 y 31 de Diciembre de 2015.3 Motivos por los cuales se trata fuera de término el ejercicio económico finalizado el 31
de Diciembre de 2014 y el 31 de Diciembre de 2015. 4 Consideración del Resultado del Ejercicio. 5 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros de la comisión directiva y de la comisión revisora de cuentas 6 Elección de Autoridades.
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