Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 07/04/2017 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
2016 - 2017 Año Brocheriano
VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXVIII - Nº 67
CORDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
ARROYITO
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y las disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas de ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 29 de abril de 2017, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del Inventario, de los Estados Financieros Consolidados e Individuales, de la Reseña Informativa, de los Informes de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico N 56 iniciado el 1 de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3.
Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las fianzas otorgadas en favor de empresas controladas y vinculadas. 5. Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6. Consideración del destino de los Resultados Acumulados y del Resultado del Ejercicio. Consideración de la constitución de la Reserva Legal y de otras reservas facultativas. Consideración de la desafectación total o parcial, o incremento de la Reserva Especial para Futuros Dividendos. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo, por hasta $ 315.000.000, a pagarse en dos cuotas, ascendiendo la primera cuota hasta la suma de $ 125.000.000, pagadera a partir del 10 de mayo de 2017, y la segunda cuota hasta la suma de $ 190.000.000, pagadera a partir del 12 de diciembre de 2017. 7. Consideración de
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a
SECCION
las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora. 8. Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan. 9. Elección de tres Síndicos titulares y tres Síndicos suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10. Designación del Auditor Externo que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico N 57 y determinación de sus honorarios. Designación de un Auditor Externo suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA: Copia de la documentación a tratar y de las propuestas del Directorio se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social. El punto 6 del Orden del Día será tratado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Para poder concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la sede social, sita en la Avda. Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas, hasta el 25 de abril de 2017 inclusive. Se solicita a los señores accionistas tengan a bien, de corresponder, considerar y proveer la información indicada en los artículos 22, 24, 25 y 26 del capítulo II del título II y en el artículo 4 de la sección III del capítulo I
del título XII y disposiciones concordantes de las normas aprobadas por Resolución General N
622/2013 de la Comisión Nacional de Valores y disposiciones concordantes. El Directorio.
5 días - Nº 92334 - $ 6810 - 07/04/2017 - BOE
ASOC. MUTUAL C. A. Y B. ALMAFUERTE INRIVILLE
Conformes a las disposiciones legales y estatutarias, se CONVOCA a los señores ASOCIADOS ACTIVOS Y HONORARIOS con derecho a voto de la ASOCIACION MUTUAL CLUB A. y B.
ALMAFUERTE a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día lunes 24 de abril del año 2017 a las 22 horas. En la Sede Social de la entidad, sito en la calle libertad 574 de ésta localidad de Inriville para desarrollar el siguiente: Orden del Día:1º Designación de 2 Asambleístas para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario.2º Lectura y aprobación de la Memoria, Balance Gral. Cuentas de resultados,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Inscripciones Pag. 10
Fondos de Comercios Pag. 10
Sociedades Comerciales . Pag. 10
Cuadros anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondiente al 34º Ejercicio económico anual cerrado el 31 de diciembre del 2016.3º Elección de la mesa receptora y escrutadora de votos.4º Aprobación para el endeudamiento a través de un préstamo que será destinado a la construcción de la nueva mutual, proveeduría y secretaría de la Institución. 5º Elección de 1
miembro titular del Consejo Directivo por 2 años para cubrir el cargo de Tesorero . 6º Elección de 1 miembro Vocal Titular del Consejo Directivo por 2 años 7º Elección de 2 miembros titulares de la Junta Fiscalizadora por el término de 2 años. 8º Elección de 1 miembro suplente de la Junta Fiscalizadora por el término de 2 años.
Quórum Art. 40º.
3 días - Nº 94812 - s/c - 11/04/2017 - BOE
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE HUANCHILLA
Convoca a los asociados a la Asamblea General ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de Abril de 2017 a las 21:30 horas, en el local propio Cuartel de Bomberos Voluntarios Juan B.
Alberdi 430, a los efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 designación de dos 2
socios presentes para que, juntamente con Presidente y Secretario, firmen y aprueben el acta de Asamblea.- 2 consideración de los Balances Generales, estados de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Memorias, Informes de Auditor y Comisión Revisadora de Cuentas correspondientes al ejercicio Agosto de 2015 - Julio de 2016.- 3 designación de tres 3 socios presentes para formar la junta escrutadora de votos.- 4
Renovación parcial de los miembros titulares de la comisión directiva, en reemplazo de: Secretario, Pro-Tesorero, como así también cuatro Vocales Titulares y cuatro Vocales Suplentes, y Comisión Revisadora de Cuentas Titular y Suplente, según lo dispuesto en los Artículos 24 y 37 de los estatutos sociales vigentes.- La Secretaria 3 días - Nº 94648 - s/c - 11/04/2017 - BOE
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