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BOLETÍN OFICIAL

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Gerencial, fecha de nacimiento 10/08/1979, domiciliado en Sarmiento 1965 de Bº Patria de esta Ciudad, CUIL 20-27546418-0 para ejercer el cargo de Gerente General de M.A.P Conjuntos Eléctricos S.R.L a partir del día 1 de Mayo de 2011 y por el termino de 2 años. Of. 13/06/11.Fdo: Jalom de Kogan DProsec, N 15048 - $ 152.SIDER S.A.
Constitución de Sociedad DENOMINACION: SIDER S.A. ACTA
CONSTITUTIVA: del 18/04/2011. SOCIOS:
SAN MIGUEL WALTER, de 34 años de edad, documento de identidad, D.N.I. N 24.303.526, de estado civil soltero, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en calle Urquiza Nro.
416, de la ciudad de Villa Allende, provincia de Córdoba y el señor BLONDONT MARTIN
ANDRES, de 39 años de edad, documento de identidad, D.N.I. N 22.467.604, de estado civil casado, argentino, de profesión comerciante, con domicilio en Carcano Nro. 98, de la localidad de Mendiolaza, provincia de Córdoba.
DOMICILIO LEGAL: en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica Argentina.
SEDE SOCIAL: calle Mendoza Nº 1552, Barrio Alta Córdoba, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, Republica Argentina. OBJETO
SOCIAL: Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades: Comerciales: 1 Compra y/o venta, distribución y/o reparación de maquinas viales y/o sus accesorios, por mayor y/o menor, nuevos y/o usados, nacionales y/o importados.
2 Compra y/o venta, distribución y/o reparación de maquinas metalúrgicas y/o sus accesorios, por mayor y/o menor, nuevos y/o usados, nacionales y/o importados.3 Compra y/o venta, distribución y/o reparación de auto elevadores y/o sus accesorios, por mayor y/o menor, nuevos y/o usados, nacionales y/o importados.4
Compra y/o venta, de materiales en desuso, chatarras y/o rezagos industriales en general, por mayor y/o menor, nacionales y/o importados.
5 Compra y/o venta, de materiales a reciclar provenientes de residuos de cualquier origen, por mayor y/o menor, nacionales y/o importados.
6 Compra y/o venta de desperdicios y/o desechos metálicos ferrosos y no ferrosos, por mayor y/o menor, nacionales y/o importados.
7 Compra y/o venta de rezagos de plástico y/o madera, por mayor y/o menor, nacionales y/o importados. 8 Actuar como consultora y / o asesora de todos los productos que comercializa.
Asimismo, también podrán realizar todas las actividades de exportación e importación de cualquiera de los elementos mencionados anteriormente. A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no estén prohibidos por las leyes y por este Estatuto. PLAZO de DURACIÓN: Noventa y nueve 99 años, a contar desde su fecha de inscripción en el RPC. CAPITAL SOCIAL:
Pesos doce mil quinientos $ 12.500. -
representados por ciento veinte y cinco 125
acciones de cien pesos $ 100 cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, clase A
con derecho a cinco 5 votos por acción. Los accionistas suscriben en su totalidad el capital social, de la siguiente forma: el señor Walter San Miguel, sesenta y cinco 65 acciones, el señor Martín Andrés Blondont, sesenta 60 acciones, las que integran en especie, o sea la cantidad de pesos doce mil quinientos $12.500, el cien por cien 100% del capital social. La integración en especie se detalla en el inventario que se adjunta donde consta la calidad y valuación de las
mismas. ADMINISTRACIÓN: Directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno 1 y un máximo de tres 3, con mandato por tres 3 ejercicios y libre reelección. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo.
PRIMER DIRECTORIO: Director titular y presidente: Walter San Miguel, DNI 24.303.526, director suplente Martín Andrés Blondont, DNI
22.467.604. FISCALIZACIÓN: La sociedad prescinde de la sindicatura, en el acta constitutiva se opto por su prescindencia. La fiscalización podrá ser efectuada en cualquier momento por cualquiera de los socios o las personas que estos designen a tal efecto en los términos de los artículos cincuenta y cinco 55 y doscientos ochenta y cuatro 284 de la ley 19550;
pudiendo inspeccionar los libros, cuentas y demás documentos de la sociedad, exigiendo en su caso, la realización de balances parciales y rendición de cuentas especiales. Cuando por aumento de capital, la sociedad quedara comprendida en el inciso segundo del artículo 299 de la ley de sociedades, la asamblea deberá elegir un síndico titular y un síndico suplente, los que durarán en sus funciones un ejercicio.
REPRESENTACIÓN
LEGAL:
La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social la tendrá el presidente del directorio.
FECHA de CIERRE de EJERCICIO: 31 de Agosto de cada año. Dirección de inspección de personas jurídicas. Departamento de sociedades por acciones.
N 15054 - $ 268.ESTABLECIMIENTOS LACTEOS SAN
MARCO S.A.
Con fecha l de julio de 1998 fueron designados Directores Titulares los señores Adolfo Valentín Ferrero, argentino, DNI Nº 10.243.174; Roberto Gabriel Bosio, argentino, LE Nº 6.444.776; Juan Carlos Giovenale, argentino, LE Nº 8.475.183 y como Director Suplente al Sr. José Antonio Gennaro, argentino, LE 6.440.442 dejándose establecido como Presidente al Sr. Adolfo Valentín Ferrero, DNI 10.243.714, y como Vicepresidente al Sr. Roberto Gabriel Bosio, LE
Nº 6.444.776, ambos por el término estatutario de tres ejercicios. Con fecha 23 de julio de 2010
acta Nº 38 se ratifica las decisiones tomadas en las asambleas realizadas en las siguientes fechas:
1 Asamblea Extraordinaria Nº 21 del 19 de junio de 2001 en la que se resolvió incrementar el Capital Social en la suma de pesos diez millones novecientos noventa y nueve mil novecientos sesenta $ 10.999.960 manteniendo las mismas proporciones de participación accionaria que tienen los socios, y dejando redactado el Artículo 5º de los estatutos sociales de la siguiente forma:Artículo quinto: Capital Social: El capital social se fija en la suma de pesos once millones $ 11.000.000 compuesto de 11.000.000
millones de acciones ordinarias, nominativas no endosables Clase A, con derecho a 5 cinco votos cada una, de un peso valor nominal cada acción. En la misma asamblea se modifica el artículo 16º de los estatutos quedando redactado de la siguiente manera: Artículo Decimosexto.
Distribución de cargos y garantías: En la primer reunión del directorio, posterior a la Asamblea en la cual se designaron miembros, el mismo nombrará un Presidente y un Vicepresidente, los directores también, en esa reunión, ofrecerán garantías por su gestión mediante un depósito en la caja de la sociedad por la suma de $ 500
pesos quinientos cada uno, que podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria en el momento de las designaciones. Son atribuciones y deberes del Presidente: a Representar legar,
administrativa y comercialmente a la Sociedad en todos los actos y gestiones ante autoridades administrativas, judiciales, entidades privadas o de cualquier orden; b Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Social, las resoluciones de las Asambleas y del Directorio; c Firmar toda documentación que emita la sociedad, no delegando específicamente a otros miembros de la administración; d Convocar a reuniones del Directorio y someter al mismo todo asunto o información; e Presidir las reuniones del Directorio y de las Asambleas, dirigiendo las discusiones y resolviendo con su voto en caso de empate; poner a consideración del Directorio los estados contables anuales o parciales, proyectos de Memoria y Distribución de Resultados, y toda información que deba elevarse a la Sindicatura y a la Asamblea; f Resolver por sí los asuntos que merezcan un rápido tratamiento, adoptando las medidas que considere adecuadas, con cargo a rendir cuentas al Directorio en la primera reunión posterior que se celebre; g Realizar todos los demás actos inherentes a sus funciones, tendientes a asegurar una buena gestión de los negocios de la sociedad y de las relaciones de ésta con terceros. El Vicepresidente tendrá las mismas atribuciones y obligaciones que el Presidente cuando lo reemplace en sus funciones, en caso de ausencia, muerte, impedimento, incompatibilidad, renuncia, remoción o cualquier otro demostrado motivo, situación que se hará constar en actas.
El Directorio tendrá facultad para proceder a nuevas distribuciones de cargo durante un mandato, por renuncias, incorporaciones o por simple recomposición del órgano. Por último se deroga el artículo Trigésimo Tercero sobre Cláusula transitoria. 2 Asamblea Ordinaria Nº 23 de fecha 31 de octubre de 2001 en la que se designa el Directorio de la sociedad con funciones por un período estatutario de tres ejercicios, quedando conformado: Directores Titulares los Sres. Walter Valentín Toldo, DNI Nº 6.298.297, Alberto Eduardo Sanchez, DNI Nº 11.466.934
y Miguel Angel Cardinali, DNI N 13.920.301;
y Director Suplente el Sr. Eduardo Isaac Honorio Barcarolo, DNI Nº 11.100.358 ejerciendo la Presidencia el Sr. Walter Valentín Toldo, DNI Nº 6.298.297. A la vez se designa Síndico Titular al Sr. Fernando Alberto Gioino, DNI Nº 7.692.477
y Síndico Suplente el Sr. Reinaldo Luis Bolatti, DNI Nº 6.227.729. 3 Asamblea Ordinaria Nº 24
de fecha 31 de octubre de 2002 en la que se decide la elección como Síndico Titular al Sr.
CPN José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. Reinaldo Luis Bolatti, DNI Nº 6.227.729. 4 Asamblea Ordinaria Nº 25
de fecha 29 de noviembre de 2002 en la que se acepta la renuncia presentada por los Directores Titulares Señores Walter Valentín Toldo, Alberto Eduardo Sanchez y Miguel Angel Cardinali, y por el Director Suplente Sr. Eduardo Isaac Honorio Barcarolo y designando en su reemplazo, en forma unánime, a los siguientes Directores Titulares con un mandato íntegro de tres años: Sr. Clemar Juan Garnero, DNI
Nº6.447.336, Sr. Miguel Angel Cardinali, DNI
Nº 13.920.301 y Sr. Oscar Juan Carreras, DNI
Nº 8.276.370, y como Director Suplente al Sr.
Eduardo Isaac Honorio Barcarolo, DNI Nº 11.100.358. 5 Asamblea Ordinaria Nº 26 de fecha 12 de setiembre de 2003 en la que se designa como Síndico Titular al Sr. CPN José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. Dr. Reinaldo Luis Bolatti, DNI Nº 6.227.729.
6 Asamblea Ordinaria Nº 27 de fecha 29 de octubre de 2004 en la que se acepta la renuncia presentada por el Director Titular Sr. Oscar Juan Carreras, DNI Nº 8.276.370 y por el Director Suplente Sr. Eduardo Isaac Honorio Barcarolo, DNI Nº 11.100.358 y donde se designa para
Córdoba, 27 de Junio de 2011
completar el tiempo faltante de mandato al Sr.
Eduardo Isaac Honorio Barcarolo, DNI Nº 11.100.358 como Director Titular y al Sr. Oscar Juan Carreras, DNI Nº 8.276.370 como Director Suplente. Acto seguido a ello se designa nuevamente como Síndico Titular al Sr. CPN
José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. CPN Jorge Santiago Arnaudo, DNI Nº 17.472.188. 7 Asamblea General Ordinaria Nº 29 de fecha 28 de octubre de 2005 en la que se elige como Directores Titulares a los Sres.: Eduardo Isaac Honorio Barcarolo, DNI Nº 11.100.358 al que se lo designa como Presidente, Rubén Darío Echavarri, DNI
Nº 10.054.573 y Danilo Narciso Filippi, DNI
Nº 11.551.558; y como Director Suplente al Sr.
Ricardo Alberto Garrone, DNI Nº 16.148.891.
Además se designa como Síndico Titular al Sr.
CPN José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. Tito José Moisés Travaglino, LE Nº 6.181.401. 8 Asamblea General Ordinaria Nº 31 de fecha 30 de octubre de 2006 en el que se renueva el Organo de Control, designándose como Síndico Titular al Sr. CPN
José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. Daniel Alberto Anghilante, DNI Nº 16.957.302. 9 Asamblea General Ordinaria Nº 32 de fecha 07 de noviembre de 2006 en la que se acepta la renuncia de los Directores Titulares en funciones y designándose sólo para cubrir el tiempo faltante de mandato de los renunciantes a los Sres.: Ricardo Alberto Garrone, DNI Nº 16.148.891 y Juan Carlos Meia, DNI
Nº 12.329.889 como Directores Titulares y al Sr. Víctor Domingo Giovenale, DNI Nº 11.116.658 como Director Suplente. 10
Asamblea General Ordinaria Nº 35 de fecha 29
de octubre de 2007 en la que se elige como Síndico Titular al Sr. CPN José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. CPN
Fernando Alberto Gioino, DNI Nº 7.692.477.
11 Asamblea General Ordinaria Nº 36 de fecha 27 de octubre de 2008 en la que se elige el nuevo Directorio conformado por los siguientes Directores Titulares: Sr. Víctor Domingo Giovenale, DNI Nº 11.116.658, Sr. Juan Carlos Meia, DNI Nº 12.329.889 y Sr. Raul Antonio Maranzana, DNI Nº 11.136.931, y como Director Suplente al Sr. Diego Guillermo Caller, DNI
Nº 23.290.305. También se resuelve designar como Síndico Titular al Sr. CPN José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. Fernando Alberto Gioino, DNI Nº 7.692.477.
12 Asamblea General Ordinaria Nº 37 de fecha 30 de octubre de 2009 en la que se acepta la renuncia del Sr. Juan Carlos Meia y se designa en su reemplazo al Sr. Rubén Darío Echavarri, DNI Nº 10.054.573 como Director Titular, a la vez que se designa como Síndico Titular al Sr.
CPN José Luis Juan, DNI Nº 13.560.685 y como Síndico Suplente al Sr. CPN Fernando Alberto Gioino, DNI Nº 7.692.477. Acto seguido se resuelve dejar sin efecto las decisiones asamblearias tomadas en Asamblea General Extraordinaria Nº 28 de fecha 24 de mayo de 2005, en Asamblea General Ordinaria Nº 30 de fecha 08 de mayo de 2006 y en Asamblea General Extraordinaria Nº 33 de fecha 21 de mayo de 2007. Cambio de domicilio social: Se resuelve el cambio de domicilio social a la calle Mitre Nº 21, de la ciudad de Sunchales, Provincia de Santa Fé, por lo cual se aprueba la modificación del artículo 2º de los Estatutos Sociales quedando este redactado de la siguiente forma: Artículo segundo: Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio legal en la jurisdicción de la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fé, República Argentina. El Directorio queda facultado para establecer fábricas, sucursales, corresponsalías, oficinas, depósitos y cualquier otro tipo de dependencias, como así también domicilios